ScreenVeritAI
    TargetEuroTech Solutions GmbH
    Transaction€45M acquisition
    StatusScreening in progress
    RiskAssessing
    ScreenVeritAI · M&A Deal Roomclassification: demo · deal #2024-DEU-047
    Сливания, придобивания и партньорства

    Преди ръкостискането: проверете всеки бизнес партньор

    Сливанията, придобиванията и съвместните предприятия носят непропорционален риск за съответствие. Партньор със скрита санкционна експозиция, PEP-свързан член на борда или непрозрачна верига на собственост във високорискова юрисдикция може да превърне стратегическа сделка в принудително действие. ScreenVeritAI предоставя задълбочена надлежна проверка на всеки контрагент — графики на КДС, многоезични негативни медии и скрининг срещу всеки официален източник — за да има екипът ви по сделките пълната картина преди подписването на предварителното споразумение.

    Проверете партньор сегаВижте цените

    §01Deal-room dashboard

    p. 01 / 09

    Deal #2024-DEU-047 — a €45M acquisition, mid due diligence. Financial and legal are done. Compliance is where deals die.

    Entity — acquisition target
    NameEuroTech Solutions GmbH
    CountryGermany (DE)
    IndustryTechnology
    Employees~340
    Transaction — deal parameters
    TypeFull acquisition
    Value€45,000,000
    TimelineQ2 2026
    Ref#2024-DEU-047
    Due diligence — status
    40%
    Financial DDDone
    Legal reviewDone
    Sanctions screenPending
    UBO / PEP checkPending
    Adverse mediaPending
    Risk assessment
    Pending
    Assessment running

    Compliance screen in progress

    §02Compliance — Layer 1 sanctions

    p. 02 / 09

    The surface check clears. The entity name is on no active list. That is the easy part — and the part that lulls buyers into signing.

    Compliance check — Layer 1
    Passed
    🇺🇸OFAC SDNPass
    🇪🇺EU ConsolidatedPass
    🇺🇳UN Security CouncilPass
    🇬🇧UK HM TreasuryPass
    🇦🇺Australia DFATPass
    🇨🇭Switzerland SECOPass

    6 of 6 lists clear · no direct sanctions matches on entity name

    Note: surface-level check only · ownership layer analysis pending

    §03Ownership — Layer 2 tracing

    p. 03 / 09

    Corporate layers exist to obscure control. Four jurisdictions later, the person behind the target comes into view.

    Ownership analysis — Layer 2
    Flagged
    🇩🇪EuroTech Solutions GmbH

    Germany

    Acquisition target
    🇨🇭TechHold AG

    Switzerland

    80% owner
    🇨🇾Meridian Investments Ltd

    Cyprus

    100% owner
    🇻🇬Eastern Capital BVI

    British Virgin Islands

    100% owner
    V. Sorokin

    UBO — PEP + connected to sanctioned entity

    100% beneficial owner

    PEP designation + indirect link to OFAC-designated entity

    Ownership graph — interactive view

    Exhibit — Ownership: EuroTech Solutions GmbH · M&A deep-dive
    PEP + Sanctions
    OWNS 60%OWNS 40%DIRECTORSUBSIDIARYUBO 100%EuroTech Solutions GmbHHolding A (Cyprus)Holding B (BVI)H. BeckerCEOMeridian Capital LtdFLAGGEDV. SorokinUBO · PEP + Sanctions linkCompanyPersonPEP / Sanctioned

    Key finding

    The beneficial owner, V. Sorokin, is identified as a Politically Exposed Person (PEP) and has an indirect connection to an entity designated under OFAC SDN. This finding does not appear in the surface-level entity check.

    §04PEP alert & enforcement precedent

    p. 04 / 09

    A politically exposed beneficial owner, indirectly linked to a sanctioned counterparty — the exact fact pattern behind the largest M&A compliance penalties on record.

    Alert — Layer 4Ownership chain — BVI entity

    PEP connection identified in ownership chain — V. Sorokin, Layer 4, BVI entity. Indirect exposure to OFAC SDN designated counterparty.

    Risk classification: Enhanced Due Diligence required before transaction proceeds.

    Comparable enforcement actions

    Ericsson AB

    DOJ / FCPA · 2022

    $1.06B

    Third-party due diligence failure

    Bribery through intermediaries with sanctioned-linked entities in Iraq. Compliance failures traceable to inadequate UBO screening of third-party agents.

    Airbus SE

    DOJ / SFO / PNF · 2020

    €3.6B

    Intermediary screening failure

    Systematic use of business partners and intermediaries without adequate screening across multiple jurisdictions including Middle East and Asia.

    Ericsson

    $1.06B

    2022

    Failed to conduct adequate due diligence on third-party agents used in M&A-adjacent supply chain acquisitions. FCPA violations traced to partners in Djibouti, China, and Vietnam.

    Inadequate partner due diligence

    Airbus

    $4B

    2020

    Paid bribes through business partners and third-party consultants across 20 countries. Due diligence on intermediaries was either absent or deliberately circumvented during deal execution.

    Inadequate partner due diligence

    §05Risk assessment — RAG matrix

    p. 05 / 09

    Every risk dimension, scored and cited. Green where it clears, red where it does not.

    Risk assessment — RAG matrix
    High risk
    G

    Direct sanctions exposure

    Entity not on any active list

    No direct matches
    R

    PEP exposure

    V. Sorokin — Layer 4 beneficial owner

    UBO is PEP
    R

    Indirect sanctions linkage

    UBO linked to SDN-designated entity

    OFAC connection
    A

    Corporate structure opacity

    BVI / Cyprus holding structure

    4 offshore layers
    A

    Adverse media

    UBO association findings

    3 relevant hits
    R

    Overall deal risk

    Enhanced Due Diligence required

    High risk

    §06Deal recommendation

    p. 06 / 09

    Not a verdict machine — a recommendation for the human who signs. Proceed, but only with enhanced due diligence and the conditions below resolved.

    Deal recommendation
    Proceed w/ EDD
    human review · hitl

    Transaction must not proceed without resolving the following conditions.

    Risk analysis identified PEP exposure and indirect sanctions linkage at the UBO level. Financial and legal DD are complete. Compliance DD requires escalation.

    01

    Obtain full disclosure on V. Sorokin's current PEP status and designations

    02

    Conduct enhanced background on the BVI holding entity Eastern Capital

    03

    Verify the nature of the connection to the OFAC-designated counterparty

    04

    Consider restructuring the deal to exclude or ring-fence problematic ownership layers

    05

    Obtain a legal opinion on regulatory implications for the acquiring jurisdiction

    Full report generated in 6 min 12 sec · sources cited · deal-room ready

    §07От предложение до текущ мониторинг

    p. 07 / 09

    Пет стъпки от предложение за партньорство до непрекъснато съответствие. Повечето проверки приключват за под десет минути.

    1

    Получено предложение за партньорство

    Предложена е нова цел за сливане или придобиване, партньор за съвместно предприятие или стратегически алианс. Въведете наименованието на субекта, юрисдикцията и известните ръководители. Платформата приема имена на всяка писменост или език.

    2

    Задълбочен изследователски скрининг

    AI агентът извършва цялостна проверка: санкционни списъци, PEP бази данни, негативни медии на 50+ езика и данни от търговски регистри. Проследява верижни структури на собственост, идентифицира КДС и следва следи от различни източници автоматично.

    3

    Преглед на графиката на КДС

    Прегледайте картата на действителното собственичество, показваща всеки субект и лице в корпоративната структура на партньора. Всеки възел е проверен срещу бази данни за санкции, PEP и негативни медии. Скрити връзки и непреки експозиции са подчертани.

    4

    Представяне пред рисков комитет

    Експортирайте готов за борда доказателствен пакет с рискови констатации, цитирани източници, графики на собственост и препоръчано рисково ниво. Пакетът е проектиран за стаи за сделки, рискови комитети и регулаторни подавания.

    5

    Текущ мониторинг

    След приключване на сделката непрекъснатият мониторинг проследява промени в санкционния статус, PEP връзките, негативните медии и структурата на собственост. Екипът ви по съответствие получава известие при промяна в рисковия профил на партньора.

    §08By the numbers

    p. 08 / 09

    Всеки

    Официален източник, проверяван за всеки партньор

    Покритие на ScreenVeritAI

    50+

    Езици, обхванати от AI проучването на негативни медии

    Многоезичен двигател на ScreenVeritAI

    <10min

    Средно време за пълен рисков профил на партньор с графика на КДС

    Бенчмаркове на ScreenVeritAI

    §09Често задавани въпроси за надлежна проверка на партньори

    p. 09 / 09
    01Кога трябва да извършим скрининг за надлежна проверка на партньори?
    Преди подписването на обвързващо споразумение — предварително споразумение, писмо за намерения или договор за съвместно предприятие. Скринингът трябва да бъде завършен по време на фазата на надлежна проверка, а не след приключването. Следсделковото откриване на санкционна експозиция или PEP връзки може да задейства регулаторни разследвания, задължения за разваляне и репутационни щети, които предсделковият скрининг би предотвратил.
    02Каква информация ни е необходима за проверка на цел за придобиване или партньор за съвместно предприятие?
    Минимум регистрираното наименование на субекта и юрисдикцията. За по-задълбочен скрининг предоставете имена на известни ръководители, членове на борда и значими акционери. Платформата приема имена на всяка писменост и автоматично генерира варианти на транслитерация. Допълнителни идентификатори като регистрационни номера или дати на учредяване подобряват точността на съвпадението.
    03Как ScreenVeritAI проследява собствеността през комплексни корпоративни структури?
    AI агентът картографира действителното собственичество през множество корпоративни нива — холдингови компании, номинални акционери, попечителства и трансгранични структури. Всеки субект и лице във веригата на собственост се проверява срещу бази данни за санкции, PEP и негативни медии. Резултатът е визуална графика на КДС, показваща точно кой контролира партньора и къде се намира рискът в структурата.
    04Скринингът обхваща ли дъщерни дружества и свързани субекти?
    Да. Надлежната проверка на партньори обхваща не само компанията-майка, но и известните дъщерни дружества, свързани компании и субекти с общи действителни собственици. Партньорът за съвместно предприятие може да е чист, но дъщерно дружество, маршрутизирано през санкционирана юрисдикция, създава непряка санкционна експозиция, която трябва да бъде идентифицирана преди продължаването на сделката.
    05Как е форматиран доказателственият пакет за стаи за сделки и управителни съвети?
    Скринингът генерира доклад с времеви печат, съдържащ рискови констатации с оценки за достоверност, цитирани източници с връзки към оригинални документи, визуална графика на собственост на КДС, подробности за PEP експозиция, обобщения на негативни медии и препоръчано рисково ниво. Форматът е проектиран за стаи за сделки при сливания и придобивания, презентации пред рискови комитети и регулаторни подавания.
    06Какво се случва след приключване на сделката?
    ScreenVeritAI предлага текущ мониторинг за съответствие след приключване на сделката. Платформата непрекъснато проследява промени в санкционния статус, PEP връзките, негативните медии и структурата на собственост за партньора и неговите ръководители. Екипът ви по съответствие получава автоматизирани известия при промяна в рисковия профил, гарантирайки, че записите ви отразяват текущия риск, а не предсделкова снимка.
    07Можем ли да проверим множество цели за придобиване или партньори наведнъж?
    Да. Качете CSV файл с данни за субектите и платформата ги проверява всички в една пакетна обработка. Всеки субект получава същия задълбочен скрининг — санкции, PEP, негативни медии и анализ на собствеността. Резултатите могат да бъдат изтеглени като индивидуални доклади или консолидирано обобщение на портфейла.
    08Как е свързано това със съответствието с FCPA и Закона за подкупите на Обединеното кралство?
    И FCPA, и Законът за подкупите на Обединеното кралство държат организациите отговорни за корупционното поведение на техните бизнес партньори, агенти и контрагенти по съвместни предприятия. Разпоредбите за правоприемство на FCPA означават, че придобиването на компания означава и придобиване на нейните минали нарушения. Скринингът на партньори от ScreenVeritAI идентифицира PEP експозиция, негативни медии, свързани с подкуп или корупция, и юрисдикционен риск — сигналите, за чието откриване са създадени програмите за съответствие с FCPA и Закона за подкупите.
    Ключови термини
    Надлежна проверка при сливания и придобивания
    Процесът на разследване и оценка на риска, извършван преди приключване на сливане или придобиване. Надлежната проверка за съответствие — включваща санкции, PEP, негативни медии и проверки на действителното собственичество — е критичен компонент наред с финансовата и правната надлежна проверка.
    Съответствие на съвместни предприятия
    Регулаторното задължение за проверка на партньорите за съвместни предприятия за санкционна експозиция, политически връзки и репутационен риск преди влизане в съвместно бизнес споразумение. Партньорите в съвместни предприятия могат да създадат директна санкционна отговорност за вашата организация, ако са посочени или контролирани от посочени лица.
    Риск от трети страни
    Рискът за съответствие, финансов и репутационен риск, произтичащ от делови взаимоотношения с външни страни — включително цели за сливания и придобивания, партньори за съвместни предприятия, дистрибутори и агенти. Регулаторите все повече държат организациите отговорни за поведението на техните трети страни.
    Действително собственичество
    Идентифицирането на физическите лица, които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице, обикновено определяни като притежаващи 25% или повече от акциите или правата на глас. При сделки за сливания и придобивания проследяването на действителното собственичество през комплексни корпоративни структури е от съществено значение за разкриване на скрита санкционна или PEP експозиция.
    PEP (Политически изложено лице)
    Лице, което заема или е заемало видна публична длъжност, като държавен глава, висш правителствен чиновник или съдебна фигура. PEP статусът обхваща членове на семейството и близки сътрудници. При надлежната проверка на партньорства PEP връзките сред членове на борда или акционери задействат засилен надзор съгласно антикорупционните регулации.
    Санкционна експозиция
    Рискът деловото взаимоотношение да създаде пряка или непряка връзка със санкционирано лице, субект или юрисдикция. Санкционната експозиция може да възникне чрез верижни структури на собственост, маршрутизиране на търговия или взаимоотношения с контрагенти — дори когато непосредственият партньор не е самият обозначен.
    Регулаторни и индустриални източници
    1. 01
    2. 02
    3. 03
    4. 04
    5. 05
      Регламент на ЕС за борба с изпирането на пари (AMLR) 2024/1624

      Официален вестник на Европейския съюз

    Свързани работни процеси

    Проверка на нов клиент

    KYC проверки при приемане за нови клиентски взаимоотношения.

    Надлежна проверка на доставчици

    Проверете веригата си на доставки за скрита собственост и рискова експозиция.

    Пакетно повторно проверяване на портфейл

    Повторно проверете целия си портфейл от контрагенти в една пакетна обработка.

    API интеграция

    Вградете скрининга в работния процес за управление на сделки чрез REST API.

    chk deu-047svai-deal-roomv13 figures · demo

    End of deal-room file.

    Започнете скрининг за минути.

    Изберете план и започнете скрининг още днес.

    Вижте цените