Exempelrapport
Adverse Media CheckRapport om negativ media
- Produkt
- Adverse Media Check
- Bedömningsdatum
- Informationens brytpunkt
- 2 okt. 2026, datum för körningen
- Researchtäckning
- Global (engelska) · lokal (tyska) · uppföljning
- Källor
- 8 citerade, av 23 hämtade resultat
- Klassificering
- Exempel · subjektets identitet borttagen
Detta är en redigerad webbversion av en Adverse Media Check som kördes den 2 okt. 2026 från ett demonstrationskonto, på samma programversion som kunderna använder. Det är inte ett aktuellt screeningresultat: inget som publicerats efter körningsdatumet omfattas, och de citerade sidorna kan ändras. Formuleringarna följer rapporten; subjektets namn och namnen på enskilda personer är borttagna.
1 · Sammanfattning
1,9 miljarder euro som sannolikt aldrig fanns
01Sammanfattning
Rapportering i offentliga källor och officiella uttalanden kopplar till en omfattande skandal med anknytning till redovisning och bedrägeri. ansökte i juni 2020 om insolvensförfarande efter att ha meddelat att 1,9 miljarder euro som bokförts i bolagets räkenskaper sannolikt inte fanns. Tyska åklagare väckte därefter åtal mot tidigare ledande befattningshavare i samband med påstådd oriktig finansiell rapportering, marknadsmanipulation, bedrägeri och trolöshet mot huvudman; dessa anklagelser är fortfarande föremål för domstolsprövning. Relaterade rättsprocesser i Singapore ledde till fällande domar mot tidigare anställda vid Asia för brott som rörde dotterbolaget.
Resultat i korthet
- 3.1Ansökan om insolvensförfarande
- 3.2Påstått upplägg med oriktig finansiell rapportering, bedrägeri och marknadsmanipulation
- 3.3Åtal mot tidigare ledande befattningshavare och personal
- 3.4Ytterligare påstådd trolöshet mot huvudman
- 3.5Begränsning av åtalspunkterna i brottmålet i München
- 3.6Fällande brottmålsdomar som rör ett dotterbolag
2 · Researchtäckning
Researchtäckning
02Slutförd global täckning på engelska och slutförd lokal täckning på tyska granskades. En fokuserad uppföljningsrunda genomfördes efter granskningen av det globala underlaget.
- Global
- Engelska · slutförd · 10 resultat
- Lokal
- Tyska · slutförd · 10 resultat
- Uppföljning
- Engelska · slutförd · 10 resultat
- Källor
- 23 unika resultat hämtade · 8 citerade i rapporten
En slutförd runda utan resultat är inte belägg för att enheten är fri från anmärkningar.
3 · Viktiga resultat
Viktiga resultat
03Varje resultat anger om det rör sig om en rapporterad anklagelse eller en offentlig åtgärd och länkar till den källa det bygger på.
3.1Ansökan om insolvensförfarande
Den 25 juni 2020 ansökte om att inleda insolvensförfarande. Enligt Europaparlamentets briefing följde ansökan på att meddelat att 1,9 miljarder euro som uppgavs finnas på ett escrowkonto inte fanns. Reuters rapporterade den 22 juni 2020 att uppgett att de 1,9 miljarder euro som bokförts i bolagets räkenskaper sannolikt aldrig hade funnits.
3.2Påstått upplägg med oriktig finansiell rapportering, bedrägeri och marknadsmanipulation
Den 22 juli 2020 meddelade åklagarmyndigheten München I gripanden och en utvidgad utredning om misstänkt yrkesmässigt ligabedrägeri omfattande cirka 3,2 miljarder euro. Åklagarna påstod att vissa tidigare ledande befattningshavare vid och andra personer 2015 kom överens om att blåsa upp balansomslutningen och intäkterna i genom påstådd verksamhet via tredjepartsinlösare och att använda påstått oriktiga finansiella rapporter för att få finansiering. Detta var åklagarens anklagelser, inte fastställd skuld.
3.3Åtal mot tidigare ledande befattningshavare och personal
Den 10 mars 2022 väckte åklagarmyndigheten München I åtal mot den tidigare vd:n och den tidigare redovisningschefen vid samt en tidigare chef för ett indirekt dotterbolag med säte i Dubai. Åklagaren uppgav att de påstådda omständigheterna, däribland påstått oriktiga koncernredovisningar för 2015 till 2018, återstod att bevisa i domstol. I december 2023 väckte myndigheten ytterligare åtal mot den tidigare finanschefen vid med anklagelser om oriktig framställning av räkenskaper, marknadsmanipulation, yrkesmässigt ligabedrägeri, trolöshet mot huvudman samt medhjälp till brott.
3.4Ytterligare påstådd trolöshet mot huvudman
Den 31 juli 2024 väckte åklagarmyndigheten München I åtal mot ytterligare två tidigare ledamöter av ledningen (Vorstand) i för påstådda upprepade fall av trolöshet mot huvudman, bland annat anklagelser om en osäkrad "säkerhetsdeposition" på 40 miljoner euro via dotterbolag och upplägg med merchant cash advance-utlåning. Åklagaren angav uttryckligen att de påstådda omständigheterna återstod att bevisa i domstol.
3.5Begränsning av åtalspunkterna i brottmålet i München
Den 27 februari 2025 begränsade den regionala domstolen Landgericht München I omfattningen av brottmålet mot tidigare ledande befattningshavare och avstod från att driva vissa anklagelser vidare, däribland anklagelser om koncernredovisningen för 2015, angivna garantier och lån, vissa finansieringstransaktioner och 26 påstådda fall av marknadsmanipulation. Domstolen angav att de återstående påstådda brotten avseende bedrägeri och trolöshet mot huvudman alltjämt väntades omfatta en mycket hög sammanlagd förlust. Denna processuella begränsning innebär inte något ställningstagande till de underliggande anklagelserna.
3.6Fällande brottmålsdomar som rör ett dotterbolag
Den 20 juni 2023 dömde en domstol i Singapore två tidigare anställda vid Asia för brott som rörde förskingring av medel från Asia. En person dömdes till 10 månaders fängelse för medhjälp till en sammansvärjning om förskingring från dotterbolagets bankkonto; en annan dömdes till 21 månaders fängelse efter att ha erkänt brott som bland annat trolöshet mot huvudman (criminal breach of trust), förfalskning av en faktura och överföring av vinning av brott.
4 · Tidslinje över viktiga händelser
Tidslinje över viktiga händelser
04Sammanställd utifrån de daterade resultaten ovan. Varje post länkar till den källa som rapporten citerar för den.
- uppger att de 1,9 miljarder euro som bokförts i bolagets räkenskaper sannolikt aldrig har funnits.Källa01
- ansöker om att inleda insolvensförfarande.Källa02
- Åklagarmyndigheten München I meddelar gripanden och utvidgar utredningen till misstänkt yrkesmässigt ligabedrägeri omfattande cirka 3,2 miljarder euro.Källa03
- Åklagarna väcker åtal mot den tidigare vd:n, den tidigare redovisningschefen och en tidigare chef för ett indirekt dotterbolag med säte i Dubai.Källa04
- En domstol i Singapore dömer två tidigare anställda vid Asia för brott som rör förskingring från dotterbolaget.Källa08
- Åklagarna väcker åtal mot den tidigare finanschefen.Källa05
- Åklagarna väcker åtal mot ytterligare två tidigare ledamöter av ledningen för påstådd trolöshet mot huvudman.Källa06
- Landgericht München I begränsar brottmålet mot tidigare ledande befattningshavare; de återstående åtalspunkterna om bedrägeri och trolöshet mot huvudman kvarstår.Källa07
5 · Källor
Källregister
05De 8 källor som rapporten citerar, i rapportens ordning. Titlarna står på originalspråket; namn är borttagna i titlarna men inte i länkarna.
- 01Reuters · 'Total disaster': Phantom billions plunge into chaosenhttps://www.reuters.com/article/technology/total-disaster-phantom-billions-plunge-wirecard-into-chaos-idUSKBN23T06V/
- 02European Parliament · EGOV briefing PE 659.639 · Update on case: public hearingenhttps://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/659639/IPOL_BRI%282021%29659639_EN.pdf
- 03Staatsanwaltschaft München I · Pressemitteilung 05/2020 · Weitere Festnahmen in Sachen , Ausweitung der Ermittlungen auf gewerbsmäßigen Bandenbetrug über ca. 3,2 Mrd. Eurodehttps://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/staatsanwaltschaft/muenchen-1/presse/2020/5.php
- 04Staatsanwaltschaft München I · Pressemitteilung 02/2022 · Erste Anklageerhebung im Komplex „“ gegen und zwei weitere Angeschuldigtedehttps://www.bayern.verfassungsgerichtshof.de/gerichte-und-behoerden/staatsanwaltschaft/muenchen-1/presse/2022/2.php
- 05Staatsanwaltschaft München I · Pressemitteilung 09/2023 · Anklageerhebung im Komplex "" gegen ehemaligen Finanzvorstanddehttps://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/staatsanwaltschaft/muenchen-1/presse/2023/9.php
- 06Staatsanwaltschaft München I · Pressemitteilung 04/2024 · Weitere Anklageerhebung gegen ehemalige Vorstände der wegen Untreue (und Beihilfe zur Untreue)dehttps://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/staatsanwaltschaft/muenchen-1/presse/2024/4.php
- 07Oberlandesgericht München · Pressemitteilung 15/2025 · Landgericht München I: Strafverfahren gegen u.a. wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Bandenbetrugsdehttps://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/oberlandesgerichte/muenchen/presse/2025/15.php
- 08CNA · Duo jailed for helping finance vice-president embezzle funds in first convictionenhttps://www.channelnewsasia.com/singapore/wirecard-asia-first-global-conviction-embezzle-3573846
Varje resultat länkar till den sida rapporten bygger på. Alla 8 länkar öppnades och kontrollerades mot resultaten före publicering.
Exempelrapport · Adverse Media Check · subjektets identitet borttagen