ScreenVeritAI
    PORTFOLIO STATUS: STALE
    Last rescreen: 8 months ago
    3,200 entities at risk

    Löpande övervakning

    Omgranska hela din portfölj på timmar, inte veckor

    Tillsynsmyndigheter kräver att du omgranskar befintliga relationer — inte bara vid onboarding utan löpande. Sanktionslistor ändras varje vecka. PEP-statusar skiftar. Negativ media dyker upp månader efter senaste kontrollen. En portfölj som var ren för sex månader sedan kan dölja oupptäckt risk idag. ScreenVeritAI:s batchomgranskning behandlar tusentals enheter över natten, så att ditt complianceteam börjar morgonen med en tydlig bild av vem som behöver uppmärksamhet — inte en eftersläpning av inaktuella poster.

    Ladda upp en batch nu Visa priser

    Portfolio Health Score — Current State

    23%Portfolio compliance score

    3,200 entities · Last screened: 8 months ago

    Entities

    3,200

    in portfolio

    Last screen

    8mo

    out of date

    Coverage

    23%

    current lists

    Active Alerts

    ALERT

    47

    List updates missed

    since last rescreen

    ALERT

    12

    PEP changes undetected

    new designations unknown

    ALERT

    8

    Adverse media hits unseen

    across portfolio entities

    Event log — 8-month window

    What happened while you weren't looking

    Real enforcement events. Real designations. Any could match your portfolio.

    2024-01

    Russia 13th sanctions package

    210 entities added — energy sector and shadow fleet operators

    2024-03

    EU expanded consolidated list

    Belarus transport sector, additional Lukashenko network members

    2024-06

    OFAC Iran drone program additions

    89 entities — procurement networks and component suppliers

    2024-08

    UN Sudan designations

    RSF financing networks, 34 new individuals and entities

    2024-11

    OFAC Russia 14th package

    340 new designations — technology, defense, and finance

    2025-02

    EU critical mineral sanctions

    New sectoral restrictions on rare earth procurement

    Batch job initiated

    Upload. Process overnight. Review by morning.

    batch-job — portfolio_q1_2026.csv

    entities processed

    0

    / 3,200

    completion

    0%

    STARTRUNNING...
    _

    Job Complete — Results

    Result

    3,200

    Total screened

    all entities processed

    Result

    47

    Flagged for review

    require compliance action

    Result

    3

    New sanctions hits

    designated since last check

    Result

    12

    PEP changes

    status updates detected

    Portfolio Health Score — After Rescreen

    23%Portfolio compliance score

    3,200 entities · Last screened: 8 months ago

    Before vs After

    BEFORE — Stale PortfolioSTALE
    Portfolio size3,200
    Last rescreen8 months ago
    List updates missed47
    PEP changes unknown12

    3,200 entities with unknown compliance status. Regulator exposure unquantifiable.

    AFTER — Current PortfolioCURRENT
    RescreenedToday
    Total entities3,200
    Flagged for review47
    New sanctions hits3
    3 new sanctions designations detected
    12 PEP status changes found
    3,153 entities confirmed clear

    Process

    Hur batchomgranskning fungerar — steg för steg

    Från portföljexport till revisionsredo rapport i fem steg. De flesta batchkörningar slutförs över natten.

    1

    Exportera din portfölj

    Hämta din aktuella kund-, motparts- eller leverantörslista från ditt CRM, kärnbanksystem eller compliancedatabas. Exportera som CSV med enhetsnamn, länder och eventuella tillgängliga identifierare.

    2

    Ladda upp CSV-batch

    Ladda upp filen till ScreenVeritAI. Plattformen validerar formatet, deduplicerar poster och köar varje enhet för screening. Du kan följa batchens framsteg i realtid från instrumentpanelen.

    3

    AI bearbetar över natten

    AI-agenten granskar varje enhet mot 10+ sanktionslistor, PEP-databaser och negativa mediakällor. Den translittererar namn, följer ägarkedjor och söker över språk — allt körs parallellt för maximal genomströmning.

    4

    Granska flaggade enheter

    När bearbetningen är klar får ditt team en prioriterad lista över enheter med nya eller ändrade fynd. Varje flaggad enhet inkluderar matchningspoäng, källhänvisningar och en jämförelse med föregående screening — så att du ser exakt vad som ändrats.

    5

    Generera revisionsrapport

    Exportera en tidsstämplad batchscreeningrapport som täcker varje behandlad enhet. Rapporten inkluderar fynd, bevislänkar, riskklassificeringar och en sammanfattning av vidtagna åtgärder — redo för regulatorisk granskning eller internrevision.

    Manuell omgranskning kontra ScreenVeritAI batch

    AspektManuell omgranskningScreenVeritAI batch
    Tid att omgranska 1 000 enheter3–6 veckors analytikertidÖver natten (en enda batchkörning)
    Sanktionslisttäckning1–3 listor kontrollerade per enhet, varierar per analytiker10+ listor kontrollerade för varje enhet, varje gång
    Uppdatering av negativ mediaUtelämnas för de flesta enheter på grund av tidsbristFull AI-djupforskning för varje enhet i batchen
    ÄndringsdetekteringIngen jämförelse med föregående screening — börjar från börjanVisar vad som ändrats sedan senaste screeningcykeln
    RevisionsspårSplittrat över kalkylblad, e-post och anteckningarEn tidsstämplad rapport per batch med fullständig bevisning
    SkalbarhetLinjärt — fler enheter innebär fler analytikertimmarParallell bearbetning — 5 000 enheter i en körning

    Batchomgranskning i siffror

    5,000+

    Enheter behandlade i en enda nattkörning

    ScreenVeritAI:s batchbearbetningskapacitet

    10+

    Sanktionslistor kontrollerade per enhet, oavsett batchstorlek

    ScreenVeritAI:s täckning

    95%

    Minskning av analytikertimmar jämfört med manuell omgranskning

    ScreenVeritAI:s kundreferensvärden

    Vanliga frågor om batchomgranskning

    Hur många enheter kan jag behandla i en enda batch?
    ScreenVeritAI hanterar batcher om 5 000+ enheter i en enda körning. Ladda upp din CSV och plattformen bearbetar alla enheter parallellt över natten. För större portföljer kan du köra flera sekventiella batcher eller kontakta oss för företagskapacitet.
    Vilket filformat accepterar batchuppladdningen?
    Ladda upp en CSV- eller XLSX-fil med en rubrikrad. Den obligatoriska kolumnen är 'name' (enhetsnamn). Valfria kolumner inkluderar 'country', 'date_of_birth', 'registration_number' och 'aliases'. Ytterligare identifierare förbättrar matchningsnoggrannheten men krävs inte.
    Hur lång tid tar en batchkörning att slutföra?
    Bearbetningstiden beror på batchstorlek och screeningdjup. En batch om 1 000 enheter med fullständig sanktions-, PEP- och negativ mediascreening slutförs vanligtvis på 4–8 timmar. De flesta team laddar upp innan arbetstidens slut och har resultat på morgonen.
    Kan jag schemalägga återkommande batchomgranskningar?
    Ja. Använd REST API för att utlösa batchkörningar enligt schema — månadsvis, kvartalsvis eller när sanktionslistor uppdateras. Du kan också sätta upp automatiska exporter från ditt CRM som matar direkt in i batchuppladdningsändpunkten.
    Hur visar plattformen vad som ändrats sedan senaste screeningen?
    Varje enhet i batchresultaten inkluderar en sammanfattning av ändringsdetektering. Nya sanktionsträffar, PEP-statusändringar och nyupptäckt negativ media markeras separat från tidigare kända fynd. Ditt team fokuserar granskningstiden på enheter med väsentliga förändringar.
    Är batchrapporten tillräcklig för en regulatorisk revision?
    Batchrapporten inkluderar tidsstämplar, fynd på enhetsnivå, källhänvisningar, riskklassificeringar och en bearbetningssammanfattning. Den är utformad för att uppfylla arkiveringskraven för löpande övervakning enligt FATF, EU AMLR, FinCEN CDD Rule och FCA:s vägledning. Många team använder den som primär revisionsbevisning.
    Vad händer om en enhet i batchen flaggas?
    Flaggade enheter visas i en prioriterad granskningskö med matchningspoäng, källhänvisningar och resonemangskedjor. Ditt complianceteam granskar bevisningen, fattar ett dispositionsbeslut och plattformen registrerar utfallet — vilket skapar ett komplett revisionsspår från upptäckt till lösning.
    Kan jag bara omgranska högriskenheterna istället för hela portföljen?
    Ja. Du bestämmer vad som ingår i varje batch. Många team tillämpar en riskbaserad metod: omgranska högriskenheterna månadsvis, medelrisk kvartalsvis och lågrisk årligen. Exportera helt enkelt det relevanta segmentet från ditt system och ladda upp det som en riktad batch.

    Nyckelbegrepp

    Batchscreening
    Processen att skicka in flera enheter för sanktions-, PEP- och negativ mediascreening i en enda operation. Batchscreening gör det möjligt för complianceteam att behandla stora portföljer effektivt istället för att kontrollera en enhet i taget.
    Löpande övervakning
    Den regulatoriska skyldigheten att kontinuerligt eller periodiskt omgranska befintliga affärsrelationer mot aktuella sanktionslistor, PEP-databaser och negativ media. Krävs enligt FATF:s rekommendation 10, EU AMLR och de flesta nationella AML-ramverk.
    Omgranskning
    Att upprepa en sanktions- och riskscreening på en enhet som tidigare granskats. Omgranskning upptäcker förändringar i riskstatus — som nya listdesigneringar, PEP-statusändringar eller negativ media — som inträffat sedan senaste kontrollen.
    Portföljrisk
    Den samlade compliancerisken över alla aktiva affärsrelationer i ett instituts portfölj. Portföljrisken ökar när enheter inte omgranskas regelbundet, eftersom sanktionsdesigneringar och negativ information ackumuleras oupptäckt.
    Regulatorisk revision
    En granskning av en tillsynsmyndighet eller internrevisor för att verifiera att ett instituts compliancekontroller — inklusive sanktionsscreening och löpande övervakning — uppfyller lagkraven. Granskare begär vanligtvis bevisning för screeningfrekvens, täckning och vidtagna åtgärder.
    Riskbaserad övervakning
    En metod där frekvens och djup av löpande övervakning står i proportion till risknivån för varje relation. Enheter med högre risk (PEP:er, högriskjurisdiktioner, komplexa ägarstrukturer) omgranskas oftare än relationer med lägre risk, i enlighet med FATF:s riskbaserade ansats.

    Regulatoriska källor om löpande övervakning

    1. [1]
    2. [2]
    3. [3]
    4. [4]
    5. [5]

    Relaterade arbetsflöden

    Granska en ny kund

    Fullständig KYC-screening för onboarding av nya kunder.

    Granska en ny leverantör

    Verifiera leverantörer innan första inköpsordern.

    Partner due diligence

    Djupgranskning för M&A, joint ventures och affärspartnerskap.

    API-integration

    Bädda in screening i dina system och automatisera batchtriggers via API.

    Borja screena pa minuter.

    Inget kreditkort kravs.

    Se priser