Granska personer, verifiera företag.
Screen sanctions, PEP/RCA and criminal watchlists with saved findings and a downloadable PDF. Core infrastructure in Finland. Quick Check: 0,39 € per check, no AI processing. PAYG has no platform fee; top up from €5.
OFACEUUNUKCriminal watchlists
See all sourcesOne name. Many jurisdictions.
Start with the official source records.
AI review in Full Search. Quick Check remains deterministic.
Illustrative screening methods. No live check or real-person findings.
From finding to evidence
A name match is not a verdict.
See what matches, what supports it, and what still needs your review. Follow one fictional supplier from the first signal to the evidence behind it.
Find the signal.
Screen sanctions, PEP + RCA and criminal watchlists. Similar names surface as potential matches, ready to investigate.
Compare the evidence.
Full Search adds AI match review. Compare names and available identifiers against source records; missing information stays visible.
Make an informed decision.
Review the findings, their sources and unresolved questions. Your team decides what to verify next and whether to proceed.
Sanctions screening report
Fictional onboarding scenario
| A similar name. The same company? | Supplier submitted | Record to review |
|---|---|---|
| Company name | Northstar Trading | Northstar Trading Ltd |
| Jurisdiction | Netherlands | Not provided |
Jurisdiction still needs verification
Source record: Synthetic sanctions record
Demonstration data only — not an OFAC, EU, UN or UK record. Both company names are fictional in this scenario.
Compare the registration number and jurisdiction before deciding whether the record refers to this supplier. Missing details stay unresolved — not automatically cleared.
Illustrative results, not a live check. Source-backed findings support your review; the final decision stays with you.
ScreenVeritAI är den EU-hostade plattformen som kontrollerar alla fem i en enda sökning och låter dig välja djup per ärende: en omedelbar deterministisk Quick Check för volym, en Full Search med AI-granskning av varje träff när ett namn kräver det, och Deep Research när frågan inte handlar om listor — den kartlägger ägar- och styrelsenätverket, söker tillsyns- och pressmaterial på lokala språk och returnerar ett källbelagt dossier.
Choose the depth
Every case starts with a question.
Check a name. Investigate a signal. Follow the people behind a company. Choose the scope you need and see exactly what is included.
Your screening scope
Quick Check
Deterministisk screening av sanktioner, efterlysningslistor och PEP i ett svep. Omedelbart, reproducerbart, inga data skickas till AI-modeller.
- Sanctions, PEP + RCA and criminal watchlistsIncluded
- AI match reviewWhat is AI match review?Not included
- Adverse media researchNot included
- Ownership and related-party researchNot included
Ingen månatlig plattformsavgift. Betala bara för de kontroller och rapporter du kör.
Compare all products and channels
Fyra produkter, en plattform. Varje nivå nedan är en riktig artikel med ett offentligt styckpris — välj djupet per ärende och se exakt vad var och en screenar innan du spenderar något.
En Quick Check för 0,39 € är ingen sanktionslistesökning med påslag. Den screenar sanktioner, kriminal- och efterlysningslistor samt en egen PEP-domän i samma svep, på varje motpart. Leverantörer med lägre pris per kontroll prissätter oftast bara sanktionslistan — och det är just på efterlysningslistorna och PEP som ett rent namn oftast slutar vara rent.
Var du kan köra den
Samma produkter når dig via fyra kanaler, och priset ändras inte med kanalen. Deep Research är undantaget i batch: vid 14,90 € per rad skulle en uppladdning binda ett fyrsiffrigt belopp i en kö av 15–30 minuter långa utredningar, så det förblir ett beslut per ärende, i portalen eller via API:et.
Ingen månatlig plattformsavgift. Betala bara för de kontroller och rapporter du kör.
ScreenVeritAI stödjer compliancegranskning och due diligence-dokumentation. Slutgiltiga beslut ligger kvar hos ditt team.
Deep Research
Follow the evidence beyond the first match.
A separate Deep Research Report investigates identity, ownership, adverse media and related parties. Follow each finding back to its source — including the gaps and contradictions.
€14.90 per rapport, eller från din månadsplan. Vanligtvis 15–30 min som bakgrundsjobb — en ofullständig körning återbetalas automatiskt. Tillgängligt i portalen och via REST-API:et.
Så fungerar Deep Research60% Kastel Import S.R.O. · indirect via holding · since 2023
shared director on 3 further companies
6 newly found parties sent back for sanctions + PEP screening
regulator notice, published in local language only
penalty figure disagrees with press report · both cited
Fictional research example. These are illustrative relationships, not live findings or verified ownership.
See how the investigation develops
Vissa ärenden avgörs inte av en listkontroll. Deep Research är en AI-ledd utredning av en person eller ett företag: den fastställer identiteten, screenar de officiella källorna, undersöker negativ press och tillsynsakter på lokala språk, kartlägger ett brett nätverk av ägare, funktionärer och närstående bolag — och screenar de nya parter den hittar — och levererar ett dossier där varje påstående och varje koppling bär sin källa.
Resolve identity
Fastställer vem du faktiskt menar — alias, translittereringar, särskiljande uppgifter. Slår aldrig ihop namnar.
Check the official lists
Deterministisk screening mot sanktions-, PEP- och efterlysningslistor, tidsstämplad mot registren.
Research the context
Parallella undersökningsspår genom negativ press samt tillsyns-, domstols- och bolagsregisterhandlingar — på lokala språk.
Map the relationships
Bygger ett brett ägar- och funktionärsnätverk — direkta och indirekta innehav, andelar, giltighetsdatum.
Identify parties to screen
Nyfunna parter går tillbaka in i sanktions-, PEP- och efterlysningsscreening.
Compare the evidence
Bekräftar fynd mot oberoende källor och rapporterar motsägelser som motsägelser.
Write the dossier
Skriver dossieret — inklusive luckorna, de obesvarade frågorna och vad en människa bör kontrollera härnäst.
Vad som undersöks härnäst avgörs av vad som just hittades — därför tar inga två körningar samma väg.
Official sources
The source behind every signal.
Varje stor sanktionsjurisdiktion — OFAC, EU, FN, UK och fler — plus brotts- och efterlysningslistor och en dedikerad PEP-domän. Utdrag ur källregistret:
Visa hela källregistret- US Treasury OFACSDNUS
- European UnionCONSOLIDATEDEU
- United Nations SCCONSOLIDATEDUN
- HM TreasuryOFSIUK
- State SecretariatSECOCH
- Foreign Affairs & TradeDFATAU
- Global Affairs CanadaSEMACA
- InterpolNOTICESINT
Kommersiella villkor
A check when you need it. A plan when you need more.
Två sätt att betala — välj per team, inte per avtal.
Pay as you go
Ingen månatlig plattformsavgift. Betala per kontroll och per rapport — fasta priser från 0,39 € per kontroll.
Fullständiga priserMonthly packs
En förbetald månatlig kvot till paketpriser, för team med jämn screeningvolym.
Fullständiga priserSe själv hur det fungerar: fyll på ett förbetalt saldo från 5 €, kör dina första kontroller och läs bevis-PDF:en de genererar — inget säljsamtal krävs.
Your screening workflow
The same evidence. Wherever you work.
Samma screening når dig via fyra kanaler — och varje resultat är byggt för att hålla för granskning.
- EU-driftad infrastruktur — data stannar inom EU.
- Bevis du kan lämna till en revisor — varje träff är källbelagd och tidsstämplad.
- Människan i loopen — flaggade träffar går till granskning, aldrig automatiska beslut.
In your browser
Enskilda kontroller med bevisexport i ett klick.
Across your portfolio
Omscreening av portföljer i stor skala.
Inside your product
Programmatisk screening inbyggd i ditt onboarding-flöde.
On your schedule
Schemalagd omscreening av din sparade portfölj (beta).
Samma produkter når dig via fyra kanaler, och priset ändras inte med kanalen. Deep Research är undantaget i batch: vid 14,90 € per rad skulle en uppladdning binda ett fyrsiffrigt belopp i en kö av 15–30 minuter långa utredningar, så det förblir ett beslut per ärende, i portalen eller via API:et.
Frågor som den här rapporten besvarar
Vad gör ScreenVeritAI?
ScreenVeritAI är en EU-driftad screeningplattform som kontrollerar personer och företag mot sanktionslistor, brottsbevakningslistor och register över personer i politiskt utsatt ställning, utreder negativ media och kartlägger ägarstrukturer. Varje körning ger en tidsstämplad rapport med angivna källor som du kan exportera som PDF och lämna till en revisor eller tillsynsmyndighet.
Hur kontrollerar man om en person eller ett företag är sanktionerat?
För att kontrollera om en person eller ett företag är sanktionerat screenar du namnet, kända alias och landet mot de konsoliderade listor som sanktionsmyndigheter som OFAC, EU, FN och Storbritannien publicerar. ScreenVeritAI frågar varje större jurisdiktion i en och samma körning och sparar utfallet som tidsstämplat bevis.
Vad är skillnaden mellan KYC- och KYB-screening?
KYC — know your customer — verifierar en individ: identitet, sanktions- och PEP-exponering, negativ media. KYB — know your business — verifierar ett företag och personerna bakom det: registeruppgifter, styrelse och ledning, aktieägare och verkliga huvudmän, var och en screenad för sig. ScreenVeritAI kör båda från samma sökruta och returnerar en enda sammanhållen rapport.
Hur lång tid tar en screening?
En screening hos ScreenVeritAI blir klar på minuter i stället för dagar. De flesta Quick Checks — deterministisk matchning mot sanktioner, brottsbevakningslistor och PEP-poster — är färdiga på under två minuter. En Full Search lägger till alias- och translittereringsmatchning plus AI-granskning av varje möjlig träff, och en Deep Research Report gör en längre utredning av ägande och negativ media.
Make your next decision with the evidence in front of you.
Screen a person or company, review the findings and keep the evidence for your case file.