ScreenVeritAI
    AI-driven screening

    Verifiera personer och organisationer.

    AI-driven screening som flaggar risker innan de blir ett problem.

    Kontrollera vilken kund, leverantör eller partner som helst mot 10+ globala sanktionslistor med vårt AI multi-agent system. Granskningsklara efterlevnadsrapporter på minuter, inte timmar.

    Sanktioner + bevakningslistor

    US OFAC, EU, FN, UK HMT, Australien, Kanada, Schweiz, Sydafrika, Nya Zeeland, Polen och fler.

    Agarskap + UBO-kartlaggning

    Flernivaontroll och relationsgrafer.

    Negativ media med kallor

    Bevisstodda sammanfattningar med citat.

    Revisionsklara rapporter

    Strukturerade utdata for granskning och beslut.

    GDPR Ready

    Vad screener du for?

    Fran snabba KYC-kontroller till djup agarkartlaggning — byggt for varje screeningsscenario.

    Onboarding av ny kund

    Kor KYC/KYB-kontroller innan signering. Screena for sanktioner, PEP-exponering och negativ media i en enda sokning.

    KYCPEPSanctions
    Sa fungerar det

    Leverantors- och vendorkontroll

    Verifiera tredjeparter fore inkop. Kontrollera sanktionsexponering, negativ media och verkligt agarskap.

    SanctionsAdverse mediaUBO
    Sa fungerar det

    Portfoljrevision

    Ladda upp din kundlista som CSV och batchscreena mot alla kallor. Fa revisionsspar och compliancerapporter.

    BatchAMLAudit trail
    Las mer

    Hogrisk-due diligence

    Djupdykning i komplexa agarstrukturer, relationsgrafer och PEP-exponering for hogriskenenheter.

    UBORelationshipsPEP
    Se arbetsflödet

    Sa fungerar det

    Ange ett namn eller ladda upp en fil

    Sok efter en person, foretag eller ladda upp en CSV for batchscreening.

    AI-agenter skannar globala kallor

    Vart multiagentsystem kontrollerar sanktionslistor, register, media och agardata samtidigt.

    Fa din compliancerapport

    Fa en revisionsredo rapport med resultat, bevislankar och riskbedomning.

    Se det fullstandiga arbetsflödet
    Kapaciteter

    Vad ingar i varje sokning

    Compliance ar mer an bara Ctrl+F. Vi har byggt en intelligent motor som forstar relationer, agarstrukturer och mediekontext.

    Sanktions- och bevakningslistescreening

    Samtidig kontroll over OFAC SDN, EU Consolidated List, FN:s sakerhetsrad, UK HM Treasury, Australia DFAT, Canada OSFI, Switzerland SECO, South Africa FIC, New Zealand Police List, Poland MSWiA — och fler. Fuzzy matching och translitterering inbyggt.

    Screening: Acme Holdings Ltd
    🇺🇸OFAC SDN
    Clear
    🇪🇺EU Consolidated List
    Clear
    🇺🇳UN Security Council
    Clear
    🇬🇧UK HM Treasury
    Match
    🇦🇺Australia DFAT
    Clear
    🇨🇭Switzerland SECO
    Clear
    🇨🇦Canada OSFI
    Clear
    7 lists checked · 1 match found

    Agarskap och UBO-kartlaggning

    Interaktiv graf avslojar verkliga huvudman, kontrollhierarkier och indirekta lankar mellan enheter, aktieagare och direktorer. Identifiera skalbolag och hogriskkopplingar som ofta missas vid traditionell screening.

    Ownership: Acme Holdings Ltd
    OWNS 60%SUBSIDIARYDIRECTORSUBSIDIARYUBO 35%Global Ventures IncAcme Holdings LtdApex Trading LtdJ. SmithDirectorFLAGGEDOffshore CorpM. ChenUBO · 35%CompanyPersonFlagged

    Overvakning av negativ media

    Bevisstödd scanning av negativ media fran tusentals kallor. Varje fynd inkluderar citat, kall-URL:er och relevanspoang. Overvaka lopande risker med realtidsvarningar.

    Adverse Media Summary

    Adverse Media Summary

    1. Executive Summary

    Summary of Findings: Media reports identify Acme Holdings Ltd as subject of regulatory review in connection with export control compliance. The company has been referenced in relation to third-party due diligence concerns.

    Key Media Mentions:

    • Export compliance review initiated (2025)
    • Board restructuring following internal audit
    • Settlement with regulatory authority

    2. Sources

    Financial TimesReutersBloomberg

    Redo att automatisera ditt compliancearbetsflode?

    Borja din forsta screening gratis — inget kreditkort, inga forpliktelser. Pa minuter, inte timmar.

    Se priser