ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · KYC Case Fileclassification: demo · case KYC-2024-04471
    KYC-onboarding

    Granska varje ny kund innan avtal tecknas

    En enda ogranskad kund kan kosta ditt företag miljoner i böter och år av skadat anseende. ScreenVeritAI genomför en fullständig KYC-kontroll — sanktioner, PEP, negativ media och verkligt huvudmannaskap — på under fem minuter. Ditt complianceteam får en spårbar riskfil innan avtalet undertecknas, inte efter att tillsynsmyndigheten ringer.

    Granska en kund nuVisa priser

    Subject of investigation

    p. 01 / 08

    A trading company in the UAE wants an account. What follows is what one €0.39 run returned, exhibit by exhibit.

    Case file — KYC investigation · REF KYC-2024-04471
    Under review
    EntityAl-Rashid Trading FZE
    CountryUnited Arab Emirates (UAE)
    TypeTrading Company
    Initiated4 Sep 2026 · 14:12 UTC
    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    Evidence 1 — Sanctions screen

    p. 02 / 08

    51 sanctions sources. Zero hits. The easy half.

    A Quick Check runs 51 sanctions sources in one pass — OFAC, EU, UN, UK, DFAT, SECO, Canada and the national and sectoral lists behind them. Al-Rashid Trading FZE matches none of them. The exhibit shows ten of the fifty-one.

    "No sanctions match. The ownership chain and the media are where this case turns."

    Exhibit — Sanctions screen: Al-Rashid Trading FZE
    No match
    🇺🇸 OFAC SDNNo match
    🇪🇺 EU ConsolidatedNo match
    🇺🇳 UN Security CouncilNo match
    🇬🇧 UK HM TreasuryNo match
    🇦🇺 Australia DFATNo match
    🇨🇭 Switzerland SECONo match
    🇨🇦 Canada SEMANo match
    🇸🇬 MAS SingaporeNo match
    🇯🇵 METI JapanNo match
    🇫🇷 DGT FranceNo match

    10 of 51 sanctions sources shown · 0 matches

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    Evidence 2 — Ownership & PEP

    p. 03 / 08

    Who really owns this company?

    Corporate layers exist to obscure control. The €14.90 Deep Research Report follows owners and officers through them and cites a source URL for every entity and every relationship it draws.

    Exhibit 03Ownership & control — Al-Rashid Trading FZE
    PEP match · UBO
    Screened 2026-09-04 14:12 UTC51 sanctions sources · 16 criminal watchlists · 134 PEP sourcesSnapshot 2026-09-04 · point-in-time
    ClearReviewMatch / PEPverifiedunverified
    L0 · SubjectClear

    Al-Rashid Trading FZE

    Company · AE · Dubai (JAFZA)

    Reg. JAFZA-178423

    Director since 2019
    DirectorClear

    K. Al-Mansouri

    Person · AE · United Arab Emirates

    DOB 1979 · Emirates ID ···4471

    Owns 100%
    L1 · HoldingClear

    Gulf Ventures Holding Ltd

    Company · KY · Cayman Islands

    Reg. CR-342118

    45% · unverified
    ShareholderReview

    Undisclosed holder(s)

    Undisclosed · not in registry extract

    45% · no filing since 2021

    Owns 55%
    L2 · HoldingReview

    ATR International Ltd

    Company · VG · British Virgin Islands

    Co. no. 1927734

    Nominee director
    NomineeReview

    Harbourview Nominees Ltd

    Company · VG · British Virgin Islands

    Co. no. 1540021

    UBO 100%
    L3 · UBOPEP match

    F. Al-Rashid

    Person · SA · Saudi Arabia

    DOB 1971 · passport SA

    Father · primary PEP
    FamilyPEP

    M. Al-Rashid

    Person · SA · Saudi Arabia

    Former minister 2009–2014

    Findings register

    8 names · 4 layers · 2026-09-04 14:12 UTC

    01

    PEP — F. Al-Rashid, UBO (L3)

    Match · EDD

    Family member of a former minister (father, primary PEP). Reached through 3 corporate layers: KY → VG → UBO.

    PEP register · 134 public sources

    02

    Sanctions — 8 names screened

    No match

    0 candidates across 51 sanctions sources (OFAC SDN, EU, UN, UK HM Treasury and the rest of the register).

    Point-in-time snapshot 2026-09-04

    03

    Criminal watchlists — 8 names screened

    No match

    0 candidates across 16 wanted-person lists; Interpol Red Notices via live lookup.

    Point-in-time snapshot 2026-09-04

    04

    Ownership — 45% of L1 not disclosed

    Review

    Registry extract lists 45% of Gulf Ventures Holding Ltd as “other shareholders”; no filing since 2021. Beneficial holder unverified.

    Registry extract (KY) 2026-08-30 · company filings

    05

    Adverse media — 3 articles, 3 languages

    Review

    Maeil Business Newspaper (KO), Ziarul Financiar (RO), Al-Sharq Al-Awsat (AR): smuggling and sanctions-evasion allegations, 2023–2024.

    Exhibit 04 · cited sources

    Specimen output · entities fictitious · demoPer name: Quick Check €0.39 · ownership map: Deep Research Report €14.90

    UBO F. Al-Rashid identified as PEP — son of a former minister. 3 corporate layers traced to reach this finding.

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    Evidence 3 — Adverse media

    p. 04 / 08

    What the press wrote, in the language it was written in

    A designation is the end of a story the local press usually runs first. A €0.99 Adverse Media Check reads those sources and puts a clickable link behind every finding.

    Exhibit 04Adverse media — Al-Rashid Trading FZE
    3 hits
    Searched 2026-09-04 14:12 UTCVariants: Al-Rashid · الراشد · 알라시드News · regulatory filings · court records
    KO

    Maeil Business Newspaper

    Jan 2024

    Review

    알라시드 트레이딩, 이란 부품 밀수 의혹

    Al-Rashid Trading suspected of Iran parts smuggling

    Match basis · Name + UAE + trading activity

    Sanctions evasion · Iran

    RO

    Ziarul Financiar

    Mar 2024

    Review

    Companie din EAU, legată de rețea de evaziune sancțiuni

    UAE company linked to sanctions evasion network

    Match basis · Name variant + UAE + network

    Sanctions evasion network

    AR

    Al-Sharq Al-Awsat

    Nov 2023

    Review

    تحقيق في شركة الراشد بشأن انتهاكات التصدير

    Investigation into Al-Rashid Co. over export violations

    Match basis · Arabic name form + UAE + exports

    Export-control violation

    3 hits · 3 languages · searched 50+ languagesAdverse Media Check €0.99 · cited sources · local-language expansion

    "Three languages. An English-only search returns an empty page and lets you read it as clean."

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    The verdict

    p. 05 / 08

    One run, €0.39, and a PDF that still says this in two years.

    Sanctions, PEP, criminal watchlists and the ownership chain land in one report. The snapshot is stored as it stood today and is never recalculated when a list moves, so the file an examiner opens is the decision you actually made.

    Final investigation report — Al-Rashid Trading FZE
    EDD Required
    human review · hitl
    SanctionsNo match across 51 sanctions sources
    PEPMatch — UBO F. Al-Rashid
    Adverse Media3 hits across 3 languages
    Ownership3 layers traced, UBO identified

    Point-in-time snapshot · sources cited · never recalculated

    Hur du granskar en ny kund — steg för steg

    p. 06 / 08
    1

    Lämna in kunduppgifter

    Ange kundens namn, land och eventuella tillgängliga identifierare. För företagskunder, inkludera det registrerade företagsnamnet och jurisdiktionen. Plattformen accepterar namn i alla skriftsystem.

    2

    AI-agenten kör flerkällsscreening

    AI-agenten kontrollerar samtidigt sanktionslistor, PEP-databaser, negativa mediakällor och företagsregister. Den translittererar namn, genererar varianter och följer ägarkedjor — allt automatiskt.

    3

    Granska resultat och bevisning

    Resultaten presenteras med matchningspoäng, källhänvisningar och direktlänkar till originaldokument. Varje fynd inkluderar resonemangskedjan så att ditt team förstår varför det flaggades.

    4

    Riskklassificeringsbeslut

    Baserat på screeningresultaten rekommenderar plattformen en risknivå: normal kundkännedom, fördjupad kundkännedom eller avslag. Ditt complianceteam fattar det slutgiltiga beslutet med fullständig bevisning.

    5

    Generera compliancefil

    Exportera en tidsstämplad screeningrapport med alla fynd, källor, riskklassificering och beslutsmotivering. Filen är redo för dina complianceregister och regulatoriska revisioner.

    By the numbers

    p. 07 / 08

    Varje

    Officiell källa kontrollerad per screening

    ScreenVeritAI:s täckning

    50+

    Språk som AI-agenten förstår

    ScreenVeritAI:s flerspråkiga motor

    <5min

    Genomsnittlig tid till fullständig kundriskprofil

    ScreenVeritAI:s referensvärden

    Vanliga frågor om kundscreening

    p. 08 / 08
    01Vilken information behöver jag för att granska en ny kund?
    Minst kundens fullständiga namn och land. För företagskunder, inkludera det registrerade företagsnamnet och jurisdiktion för registrering. Ytterligare identifierare som födelsedatum, registreringsnummer eller alias förbättrar matchningsnoggrannheten men krävs inte för att starta screeningen.
    02Hur lång tid tar en fullständig kundscreening?
    De flesta granskningar slutförs på under fem minuter. AI-agenten kör sanktioner, PEP, negativ media och ägarkontroller parallellt. Komplexa företagsstrukturer med flera ägarlager kan ta något längre tid då agenten spårar varje kedja.
    03Kan jag granska kunder med icke-latinska namn?
    Ja. Ange namnet i valfritt skriftsystem — arabiska, kyrilliska, hangul, kinesiska eller något annat. AI-agenten translittererar automatiskt namnet, genererar vanliga stavningsvarianter och söker över språk. Du behöver inte tillhandahålla en latinsk translitterering själv.
    04Vad händer om screeningen hittar en potentiell träff?
    Plattformen presenterar varje fynd med en konfidenspoäng, källan det kom från och resonemangskedjan som förklarar varför det flaggades. Ditt complianceteam granskar bevisningen och beslutar om man ska gå vidare, eskalera till EDD eller avvisa kunden. Det slutgiltiga beslutet ligger alltid hos ditt team.
    05Kan jag integrera denna screening i vårt befintliga onboardingsystem?
    Ja. ScreenVeritAI erbjuder ett REST API som tar emot kunduppgifter och returnerar strukturerade screeningresultat. Du kan bädda in det i ditt CRM, onboardingportal eller ärendehanteringssystem så att screening körs automatiskt när en ny kund registreras.
    06Är screeningrapporten tillräcklig för regulatoriska revisioner?
    Rapporten inkluderar tidsstämplade resultat, källhänvisningar, matchningspoäng, riskklassificering och beslutsmotivering. Den är utformad för att uppfylla arkiveringskraven i FATF, EU AMLR, FinCEN CDD Rule och UK MLR 2017. Många complianceteam använder den som sin primära screeningdokumentation.
    07Hur skiljer sig detta från en enkel sanktionslistkontroll?
    En sanktionslistkontroll besvarar en fråga: finns detta namn på en förbjuden lista? ScreenVeritAI går längre — den kontrollerar PEP-status och familjekopplingar, söker negativ media på 50+ språk, kartlägger verkligt huvudmannaskap och sammanställer en fullständig riskprofil. AI-agenten resonerar kring sammanhang istället för att förlita sig på exakt strängmatchning.
    08Kan jag granska en batch av nya kunder på en gång?
    Ja. Ladda upp en CSV med kunduppgifter och plattformen granskar alla i en enda batchkörning. Varje kund genomgår samma grundliga screening som en individuell inlämning. Resultat kan laddas ner som individuella rapporter eller en samlad sammanfattning.
    Nyckelbegrepp
    KYC (Know Your Customer / Känn din kund)
    Det regulatoriska kravet att verifiera en kunds identitet och bedöma dess risk innan en affärsrelation inleds. KYC är grunden för AML-efterlevnad och gäller banker, fintechföretag, försäkringsbolag och alla reglerade enheter som registrerar kunder.
    CDD (Customer Due Diligence / Kundkännedom)
    Den standarduppsättning kontroller som utförs vid onboarding: identitetsverifiering, identifiering av verkligt huvudmannaskap, riskbedömning och förståelse av affärsrelationens syfte. Krävs för alla kunder enligt AML-regelverk.
    EDD (Enhanced Due Diligence / Fördjupad kundkännedom)
    Ytterligare utredning som tillämpas när en kund uppvisar högre risk — såsom PEP-status, negativ media eller kopplingar till högriskjurisdiktioner. Inkluderar djupare ägaranalys, verifiering av medlens ursprung och godkännande av senior ledning.
    UBO (Ultimate Beneficial Owner / Verklig huvudman)
    Den fysiska person som ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person, vanligtvis definierad som innehavare av 25 % eller mer av aktier eller rösträtter. Att identifiera verkliga huvudmän är obligatoriskt enligt AML-regelverk i EU, USA, Storbritannien och de flesta andra jurisdiktioner.
    PEP (Politically Exposed Person / Person i politiskt utsatt ställning)
    En person som innehar eller har innehaft en framträdande offentlig funktion. PEP-screening omfattar familjemedlemmar och nära medarbetare, då de bär förhöjd risk för mutor och korruption. Tillsynsmyndigheter kräver EDD för alla PEP-relationer.
    Negativ mediascreening
    Sökning i nyheter, regulatoriska handlingar och offentliga register efter negativ information om en kund — även kallat adverse media-screening. Omfattar bedrägeri, korruption, sanktionsundandragande och brottsprocesser. Ofta den tidigaste indikatorn på risk, som dyker upp månader innan formella listdesigneringar.
    Regulatoriska källor
    1. 01
    2. 02
      EU:s penningtvättsförordning (AMLR) 2024/1624

      Europeiska unionens officiella tidning

    3. 03
      FinCEN Customer Due Diligence Rule (31 CFR 1010.230)

      Financial Crimes Enforcement Network

    4. 04
    5. 05
    Relaterade arbetsflöden

    Granska en ny leverantör

    Verifiera leverantörer innan första inköpsordern.

    Partner due diligence

    Djupgranskning för M&A, joint ventures och affärspartnerskap.

    Batchomgranskning av portfölj

    Omgranska hela din kundbas på några timmar.

    API-integration

    Bädda in screening i ditt onboardingarbetsflöde via API.

    chk kyc-04471svai-case-filev13 figures · demo

    End of case file.

    Börja screena på minuter.

    Välj ett paket och börja screena redan idag.

    Se priser