ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · Supplier Fileclassification: demo · case SUP-2024-08820
    Leverantörsgranskning

    Verifiera varje leverantör innan första inköpsordern

    En enda overifierad leverantör kan utsätta din organisation för sanktionsöverträdelser, leveranskedjebedrägeri och regulatoriska sanktioner. ScreenVeritAI genomför en omfattande leverantörsgranskning — sanktioner, PEP, negativ media och verkligt huvudmannaskap — så att ditt inköpsteam har en fullständig riskprofil innan något avtal undertecknas. Sluta ärva dina leverantörers compliancebrister.

    Granska en leverantör nuVisa priser

    §01Enforcement gazette

    p. 01 / 08

    What inadequate supplier screening costs

    Three companies. Three verdicts. All rooted in the same failure.

    $1.06B · Ericsson·$1.1B · Glencore·$635M · BAT·$216M · GVA Capital·$508M · BNP Paribas·$787M · Odebrecht·$1.06B · Ericsson·$1.1B · Glencore·$635M · BAT·$216M · GVA Capital·$508M · BNP Paribas·$787M · Odebrecht·

    Total supply chain and third-party penalties in the last 3 years

    $1.06B

    Ericsson · 2022

    DOJ found Ericsson paid bribes through intermediaries in Iraq, Djibouti, China, Vietnam, and Indonesia to win telecom contracts.

    What they missed: No one traced who controlled the intermediary companies receiving payments.

    $1.1B

    Glencore · 2022

    Glencore bribed officials across seven countries using a network of third-party agents — none of whom were screened for debarment.

    What they missed: Supplier screening stopped at the named company. The agents behind it were never checked.

    $635M

    British American Tobacco · 2023

    BAT was sanctioned for facilitating exports through a North Korea-linked distribution network embedded in their supply chain.

    What they missed: The distributor had a clean company name. The UBO had a sanctions designation.

    "They all passed a basic name check."

    §02Sanctions screen — every source, two hits

    p. 02 / 08

    A single-list check would have cleared this vendor.

    OFAC SDN and DGT France both flag Novex Industrial Supplies LLC. A single-list check — or a check that skips French national designations — would have cleared this vendor for onboarding.

    2 matches found — OFAC SDN (US) and DGT France (FR). Jurisdiction coverage matters.

    Exhibit — Screening: Novex Industrial Supplies LLC
    2 matches
    🇺🇸OFAC SDN
    Match
    🇪🇺EU Consolidated List
    Clear
    🇺🇳UN Security Council
    Clear
    🇬🇧UK HM Treasury
    Clear
    🇦🇺Australia DFAT
    Clear
    🇨🇭Switzerland SECO
    Clear
    🇨🇦Canada OSFI
    Clear
    🇸🇬MAS Singapore
    Clear
    🇯🇵METI Japan
    Clear
    🇫🇷DGT France
    Match
    10-source sample shown · 2 matches found

    "Two matches. Two jurisdictions. A basic vendor check would have missed the French list."

    §03Ownership trace

    p. 03 / 08

    Who really controls this vendor?

    The company name looks clean. Three corporate layers down, the ultimate beneficial owner is a different story entirely.

    Novex Industrial Supplies LLC

    Subject entity

    Mid-East Trading Co

    Cyprus · 70% stake

    Eastern Holdings BVI

    British Virgin Islands · 100%

    V. Petrov

    Ultimate Beneficial Owner

    Debarred
    Debarment list — World Bank

    3 corporate layers traced. UBO identified: V. Petrov — flagged on the World Bank debarment list.

    "The vendor looked legitimate. Three layers down, the UBO sits on a debarment list."

    §04Real enforcement cases

    p. 04 / 08

    The supply chain cases that changed compliance

    Ericsson

    DOJ / FCPA · 2022

    $1.06B

    Ericsson pleaded guilty to FCPA violations for bribing officials in Djibouti, China, Vietnam, Indonesia, and Kuwait through third-party agents in the supply chain. The company had failed to conduct adequate due diligence on intermediaries used to win telecom contracts.

    Supply chain intermediaries

    Glencore International

    DOJ / CFTC · 2022

    $1.1B

    Glencore admitted to a decade-long bribery scheme involving commodity trading agents across Africa, South America, and Southeast Asia. Suppliers and trading partners received corrupt payments funneled through shell companies in high-risk jurisdictions.

    Vendor payment network

    British American Tobacco

    OFAC / DOJ · 2023

    $635M

    BAT's subsidiary allowed a North Korean entity to participate in tobacco supply chains via a third-party partner in Singapore. The counterparty was ultimately controlled by an OFAC-designated entity. BAT's supplier screening failed to trace beneficial ownership.

    Sanctioned UBO in supply chain

    §05The verdict

    p. 05 / 08

    Decision: Reject. Under four minutes.

    Sanctions hits, a debarment-listed UBO, and adverse media — all surfaced before the first purchase order. Your procurement team has the evidence, not a gut feeling.

    Risk summary — Novex Industrial Supplies LLC
    Reject
    human review · hitl
    Sanctions2 matches — OFAC SDN, DGT France
    PEPClear — no PEP matches
    Adverse Media1 hit — procurement fraud allegation
    OwnershipUBO V. Petrov — World Bank debarment list

    Report generated in 3 min 47 sec · sources cited · audit-ready

    §06Hur du granskar en ny leverantör — steg för steg

    p. 06 / 08
    1

    Lämna in leverantörsuppgifter

    Ange leverantörens registrerade företagsnamn, registreringsland och eventuella tillgängliga identifierare som handelsnamn, registreringsnummer eller styrelseledamöters namn. Plattformen accepterar namn i alla skriftsystem.

    2

    AI-agenten kör leverantörsscreening

    AI-agenten kontrollerar samtidigt sanktionslistor, avregistreringsdatabaser, PEP-register, negativa mediakällor och företagsregister. Den translittererar namn, genererar varianter och spårar ägarkedjor — allt automatiskt.

    3

    Granska granskningsresultat

    Resultaten presenteras med matchningspoäng, källhänvisningar och direktlänkar till originaldokument. Varje fynd inkluderar resonemangskedjan så att dina inköps- och complianceteam förstår exakt vad som flaggades och varför.

    4

    Godkänn, eskalera eller avvisa

    Baserat på screeningresultaten rekommenderar plattformen en risknivå: godkänn leverantören, kräv fördjupad granskning eller avvisa. Ditt inköps- och complianceteam fattar det slutgiltiga beslutet med fullständig bevisning.

    5

    Schemalägg periodisk omgranskning

    Leverantörsrisken upphör inte vid onboarding. Ställ in en omgranskningscykel — kvartalsvis, halvårsvis eller årligen — för att fånga nya sanktionsdesigneringar, negativ media eller ägarförändringar som uppstår efter det första godkännandet.

    §07By the numbers

    p. 07 / 08

    Varje

    Officiell källa kontrollerad per leverantör

    ScreenVeritAI:s täckning

    50+

    Språk som genomsöks för negativ media om leverantörer

    ScreenVeritAI:s flerspråkiga motor

    <5min

    Genomsnittlig tid till fullständig leverantörsriskprofil

    ScreenVeritAI:s referensvärden

    §08Vanliga frågor om leverantörsscreening

    p. 08 / 08
    01Vilken information behöver jag för att granska en ny leverantör?
    Minst leverantörens registrerade företagsnamn och registreringsland. Att lägga till handelsnamn, styrelseledamöters namn, registreringsnummer eller skatteidentifierare förbättrar matchningsnoggrannheten. För enskilda näringsidkare räcker ett fullständigt namn och land för att starta screeningen.
    02Hur lång tid tar en fullständig leverantörsscreening?
    De flesta granskningar slutförs på under fem minuter. AI-agenten kör sanktioner, avregistrering, PEP, negativ media och ägarkontroller parallellt. Leverantörer med komplexa flerjurisdiktionella ägarstrukturer kan ta något längre tid då agenten spårar varje kedja till dess verkliga huvudman.
    03Kan jag granska leverantörer baserade i icke-engelskspråkiga länder?
    Ja. Ange leverantörsnamnet i valfritt skriftsystem — arabiska, kyrilliska, hangul, kinesiska eller latinskt. AI-agenten translittererar automatiskt namnet, genererar vanliga stavningsvarianter och söker lokala språkkällor. Detta är särskilt viktigt för screening av leverantörer i jurisdiktioner där negativ media och registerdata inte publiceras på engelska.
    04Kontrollerar screeningen avregistrerings- och uteslutningslistor?
    Ja. Statliga avregistrerings- och uteslutningsdatabaser kontrolleras tillsammans med varje officiell källa. Detta är avgörande för organisationer som deltar i statlig upphandling eller offentlig upphandling där anlitande av en avregistrerad leverantör kan leda till avtalsuppsägning och juridiskt ansvar.
    05Hur skiljer sig detta från ett leverantörssjälvbedömningsformulär?
    Ett självbedömningsformulär förlitar sig på att leverantören själv redovisar sina risker — sanktionerade ägare, pågående processer eller tillsynsåtgärder. ScreenVeritAI verifierar oberoende genom att kontrollera externa sanktionslistor, företagsregister, negativ media och ägarregistreringar. Det hittar vad leverantörer inte redovisar, vare sig det beror på utelämnande eller avsikt.
    06Kan jag granska hela min befintliga leverantörslista på en gång?
    Ja. Ladda upp en CSV med leverantörsuppgifter och plattformen granskar alla i en enda batchkörning. Varje leverantör genomgår samma grundliga screening som en individuell inlämning. Detta är idealiskt för årlig leverantörsomcertifiering eller när regulatoriska krav ändras och hela din leverantörsbas behöver omgranskas.
    07Är screeningrapporten tillräcklig för regulatoriska och inköpsrevisioner?
    Rapporten inkluderar tidsstämplade resultat, källhänvisningar, matchningspoäng, riskklassificering och beslutsmotivering. Den är utformad för att uppfylla arkiveringsförväntningarna i inköpsregelverk som FAR 9.4, EU-direktiv 2014/24/EU och UK Bribery Act Section 7. Många inköpsteam använder den som sin primära leverantörsgranskningsdokumentation.
    08Kan jag integrera leverantörsscreening i vårt inköpssystem?
    Ja. ScreenVeritAI erbjuder ett REST API som tar emot leverantörsuppgifter och returnerar strukturerade screeningresultat. Du kan bädda in det i ditt ERP, inköpsportal eller leverantörshanteringsplattform så att screening körs automatiskt när en ny leverantör registreras för onboarding.
    Nyckelbegrepp
    KYB (Know Your Business / Känn ditt företag)
    Processen att verifiera en affärsenhets identitet, ägarstruktur och regulatoriska ställning innan en affärsrelation inleds. KYB är företag-till-företag-motsvarigheten till KYC, krävs av AML-regelverk och förväntas i allt högre grad i inköpscomplianceprogram.
    Tredjepartsriskhantering (TPRM)
    Ramverket för att identifiera, bedöma och minska risker som introduceras av externa leverantörer, underleverantörer och tjänsteleverantörer. TPRM täcker finansiell stabilitet, compliance, cybersäkerhet, operativ motståndskraft och reputationsrisk genom hela leverantörslivscykeln.
    Leverantörsgranskning (VDD)
    Den utredningsprocess som genomförs innan en ny leverantör registreras. Inkluderar sanktionsscreening, ägarverifiering, finansiell hälsobedömning, negativ mediagranskning och regulatoriska compliancekontroller. Granskningsdjupet skalas med leverantörens riskprofil och engagemangets värde.
    UBO (Ultimate Beneficial Owner / Verklig huvudman)
    Den fysiska person som ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person, vanligtvis definierad som innehavare av 25 % eller mer av aktier eller rösträtter. Vid leverantörsgranskning är det avgörande att identifiera verkliga huvudmän eftersom en leverantör kan vara ren på pappret men kontrolleras av en sanktionerad eller politiskt exponerad person.
    Leveranskedjecompliance
    Den uppsättning processer som säkerställer att varje enhet i en leveranskedja — från råvaruleverantörer till logistikpartners — uppfyller regulatoriska, etiska och avtalsmässiga skyldigheter. Inkluderar sanktionsscreening, antikorruptionskontroller, bedömningar av tvångsarbete och miljöcomplianceverifiering.
    Avregistreringslista
    Ett myndighetsupprätthållet register över företag och individer som är förbjudna att delta i offentliga upphandlingsavtal. Avregistrering kan bero på bedrägeri, korruption, bristande prestation eller sanktionsöverträdelser. Viktiga listor inkluderar US SAM Exclusions, EU:s system för tidig upptäckt och uteslutning samt Världsbankens lista över ej godkända företag.
    Regulatoriska källor
    1. 01
    2. 02
    3. 03
    4. 04
    5. 05
    Relaterade arbetsflöden

    Granska en ny kund

    KYC-onboardingscreening för nya kunder och motparter.

    Partner due diligence

    Djupgranskning för M&A, joint ventures och affärspartnerskap.

    Batchomgranskning av portfölj

    Omgranska hela din leverantörslista eller kundbas på några timmar.

    API-integration

    Bädda in screening i ditt inköpssystem via API.

    chk sup-08820svai-supplier-filev13 figures · demo

    End of supplier file.

    Börja screena på minuter.

    Välj ett paket och börja screena redan idag.

    Se priser