Hur det fungerar
Från sökning till förklarande rapport
Skriv en person eller företagsnamn och fråga vad som är viktigt. Vi kör sanktionsscreening, flerspråkiga negativa medier, UBO och relationsdiagram samt finansiella kontroller. Du får en förklarande, citationsstödd AML/KYC-rapport.
Hur det fungerar (snabbt)
- 1
Ange ett person- eller företagsnamn (vi hanterar alias och sammanhang).
- 2
Välj ett arbetsflöde: endast sanktioner, negativa medier, UBO-kartläggning eller fullständig dokumentation.
- 3
Agenter körs i sekvens, streamingstatus medan de läser listor och register.
- 4
Få en förklarande AML/KYC-rapport med citat och ägarvägar.
Vad du får
Förklarliga sanktioner och PEP-träffar med källlänkar
Ägarvägar med kumulativa procentsatser
Negativa mediasammanfattningar med webbadresser
Nedladdningsbar, citeringsklar AML/KYC-rapport
Sanktionsagent
Kontrollerar omedelbart om en person eller ett företag finns på OFAC, EU, UN, UK HMT eller nationella listor, hanterar alias, felstavningar och translitterationer.
Förmågor
- Hämta senaste OFAC, EU Consolidated, UN, UK HMT listor
- Normalisera namn, alias och skriptvarianter
- Returnera förklarande träff: lista, program och anledning
- Streamstatus för synlighet i realtid
Varför det spelar roll
Bevis tillhandahålls
Varje träff visar lista, program, land, orsak, källadress och matchningstyp.
Vanliga frågor
Vanliga frågor från efterlevnadsteam.
Hur kan jag snabbt hitta vem som verkligen äger och kontrollerar ett företag?
Använd UBO Mapping Agent. Den frågar efter företagsregister och registreringar, bygger en ägargraf på flera nivåer och beräknar kumulativ kontroll för att avslöja direkta och indirekta verkliga ägare över din valda tröskel.
Kan plattformen kontrollera om någon finns på OFAC, EU, FN eller Storbritanniens sanktionslistor?
Ja. Sanktionsagenten normaliserar namn, alias och translitterationer och matchar sedan semantiskt mot OFAC SDN, EU Consolidated, UN, UK HMT och andra listor.
Hur lyfter du fram negativa medier på olika språk?
Adverse Media Agent genererar riktade riskförfrågningar och läser hundratals sidor på olika språk, drar negativ täckning, rättstvister och upprätthållande omnämnanden med källwebbadresser.
Flaggar du politiskt utsatta personer (PEP) och nätverkslänkar?
Relations- och PEP-agenten korslänkar direktörer, tjänstemän, relaterade företag och PEP-datauppsättningar för att belysa indirekt exponering för högriskindivider eller sanktionerade parter.
Kan jag skapa en förklarande AML/KYC-rapport från en enda sökning?
Ja. Välj ett arbetsflöde (endast för sanktioner, endast för nyheter, UBO eller fullständigt underlag). Agenter körs i ordningsföljd, strömmar status och producerar en referensstödd nedskrivningsrapport redo för granskning.