ScreenVeritAI
    SCREENVERITAI · PROCEDURESå fungerar det

    Från sökning till förklarbar rapport

    Ange ett person- eller företagsnamn och fråga efter det som är relevant. Vi kör sanktions-, PEP- och brottsbevakningsscreening, flerspråkig granskning av negativ media, kartläggning av verklig huvudman och relationer samt finansiella kontroller. Du får en förklarbar, källbelagd AML/KYC-rapport.

    SanktionerMediaÄgarskap

    §01Så fungerar det (kortversion)

    PROC · 01 / 03

    1. STEP 01

      Ange ett person- eller företagsnamn (vi hanterar alias och sammanhang).

    2. STEP 02

      Välj en screeningnivå: Quick Check för en snabb deterministisk listkontroll, AI-Enhanced Check eller AI Review Check för bredare matchning och AI-assisterad granskning, eller Deep Research för en fullständig dossier.

    3. STEP 03

      Agenterna körs i sekvens och strömmar status medan de läser listor och register.

    4. STEP 04

      Få en förklarbar AML/KYC-rapport med källhänvisningar och ägarvägar.

    Det här får du

    • Förklarbara träffar mot sanktioner, PEP och brottsbevakningslistor med källänkar
    • Ägarvägar med kumulativa procentandelar
    • Sammanfattningar av negativ media med webbadresser
    • Nedladdningsbar AML/KYC-rapport — tidsstämplat bevis du kan lämna till en revisor

    §02Våra AI-agenter

    PROC · 02 / 03

    Utforska vad varje agent gör bakom kulisserna.

    AGENT.01

    Sanctions Agent

    Kontrollerar direkt om en person eller ett företag finns på OFAC-, EU-, FN-, UK HMT- eller nationella sanktionslistor, eller på brottsbevakningslistor — och hanterar alias, felstavningar och translitterering.

    Förmågor

    • Hämtar senaste OFAC-, EU Consolidated-, FN- och UK HMT-listorna samt brotts- och efterlysningslistor
    • Normaliserar namn, alias och skriftvarianter
    • Returnerar förklarbar träff: lista, program och orsak
    • Strömmar status för insyn i realtid

    Varför det spelar roll

    "Strikt ansvar kräver att nära träffar fångas redan första gången."

    Bevis som levereras

    Varje träff visar lista, program, land, orsak, käll-URL och matchningstyp.

    §03Vanliga frågor

    PROC · 03 / 03

    Vanliga frågor från complianceteam.

    Q.01Hur hittar jag snabbt vem som verkligen äger och kontrollerar ett företag?
    Använd kartläggningen av verklig huvudman. Den frågar bolagsregister och anmälningar, bygger en flernivågraf över ägarskap och beräknar kumulativ kontroll för att avslöja direkta och indirekta verkliga huvudmän ovanför den tröskel du väljer.
    Q.02Kan plattformen kontrollera om någon finns på OFAC-, EU-, FN- eller UK-sanktionslistor?
    Ja. Sanctions Agent normaliserar namn, alias och translitterering och matchar därefter semantiskt mot OFAC SDN, EU Consolidated, FN, UK HMT och andra listor.
    Q.03Hur lyfter ni fram negativ media på olika språk?
    Adverse Media Agent genererar riktade riskfrågor och läser hundratals sidor på flera språk, och hämtar negativ bevakning, rättstvister och tillsynsomnämnanden med källänkar.
    Q.04Flaggar ni politiskt exponerade personer (PEP) och nätverkskopplingar?
    Relationships and PEP Agent korslänkar styrelseledamöter, företrädare, närstående företag och PEP-data för att synliggöra indirekt exponering mot högriskpersoner eller sanktionerade parter.
    Q.05Kan jag få en förklarbar AML/KYC-rapport från en enda sökning?
    Ja. Välj Quick Check för en snabb deterministisk listkontroll, AI-Enhanced Check eller AI Review Check för bredare matchning med AI-assisterat resonemang, eller Deep Research för en fullständig dossier. Agenterna körs i sekvens, strömmar status och tar fram en källbelagd markdown-rapport redo för revision.
    END OF PROCEDURE

    Börja screena på minuter.

    Välj ett paket och börja screena redan idag.

    Se priser