ScreenVeritAI
    TargetEuroTech Solutions GmbH
    Transaction€45M acquisition
    StatusScreening in progress
    RiskAssessing
    ScreenVeritAI · M&A Deal Roomclassification: demo · deal #2024-DEU-047
    M&A och partnerskap

    Före handslaget: granska varje affärspartner

    Fusioner, förvärv och joint ventures medför förhöjd compliancerisk. En partner med dold sanktionsexponering, en PEP-kopplad styrelseledamot eller en otydlig ägarkedja i en högriskjurisdiktion kan förvandla en strategisk affär till en tillsynsåtgärd. ScreenVeritAI levererar djupforskande due diligence på varje motpart — UBO-grafer, flerspråkig negativ media och sanktionsscreening mot varje officiell källa — så att ditt transaktionsteam har hela bilden innan avtalet undertecknas.

    Granska en partner nuVisa priser

    §01Deal-room dashboard

    p. 01 / 09

    Deal #2024-DEU-047 — a €45M acquisition, mid due diligence. Financial and legal are done. Compliance is where deals die.

    Entity — acquisition target
    NameEuroTech Solutions GmbH
    CountryGermany (DE)
    IndustryTechnology
    Employees~340
    Transaction — deal parameters
    TypeFull acquisition
    Value€45,000,000
    TimelineQ2 2026
    Ref#2024-DEU-047
    Due diligence — status
    40%
    Financial DDDone
    Legal reviewDone
    Sanctions screenPending
    UBO / PEP checkPending
    Adverse mediaPending
    Risk assessment
    Pending
    Assessment running

    Compliance screen in progress

    §02Compliance — Layer 1 sanctions

    p. 02 / 09

    The surface check clears. The entity name is on no active list. That is the easy part — and the part that lulls buyers into signing.

    Compliance check — Layer 1
    Passed
    🇺🇸OFAC SDNPass
    🇪🇺EU ConsolidatedPass
    🇺🇳UN Security CouncilPass
    🇬🇧UK HM TreasuryPass
    🇦🇺Australia DFATPass
    🇨🇭Switzerland SECOPass

    6 of 6 lists clear · no direct sanctions matches on entity name

    Note: surface-level check only · ownership layer analysis pending

    §03Ownership — Layer 2 tracing

    p. 03 / 09

    Corporate layers exist to obscure control. Four jurisdictions later, the person behind the target comes into view.

    Ownership analysis — Layer 2
    Flagged
    🇩🇪EuroTech Solutions GmbH

    Germany

    Acquisition target
    🇨🇭TechHold AG

    Switzerland

    80% owner
    🇨🇾Meridian Investments Ltd

    Cyprus

    100% owner
    🇻🇬Eastern Capital BVI

    British Virgin Islands

    100% owner
    V. Sorokin

    UBO — PEP + connected to sanctioned entity

    100% beneficial owner

    PEP designation + indirect link to OFAC-designated entity

    Ownership graph — interactive view

    Exhibit — Ownership: EuroTech Solutions GmbH · M&A deep-dive
    PEP + Sanctions
    OWNS 60%OWNS 40%DIRECTORSUBSIDIARYUBO 100%EuroTech Solutions GmbHHolding A (Cyprus)Holding B (BVI)H. BeckerCEOMeridian Capital LtdFLAGGEDV. SorokinUBO · PEP + Sanctions linkCompanyPersonPEP / Sanctioned

    Key finding

    The beneficial owner, V. Sorokin, is identified as a Politically Exposed Person (PEP) and has an indirect connection to an entity designated under OFAC SDN. This finding does not appear in the surface-level entity check.

    §04PEP alert & enforcement precedent

    p. 04 / 09

    A politically exposed beneficial owner, indirectly linked to a sanctioned counterparty — the exact fact pattern behind the largest M&A compliance penalties on record.

    Alert — Layer 4Ownership chain — BVI entity

    PEP connection identified in ownership chain — V. Sorokin, Layer 4, BVI entity. Indirect exposure to OFAC SDN designated counterparty.

    Risk classification: Enhanced Due Diligence required before transaction proceeds.

    Comparable enforcement actions

    Ericsson AB

    DOJ / FCPA · 2022

    $1.06B

    Third-party due diligence failure

    Bribery through intermediaries with sanctioned-linked entities in Iraq. Compliance failures traceable to inadequate UBO screening of third-party agents.

    Airbus SE

    DOJ / SFO / PNF · 2020

    €3.6B

    Intermediary screening failure

    Systematic use of business partners and intermediaries without adequate screening across multiple jurisdictions including Middle East and Asia.

    Ericsson

    $1.06B

    2022

    Failed to conduct adequate due diligence on third-party agents used in M&A-adjacent supply chain acquisitions. FCPA violations traced to partners in Djibouti, China, and Vietnam.

    Inadequate partner due diligence

    Airbus

    $4B

    2020

    Paid bribes through business partners and third-party consultants across 20 countries. Due diligence on intermediaries was either absent or deliberately circumvented during deal execution.

    Inadequate partner due diligence

    §05Risk assessment — RAG matrix

    p. 05 / 09

    Every risk dimension, scored and cited. Green where it clears, red where it does not.

    Risk assessment — RAG matrix
    High risk
    G

    Direct sanctions exposure

    Entity not on any active list

    No direct matches
    R

    PEP exposure

    V. Sorokin — Layer 4 beneficial owner

    UBO is PEP
    R

    Indirect sanctions linkage

    UBO linked to SDN-designated entity

    OFAC connection
    A

    Corporate structure opacity

    BVI / Cyprus holding structure

    4 offshore layers
    A

    Adverse media

    UBO association findings

    3 relevant hits
    R

    Overall deal risk

    Enhanced Due Diligence required

    High risk

    §06Deal recommendation

    p. 06 / 09

    Not a verdict machine — a recommendation for the human who signs. Proceed, but only with enhanced due diligence and the conditions below resolved.

    Deal recommendation
    Proceed w/ EDD
    human review · hitl

    Transaction must not proceed without resolving the following conditions.

    Risk analysis identified PEP exposure and indirect sanctions linkage at the UBO level. Financial and legal DD are complete. Compliance DD requires escalation.

    01

    Obtain full disclosure on V. Sorokin's current PEP status and designations

    02

    Conduct enhanced background on the BVI holding entity Eastern Capital

    03

    Verify the nature of the connection to the OFAC-designated counterparty

    04

    Consider restructuring the deal to exclude or ring-fence problematic ownership layers

    05

    Obtain a legal opinion on regulatory implications for the acquiring jurisdiction

    Full report generated in 6 min 12 sec · sources cited · deal-room ready

    §07Från förslag till löpande övervakning

    p. 07 / 09

    Fem steg från partnerskapsförslag till kontinuerlig compliance. De flesta granskningar slutförs på under tio minuter.

    1

    Partnerskapsförslag mottaget

    Ett nytt M&A-mål, JV-partner eller strategisk allians föreslås. Ange enhetsnamn, jurisdiktion och eventuella kända nyckelpersoner. Plattformen accepterar namn i valfritt skriftsystem eller språk.

    2

    Djupforskningsscreening

    AI-agenten kör en omfattande kontroll: sanktionslistor, PEP-databaser, negativ media på 50+ språk och företagsregisterdata. Den spårar ägarkedjor, identifierar verkliga huvudmän och följer spår över källor automatiskt.

    3

    UBO-grafgranskning

    Granska kartan över verkligt huvudmannaskap som visar varje enhet och individ i partnerns företagsstruktur. Varje nod granskas mot sanktions-, PEP- och negativa mediadatabaser. Dolda kopplingar och indirekta exponeringar markeras.

    4

    Riskkommittépresentation

    Exportera ett styrelseredo bevispaket med riskfynd, källhänvisningar, ägargrafer och en rekommenderad risknivå. Paketet är utformat för transaktionsrum, riskkommittéer och regulatoriska inlämningar.

    5

    Löpande övervakning

    Efter att affären stängts spårar löpande övervakning förändringar i sanktionsstatus, PEP-kopplingar, negativ media och ägarstruktur. Ditt complianceteam varnas när partnerns riskprofil förändras.

    §08By the numbers

    p. 08 / 09

    Varje

    Officiell källa granskad per partner

    ScreenVeritAI:s täckning

    50+

    Språk som täcks av AI:s negativa mediaforskning

    ScreenVeritAI:s flerspråkiga motor

    <10min

    Genomsnittlig tid till fullständig partnerriskprofil med UBO-graf

    ScreenVeritAI:s referensvärden

    §09Vanliga frågor om partner due diligence

    p. 09 / 09
    01När bör vi köra partner due diligence-screening?
    Innan något bindande avtal undertecknas — term sheet, avsiktsförklaring eller joint venture-avtal. Screeningen bör slutföras under due diligence-fasen, inte efter avslut. Att efter avslut upptäcka sanktionsexponering eller PEP-kopplingar kan utlösa regulatoriska utredningar, upplösningsskyldigheter och reputationsskada som screening före affären hade förhindrat.
    02Vilken information behöver vi för att granska ett M&A-mål eller en JV-partner?
    Minst enhetens registrerade namn och jurisdiktion. För djupare screening, ange namn på kända nyckelpersoner, styrelseledamöter och betydande aktieägare. Plattformen accepterar namn i valfritt skriftsystem och genererar automatiskt translittereringsvarianter. Ytterligare identifierare som registreringsnummer eller registreringsdatum förbättrar matchningsnoggrannheten.
    03Hur spårar ScreenVeritAI ägande genom komplexa företagsstrukturer?
    AI-agenten kartlägger verkligt huvudmannaskap genom flera företagslager — holdingbolag, nominella aktieägare, truster och gränsöverskridande strukturer. Varje enhet och individ i ägarkedjan granskas mot sanktions-, PEP- och negativa mediadatabaser. Resultatet är en visuell UBO-graf som visar exakt vem som kontrollerar partnern och var risken finns i strukturen.
    04Täcker screeningen dotterbolag och anknutna enheter?
    Ja. Partnergranskning screener inte bara moderenheten utan även kända dotterbolag, anknutna företag och enheter som delar gemensamma verkliga huvudmän. En JV-partner kan vara ren, men ett dotterbolag som dirigeras genom en sanktionerad jurisdiktion skapar indirekt sanktionsexponering som måste identifieras innan affären fortskrider.
    05Hur är bevispaketet formaterat för transaktionsrum och styrelser?
    Screeningen genererar en tidsstämplad rapport som innehåller riskfynd med konfidenspoäng, källhänvisningar kopplade till originaldokument, en visuell UBO-ägargraf, PEP-exponeringsdetaljer, sammanfattningar av negativ media och en rekommenderad risknivå. Formatet är utformat för M&A-transaktionsrum, riskkommittépresentationer och regulatoriska inlämningar.
    06Vad händer efter att affären stängts?
    ScreenVeritAI erbjuder löpande övervakning för compliance efter avslut. Plattformen spårar kontinuerligt förändringar i sanktionsstatus, PEP-kopplingar, negativ media och ägarstruktur för partnern och dess nyckelpersoner. Ditt complianceteam får automatiska varningar när riskprofilen förändras, vilket säkerställer att dina register återspeglar aktuell risk snarare än en ögonblicksbild från före affären.
    07Kan vi granska flera M&A-mål eller partners på en gång?
    Ja. Ladda upp en CSV med enhetsuppgifter och plattformen granskar alla mål i en enda batchkörning. Varje enhet genomgår samma grundliga screening — sanktioner, PEP, negativ media och ägaranalys. Resultat kan laddas ner som individuella rapporter eller en samlad portföljsammanfattning.
    08Hur relaterar detta till FCPA och UK Bribery Act-compliance?
    Både FCPA och UK Bribery Act håller organisationer ansvariga för affärspartners, agenters och joint venture-motparters korrupta agerande. FCPA:s successoransvar innebär att förvärv av ett företag också innebär förvärv av dess tidigare överträdelser. ScreenVeritAI:s partnerscreening identifierar PEP-exponering, negativ media relaterad till mutor eller korruption, och jurisdiktionsrisk — de signaler som FCPA- och Bribery Act-complianceprogram är byggda för att upptäcka.
    Nyckelbegrepp
    M&A due diligence
    Den utrednings- och riskbedömningsprocess som genomförs innan en fusion eller ett förvärv slutförs. Compliance due diligence — inklusive sanktions-, PEP-, negativ media- och ägarkontroller — är en kritisk komponent vid sidan av finansiell och juridisk due diligence.
    Joint venture-compliance
    Den regulatoriska skyldigheten att granska joint venture-partners för sanktionsexponering, politiska kopplingar och reputationsrisk innan man ingår ett delat affärsarrangemang. JV-partners kan skapa direkt sanktionsansvar för din organisation om de är angivna eller kontrollerade av angivna personer.
    Tredjepartsrisk
    Den compliance-, finansiella- och reputationsrisk som uppstår från affärsrelationer med externa parter — inklusive M&A-mål, JV-partners, distributörer och agenter. Tillsynsmyndigheter håller i allt högre grad organisationer ansvariga för deras tredje parters agerande.
    Verkligt huvudmannaskap
    Identifieringen av de fysiska personer som ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person, vanligtvis definierat som innehav av 25 % eller mer av aktier eller rösträtter. I M&A-transaktioner är det avgörande att spåra verkligt huvudmannaskap genom komplexa företagsstrukturer för att avslöja dolda sanktions- eller PEP-exponeringar.
    PEP (Politically Exposed Person / Person i politiskt utsatt ställning)
    En person som innehar eller har innehaft en framträdande offentlig funktion, såsom statsöverhuvud, senior regeringstjänsteman eller justitieperson. PEP-status omfattar familjemedlemmar och nära medarbetare. I partnergranskning utlöser PEP-kopplingar bland styrelseledamöter eller aktieägare fördjupad granskning enligt antikorruptionsregelverk.
    Sanktionsexponering
    Risken att en affärsrelation skapar en direkt eller indirekt koppling till en sanktionerad person, enhet eller jurisdiktion. Sanktionsexponering kan uppstå genom ägarkedjor, handelsrutter eller motpartsrelationer — även när den omedelbara partnern inte själv är angiven.
    Regulatoriska och branschkällor
    1. 01
    2. 02
    3. 03
    4. 04
    5. 05
      EU:s penningtvättsförordning (AMLR) 2024/1624

      Europeiska unionens officiella tidning

    Relaterade arbetsflöden

    Granska en ny kund

    KYC-onboardingkontroller för nya kundrelationer.

    Leverantörsgranskning

    Granska din leveranskedja för dolt ägande och riskexponering.

    Batchomgranskning av portfölj

    Omgranska hela din motpartsportfölj i en enda batchkörning.

    API-integration

    Bädda in screening i ditt transaktionshanteringsarbetsflöde via REST API.

    chk deu-047svai-deal-roomv13 figures · demo

    End of deal-room file.

    Börja screena på minuter.

    Välj ett paket och börja screena redan idag.

    Se priser