ScreenVeritAI
    Target:EuroTech Solutions GmbH
    Transaction:€45M Acquisition
    Status:Screening in Progress
    Risk:Assessing

    M&A och partnerskap

    Före handslaget: granska varje affärspartner

    Fusioner, förvärv och joint ventures medför förhöjd compliancerisk. En partner med dold sanktionsexponering, en PEP-kopplad styrelseledamot eller en otydlig ägarkedja i en högriskjurisdiktion kan förvandla en strategisk affär till en tillsynsåtgärd. ScreenVeritAI levererar djupforskande due diligence på varje motpart — UBO-grafer, flerspråkig negativ media och sanktionsscreening mot 10+ regimer — så att ditt transaktionsteam har hela bilden innan avtalet undertecknas.

    Granska en partner nu Visa priser

    Deal #2024-DEU-047 — Due Diligence Dashboard

    Entity

    Acquisition target

    NameEuroTech Solutions GmbH
    CountryGermany (DE)
    IndustryTechnology
    Employees~340

    Transaction

    Deal parameters

    TypeFull Acquisition
    Value€45,000,000
    TimelineQ2 2026
    Ref#2024-DEU-047

    Due Diligence

    Completion status

    40%
    Financial DD
    Legal review
    Sanctions screen
    UBO / PEP check
    Adverse media

    Risk Assessment

    Current status

    PENDING

    Assessment running

    Compliance screen in progress

    Compliance Check — Layer 1

    Direct entity sanctions screen

    PASSED
    🇺🇸

    OFAC SDN

    PASS
    🇪🇺

    EU Consolidated

    PASS
    🇺🇳

    UN Security Council

    PASS
    🇬🇧

    UK HM Treasury

    PASS
    🇦🇺

    Australia DFAT

    PASS
    🇨🇭

    Switzerland SECO

    PASS

    6 of 6 lists clear. No direct sanctions matches on entity name.

    Note: Surface-level check only. Ownership layer analysis pending.

    Ownership Analysis — Layer 2

    Deep UBO tracing — 4 corporate layers

    FLAGGED
    🇩🇪

    EuroTech Solutions GmbH

    Germany

    Acquisition Target
    🇨🇭

    TechHold AG

    Switzerland

    80% owner
    🇨🇾

    Meridian Investments Ltd

    Cyprus

    100% owner
    🇻🇬

    Eastern Capital BVI

    British Virgin Islands

    100% owner

    V. Sorokin

    FLAGGED

    UBO — PEP + connected to sanctioned entity

    100% beneficial owner

    PEP designation + indirect link to OFAC-designated entity

    Ownership Graph — Interactive View

    Ownership: EuroTech Solutions GmbH — M&A deep-divePEP + Sanctions
    OWNS 60%OWNS 40%DIRECTORSUBSIDIARYUBO 100%EuroTech Solutions GmbHHolding A (Cyprus)Holding B (BVI)H. BeckerCEOMeridian Capital LtdFLAGGEDV. SorokinUBO · PEP + Sanctions linkCompanyPersonPEP / Sanctioned

    Key Finding

    The beneficial owner, V. Sorokin, is identified as a Politically Exposed Person (PEP) and has an indirect connection to an entity designated under OFAC SDN. This finding does not appear in the surface-level entity check.

    ALERT — LAYER 4Ownership chain — BVI entity

    PEP connection identified in ownership chain — V. Sorokin, Layer 4, BVI entity. Indirect exposure to OFAC SDN designated counterparty.

    Risk classification: Enhanced Due Diligence required before transaction proceeds.

    Comparable Enforcement Actions

    Research — M&A compliance failures

    Ericsson AB

    DOJ / FCPA · 2022

    $1.06B

    penalty

    Third-party due diligence failure

    Bribery through intermediaries with sanctioned-linked entities in Iraq. Compliance failures traceable to inadequate UBO screening of third-party agents.

    Airbus SE

    DOJ / SFO / PNF · 2020

    €3.6B

    penalty

    Intermediary screening failure

    Systematic use of business partners and intermediaries without adequate screening across multiple jurisdictions including Middle East and Asia.

    Ericsson

    $1.06B

    2022

    Failed to conduct adequate due diligence on third-party agents used in M&A-adjacent supply chain acquisitions. FCPA violations traced to partners in Djibouti, China, and Vietnam.

    Inadequate partner due diligence

    Airbus

    $4B

    2020

    Paid bribes through business partners and third-party consultants across 20 countries. Due diligence on intermediaries was either absent or deliberately circumvented during deal execution.

    Inadequate partner due diligence

    Risk Assessment — RAG Matrix

    HIGH RISK
    G

    Direct Sanctions Exposure

    Entity not on any active list

    No direct matches
    R

    PEP Exposure

    V. Sorokin — Layer 4 beneficial owner

    UBO is PEP
    R

    Indirect Sanctions Linkage

    UBO linked to SDN-designated entity

    OFAC connection
    A

    Corporate Structure Opacity

    BVI/Cyprus holding structure

    4 offshore layers
    A

    Adverse Media

    UBO association findings

    3 relevant hits
    R

    Overall Deal Risk

    Enhanced Due Diligence required

    HIGH RISK

    Deal Recommendation

    PROCEED WITH ENHANCED DUE DILIGENCE

    Transaction must not proceed without resolving the following conditions

    Risk analysis identified PEP exposure and indirect sanctions linkage at the UBO level. Financial and legal DD are complete. Compliance DD requires escalation.

    1.

    Obtain full disclosure on V. Sorokin's current PEP status and designations

    2.

    Conduct enhanced background on the BVI holding entity Eastern Capital

    3.

    Verify the nature of the connection to the OFAC-designated counterparty

    4.

    Consider restructuring deal to exclude or ring-fence problematic ownership layers

    5.

    Obtain legal opinion on regulatory implications for acquiring jurisdiction

    Full report generated in 6 min 12 sec · Sources cited · Deal-room ready

    Process

    Från förslag till löpande övervakning

    Fem steg från partnerskapsförslag till kontinuerlig compliance. De flesta granskningar slutförs på under tio minuter.

    1

    Partnerskapsförslag mottaget

    Ett nytt M&A-mål, JV-partner eller strategisk allians föreslås. Ange enhetsnamn, jurisdiktion och eventuella kända nyckelpersoner. Plattformen accepterar namn i valfritt skriftsystem eller språk.

    2

    Djupforskningsscreening

    AI-agenten kör en omfattande kontroll: sanktionslistor, PEP-databaser, negativ media på 50+ språk och företagsregisterdata. Den spårar ägarkedjor, identifierar verkliga huvudmän och följer spår över källor automatiskt.

    3

    UBO-grafgranskning

    Granska kartan över verkligt huvudmannaskap som visar varje enhet och individ i partnerns företagsstruktur. Varje nod granskas mot sanktions-, PEP- och negativa mediadatabaser. Dolda kopplingar och indirekta exponeringar markeras.

    4

    Riskkommittépresentation

    Exportera ett styrelseredo bevispaket med riskfynd, källhänvisningar, ägargrafer och en rekommenderad risknivå. Paketet är utformat för transaktionsrum, riskkommittéer och regulatoriska inlämningar.

    5

    Löpande övervakning

    Efter att affären stängts spårar löpande övervakning förändringar i sanktionsstatus, PEP-kopplingar, negativ media och ägarstruktur. Ditt complianceteam varnas när partnerns riskprofil förändras.

    10+

    Sanktionsregimer granskade per partner

    ScreenVeritAI:s täckning

    50+

    Språk som täcks av AI:s negativa mediaforskning

    ScreenVeritAI:s flerspråkiga motor

    <10min

    Genomsnittlig tid till fullständig partnerriskprofil med UBO-graf

    ScreenVeritAI:s referensvärden

    Reference

    Vanliga frågor om partner due diligence

    När bör vi köra partner due diligence-screening?
    Innan något bindande avtal undertecknas — term sheet, avsiktsförklaring eller joint venture-avtal. Screeningen bör slutföras under due diligence-fasen, inte efter avslut. Att efter avslut upptäcka sanktionsexponering eller PEP-kopplingar kan utlösa regulatoriska utredningar, upplösningsskyldigheter och reputationsskada som screening före affären hade förhindrat.
    Vilken information behöver vi för att granska ett M&A-mål eller en JV-partner?
    Minst enhetens registrerade namn och jurisdiktion. För djupare screening, ange namn på kända nyckelpersoner, styrelseledamöter och betydande aktieägare. Plattformen accepterar namn i valfritt skriftsystem och genererar automatiskt translittereringsvarianter. Ytterligare identifierare som registreringsnummer eller registreringsdatum förbättrar matchningsnoggrannheten.
    Hur spårar ScreenVeritAI ägande genom komplexa företagsstrukturer?
    AI-agenten kartlägger verkligt huvudmannaskap genom flera företagslager — holdingbolag, nominella aktieägare, truster och gränsöverskridande strukturer. Varje enhet och individ i ägarkedjan granskas mot sanktions-, PEP- och negativa mediadatabaser. Resultatet är en visuell UBO-graf som visar exakt vem som kontrollerar partnern och var risken finns i strukturen.
    Täcker screeningen dotterbolag och anknutna enheter?
    Ja. Partnergranskning screener inte bara moderenheten utan även kända dotterbolag, anknutna företag och enheter som delar gemensamma verkliga huvudmän. En JV-partner kan vara ren, men ett dotterbolag som dirigeras genom en sanktionerad jurisdiktion skapar indirekt sanktionsexponering som måste identifieras innan affären fortskrider.
    Hur är bevispaketet formaterat för transaktionsrum och styrelser?
    Screeningen genererar en tidsstämplad rapport som innehåller riskfynd med konfidenspoäng, källhänvisningar kopplade till originaldokument, en visuell UBO-ägargraf, PEP-exponeringsdetaljer, sammanfattningar av negativ media och en rekommenderad risknivå. Formatet är utformat för M&A-transaktionsrum, riskkommittépresentationer och regulatoriska inlämningar.
    Vad händer efter att affären stängts?
    ScreenVeritAI erbjuder löpande övervakning för compliance efter avslut. Plattformen spårar kontinuerligt förändringar i sanktionsstatus, PEP-kopplingar, negativ media och ägarstruktur för partnern och dess nyckelpersoner. Ditt complianceteam får automatiska varningar när riskprofilen förändras, vilket säkerställer att dina register återspeglar aktuell risk snarare än en ögonblicksbild från före affären.
    Kan vi granska flera M&A-mål eller partners på en gång?
    Ja. Ladda upp en CSV med enhetsuppgifter och plattformen granskar alla mål i en enda batchkörning. Varje enhet genomgår samma grundliga screening — sanktioner, PEP, negativ media och ägaranalys. Resultat kan laddas ner som individuella rapporter eller en samlad portföljsammanfattning.
    Hur relaterar detta till FCPA och UK Bribery Act-compliance?
    Både FCPA och UK Bribery Act håller organisationer ansvariga för affärspartners, agenters och joint venture-motparters korrupta agerande. FCPA:s successoransvar innebär att förvärv av ett företag också innebär förvärv av dess tidigare överträdelser. ScreenVeritAI:s partnerscreening identifierar PEP-exponering, negativ media relaterad till mutor eller korruption, och jurisdiktionsrisk — de signaler som FCPA- och Bribery Act-complianceprogram är byggda för att upptäcka.

    Nyckelbegrepp

    M&A due diligence
    Den utrednings- och riskbedömningsprocess som genomförs innan en fusion eller ett förvärv slutförs. Compliance due diligence — inklusive sanktions-, PEP-, negativ media- och ägarkontroller — är en kritisk komponent vid sidan av finansiell och juridisk due diligence.
    Joint venture-compliance
    Den regulatoriska skyldigheten att granska joint venture-partners för sanktionsexponering, politiska kopplingar och reputationsrisk innan man ingår ett delat affärsarrangemang. JV-partners kan skapa direkt sanktionsansvar för din organisation om de är angivna eller kontrollerade av angivna personer.
    Tredjepartsrisk
    Den compliance-, finansiella- och reputationsrisk som uppstår från affärsrelationer med externa parter — inklusive M&A-mål, JV-partners, distributörer och agenter. Tillsynsmyndigheter håller i allt högre grad organisationer ansvariga för deras tredje parters agerande.
    Verkligt huvudmannaskap
    Identifieringen av de fysiska personer som ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person, vanligtvis definierat som innehav av 25 % eller mer av aktier eller rösträtter. I M&A-transaktioner är det avgörande att spåra verkligt huvudmannaskap genom komplexa företagsstrukturer för att avslöja dolda sanktions- eller PEP-exponeringar.
    PEP (Politically Exposed Person / Person i politiskt utsatt ställning)
    En person som innehar eller har innehaft en framträdande offentlig funktion, såsom statsöverhuvud, senior regeringstjänsteman eller justitieperson. PEP-status omfattar familjemedlemmar och nära medarbetare. I partnergranskning utlöser PEP-kopplingar bland styrelseledamöter eller aktieägare fördjupad granskning enligt antikorruptionsregelverk.
    Sanktionsexponering
    Risken att en affärsrelation skapar en direkt eller indirekt koppling till en sanktionerad person, enhet eller jurisdiktion. Sanktionsexponering kan uppstå genom ägarkedjor, handelsrutter eller motpartsrelationer — även när den omedelbara partnern inte själv är angiven.

    Regulatoriska och branschkällor

    1. [1]
    2. [2]
    3. [3]
    4. [4]
    5. [5]
      EU:s penningtvättsförordning (AMLR) 2024/1624

      Europeiska unionens officiella tidning

    Relaterade arbetsflöden

    Granska en ny kund

    KYC-onboardingkontroller för nya kundrelationer.

    Leverantörsgranskning

    Granska din leveranskedja för dolt ägande och riskexponering.

    Batchomgranskning av portfölj

    Omgranska hela din motpartsportfölj i en enda batchkörning.

    API-integration

    Bädda in screening i ditt transaktionshanteringsarbetsflöde via REST API.

    Borja screena pa minuter.

    Inget kreditkort kravs.

    Se priser