Allt ScreenVeritAI screenar, i ett register.
Detta är kapacitetsregistret för ScreenVeritAI — det fullständiga indexet över vad plattformen screenar och hur varje kontroll når ett beslut. Varje kapacitet inom sanktioner, PEP, belastningsregister, negativ media, ägande och övervakning listas nedan med en länk till dess detaljsida. En AML compliance-plattform täcker personer, bolag, leverantörer, kunder och affärspartners i alla större jurisdiktioner. Börja med registret, öppna sedan valfri kapacitet för hela metoden.
§01Kapacitetsregister
REG · 01 / 03En rad per kapacitet, var och en med sin domänkod, vad den gör i en rad text, och en länk till hela sidan.
Sanktionsscreening
Screena personer och bolag mot alla större sanktionsjurisdiktioner — OFAC, EU, FN, UK och fler.
PEP-screening
Flagga politiskt exponerade personer och deras nära medarbetare från över 750 000 profiler från offentliga källor.
Screening av belastningsregister
Matcha mot listor över efterlysta personer och brottsbekämpande register parallellt med sanktionskörningen.
Screening av negativ media
Lyft fram negativa nyheter och källbelagda ryktessignaler med länkar till den underliggande rapporteringen.
KYB & UBO-verifiering
Klarlägg bolagsstruktur och verkligt huvudmannaskap för att nå personerna bakom motparten.
Kontinuerlig övervakning
Omscreena din portfölj enligt ett schema och få en avisering när ett subjekts status ändras.
Batchscreening
Kör bulk-CSV/XLSX-filer genom samma kontroller med jobbspårning och exporterbara bevis.
Utvecklar-API
Bädda in screening direkt i onboarding- och compliance-flöden via ett dokumenterat REST API.
§02Ett subjekt, alla domäner, ett svep
REG · 02 / 03Visa, inte berätta
Ett subjekt, alla domäner, ett svep
En enda screeningkörning berör alla kapaciteter i registret på en gång. Det här är spåret den lämnar.
Varje domän löses i samma körning — registret ovan är vad motorn faktiskt kontrollerar.
§03Compliance-playbooks
REG · 03 / 03Praktiska guider för att sätta dessa kapaciteter i arbete.
Checklista för batchscreening
Kör bulk-CSV/XLSX-kontroller med enhetliga kontroller och granskningsbevis.
API-guide för PEP-screening
Koppla in kontroller för PEP, ägande, negativ media och sanktionssignaler i onboarding.
Arbetsflödesmall
En operativ mall för screeningtriggers, triage och eskaleringar.
§04Vanliga frågor
FAQQ.01Vad täcker kapacitetsregistret?
Det indexerar varje screeningkapacitet plattformen kör — sanktioner, PEP, belastningsregister, negativ media, KYB/UBO-ägande, kontinuerlig övervakning, batchbearbetning och utvecklar-API:et — med en länk till varje kapacitets detaljsida.
Q.02Kan jag använda dessa kapaciteter utanför finansiella tjänster?
Ja. Samma arbetsflöden stödjer jordbruk, logistik, tillverkning, juridik, fintech och alla organisationer som screenar kunder, leverantörer eller tredje parter.
Q.03Omfattar kapaciteterna batchoperationer?
Ja. Batchscreening bearbetar CSV/XLSX-filer med många entiteter samtidigt med spårning av jobbframsteg och exporterbara, granskningsklara resultat.
Q.04Finns det ett API för automatisering?
Ja. Utvecklar-API:et exponerar samma screeningkapaciteter programmatiskt så att du kan bädda in dem i befintliga onboarding- och compliancesystem.