AI-screeningnivåer
Tre nivåer av screeningintelligens
Från en omedelbar deterministisk Quick Check till AI-granskade träffar som flaggar sannolika falska positiva — välj det djup varje ärende kräver, för sanktioner, PEP och brottsbevakningslistor. EU-driftat.
Дмитрий Ковалёв → Dmitri Kovalev
Translittereringsvariant genererad
OFAC SDN-kandidat
Avvikande födelseår: 1971 mot 1984
EU Consolidated List-kandidat
Namn och nationalitet stämmer överens
Resonemang + indikatorer
Exporterat till bevis-PDF
Problemet
Fler träffar eller färre falska positiva — de flesta verktyg tvingar dig att välja
AI-screening tillämpar maskinintelligens på namnmatchning för sanktioner och AML: den utökar sökfrågor, löser upp translittereringar och alias, och resonerar kring om en träff verkligen är en matchning. Istället för en enda rigid strängjämförelse erbjuder ScreenVeritAI tre nivåer — så att team fångar fler verkliga träffar samtidigt som de lägger mindre tid på att rensa brus.
Skruva upp matchningen och analytiker dränks i falska positiva; skruva ner den och ett translittererat namn slinker igenom till en aktiv lista. En enda fast algoritm kan inte betjäna både en miljonradsövervakning och ett högriskbeslut vid onboarding. ScreenVeritAI delar upp problemet i tre nivåer som du väljer per kontroll, så att träffsäkerhet och granskningstid anpassas till varje ärendes risk istället för att vara fasta för hela kontot.
De tre nivåerna, sida vid sida
Varje nivå screenar samma officiella källor. Det som ändras är hur namn matchas, hur mycket resonemang som tillämpas och vad — om något — som skickas till AI-modeller.
| Screeningnivå | Vad den gör | När den ska användas | Data som skickas till AI-modeller | Pris per kontroll |
|---|---|---|---|---|
| Quick Check | Deterministisk exakt och strukturerad matchning mot alla källor — ingen AI i loopen. | Screening med hög volym och lägre risk samt massövervakning där hastighet och kostnad är avgörande. | Ingen — data lämnar aldrig plattformen. | €0.79 |
| AI-Enhanced Check | Lägger till frågeexpansion, translitterering och aliasupplösning för bredare träffsäkerhet. | Icke-latinska skriftsystem, translittererade poster eller där en enkel sökning kan missa namnvarianter. | Endast utökade namnformer, via EU-driftade modeller utan datalagring. | €1.39 |
| AI Review Check | Lägger till AI-assisterat resonemang och indikatorer för falska positiva för varje kandidatträff. | Högriskonboarding, eskalering och varje träff du behöver kunna förklara för en revisor. | Endast matchningskontext, via EU-driftade modeller utan datalagring. | €1.79 |
Priserna är offentliga betala-per-användning-priser per kontroll. Volymrabatter gäller — se volymtabellen nedan. Siffror per juni 2026.
Matchningsexempel
Namn en enkel sökning missar — och AI-Enhanced fångar
Verkliga sanktions- och PEP-poster anländer sällan i exakt den form du skriver in. Detta är variantklasserna som AI-Enhanced Check löser upp automatiskt.
En enkel sökning missar detta
Дмитрий Ковалёв
AI-Enhanced fångar
Dmitri Kovalev · Dmitriy Kovalyov · Dmytro Kovalov
En enkel sökning missar detta
Abdul Rasheed
AI-Enhanced fångar
Abd al-Rashid · Abdurrashid
En enkel sökning missar detta
William
AI-Enhanced fångar
Bill
En enkel sökning missar detta
Eagle Pharmaceuticals
AI-Enhanced fångar
Eagle Pharma OÜ
En enkel sökning missar detta
Łukasz Kowalski
AI-Enhanced fångar
Lukasz Kowalski
En enkel sökning missar detta
Jürgen Müller
AI-Enhanced fångar
Juergen Mueller
Så fungerar AI-nivåerna
Varje nivå bygger vidare på den under, så du lägger till intelligens bara där ett ärende behöver det.
Frågeexpansion och translitterering
En enkel sökning jämför exakt den sträng du skrivit in mot en lista, och namn anländer sällan så rent. AI-Enhanced Check utökar varje sökfråga till de former en verklig post kan använda: den romaniserar kyrilliska, arabiska och andra skriftsystem, genererar stavnings- och diakritikvarianter, och tar hänsyn till ordföljd och initialer. En sökning på Дмитрий Ковалёв kontrolleras mot Dmitri Kovalev, Dmitriy Kovalyov och Dmytro Kovalov; Jürgen Müller kontrolleras mot Juergen Mueller. Den här utökningen körs mot samma officiella källor som den deterministiska Quick Check, så du breddar träffsäkerheten utan att ändra din täckning. Legitima träffar dolda bakom en translitterering eller ett bortglömt diakritiskt tecken dyker upp som kandidater istället för att tyst passera — det scenario complianceteam fruktar mest.
Alias, smeknamn och entitetsupplösning
Sanktionerade och politiskt exponerade personer förekommer under smeknamn, gifta namn, bolagssuffix och lokalspråkiga former. AI-Enhanced Check löser upp dessa: William kopplas till Bill, Abdul Rasheed till Abd al-Rashid och Abdurrashid, och Eagle Pharmaceuticals till Eagle Pharma OÜ. Istället för att du själv måste tänka ut varje variant genererar plattformen aliasuppsättningen och entitetsformerna åt dig och screenar dem tillsammans. För företag beaktas även bolagsformstoken — OÜ, GmbH, Ltd — som ofta stör exakt matchning. Varje kandidat som returneras kan spåras tillbaka till källposten och den variant som utlöste den, så att en analytiker snabbt ser varför ett namn dök upp och kan bekräfta eller avfärda det istället för att gissa sig till verktygets logik.
AI-matchningsresonemang och indikatorer för falska positiva
AI Review Check lägger till ett resonemangslager ovanpå den utökade sökningen. För varje kandidat jämförs tillgängliga identifierare — namn, födelsedatum, nationalitet, entitetstyp — och ett kort, läsbart resonemang tas fram för varför posten sannolikt är eller inte är en matchning, tillsammans med tydliga indikatorer för falska positiva, till exempel ett avvikande födelseår eller ett annat land. Det är den här nivån som angriper varningströtthet direkt: istället för en odifferentierad kö av träffar ser ditt team vilka kandidater som är värda att eskalera och vilka som har tydliga skäl att avskrivas. Resonemanget och indikatorerna exporteras med resultatet, så bedömningen dokumenteras för din akt. Använd den här nivån för högriskonboarding, eskalering och varje träff en analytiker behöver kunna motivera.
Förklarbart från grunden
Resonemang du kan läsa och exportera — aldrig en svart låda
AI Review reducerar aldrig en träff till en oöverskådlig risksiffra. För varje kandidat returneras resonemanget bakom beslutet och de specifika indikatorerna för falska positiva som hittades — avvikande datum, olika nationaliteter, svag namnöverlappning — i klarspråk som dina analytiker och revisorer kan läsa, ifrågasätta och exportera tillsammans med resultatet.
- Ett kort skriftligt resonemang för varje kandidatträff
- Tydliga indikatorer för falska positiva, inte bara en siffra
- Varje kandidat spårbar till sin källpost och matchade variant
- Resonemang och indikatorer ingår i den tidsstämplade bevis-PDF:en
Datalokalisering inom EU
Deterministiska lägen skickar ingenting till AI-modeller
ScreenVeritAI är EU-driftat i Finland, och data i vila lämnar aldrig EU. Den deterministiska Quick Check och den kontinuerliga övervakningen skickar ingen data alls till AI-modeller. När du väljer en AI-assisterad nivå körs screeningen på EU-driftade modeller utan datalagring.
- Quick Check och övervakning: ingen data till AI-modeller
- AI-Enhanced och AI Review: EU-driftade modeller, ingen datalagring
- Data i vila stannar inom EU (Finland)
- Blanda nivåer per ärende — betala bara för den intelligens du använder
Volymprissättning
Priset per kontroll sjunker när den månatliga volymen ökar. Samma tre nivåer finns tillgängliga på varje nivå.
| Månatlig volym | Quick Check | AI-Enhanced Check | AI Review Check |
|---|---|---|---|
| Up to 500 / mo | €0.79 | €1.39 | €1.79 |
| 500+ / mo | €0.59 | €1.09 | €1.69 |
| 1,000+ / mo | €0.49 | €0.89 | €1.59 |
| 1,500+ / mo | €0.39 | €0.69 | €1.49 |
Offentliga betala-per-användning-priser per kontroll, EUR. Siffror per juni 2026.
Betala per kontroll — ingen plattformsavgift
Välj en nivå per screening. Det finns ingen månatlig prenumeration för screeningintelligens.
Quick Check
Deterministisk, ingen AI — data lämnar aldrig plattformen
AI-Enhanced Check
Frågeexpansion, translitterering och aliasupplösning
AI Review Check
AI-assisterat resonemang och indikatorer för falska positiva
No monthly platform fee. Pay only for checks, reports and monitored entities.
ScreenVeritAI supports compliance review and due diligence documentation. Final decisions remain with your team.
Fungerar tillsammans med
AI-nivåerna körs i alla screeningdomäner på plattformen.