ScreenVeritAI
    SOURCE REGISTER · 75 ENTRIESAS OF JUNE 2026

    Global risk- täckning

    75 officiella screeningkällor i en plattform — 11 stora sanktionsjurisdiktioner och 48 tilläggslistor, 16 brottsbevakningslistor, en dedikerad PEP-domän med 750 000+ poster från 134 offentliga källor, och AI-driven negativ media i realtid. Täckningen uppdateras löpande för att möta AML/KYC-standarder.

    75
    Officiella screeningkällor
    59
    Sanktionsjurisdiktioner + tilläggslistor
    16
    Brottsbevakningslistor
    750,000+
    PEP-poster · 134 källor

    §01Sanktioner och bevakningslistor

    REG · 01 / 04

    Screening i realtid mot 59 sanktionskällor — 11 stora jurisdiktioner (US OFAC, EU, FN, UK med flera) plus 48 ytterligare nationella, sektoriella och multilaterala listor.

    U.S. OFAC Sanctions ListEU Consolidated Sanctions ListFrance National Sanctions ListPoland Sanctions ListUK Sanctions List (OFSI)UN Security Council Consolidated ListCanada Consolidated Sanctions ListAustralia DFAT Consolidated ListSwitzerland SECO Sanctions ListSouth Africa Targeted Financial SanctionsNew Zealand Sanctions ListUnited States · BIS Denied Persons ListUnited States · BIS Entity ListUnited States · BIS Unverified ListUnited States · BIS Military End User ListUnited States · AECA Debarred List — AdministrativeUnited States · AECA Debarred List — StatutoryUnited States · OFAC 31 CFR Part 587United States · OFAC 31 CFR Part 587 — General License 26United States · OFAC 31 CFR Part 587 — General License 30United States · OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)United States · Enforcement Actions ListCanada · Corrupt Foreign Officials Sanctions ListCanada · Public Safety Terrorist Entities ListCanada · Tunisia (PEFP) Regulations ListCanada · Ukraine (PEFP) Regulations ListCanada · Regulations Establishing a List of EntitiesCanada · Suppression of Terrorism RegulationsIsrael · Declaration on ActivistsIsrael · Seizure of Terrorist PropertyIsrael · Cryptocurrency SeizuresIsrael · Terrorist Organizations ListMultilateral development banks · Debarred Firms and IndividualsMultilateral development banks · Ineligible EntitiesMultilateral development banks · Sanctions and Third-Party FindingsMultilateral development banks · Sanctions ListMultilateral development banks · Sanctioned Firms and IndividualsArgentina · RePET Persons and EntitiesCzech Republic · National Sanctions ListEU (sectoral) · Sanctions and Enforcement TableFrance · National Asset-Freezing RegisterUnited Kingdom · Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsHong Kong · Anti-Terrorism Measures Ordinance ListHong Kong · UN Sanctions Ordinance ListIndonesia · DTTOT and WMD Sanctions ListIndia · Banned Terrorist OrganisationsIndia · Individual Terrorists Under UAPALebanon · National ListSri Lanka · Proliferation of WMD SanctionsSri Lanka · Terrorism and Terrorism Financing SanctionsLatvia · Sanctions ListMonaco · Asset-Freezing Measures ListMalaysia · Sanctions ListNetherlands · National Terrorism Sanctions ListNew Zealand · Designated Entities ListPoland · Restrictive Measures (Article 118)Qatar · National Counter-Terrorism Committee ListUnited Nations · Designated Vessels ListAustralia · Listed Terrorist Organisations

    Se alla 59 sanktionskällor per jurisdiktion i referenstabellen nedan.

    §02Brottsbevakningslistor

    REG · 02 / 04

    16 officiella listor över brottslingar och efterlysta personer, inklusive Interpol Red Notices via direktsökning i realtid.

    Interpol Red NoticesDirektsökningUS FBI Most WantedEuropolUK NCAGermany BKACanada RCMPNetherlands PolitieSouth Africa SAPSHong Kong ICACHong Kong PoliceRomania PolitiaTaiwan CIBJapan NPALithuania IRDGhana Police/EOCONigeria ICPC/NPF

    Interpol Red Notices screenas via direktsökning i realtid; de återstående 15 listorna är indexerade för omedelbar sökning.

    §03PEP och högriskroller

    REG · 03 / 04

    01

    PEP och högriskroller

    Dedikerad PEP-domän: 750 000+ strukturerade poster från 134 offentliga källor, förstärkt med AI/OSINT-upptäckt för aktuella och kontextuella signaler.

    • Stats- och regeringschefer
    • Riksdagsledamöter och domare
    • Ledande befattningshavare i statsägda bolag
    • Diplomatiska befattningar
    • Familjemedlemmar och närstående

    02

    Negativ media

    Levande AI-driven granskning av negativ media (OSINT) med klickbara, källbelagda referenser — inte ett statiskt nyckelordsindexerat nyhetsflöde.

    • Ekonomisk brottslighet och bedrägeri
    • Korruption och mutor
    • Kringgående av sanktioner
    • Finansiering av terrorism
    • Regulatoriska sanktionsåtgärder

    03

    Ägarskap och kontroll

    Kartläggning av verklig huvudman och kontroll — spåra de yttersta ägarna, styrelseledamöterna och närstående parter bakom ett bolag, inklusive indirekta kontrollvägar.

    • Bolagsregister
    • Aktieägaranmälningar
    • Listor över styrelseledamöter och företrädare
    • Härledd nätverksanalys
    • Indirekta kontrollvägar

    §04Källor per jurisdiktion

    REG · 04 / 04

    Varje sanktionskälla ScreenVeritAI screenar mot, grupperad per jurisdiktion och utfärdande myndighet — den fullständiga detaljen bakom täckningssiffran på 75 källor ovan.

    Per June 2026

    11 stora sanktionsjurisdiktioner

    JurisdiktionLista
    United StatesU.S. OFAC Sanctions List
    European UnionEU Consolidated Sanctions List
    FranceFrance National Sanctions List
    PolandPoland Sanctions List
    United KingdomUK Sanctions List (OFSI)
    United NationsUN Security Council Consolidated List
    CanadaCanada Consolidated Sanctions List
    AustraliaAustralia DFAT Consolidated List
    SwitzerlandSwitzerland SECO Sanctions List
    South AfricaSouth Africa Targeted Financial Sanctions
    New ZealandNew Zealand Sanctions List

    48 ytterligare nationella, sektoriella och multilaterala listor

    United States

    ListaUtfärdande myndighet
    BIS Denied Persons ListBureau of Industry and Security
    BIS Entity ListBureau of Industry and Security
    BIS Unverified ListBureau of Industry and Security
    BIS Military End User ListBureau of Industry and Security
    AECA Debarred List — AdministrativeDirectorate of Defense Trade Controls
    AECA Debarred List — StatutoryDirectorate of Defense Trade Controls
    OFAC 31 CFR Part 587Dept. of the Treasury OFAC
    OFAC 31 CFR Part 587 — General License 26Dept. of the Treasury OFAC
    OFAC 31 CFR Part 587 — General License 30Dept. of the Treasury OFAC
    OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)Dept. of the Treasury OFAC
    Enforcement Actions ListOffice of the Comptroller of the Currency

    Canada

    ListaUtfärdande myndighet
    Corrupt Foreign Officials Sanctions ListDept. of Justice Canada
    Public Safety Terrorist Entities ListPublic Safety Canada
    Tunisia (PEFP) Regulations ListDept. of Justice Canada
    Ukraine (PEFP) Regulations ListDept. of Justice Canada
    Regulations Establishing a List of EntitiesDept. of Justice Canada
    Suppression of Terrorism RegulationsDept. of Justice Canada

    Israel

    ListaUtfärdande myndighet
    Declaration on ActivistsNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Seizure of Terrorist PropertyNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Cryptocurrency SeizuresNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Terrorist Organizations ListNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)

    Multilateral development banks

    ListaUtfärdande myndighet
    Debarred Firms and IndividualsWorld Bank
    Ineligible EntitiesEuropean Bank for Reconstruction and Development
    Sanctions and Third-Party FindingsEuropean Bank for Reconstruction and Development
    Sanctions ListAsian Development Bank
    Sanctioned Firms and IndividualsInter-American Development Bank

    Argentina

    ListaUtfärdande myndighet
    RePET Persons and EntitiesRePET

    Czech Republic

    ListaUtfärdande myndighet
    National Sanctions ListMinistry of Foreign Affairs

    EU (sectoral)

    ListaUtfärdande myndighet
    Sanctions and Enforcement TableEuropean Securities and Markets Authority (ESMA)

    France

    ListaUtfärdande myndighet
    National Asset-Freezing RegisterDirection générale du Trésor

    United Kingdom

    ListaUtfärdande myndighet
    Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsUK Home Office

    Hong Kong

    ListaUtfärdande myndighet
    Anti-Terrorism Measures Ordinance ListSecurity Bureau
    UN Sanctions Ordinance ListCommerce and Economic Development Bureau

    Indonesia

    ListaUtfärdande myndighet
    DTTOT and WMD Sanctions ListPPATK

    India

    ListaUtfärdande myndighet
    Banned Terrorist OrganisationsMinistry of Home Affairs
    Individual Terrorists Under UAPAMinistry of Home Affairs

    Lebanon

    ListaUtfärdande myndighet
    National ListInternal Security Forces

    Sri Lanka

    ListaUtfärdande myndighet
    Proliferation of WMD SanctionsFinancial Intelligence Unit
    Terrorism and Terrorism Financing SanctionsFinancial Intelligence Unit

    Latvia

    ListaUtfärdande myndighet
    Sanctions ListFinancial Intelligence Service

    Monaco

    ListaUtfärdande myndighet
    Asset-Freezing Measures ListDirection du Budget et du Trésor

    Malaysia

    ListaUtfärdande myndighet
    Sanctions ListMinistry of Home Affairs

    Netherlands

    ListaUtfärdande myndighet
    National Terrorism Sanctions ListGovernment of the Netherlands

    New Zealand

    ListaUtfärdande myndighet
    Designated Entities ListNew Zealand Police

    Poland

    ListaUtfärdande myndighet
    Restrictive Measures (Article 118)Ministry of Finance

    Qatar

    ListaUtfärdande myndighet
    National Counter-Terrorism Committee ListMinistry of Interior

    United Nations

    ListaUtfärdande myndighet
    Designated Vessels ListUN Security Council

    Australia

    ListaUtfärdande myndighet
    Listed Terrorist OrganisationsAustralian Government
    END OF REGISTER

    Obs: Vissa dataset omfattas av licensiering, regional tillgänglighet och dataskyddslagar. Täckningen utökas löpande i takt med att nya källor läggs till.

    Ready to screen against all of these sources?

    Välj ett paket och börja screena redan idag.

    Se priser