Report di esempio
Adverse Media CheckReport di media avversi
- Prodotto
- Adverse Media Check
- Data di valutazione
- Cut-off informativo
- 2 ott 2026, data dell'esecuzione
- Copertura della ricerca
- Globale (inglese) · locale (tedesco) · approfondimento
- Fonti
- 8 citate, su 23 risultati recuperati
- Classificazione
- Esempio · identità del soggetto oscurata
Questa è una versione web oscurata di un Adverse Media Check eseguito il 2 ott 2026 da un account dimostrativo, con la stessa release software usata dai clienti. Non è un risultato di screening attuale: non copre nulla di quanto pubblicato dopo la data di esecuzione, e le pagine citate possono cambiare. Il testo segue quello del report; il nome del soggetto e i nomi delle persone sono oscurati.
1 · Sintesi esecutiva
1,9 miliardi di euro che probabilmente non sono mai esistiti
01Sintesi esecutiva
Notizie da fonti pubbliche e dichiarazioni ufficiali collegano a un grave scandalo contabile e di frode. ha presentato istanza di insolvenza nel giugno 2020 dopo aver comunicato che 1,9 miliardi di euro iscritti nei propri conti probabilmente non esistevano. La procura tedesca ha successivamente esercitato l'azione penale nei confronti di ex dirigenti in relazione a presunte false comunicazioni finanziarie, manipolazione del mercato, truffa e infedeltà patrimoniale; queste accuse restano soggette ad accertamento giudiziale. Procedimenti collegati a Singapore hanno portato alla condanna di ex dipendenti di Asia per reati che hanno coinvolto la controllata.
Risultati in sintesi
- 3.1Istanza di insolvenza
- 3.2Presunto schema di false comunicazioni finanziarie, truffa e manipolazione del mercato
- 3.3Imputazioni contro ex dirigenti e dipendenti
- 3.4Ulteriori presunti reati di infedeltà patrimoniale
- 3.5Limitazione dell'oggetto del procedimento penale di Monaco
- 3.6Condanne penali relative a una controllata
2 · Copertura della ricerca
Copertura della ricerca
02Sono state esaminate la copertura globale in lingua inglese e la copertura locale in lingua tedesca, entrambe completate. Dopo l'esame delle evidenze globali è stato completato un ciclo di approfondimento mirato.
- Globale
- Inglese · completato · 10 risultati
- Locale
- Tedesco · completato · 10 risultati
- Approfondimento
- Inglese · completato · 10 risultati
- Fonti
- 23 risultati unici recuperati · 8 citati nel report
Un ciclo completato senza risultati non prova che l'entità sia esente da rilievi.
3 · Risultati chiave
Risultati chiave
03Ogni risultato indica se si tratta di un'accusa riportata o di un atto ufficiale e rimanda alla fonte su cui si basa.
3.1Istanza di insolvenza
Il 25 giugno 2020 ha presentato istanza di apertura di una procedura di insolvenza. Secondo il briefing del Parlamento europeo, l'istanza ha fatto seguito all'annuncio di che 1,9 miliardi di euro asseritamente detenuti su un conto di deposito a garanzia (escrow) non esistevano. Reuters ha riferito il 22 giugno 2020 che aveva dichiarato che 1,9 miliardi di euro iscritti nei propri conti probabilmente non erano mai esistiti.
3.2Presunto schema di false comunicazioni finanziarie, truffa e manipolazione del mercato
Il 22 luglio 2020 la Procura di Monaco di Baviera I ha annunciato arresti e l'estensione delle indagini al sospetto di truffa commessa in banda e in forma professionale per circa 3,2 miliardi di euro. Secondo l'accusa, alcuni ex dirigenti di e altre persone si sarebbero accordati nel 2015 per gonfiare il totale di bilancio e i ricavi di attraverso una presunta attività con acquirer terzi (third-party acquirer) e per utilizzare bilanci asseritamente falsi al fine di ottenere finanziamenti. Si trattava di accuse della procura, non di accertamenti di colpevolezza.
3.3Imputazioni contro ex dirigenti e dipendenti
Il 10 marzo 2022 la Procura di Monaco di Baviera I ha formulato l'imputazione nei confronti dell'ex amministratore delegato di , dell'ex responsabile della contabilità e di un ex manager di una controllata indiretta con sede a Dubai. La procura ha dichiarato che i fatti contestati, tra cui bilanci consolidati asseritamente falsi dal 2015 al 2018, dovevano ancora essere provati in giudizio. Nel dicembre 2023 ha formulato ulteriori imputazioni nei confronti dell'ex direttore finanziario (CFO) di , contestandogli rappresentazione non veritiera, manipolazione del mercato, truffa commessa in banda e in forma professionale, infedeltà patrimoniale e concorso in reati.
3.4Ulteriori presunti reati di infedeltà patrimoniale
Il 31 luglio 2024 la Procura di Monaco di Baviera I ha formulato l'imputazione nei confronti di altri due ex membri del consiglio di gestione di per molteplici presunte infedeltà patrimoniali, tra cui accuse relative a un «deposito cauzionale» non garantito di 40 milioni di euro versato tramite controllate e a operazioni di finanziamento di tipo merchant cash advance. La procura ha dichiarato espressamente che i fatti contestati dovevano ancora essere provati in giudizio.
3.5Limitazione dell'oggetto del procedimento penale di Monaco
Il 27 febbraio 2025 il Tribunale regionale di Monaco di Baviera I ha limitato l'ambito del procedimento penale contro ex dirigenti, rinunciando a perseguire alcune accuse, tra cui quelle relative al bilancio consolidato 2015, a determinate garanzie e prestiti, ad alcune operazioni di finanziamento e a 26 presunti episodi di manipolazione del mercato. Il tribunale ha dichiarato che i restanti presunti reati di truffa e infedeltà patrimoniale continuavano a comportare un danno complessivo atteso molto elevato. Questa limitazione procedurale non costituisce una decisione sulle accuse sottostanti.
3.6Condanne penali relative a una controllata
Il 20 giugno 2023 un tribunale di Singapore ha condannato due ex dipendenti di Asia per reati legati alla sottrazione di fondi di Asia. Una persona è stata condannata a 10 mesi di reclusione per concorso in un accordo criminoso volto a sottrarre fondi dal conto bancario della controllata; un'altra ha ricevuto 21 mesi di reclusione dopo essersi dichiarata colpevole di reati tra cui appropriazione indebita, falsificazione di una fattura e trasferimento di proventi di reato.
4 · Cronologia degli eventi chiave
Cronologia degli eventi chiave
04Compilata a partire dai risultati datati riportati sopra. Ogni voce rimanda alla fonte che il report cita a suo sostegno.
- dichiara che 1,9 miliardi di euro iscritti nei propri conti probabilmente non sono mai esistiti.Fonte01
- presenta istanza di apertura di una procedura di insolvenza.Fonte02
- La Procura di Monaco di Baviera I annuncia arresti ed estende le indagini al sospetto di truffa commessa in banda e in forma professionale per circa 3,2 miliardi di euro.Fonte03
- La procura formula l'imputazione nei confronti dell'ex amministratore delegato, dell'ex responsabile della contabilità e di un ex manager di una controllata indiretta con sede a Dubai.Fonte04
- Un tribunale di Singapore condanna due ex dipendenti di Asia per reati legati alla sottrazione di fondi della controllata.Fonte08
- La procura formula l'imputazione nei confronti dell'ex direttore finanziario (CFO).Fonte05
- La procura formula l'imputazione nei confronti di altri due ex membri del consiglio di gestione per presunta infedeltà patrimoniale.Fonte06
- Il Tribunale regionale di Monaco di Baviera I restringe il procedimento penale contro ex dirigenti; le restanti imputazioni per truffa e infedeltà patrimoniale proseguono.Fonte07
5 · Fonti
Registro delle fonti
05Le 8 fonti citate dal report, nell'ordine del report. I titoli restano nella lingua originale; i nomi sono oscurati nei titoli ma non nei link.
- 01Reuters · 'Total disaster': Phantom billions plunge into chaosenhttps://www.reuters.com/article/technology/total-disaster-phantom-billions-plunge-wirecard-into-chaos-idUSKBN23T06V/
- 02European Parliament · EGOV briefing PE 659.639 · Update on case: public hearingenhttps://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/659639/IPOL_BRI%282021%29659639_EN.pdf
- 03Staatsanwaltschaft München I · Pressemitteilung 05/2020 · Weitere Festnahmen in Sachen , Ausweitung der Ermittlungen auf gewerbsmäßigen Bandenbetrug über ca. 3,2 Mrd. Eurodehttps://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/staatsanwaltschaft/muenchen-1/presse/2020/5.php
- 04Staatsanwaltschaft München I · Pressemitteilung 02/2022 · Erste Anklageerhebung im Komplex „“ gegen und zwei weitere Angeschuldigtedehttps://www.bayern.verfassungsgerichtshof.de/gerichte-und-behoerden/staatsanwaltschaft/muenchen-1/presse/2022/2.php
- 05Staatsanwaltschaft München I · Pressemitteilung 09/2023 · Anklageerhebung im Komplex "" gegen ehemaligen Finanzvorstanddehttps://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/staatsanwaltschaft/muenchen-1/presse/2023/9.php
- 06Staatsanwaltschaft München I · Pressemitteilung 04/2024 · Weitere Anklageerhebung gegen ehemalige Vorstände der wegen Untreue (und Beihilfe zur Untreue)dehttps://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/staatsanwaltschaft/muenchen-1/presse/2024/4.php
- 07Oberlandesgericht München · Pressemitteilung 15/2025 · Landgericht München I: Strafverfahren gegen u.a. wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Bandenbetrugsdehttps://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/oberlandesgerichte/muenchen/presse/2025/15.php
- 08CNA · Duo jailed for helping finance vice-president embezzle funds in first convictionenhttps://www.channelnewsasia.com/singapore/wirecard-asia-first-global-conviction-embezzle-3573846
Ogni risultato rimanda alla pagina su cui si basa il report. Tutti i 8 link sono stati aperti e verificati rispetto ai risultati prima della pubblicazione.
Report di esempio · Adverse Media Check · identità del soggetto oscurata