§ Chi siamo · ScreenVeritAI
Screening costruito in Europa, per chi deve rendere conto ai revisori.
Lo screening AML era diventato la scelta tra due alternative mediocri: strumenti economici che confrontano un nome con una manciata di liste, oppure suite enterprise pensate — e ospitate — per un altro continente. I team di conformità nell'UE meritavano di meglio: copertura completa, numeri onesti e un'infrastruttura che tiene i dati dove la legge si aspetta che restino. Così abbiamo costruito ScreenVeritAI — un'unica piattaforma che sottopone a screening ogni dominio di cui un programma reale ha bisogno, e tratta la residenza dei dati e la spiegabilità come punto di partenza, non come opzione a pagamento extra.
§01Europea per costruzione
p. 01 / 03ScreenVeritAI gira su infrastruttura ospitata nell'UE in Finlandia. I dati a riposo non lasciano mai l'Unione Europea, e la piattaforma è nativa GDPR anziché adattata a posteriori. Il nostro Quick Check deterministico non invia alcun dato ai modelli IA — è una ricerca pura e spiegabile. Quando sceglie un livello di screening assistito dall'IA, questo viene eseguito su modelli ospitati nell'UE con conservazione zero dei dati. Qui la residenza non è un'etichetta a piè di pagina; è il modo in cui il sistema è costruito.
§02Come lavoriamo
p. 02 / 03Applichiamo una tariffa per controllo — nessun canone di piattaforma, nessuna licenza per postazione. Paga solo per lo screening che esegue davvero. Ogni screening viene registrato come evidenza point-in-time: un'istantanea esportata in PDF che riproduce il risultato esattamente come si presentava alla data dello screening, e che non viene mai ricalcolata. Il nostro livello AI Review non si limita ad assegnare un punteggio alla corrispondenza — ne spiega il ragionamento e segnala i probabili falsi positivi, così Lei rivede la logica, non solo il verdetto. E ci atteniamo a una politica di verità sui numeri: pubblichiamo il conteggio esatto delle fonti e non lo gonfiamo mai per sembrare più grandi di quanto siamo.
§03La piattaforma
p. 03 / 03Un'unica piattaforma copre i domini di cui un programma di screening ha davvero bisogno — sanzioni, PEP, liste di controllo penale e adverse media, oltre ai controlli su UBO e titolarità effettiva per il KYB. Significa 75 fonti di screening ufficiali — 11 giurisdizioni principali di sanzioni, 48 liste aggiuntive e 16 liste di controllo penale che la maggior parte dei fornitori tralascia — insieme a un dominio PEP dedicato con oltre 750.000 record strutturati da 134 fonti pubbliche. Scelga tra tre livelli di screening — Quick Check, AI-Enhanced e AI Review — ed esegua tramite il portale, in batch o tramite la nostra API REST. Il monitoraggio continuo è disponibile in beta.
Sottoponga a screening il Suo primo nome in pochi minuti — nessun canone di piattaforma, nessuna chiamata commerciale richiesta.
Quick Check deterministico, livelli assistiti dall'IA e PDF di evidenza point-in-time — tutto ospitato nell'UE.