ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · Portfolio Rescreenclassification: demo · batch portfolio_q1_2026
    Monitoraggio continuo

    Quando ha ri-verificato l'ultima volta l'intero portafoglio?

    Un portafoglio pulito sei mesi fa potrebbe nascondere oggi un rischio non rilevato.

    Portfolio status: StaleLast rescreen: 8 months ago·3,200 entities at risk
    Carica un batch oraVedi prezzi

    Portfolio health — current state

    p. 01 / 10

    3,200 entities screened once, eight months ago. Since then the lists moved and the portfolio did not.

    23%Compliance score

    3,200 entities · last screened 8 months ago

    Entities

    3,200

    in portfolio

    Last screen

    8mo

    out of date

    Coverage

    23%

    current lists

    Active alerts

    p. 02 / 10

    What the portfolio missed while it sat still. Every figure below is exposure that exists whether or not anyone has looked at it.

    Alert

    47

    List updates missed

    since last rescreen

    Alert

    12

    PEP changes undetected

    new designations unknown

    Alert

    8

    Adverse media hits unseen

    across portfolio entities

    What changed

    p. 03 / 10

    What moved while the file sat still

    Real designations, published in the window nobody re-ran. Any one of them could match a row in your file.

    Event log — 8-month window
    2024-01

    Russia 13th sanctions package

    210 entities added — energy sector and shadow fleet operators

    2024-03

    EU expanded consolidated list

    Belarus transport sector, additional Lukashenko network members

    2024-06

    OFAC Iran drone program additions

    89 entities — procurement networks and component suppliers

    2024-08

    UN Sudan designations

    RSF financing networks, 34 new individuals and entities

    2024-11

    OFAC Russia 14th package

    340 new designations — technology, defense, and finance

    2025-02

    EU critical mineral sanctions

    New sectoral restrictions on rare earth procurement

    The rescreen

    p. 04 / 10

    One file in, every row screened, a worklist out.

    One CSV. Every row against 51 sanctions sources, 16 criminal watchlists and 750,000+ PEP records, at €0.39 a row. The job runs unattended and hands back the rows that changed.

    batch-job — portfolio_q1_2026.csv
    Live

    entities processed

    0

    / 3,200

    completion

    0%

    StartRunning...
    _

    Results

    p. 05 / 10

    Job complete. The full portfolio is current again — and the exceptions are named.

    Result

    3,200

    Total screened

    all entities processed

    Result

    47

    Flagged for review

    require compliance action

    Result

    3

    New sanctions hits

    designated since last check

    Result

    12

    PEP changes

    status updates detected

    Portfolio health — after rescreen
    23%Compliance score

    3,200 entities · last screened 8 months ago

    Before vs after

    p. 06 / 10

    The same portfolio, one rescreen apart — unknown exposure on the left, a decided worklist on the right.

    Before — stale portfolio
    Stale
    Portfolio size3,200
    Last rescreen8 months ago
    List updates missed47
    PEP changes unknown12

    3,200 entities with unknown compliance status. Regulator exposure unquantifiable.

    After — current portfolio
    Current
    RescreenedToday
    Total entities3,200
    Flagged for review47
    New sanctions hits3
    3 new sanctions designations detected
    12 PEP status changes found
    3,153 entities confirmed clear

    Dal CSV al report di audit — durante la notte

    p. 07 / 10

    La maggior parte delle esecuzioni batch si completa durante la notte.

    1

    Esporta il Suo portafoglio

    Estragga l'elenco entità da CRM, core banking o database di conformità ed esporti come CSV.

    2

    Carica il batch CSV

    Carichi su ScreenVeritAI — la piattaforma valida, elimina i duplicati e mette in coda ogni entità per lo screening.

    3

    L'IA elabora durante la notte

    Ogni entità viene verificata rispetto a ogni fonte ufficiale, database PEP e fonti di adverse media in parallelo.

    4

    Riveda le entità segnalate

    Il Suo team riceve un elenco prioritizzato di entità con riscontri nuovi o cambiati, incluso ciò che è cambiato dall'ultimo screening.

    5

    Genera il report di audit

    Esporti un report batch con data e ora che copre ogni entità — risultati, evidenze, classificazioni di rischio e azioni intraprese.

    Ri-screening manuale vs. batch automatizzato

    p. 08 / 10
    Tempo per ri-verificare 1.000 entità
    Ri-screening manuale
    3-6 settimane di tempo analista
    Batch ScreenVeritAI
    Durante la notte — un'unica esecuzione batch
    Copertura liste di sanzioni
    Ri-screening manuale
    1-3 liste, variabile per analista
    Batch ScreenVeritAI
    Ogni fonte, ogni entità, ogni volta
    Aggiornamento adverse media
    Ri-screening manuale
    Saltato per la maggior parte delle entità per mancanza di tempo
    Batch ScreenVeritAI
    Deep research IA completo per ogni entità
    Rilevamento delle modifiche
    Ri-screening manuale
    Nessun confronto con lo screening precedente
    Batch ScreenVeritAI
    Evidenzia cosa è cambiato dall'ultimo ciclo
    Audit trail
    Ri-screening manuale
    Frammentato tra fogli di calcolo ed email
    Batch ScreenVeritAI
    Un unico report con data e ora e evidenze complete
    Scalabilità
    Ri-screening manuale
    Più entità = più ore analista
    Batch ScreenVeritAI
    5.000+ entità in un'unica esecuzione parallela

    Il ri-screening in batch in cifre

    p. 09 / 10

    5.000+

    Entità elaborate in un'unica esecuzione batch notturna

    Capacità di elaborazione batch ScreenVeritAI

    Ogni

    Fonte ufficiale verificata per entità, indipendentemente dalla dimensione del batch

    Copertura ScreenVeritAI

    Ore

    Per ri-sottoporre a screening un portafoglio che un tempo richiedeva settimane-analista a mano

    Elaborazione batch ScreenVeritAI

    FAQ sul ri-screening in batch

    p. 10 / 10
    01Quante entità posso elaborare in un unico batch?
    5.000+ entità in un'unica esecuzione. Per portafogli più grandi, esegua più batch sequenziali o ci contatti per capacità enterprise.
    02Che formato di file accetta il caricamento batch?
    CSV o XLSX con una riga di intestazione. Colonna obbligatoria: 'name'. Opzionali: 'country', 'date_of_birth', 'registration_number', 'aliases'.
    03Quanto tempo richiede il completamento di un'esecuzione batch?
    1.000 entità con screening completo si completano tipicamente in 4-8 ore. Carichi entro fine giornata, risultati al mattino.
    04Posso pianificare ri-screening batch ricorrenti?
    Sì. Utilizzi l'API REST per attivare esecuzioni secondo una pianificazione — mensile, trimestrale o quando le liste si aggiornano.
    05Come mostra la piattaforma cosa è cambiato dall'ultimo screening?
    Ogni entità include una sintesi di rilevamento delle modifiche. Nuove corrispondenze di sanzioni, variazioni PEP e nuovi adverse media vengono evidenziati separatamente dai riscontri già noti.
    06Il report batch è sufficiente per un audit normativo?
    Sì. Timestamp, risultati a livello di entità, citazioni delle fonti, classificazioni di rischio e sintesi di elaborazione — pensati per i requisiti FATF, EU AMLR, FinCEN e FCA.
    07Cosa succede se un'entità nel batch viene segnalata?
    Le entità segnalate appaiono in una coda di revisione prioritizzata con punteggi di confidenza, citazioni delle fonti e catene di ragionamento. Il Suo team rivede, decide, e la piattaforma registra l'esito.
    08Posso ri-verificare solo le entità ad alto rischio invece dell'intero portafoglio?
    Sì. Controlla Lei cosa inserire in ogni batch. Molti team ri-verificano le entità ad alto rischio mensilmente, quelle a rischio medio trimestralmente e quelle a basso rischio annualmente.
    Termini chiave
    Screening in batch
    L'invio di più entità per lo screening di sanzioni, PEP e adverse media in un'unica operazione invece che una alla volta.
    Monitoraggio continuo
    L'obbligo normativo di ri-verificare periodicamente i rapporti esistenti rispetto alle liste di sanzioni attuali, ai database PEP e agli adverse media.
    Ri-screening
    Ripetere uno screening su un'entità già verificata per rilevare nuove designazioni, variazioni PEP o adverse media dall'ultimo controllo.
    Rischio di portafoglio
    Il rischio di conformità aggregato su tutti i rapporti commerciali attivi — aumenta quando le entità non vengono ri-verificate regolarmente.
    Audit normativo
    Un esame per verificare che i controlli di conformità, inclusi frequenza e copertura dello screening, soddisfino i requisiti di legge.
    Monitoraggio basato sul rischio
    Frequenza di ri-screening proporzionale al livello di rischio — entità ad alto rischio mensilmente, medio trimestralmente, basso annualmente.
    Fonti normative sul monitoraggio continuo
    1. 01
    2. 02
    3. 03
    4. 04
    5. 05
    Workflow correlati

    Sottoponi a screening un nuovo cliente

    Screening KYC completo per l'onboarding di nuovi clienti.

    Sottoponi a screening un nuovo fornitore

    Verifichi vendor e fornitori prima del primo ordine d'acquisto.

    Due diligence dei partner

    Screening approfondito per M&A, joint venture e partnership commerciali.

    Integrazione API

    Integri lo screening nei Suoi sistemi e automatizzi i trigger batch via API.

    chk portfolio-q1-2026svai-batch-rescreenv13 figures · demo

    End of rescreen report.

    Avvii lo screening in pochi minuti.

    Scelga un piano e inizi oggi stesso lo screening.

    Vedi prezzi