ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · Portfolio Rescreenclassification: demo · batch portfolio_q1_2026
    Monitoraggio continuo

    Quando ha ri-verificato l'ultima volta l'intero portafoglio?

    Un portafoglio pulito sei mesi fa potrebbe nascondere oggi un rischio non rilevato.

    Portfolio status: StaleLast rescreen: 8 months ago·3,200 entities at risk
    Carica un batch oraVedi prezzi

    §01Portfolio health — current state

    p. 01 / 10

    3,200 entities screened once, eight months ago. Since then the lists moved and the portfolio did not.

    23%Compliance score

    3,200 entities · last screened 8 months ago

    Entities

    3,200

    in portfolio

    Last screen

    8mo

    out of date

    Coverage

    23%

    current lists

    §02Active alerts

    p. 02 / 10

    What the portfolio missed while it sat still — every figure is exposure you cannot yet see.

    Alert

    47

    List updates missed

    since last rescreen

    Alert

    12

    PEP changes undetected

    new designations unknown

    Alert

    8

    Adverse media hits unseen

    across portfolio entities

    §03What changed

    p. 03 / 10

    What happened while you weren't looking

    Real enforcement events. Real designations. Any one could match your portfolio.

    Event log — 8-month window
    2024-01

    Russia 13th sanctions package

    210 entities added — energy sector and shadow fleet operators

    2024-03

    EU expanded consolidated list

    Belarus transport sector, additional Lukashenko network members

    2024-06

    OFAC Iran drone program additions

    89 entities — procurement networks and component suppliers

    2024-08

    UN Sudan designations

    RSF financing networks, 34 new individuals and entities

    2024-11

    OFAC Russia 14th package

    340 new designations — technology, defense, and finance

    2025-02

    EU critical mineral sanctions

    New sectoral restrictions on rare earth procurement

    §04The rescreen

    p. 04 / 10

    Upload. Process overnight. Review by morning.

    One CSV, 3,200 entities, every official source — the batch runs unattended and returns a flagged worklist.

    batch-job — portfolio_q1_2026.csv
    Live

    entities processed

    0

    / 3,200

    completion

    0%

    StartRunning...
    _

    §05Results

    p. 05 / 10

    Job complete. The full portfolio is current again — and the exceptions are named.

    Result

    3,200

    Total screened

    all entities processed

    Result

    47

    Flagged for review

    require compliance action

    Result

    3

    New sanctions hits

    designated since last check

    Result

    12

    PEP changes

    status updates detected

    Portfolio health — after rescreen
    23%Compliance score

    3,200 entities · last screened 8 months ago

    §06Before vs after

    p. 06 / 10

    The same portfolio, one rescreen apart — unknown exposure on the left, a decided worklist on the right.

    Before — stale portfolio
    Stale
    Portfolio size3,200
    Last rescreen8 months ago
    List updates missed47
    PEP changes unknown12

    3,200 entities with unknown compliance status. Regulator exposure unquantifiable.

    After — current portfolio
    Current
    RescreenedToday
    Total entities3,200
    Flagged for review47
    New sanctions hits3
    3 new sanctions designations detected
    12 PEP status changes found
    3,153 entities confirmed clear

    §07Dal CSV al report di audit — durante la notte

    p. 07 / 10

    La maggior parte delle esecuzioni batch si completa durante la notte.

    1

    Esporta il Suo portafoglio

    Estragga l'elenco entità da CRM, core banking o database di conformità ed esporti come CSV.

    2

    Carica il batch CSV

    Carichi su ScreenVeritAI — la piattaforma valida, elimina i duplicati e mette in coda ogni entità per lo screening.

    3

    L'IA elabora durante la notte

    Ogni entità viene verificata rispetto a ogni fonte ufficiale, database PEP e fonti di adverse media in parallelo.

    4

    Riveda le entità segnalate

    Il Suo team riceve un elenco prioritizzato di entità con riscontri nuovi o cambiati, incluso ciò che è cambiato dall'ultimo screening.

    5

    Genera il report di audit

    Esporti un report batch con data e ora che copre ogni entità — risultati, evidenze, classificazioni di rischio e azioni intraprese.

    §08Ri-screening manuale vs. batch automatizzato

    p. 08 / 10
    Tempo per ri-verificare 1.000 entità
    Ri-screening manuale
    3-6 settimane di tempo analista
    Batch ScreenVeritAI
    Durante la notte — un'unica esecuzione batch
    Copertura liste di sanzioni
    Ri-screening manuale
    1-3 liste, variabile per analista
    Batch ScreenVeritAI
    Ogni fonte, ogni entità, ogni volta
    Aggiornamento adverse media
    Ri-screening manuale
    Saltato per la maggior parte delle entità per mancanza di tempo
    Batch ScreenVeritAI
    Deep research IA completo per ogni entità
    Rilevamento delle modifiche
    Ri-screening manuale
    Nessun confronto con lo screening precedente
    Batch ScreenVeritAI
    Evidenzia cosa è cambiato dall'ultimo ciclo
    Audit trail
    Ri-screening manuale
    Frammentato tra fogli di calcolo ed email
    Batch ScreenVeritAI
    Un unico report con data e ora e evidenze complete
    Scalabilità
    Ri-screening manuale
    Più entità = più ore analista
    Batch ScreenVeritAI
    5.000+ entità in un'unica esecuzione parallela

    §09Il ri-screening in batch in cifre

    p. 09 / 10

    5.000+

    Entità elaborate in un'unica esecuzione batch notturna

    Capacità di elaborazione batch ScreenVeritAI

    Ogni

    Fonte ufficiale verificata per entità, indipendentemente dalla dimensione del batch

    Copertura ScreenVeritAI

    Ore

    Per ri-sottoporre a screening un portafoglio che un tempo richiedeva settimane-analista a mano

    Elaborazione batch ScreenVeritAI

    §10FAQ sul ri-screening in batch

    p. 10 / 10
    01Quante entità posso elaborare in un unico batch?
    5.000+ entità in un'unica esecuzione. Per portafogli più grandi, esegua più batch sequenziali o ci contatti per capacità enterprise.
    02Che formato di file accetta il caricamento batch?
    CSV o XLSX con una riga di intestazione. Colonna obbligatoria: 'name'. Opzionali: 'country', 'date_of_birth', 'registration_number', 'aliases'.
    03Quanto tempo richiede il completamento di un'esecuzione batch?
    1.000 entità con screening completo si completano tipicamente in 4-8 ore. Carichi entro fine giornata, risultati al mattino.
    04Posso pianificare ri-screening batch ricorrenti?
    Sì. Utilizzi l'API REST per attivare esecuzioni secondo una pianificazione — mensile, trimestrale o quando le liste si aggiornano.
    05Come mostra la piattaforma cosa è cambiato dall'ultimo screening?
    Ogni entità include una sintesi di rilevamento delle modifiche. Nuove corrispondenze di sanzioni, variazioni PEP e nuovi adverse media vengono evidenziati separatamente dai riscontri già noti.
    06Il report batch è sufficiente per un audit normativo?
    Sì. Timestamp, risultati a livello di entità, citazioni delle fonti, classificazioni di rischio e sintesi di elaborazione — pensati per i requisiti FATF, EU AMLR, FinCEN e FCA.
    07Cosa succede se un'entità nel batch viene segnalata?
    Le entità segnalate appaiono in una coda di revisione prioritizzata con punteggi di confidenza, citazioni delle fonti e catene di ragionamento. Il Suo team rivede, decide, e la piattaforma registra l'esito.
    08Posso ri-verificare solo le entità ad alto rischio invece dell'intero portafoglio?
    Sì. Controlla Lei cosa inserire in ogni batch. Molti team ri-verificano le entità ad alto rischio mensilmente, quelle a rischio medio trimestralmente e quelle a basso rischio annualmente.
    Termini chiave
    Screening in batch
    L'invio di più entità per lo screening di sanzioni, PEP e adverse media in un'unica operazione invece che una alla volta.
    Monitoraggio continuo
    L'obbligo normativo di ri-verificare periodicamente i rapporti esistenti rispetto alle liste di sanzioni attuali, ai database PEP e agli adverse media.
    Ri-screening
    Ripetere uno screening su un'entità già verificata per rilevare nuove designazioni, variazioni PEP o adverse media dall'ultimo controllo.
    Rischio di portafoglio
    Il rischio di conformità aggregato su tutti i rapporti commerciali attivi — aumenta quando le entità non vengono ri-verificate regolarmente.
    Audit normativo
    Un esame per verificare che i controlli di conformità, inclusi frequenza e copertura dello screening, soddisfino i requisiti di legge.
    Monitoraggio basato sul rischio
    Frequenza di ri-screening proporzionale al livello di rischio — entità ad alto rischio mensilmente, medio trimestralmente, basso annualmente.
    Fonti normative sul monitoraggio continuo
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    4. 04
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