Tutto ciò che ScreenVeritAI sottopone a screening, in un unico registro.
Questo è il registro delle funzionalità di ScreenVeritAI — l'indice completo di ciò che la piattaforma sottopone a screening e di come ogni controllo arriva a una decisione. Ogni funzionalità di sanzioni, PEP, watchlist penali, adverse media, titolarità e monitoraggio è elencata qui sotto con un link alla sua pagina di dettaglio. Un'unica piattaforma di conformità AML copre persone, aziende, fornitori, clienti e partner commerciali in ogni giurisdizione principale. Parta dal registro, poi apra una qualsiasi funzionalità per il metodo completo.
§01Registro delle funzionalità
REG · 01 / 03Una riga per funzionalità, ciascuna con il suo codice di dominio, ciò che fa in una sola riga e un link alla pagina completa.
Screening delle sanzioni
Sottoponi a screening persone e aziende su ogni principale giurisdizione di sanzioni — OFAC, UE, ONU, Regno Unito e altre.
Screening PEP
Segnala le persone politicamente esposte e i loro stretti collaboratori da oltre 750.000 profili da fonti pubbliche.
Screening watchlist penali
Confronta con le watchlist di ricercati e delle forze dell'ordine insieme all'esecuzione sulle sanzioni.
Screening adverse media
Porta alla luce notizie negative e segnali reputazionali supportati da fonti, con link alle informazioni originali.
Verifica KYB e UBO
Ricostruisce la struttura societaria e la titolarità effettiva per raggiungere le persone dietro la controparte.
Monitoraggio continuo
Ri-esegui lo screening del tuo portafoglio secondo una pianificazione e ricevi un avviso quando lo stato di un soggetto cambia.
Screening in batch
Elabora file CSV/XLSX di massa attraverso gli stessi controlli, con tracciamento dei job ed evidenza esportabile.
API per sviluppatori
Integra lo screening direttamente nei flussi di onboarding e conformità tramite una REST API documentata.
§02Un soggetto, ogni dominio, in un'unica passata
REG · 02 / 03Mostrare, non raccontare
Un soggetto, ogni dominio, in un'unica passata
Un'unica esecuzione di screening tocca contemporaneamente ogni funzionalità del registro. Questa è la traccia che lascia.
Ogni dominio viene risolto nella stessa esecuzione — il registro qui sopra è ciò che il motore controlla davvero.
§03Playbook di conformità
REG · 03 / 03Guide pratiche per mettere al lavoro queste funzionalità.
Checklist per lo screening in batch
Esegui controlli di massa CSV/XLSX con controlli coerenti ed evidenza di audit.
Guida all'API di screening PEP
Collega i controlli su PEP, titolarità, adverse media e segnali di sanzioni all'onboarding.
Modello di flusso di lavoro
Un modello operativo per trigger di screening, triage ed escalation.
§04Domande frequenti
FAQQ.01Cosa copre il registro delle funzionalità?
Indicizza ogni funzionalità di screening eseguita dalla piattaforma — sanzioni, PEP, watchlist penali, adverse media, titolarità KYB/UBO, monitoraggio continuo, elaborazione in batch e l'API per sviluppatori — con un link alla pagina di dettaglio di ciascuna funzionalità.
Q.02Posso usare queste funzionalità al di fuori dei servizi finanziari?
Sì. Gli stessi flussi di lavoro supportano agricoltura, logistica, manifattura, ambito legale, fintech e qualsiasi organizzazione che sottopone a screening clienti, fornitori o terze parti.
Q.03Le funzionalità includono operazioni in batch?
Sì. Lo screening in batch elabora file CSV/XLSX di molte entità in una sola volta, con tracciamento dell'avanzamento del job e risultati esportabili e pronti per l'audit.
Q.04È disponibile un'API per l'automazione?
Sì. L'API per sviluppatori espone le stesse funzionalità di screening in modo programmatico, così da poterle integrare nei sistemi di onboarding e conformità esistenti.