ScreenVeritAI
    TargetEuroTech Solutions GmbH
    Transaction€45M acquisition
    StatusScreening in progress
    RiskAssessing
    ScreenVeritAI · M&A Deal Roomclassification: demo · deal #2024-DEU-047
    M&A e partnership

    Firmerebbe un accordo con qualcuno che non ha verificato?

    Un partner con un'esposizione a sanzioni nascosta può trasformare il Suo accordo strategico in un'azione di enforcement.

    Sottoponi un partner a screeningVedi prezzi

    §01Deal-room dashboard

    p. 01 / 09

    Deal #2024-DEU-047 — a €45M acquisition, mid due diligence. Financial and legal are done. Compliance is where deals die.

    Entity — acquisition target
    NameEuroTech Solutions GmbH
    CountryGermany (DE)
    IndustryTechnology
    Employees~340
    Transaction — deal parameters
    TypeFull acquisition
    Value€45,000,000
    TimelineQ2 2026
    Ref#2024-DEU-047
    Due diligence — status
    40%
    Financial DDDone
    Legal reviewDone
    Sanctions screenPending
    UBO / PEP checkPending
    Adverse mediaPending
    Risk assessment
    Pending
    Assessment running

    Compliance screen in progress

    §02Compliance — Layer 1 sanctions

    p. 02 / 09

    The surface check clears. The entity name is on no active list. That is the easy part — and the part that lulls buyers into signing.

    Compliance check — Layer 1
    Passed
    🇺🇸OFAC SDNPass
    🇪🇺EU ConsolidatedPass
    🇺🇳UN Security CouncilPass
    🇬🇧UK HM TreasuryPass
    🇦🇺Australia DFATPass
    🇨🇭Switzerland SECOPass

    6 of 6 lists clear · no direct sanctions matches on entity name

    Note: surface-level check only · ownership layer analysis pending

    §03Ownership — Layer 2 tracing

    p. 03 / 09

    Corporate layers exist to obscure control. Four jurisdictions later, the person behind the target comes into view.

    Ownership analysis — Layer 2
    Flagged
    🇩🇪EuroTech Solutions GmbH

    Germany

    Acquisition target
    🇨🇭TechHold AG

    Switzerland

    80% owner
    🇨🇾Meridian Investments Ltd

    Cyprus

    100% owner
    🇻🇬Eastern Capital BVI

    British Virgin Islands

    100% owner
    V. Sorokin

    UBO — PEP + connected to sanctioned entity

    100% beneficial owner

    PEP designation + indirect link to OFAC-designated entity

    Ownership graph — interactive view

    Exhibit — Ownership: EuroTech Solutions GmbH · M&A deep-dive
    PEP + Sanctions
    OWNS 60%OWNS 40%DIRECTORSUBSIDIARYUBO 100%EuroTech Solutions GmbHHolding A (Cyprus)Holding B (BVI)H. BeckerCEOMeridian Capital LtdFLAGGEDV. SorokinUBO · PEP + Sanctions linkCompanyPersonPEP / Sanctioned

    Key finding

    The beneficial owner, V. Sorokin, is identified as a Politically Exposed Person (PEP) and has an indirect connection to an entity designated under OFAC SDN. This finding does not appear in the surface-level entity check.

    §04PEP alert & enforcement precedent

    p. 04 / 09

    A politically exposed beneficial owner, indirectly linked to a sanctioned counterparty — the exact fact pattern behind the largest M&A compliance penalties on record.

    Alert — Layer 4Ownership chain — BVI entity

    PEP connection identified in ownership chain — V. Sorokin, Layer 4, BVI entity. Indirect exposure to OFAC SDN designated counterparty.

    Risk classification: Enhanced Due Diligence required before transaction proceeds.

    Comparable enforcement actions

    Ericsson AB

    DOJ / FCPA · 2022

    $1.06B

    Third-party due diligence failure

    Bribery through intermediaries with sanctioned-linked entities in Iraq. Compliance failures traceable to inadequate UBO screening of third-party agents.

    Airbus SE

    DOJ / SFO / PNF · 2020

    €3.6B

    Intermediary screening failure

    Systematic use of business partners and intermediaries without adequate screening across multiple jurisdictions including Middle East and Asia.

    Ericsson

    $1.06B

    2022

    Failed to conduct adequate due diligence on third-party agents used in M&A-adjacent supply chain acquisitions. FCPA violations traced to partners in Djibouti, China, and Vietnam.

    Inadequate partner due diligence

    Airbus

    $4B

    2020

    Paid bribes through business partners and third-party consultants across 20 countries. Due diligence on intermediaries was either absent or deliberately circumvented during deal execution.

    Inadequate partner due diligence

    §05Risk assessment — RAG matrix

    p. 05 / 09

    Every risk dimension, scored and cited. Green where it clears, red where it does not.

    Risk assessment — RAG matrix
    High risk
    G

    Direct sanctions exposure

    Entity not on any active list

    No direct matches
    R

    PEP exposure

    V. Sorokin — Layer 4 beneficial owner

    UBO is PEP
    R

    Indirect sanctions linkage

    UBO linked to SDN-designated entity

    OFAC connection
    A

    Corporate structure opacity

    BVI / Cyprus holding structure

    4 offshore layers
    A

    Adverse media

    UBO association findings

    3 relevant hits
    R

    Overall deal risk

    Enhanced Due Diligence required

    High risk

    §06Deal recommendation

    p. 06 / 09

    Not a verdict machine — a recommendation for the human who signs. Proceed, but only with enhanced due diligence and the conditions below resolved.

    Deal recommendation
    Proceed w/ EDD
    human review · hitl

    Transaction must not proceed without resolving the following conditions.

    Risk analysis identified PEP exposure and indirect sanctions linkage at the UBO level. Financial and legal DD are complete. Compliance DD requires escalation.

    01

    Obtain full disclosure on V. Sorokin's current PEP status and designations

    02

    Conduct enhanced background on the BVI holding entity Eastern Capital

    03

    Verify the nature of the connection to the OFAC-designated counterparty

    04

    Consider restructuring the deal to exclude or ring-fence problematic ownership layers

    05

    Obtain a legal opinion on regulatory implications for the acquiring jurisdiction

    Full report generated in 6 min 12 sec · sources cited · deal-room ready

    §07Dal term sheet all'autorizzazione del rischio

    p. 07 / 09

    La maggior parte degli screening si completa in meno di dieci minuti.

    1

    Proposta di partnership ricevuta

    Inserisca il nome dell'entità, la giurisdizione e gli eventuali dirigenti noti — la piattaforma accetta nomi in qualsiasi scrittura.

    2

    Screening deep research

    L'IA verifica liste di sanzioni, database PEP, adverse media in oltre 50 lingue e registri camerali, tracciando automaticamente le catene di titolarità.

    3

    Revisione del grafo UBO

    Riveda la mappa di titolarità — ogni entità e persona sottoposta a screening, con connessioni nascoste ed esposizioni indirette evidenziate.

    4

    Presentazione al comitato rischi

    Esporti un fascicolo di evidenza pronto per il consiglio con risultati, citazioni delle fonti, grafi di titolarità e un livello di rischio raccomandato.

    5

    Monitoraggio continuo

    Dopo la chiusura, il monitoraggio continuo avvisa il Suo team quando cambiano lo stato di sanzioni, i collegamenti PEP o la struttura di titolarità del partner.

    §08By the numbers

    p. 08 / 09

    Ogni

    Fonte ufficiale verificata per partner

    Copertura ScreenVeritAI

    50+

    Lingue coperte dalla ricerca IA su adverse media

    Motore multilingue ScreenVeritAI

    <10 min

    Tempo medio per un profilo di rischio completo del partner con grafo UBO

    Benchmark ScreenVeritAI

    §09FAQ sulla due diligence dei partner

    p. 09 / 09
    01Quando dovremmo eseguire lo screening di due diligence dei partner?
    Prima di firmare qualsiasi accordo vincolante. La scoperta di un'esposizione a sanzioni dopo la chiusura innesca indagini e obblighi di scioglimento che lo screening pre-accordo previene.
    02Quali informazioni servono per sottoporre a screening un target M&A o un partner di JV?
    Come minimo, la ragione sociale registrata e la giurisdizione dell'entità. Aggiungere dirigenti noti, membri del consiglio o numeri di registrazione migliora la precisione.
    03Come traccia ScreenVeritAI la titolarità attraverso strutture societarie complesse?
    L'IA mappa la titolarità attraverso holding, prestanome, trust e strutture transfrontaliere — sottoponendo a screening ogni entità e persona nella catena rispetto ai database di sanzioni, PEP e adverse media.
    04Lo screening copre controllate ed entità affiliate?
    Sì. Lo screening copre la società madre, le controllate, le affiliate e le entità che condividono titolari effettivi comuni.
    05Come viene formattato il fascicolo di evidenza per deal room e consigli?
    Report con data e ora contenente risultati di rischio, punteggi di confidenza, citazioni delle fonti, grafo UBO, dettagli PEP, sintesi di adverse media e livello di rischio raccomandato — pronto per deal room e pratiche normative.
    06Cosa succede dopo la chiusura dell'accordo?
    Il monitoraggio continuo traccia le variazioni nello stato di sanzioni, nei collegamenti PEP, negli adverse media e nella struttura di titolarità. Il Suo team riceve alert automatici quando il profilo di rischio cambia.
    07Possiamo sottoporre a screening più target M&A o partner contemporaneamente?
    Sì. Carichi un CSV e la piattaforma sottopone a screening tutti i target in un'unica esecuzione batch, con report individuali o una sintesi consolidata.
    08Come si collega questo alla conformità con FCPA e UK Bribery Act?
    Entrambe le normative La ritengono responsabile della condotta corrotta dei Suoi partner commerciali. ScreenVeritAI identifica esposizione PEP, adverse media legati a corruzione e rischio giurisdizionale — i segnali che questi programmi di conformità esistono per rilevare.
    Termini chiave
    Due diligence M&A
    L'indagine e la valutazione del rischio condotte prima di completare una fusione o un'acquisizione, inclusi controlli su sanzioni, PEP, adverse media e titolarità effettiva.
    Conformità delle joint venture
    L'obbligo di sottoporre a screening i partner di JV per esposizione a sanzioni, collegamenti politici e rischio reputazionale — i partner di JV possono creare una responsabilità diretta in materia di sanzioni per la Sua organizzazione.
    Rischio di terze parti
    Il rischio di conformità, finanziario e reputazionale derivante da rapporti commerciali con parti esterne — le autorità di vigilanza La ritengono sempre più responsabile della condotta dei Suoi partner.
    Titolarità effettiva
    L'identificazione delle persone fisiche che in ultima istanza possiedono o controllano un'entità giuridica, tipicamente definite come chi detiene il 25% o più di quote o diritti di voto.
    PEP (persona politicamente esposta)
    Un individuo che ricopre una funzione pubblica di rilievo — si estende a familiari e stretti collaboratori, attivando un controllo rafforzato ai sensi della normativa anticorruzione.
    Esposizione a sanzioni
    Il rischio che un rapporto commerciale crei una connessione diretta o indiretta con una persona, un'entità o una giurisdizione sanzionata — anche quando il partner immediato non è designato.
    Fonti normative e di settore
    1. 01
    2. 02
    3. 03
    4. 04
    5. 05
      EU Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) 2024/1624

      Official Journal of the European Union

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