ScreenVeritAI
    SCREENVERITAI · PROCEDURECome funziona

    Dalla ricerca a un report motivato

    Digiti il nome di una persona o di un'azienda e chieda ciò che conta. Eseguiamo screening di sanzioni, PEP e liste di controllo penale, adverse media multilingue, mappatura UBO e delle relazioni, oltre a controlli finanziari. Ottiene un report AML/KYC motivato e supportato da citazioni.

    SanzioniMediaTitolarità

    §01Come funziona (in breve)

    PROC · 01 / 03

    1. STEP 01

      Inserisca il nome di una persona o di un'azienda (gestiamo alias e contesto).

    2. STEP 02

      Scelga un livello di screening: Quick Check per un controllo deterministico rapido sulle liste, AI-Enhanced Check o AI Review Check per una corrispondenza più ampia e una revisione assistita dall'IA, oppure Deep Research per un dossier completo.

    3. STEP 03

      Gli agenti vengono eseguiti in sequenza, trasmettendo lo stato mentre leggono liste e registri.

    4. STEP 04

      Ottiene un report AML/KYC motivato con citazioni e percorsi di titolarità.

    Cosa ottiene

    • Riscontri motivati su sanzioni, PEP e liste di controllo penale con link alle fonti
    • Percorsi di titolarità con percentuali cumulative
    • Sintesi di adverse media con URL
    • Report AML/KYC scaricabile — evidenza point-in-time da consegnare a un revisore

    §02I nostri agenti IA

    PROC · 02 / 03

    Scopra cosa fa ciascun agente dietro le quinte.

    AGENT.01

    Agente Sanzioni

    Verifica all'istante se una persona o un'azienda è presente su OFAC, UE, ONU, UK HMT, liste di sanzioni nazionali o liste di controllo penale, gestendo alias, errori di ortografia e traslitterazioni.

    Capacità

    • Recupera le liste più recenti OFAC, UE Consolidata, ONU, UK HMT, oltre alle liste di controllo penale e dei ricercati
    • Normalizza nomi, alias e varianti di scrittura
    • Restituisce un riscontro motivato: lista, programma e motivo
    • Trasmette lo stato in tempo reale per una visibilità costante

    Perché è importante

    "La responsabilità oggettiva richiede di individuare le corrispondenze simili fin dalla prima verifica."

    Evidenze fornite

    Ogni riscontro mostra lista, programma, paese, motivo, URL della fonte e tipo di corrispondenza.

    §03Domande frequenti

    PROC · 03 / 03

    Domande comuni dai team di conformità.

    Q.01Come posso scoprire rapidamente chi possiede e controlla davvero un'azienda?
    Utilizzi l'agente di mappatura UBO. Interroga registri camerali e documentazione societaria, costruisce un grafo di titolarità multilivello e calcola il controllo cumulativo per rivelare i titolari effettivi diretti e indiretti sopra la soglia scelta.
    Q.02La piattaforma può verificare se qualcuno è presente sulle liste di sanzioni OFAC, UE, ONU o Regno Unito?
    Sì. L'Agente Sanzioni normalizza nomi, alias e traslitterazioni, quindi effettua una corrispondenza semantica con OFAC SDN, UE Consolidata, ONU, UK HMT e altre liste.
    Q.03Come fate emergere gli adverse media in più lingue?
    L'Agente Adverse Media genera query mirate sul rischio e legge centinaia di pagine in più lingue, raccogliendo notizie negative, contenziosi e azioni di enforcement con gli URL delle fonti.
    Q.04Segnalate le persone politicamente esposte (PEP) e i collegamenti di rete?
    L'Agente Relazioni e PEP incrocia amministratori, dirigenti, società collegate e dataset PEP per evidenziare l'esposizione indiretta a persone ad alto rischio o parti sanzionate.
    Q.05Posso ottenere un report AML/KYC motivato da un'unica ricerca?
    Sì. Scelga Quick Check per un controllo deterministico rapido sulle liste, AI-Enhanced Check o AI Review Check per una corrispondenza più ampia con ragionamento assistito dall'IA, oppure Deep Research per un dossier completo. Gli agenti vengono eseguiti in sequenza, trasmettono lo stato e producono un report in Markdown supportato da citazioni, pronto per l'audit.
    END OF PROCEDURE

    Avvii lo screening in pochi minuti.

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