Come funziona
Dalla ricerca a rapporto spiegabile
Digita il nome di una persona o di un'azienda e chiedi cosa conta. Eseguiamo screening delle sanzioni, media negativi multilingue, UBO e grafici delle relazioni e controlli finanziari. Ottieni un rapporto AML/KYC spiegabile e supportato da citazioni.
Come funziona (veloce)
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Inserisci il nome di una persona o di un'azienda (gestiamo alias e contesto).
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Scegli un flusso di lavoro: solo sanzioni, media negativi, mappatura UBO o dossier completo.
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Gli agenti vengono eseguiti in sequenza, trasmettendo lo stato mentre leggono elenchi e registri.
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Ottieni un rapporto AML/KYC spiegabile con citazioni e percorsi di proprietà.
Cosa ottieni
Sanzioni spiegabili e riscontri PEP con collegamenti alla fonte
Percorsi di proprietà con percentuali cumulative
Riepiloghi multimediali negativi con URL
Rapporto AML/KYC scaricabile e pronto per la citazione
Agente delle sanzioni
Controlla istantaneamente se una persona o un'azienda è presente negli elenchi OFAC, UE, ONU, HMT del Regno Unito o nazionali, gestendo alias, errori di ortografia e traslitterazioni.
Capacità
- Ottieni gli ultimi elenchi OFAC, consolidato UE, ONU, HMT del Regno Unito
- Normalizza nomi, alias e varianti di script
- Restituisce il risultato spiegabile: elenco, programma e motivo
- Stato dello streaming per visibilità in tempo reale
Perché è importante
Prove fornite
Ogni risultato mostra elenco, programma, paese, motivo, URL di origine e tipo di corrispondenza.
Domande frequenti
Domande comuni da parte dei team di conformità.
Come posso scoprire rapidamente chi possiede e controlla realmente un'azienda?
Utilizza l'agente di mappatura UBO. Interroga i registri e gli archivi aziendali, crea un grafico della proprietà multilivello e calcola il controllo cumulativo per rivelare i proprietari effettivi diretti e indiretti al di sopra della soglia prescelta.
La piattaforma può verificare se qualcuno è presente negli elenchi delle sanzioni dell'OFAC, dell'UE, delle Nazioni Unite o del Regno Unito?
SÌ. Il Sanctions Agent normalizza nomi, alias e traslitterazioni, quindi effettua corrispondenze semantiche con OFAC SDN, EU Consolidated, UN, UK HMT e altri elenchi.
Come si presentano i media negativi nelle varie lingue?
L'Adverse Media Agent genera query mirate sui rischi e legge centinaia di pagine in tutte le lingue, ottenendo copertura negativa, menzioni di controversie e applicazione delle norme con gli URL di origine.
Contrassegni le persone politicamente esposte (PEP) e i collegamenti di rete?
L'agente per le relazioni e il PEP collega direttori, funzionari, società collegate e set di dati PEP per evidenziare l'esposizione indiretta a individui ad alto rischio o soggetti sanzionati.
Posso produrre un rapporto AML/KYC spiegabile da una singola ricerca?
SÌ. Scegli un flusso di lavoro (solo sanzioni, solo notizie, UBO o dossier completo). Gli agenti vengono eseguiti in sequenza, trasmettono lo stato e producono un rapporto di ribasso supportato da citazioni pronto per il controllo.