ScreenVeritAI
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    Avvia screening

    Livelli di screening IA

    Trova di più. Archivia più in fretta. Nessun compromesso.

    Controlla sanzioni, liste di ricercati e PEP a ogni verifica. Parti deterministico da 0,39 €; passa a Full Search per traslitterazione, alias e una revisione IA spiegabile di ogni corrispondenza quando il rischio lo richiede. Ospitato nell'UE.

    Avvia screening Read a real, dated sample report

    Full Search · 5,90 € per report · Server nell'UE (Finlandia)

    What is AI match review?

    1. Find possible matches
    2. Compare the evidence
    3. Explain what remains uncertain

    AI match review explains why a candidate may — or may not — refer to your customer. Here is what happens after a name search.

    What is AI match review?

    AI match review explains why a candidate may — or may not — refer to your customer. Here is what happens after a name search.

    1. A similar name produces a candidate, not a verdict. Different spellings can refer to the same person — or different people.

    2. AI compares available identifiers. A conflicting birth year matters; a missing birth year cannot be treated as a match.

    3. You receive a written rationale with supporting and conflicting evidence. Your analyst decides what to investigate next.

    An AI review supports your analyst. It does not confirm identity or make a compliance decision automatically. Missing identifiers remain unresolved.

    Illustrative case
    Search subjectAlex Morgan
    Birth year: 1988
    Candidate 1Alexander Morgan
    Birth year1972

    Different birth year

    Candidate 2A. Morgan
    Birth yearNot provided

    Insufficient identifiers

    AI review rationale

    Candidate 1 has a conflicting birth year. Candidate 2 lacks a birth year, so name similarity cannot resolve the match.

    Human review required

    Fictional names and records. No live check or real sanctions finding.

    AI-enhanced sanctions screening: beyond exact-name matching

    An exact-name lookup can miss alternative spellings, aliases and names written in another script. Fuzzy matching helps surface similar names, but name similarity alone does not establish that a record refers to your customer.

    ScreenVeritAI Full Search adds AI-assisted query expansion, alias and transliteration matching, followed by AI review of candidate records. Available identifiers help explain potential false positives, so your team can review the evidence rather than rely on a similarity score alone. Quick Check remains deterministic and does not include these AI stages.

    When should you use AI-enhanced sanctions screening?

    Names across languages

    Use Full Search when a person or company may appear under aliases, transliterations or alternative spellings. Generated variants surface candidates for review; they do not establish identity.

    A potential match to investigate

    Compare the identifiers that are available in the source record. A conflicting date of birth, nationality or entity type gives your team a reason to investigate the candidate rather than treat name similarity as a verdict.

    An onboarding decision to document

    Keep the candidate records, written reasoning and cited findings in your case file. Full Search adds basic adverse media; ownership research requires a separate Deep Research Report.

    One AML Check · three screening domains

    The same sources. A deeper review.

    Every Quick Check screens sanctions, criminal watchlists and politically exposed persons in one run. The sources stay live; the result becomes evidence you can keep.

    Sanctions

    Official national and international designation lists, screened together.

    OFAC · EU · UN · UK OFSI · SECO · DFAT + more

    Criminal watchlists

    Wanted persons, law-enforcement notices and official criminal registers.

    INTERPOL · national police · official wanted lists

    PEP

    Politically exposed persons, close associates and family relationships.

    695,000+ records · 297 contributing datasets

    One query. Three registers. One auditable AML result.

    See the source behind every candidate and export point-in-time evidence for the case file.

    Vedi ogni lista di sanzioni, lista di controllo e fonte PEP che verifichiamo
    Technical method and data scope

    I tre livelli, a confronto

    Ogni livello verifica le stesse fonti ufficiali. Ciò che cambia è come vengono confrontati i nomi, quanto ragionamento viene applicato e cosa — se qualcosa — viene inviato ai modelli IA.

    Quick Check

    Cosa fa
    Corrispondenza deterministica esatta e strutturata su tutte le fonti — nessuna IA nel processo.
    Quando usarlo
    Screening ad alto volume e a rischio più basso, e monitoraggio massivo dove velocità e costo contano di più.
    Dati inviati ai modelli IA
    Nessun trattamento tramite modelli IA; le consultazioni delle fonti possono usare servizi esterni.

    AI-Enhanced matching

    Cosa fa
    Aggiunge espansione delle query, traslitterazione e risoluzione degli alias per ampliare la copertura.
    Quando usarlo
    Scritture non latine, record traslitterati, o ovunque una ricerca semplice possa non cogliere le varianti dei nomi.
    Dati inviati ai modelli IA
    Nomi e contesto delle query inviati a fornitori IA esterni.

    Revisione IA delle corrispondenze

    Cosa fa
    Aggiunge un ragionamento assistito dall'IA e indicatori di falso positivo per ogni candidato.
    Quando usarlo
    Onboarding a rischio più elevato, escalation e qualsiasi riscontro da motivare a un revisore.
    Dati inviati ai modelli IA
    Possibili corrispondenze e prove di ricerca inviate a fornitori IA esterni.

    Il matching potenziato dall'IA e la revisione IA delle corrispondenze non sono venduti come controlli separati — sono ciò che fa Full Search. I prezzi sono le tariffe pubbliche pay-as-you-go. Ogni prodotto è a tariffa fissa per esecuzione. Dati aggiornati ad agosto 2026.

    Full Search

    List screening, AI-assisted name expansion, candidate review and basic adverse media in one report.

    No monthly platform fee on the pay-as-you-go plan. Pay only for the checks and reports you run.

    €5.90per reportVedi prezzi

    Domande frequenti

    Q.01Come riduce l'IA i falsi positivi?
    Ogni Quick AML Check confronta il nome con liste sanzionatorie ufficiali, liste di ricercati e archivi di persone politicamente esposte in un'unica esecuzione. Restituisce candidati collegati alla fonte e prove puntuali nel tempo per la tua pista di audit. Il Quick Check è deterministico, quindi nessun dato di ricerca viene inviato a un modello di IA.
    Q.02I miei dati vengono inviati a modelli IA?
    L'IA riduce i falsi positivi nella fase di revisione IA all'interno di Full Search. Per ogni corrispondenza candidata confronta gli identificativi disponibili e produce una motivazione in linguaggio chiaro più indicatori espliciti di falso positivo — una data di nascita che non torna, una nazionalità diversa, una sovrapposizione di nome debole. Invece di una coda piatta di riscontri, il tuo team vede quali candidati meritano un'escalation e quali hanno motivi chiari per essere archiviati. Pubblichiamo il meccanismo, non una percentuale di accuratezza, perché sono i revisori a dover giudicare il ragionamento.
    Q.03Posso combinare i livelli di screening?
    L’applicazione e il database principale sono ospitati in Finlandia. IA e ricerca in tempo reale utilizzano fornitori esterni, tra cui OpenRouter ed Exa. I loro luoghi di trattamento e termini di conservazione sono distinti; l’hosting nell’UE non garantisce che tutti i trattamenti restino nell’UE né una conservazione nulla.
    Q.04Posso combinare i prodotti caso per caso?
    Il fuzzy matching assegna un punteggio alla somiglianza tra stringhe — la distanza di modifica tra due nomi. Aiuta con i refusi ma fatica con traslitterazioni, alias e nomi tra scritture diverse, e non può motivarsi da solo. Il nostro AI-Enhanced matching espande ogni query nelle varianti reali tra scritture e forme di alias prima della corrispondenza, e l'AI match review aggiunge un ragionamento su se un candidato sia davvero la stessa entità. Ottiene una copertura più ampia e una motivazione leggibile, non un numero di somiglianza inspiegato.
    Q.05In cosa si differenzia dalla corrispondenza fuzzy dei nomi?
    La corrispondenza fuzzy dei nomi assegna un punteggio alla somiglianza tra stringhe — la distanza di edit fra due nomi. Aiuta con i refusi, ma fatica con traslitterazione, alias e nomi fra scritture diverse, e non sa spiegarsi. All'interno di Full Search, la corrispondenza AI-Enhanced espande ogni query in varianti reali fra scritture e forme di alias prima del confronto, e la revisione IA delle corrispondenze aggiunge un ragionamento sul fatto che un candidato sia davvero la stessa entità. Ottieni un richiamo più ampio e una motivazione leggibile, non un numero di somiglianza inspiegato.

    Sottoponga a screening al livello giusto.

    Parti con un Quick Check deterministico ed escala a Full Search quando un nome richiede le fasi IA.

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