ScreenVeritAI

    Livelli di screening IA

    Trova di più. Archivia più in fretta. Nessun compromesso.

    Controlla sanzioni, liste di ricercati e PEP a ogni verifica. Parti deterministico da 0,39 €; passa a Full Search per traslitterazione, alias e una revisione IA spiegabile di ogni corrispondenza quando il rischio lo richiede. Ospitato nell'UE.

    Avvia screening Vedi prezzi

    One AML Check · three screening domains

    0,39 € checks more than a name against a sanctions list.

    Every Quick Check screens sanctions, criminal watchlists and politically exposed persons in one run. The sources stay live; the result becomes evidence you can keep.

    AML / SANLive

    Sanctions

    Official national and international designation lists, screened together.

    OFAC · EU · UN · UK OFSI · SECO · DFAT + more
    AML / CWLLive

    Criminal watchlists

    Wanted persons, law-enforcement notices and official criminal registers.

    INTERPOL · national police · official wanted lists
    AML / PEPLive

    PEP

    Politically exposed persons, close associates and family relationships.

    750,000+ records · 134 public sources

    One query. Three registers. One auditable AML result.

    See the source behind every candidate and export point-in-time evidence for the case file.

    Screening available 24/7Evidence included

    Quick AML Check

    €0.39

    3Livelli di screening — dal deterministico al rivisto dall'IA
    GlobalFonti ufficiali verificate a ogni livello
    €0.39A partire da, per Quick Check — nessun canone di piattaforma
    Server nell'UE (Finlandia)Dati di copertura aggiornati a giugno 2026.

    Guardalo in azione

    One name, four products, one morning

    The same subject screened four ways on the same day. Quick Check finds the exact spelling for €0.39. Full Search finds the Cyrillic form Quick Check walks past, and says in writing why two of its candidates are noise.

    Exhibit C · Same subject, four products
    list price
    subject
    Dmitri Kovalev · person · worked example
    screened
    4 September 2026 09:41 UTC
    basis
    one name · one day · four products · flat rate per run
    sources
    51 sanctions sources · 16 criminal watchlists · coverage June 2026
    sanctions matchadverse media · needs reviewcleared with a written reasonnetwork and identity evidence

    Quick Check

    €0.39

    deterministico · nessuna IA

    sanctions_check

    ~15 s

    Adverse Media Check

    €0.99

    live OSINT · no list checks

    adverse_media

    ~20 s

    Full Search

    €5.90

    expansion + AI review

    full_search

    ~30 s

    Quick Check + expansion + review

    Deep Research Report

    €14.90

    multi-thread investigation

    deep_research_report

    minutes · runs in the background

    what it runs

    Quick Check · €0.39

    Exact and structured matching across every sanctions source, criminal watchlist and PEP source. No AI in the loop, so the same name returns the same answer tomorrow.

    Adverse Media Check · €0.99

    A fresh search of current sources in local languages at the moment you press go — not a lookup in a pre-built news index.

    Full Search · €5.90

    Everything Quick Check runs, plus alias and transliteration expansion, plus an AI review that reads every candidate and says why it stands or falls.

    Deep Research Report · €14.90

    Identity resolved first, then ownership and officers mapped, sources verified against each other, contradictions and open questions flagged rather than smoothed over.

    on this name

    Quick Check · €0.39

    1 corrispondenza esatta · lista sanzioni

    Adverse Media Check · €0.99

    3 articles, 2 relevant: an export-control review and a 2024 court filing. Both cited to the source.

    Full Search · €5.90

    4 candidates. One surfaced only through Cyrillic transliteration. 2 marked likely false positive, 1 confirmed with a written reason.

    Deep Research Report · €14.90

    Everything above, plus 14 entities and 21 edges in the network, 6 related parties named for their own screening, 2 contradictions.

    what comes back

    Quick Check · €0.39

    A per-source register — hit or no hit, with the authority behind each one — and the point-in-time evidence PDF.

    API · sanctions_sources[]

    Adverse Media Check · €0.99

    A written summary with the source behind every claim, and the articles it read.

    API · news_summary

    Full Search · €5.90

    Every candidate with its rationale — cleared or confirmed — plus adverse media, in one report and one evidence PDF.

    API · final_report · sanctions_sources[]

    Deep Research Report · €14.90

    A citation-backed dossier: every claim and every edge carries the source it came from.

    API · final_report

    sent to AI models

    Quick Check · €0.39

    Nothing. No data leaves the platform.

    Adverse Media Check · €0.99

    Search terms and article context, via EU-hosted models with zero retention.

    Full Search · €5.90

    Expanded name forms and match context only, via EU-hosted models with zero retention.

    Deep Research Report · €14.90

    Investigation context, via EU-hosted models with zero retention.

    Full Search · candidate register

    2 scartati come rumore · 1 confermato · motivazione esportata nel PDF di evidenza

    forme del nome generate

    • Дмитрий КовалёвcandidatoMISSED BY QUICK CHECK
    • Dmitriy Kovalyovcandidato
    • Dmytro Kovalovcandidato
    • D. Kovalevnessuna nuova corrispondenza

    deterministico · riproducibile · nessuna IA nel processo

    • OFAC SDNtramite Dmytro KovalovLIKELY FALSE POSITIVE

      data di nascita non corrispondente: 1971 contro 1984

    • EU CONSOLIDATEDtramite Dmitriy KovalyovLIKELY FALSE POSITIVE

      tipo di soggetto diverso

    • SANCTIONS LISTtramite Дмитрий КовалёвMISSED BY QUICK CHECKCONFIRMED

      nome + nazionalità + data di nascita coincidono

      rationale> Variante di traslitterazione della persona designata; gli identificativi coincidono.

    • l'analista legge una motivazione, non un punteggio.

    No monthly platform fee. Pay only for the checks and reports you run. Nessun impegno mensile — decide Lei quanto utilizzarlo.

    o pacchetti mensili per una fatturazione prevedibileHa più traffico? Parliamo di numeri.

    worked example · prices from the public register · search_type and run times as returned by POST /api/v1/search

    I tre livelli, a confronto

    Ogni livello verifica le stesse fonti ufficiali. Ciò che cambia è come vengono confrontati i nomi, quanto ragionamento viene applicato e cosa — se qualcosa — viene inviato ai modelli IA.

    I tre livelli, a confronto
    Livello di screeningCosa faQuando usarloDati inviati ai modelli IAPrezzo per controllo
    Quick CheckCorrispondenza deterministica esatta e strutturata su tutte le fonti — nessuna IA nel processo.Screening ad alto volume e a rischio più basso, e monitoraggio massivo dove velocità e costo contano di più.Nessuno — i dati non lasciano mai la piattaforma.
    AI-Enhanced matchingAggiunge espansione delle query, traslitterazione e risoluzione degli alias per ampliare la copertura.Scritture non latine, record traslitterati, o ovunque una ricerca semplice possa non cogliere le varianti dei nomi.Solo le forme del nome espanse, tramite modelli ospitati nell'UE con conservazione zero.
    Revisione IA delle corrispondenzeAggiunge un ragionamento assistito dall'IA e indicatori di falso positivo per ogni candidato.Onboarding a rischio più elevato, escalation e qualsiasi riscontro da motivare a un revisore.Solo il contesto della corrispondenza, tramite modelli ospitati nell'UE con conservazione zero.

    Il matching potenziato dall'IA e la revisione IA delle corrispondenze non sono venduti come controlli separati — sono ciò che fa Full Search. I prezzi sono le tariffe pubbliche pay-as-you-go. Ogni prodotto è a tariffa fissa per esecuzione. Dati aggiornati ad agosto 2026.

    Vedi ogni lista di sanzioni, lista di controllo e fonte PEP che verifichiamo

    Paghi per controllo, o con un pacchetto mensile — nessun canone di piattaforma

    Due modi di pagare, quello più adatto al Suo team. Pay-as-you-go: un Quick Check deterministico a 0,39 € fissi e Full Search a 5,90 € quando un nome richiede le fasi IA e un report scritto. Nessun canone di piattaforma. Oppure scelga un pacchetto mensile per una fatturazione prevedibile.

    ItemUnit price

    Quick Check

    Deterministico, senza IA — i dati non lasciano mai la piattaforma

    €0.39

    Full Search

    €5.90

    Deep Research Report

    €14.90

    No monthly platform fee. Pay only for the checks and reports you run.

    ScreenVeritAI supports compliance review and due diligence documentation. Final decisions remain with your team.

    Vedi tutti i prezzi

    Domande frequenti

    Q.01Come riduce l'IA i falsi positivi?
    Ogni Quick AML Check confronta il nome con liste sanzionatorie ufficiali, liste di ricercati e archivi di persone politicamente esposte in un'unica esecuzione. Restituisce candidati collegati alla fonte e prove puntuali nel tempo per la tua pista di audit. Il Quick Check è deterministico, quindi nessun dato di ricerca viene inviato a un modello di IA.
    Q.02I miei dati vengono inviati a modelli IA?
    L'IA riduce i falsi positivi nella fase di revisione IA all'interno di Full Search. Per ogni corrispondenza candidata confronta gli identificativi disponibili e produce una motivazione in linguaggio chiaro più indicatori espliciti di falso positivo — una data di nascita che non torna, una nazionalità diversa, una sovrapposizione di nome debole. Invece di una coda piatta di riscontri, il tuo team vede quali candidati meritano un'escalation e quali hanno motivi chiari per essere archiviati. Pubblichiamo il meccanismo, non una percentuale di accuratezza, perché sono i revisori a dover giudicare il ragionamento.
    Q.03Posso combinare i livelli di screening?
    Dipende dal prodotto che scegli. Il Quick Check deterministico e il monitoraggio deterministico non inviano alcun dato a modelli di IA. Full Search, Adverse Media Check e Deep Research usano l'IA e, quando lo fanno, lo screening gira su modelli ospitati nell'UE senza conservazione dei dati. I dati a riposo non lasciano mai l'UE. Sei tu a controllare quale prodotto viene eseguito su ciascun caso, quindi decidi esattamente quando entra in gioco l'IA.
    Q.04Posso combinare i prodotti caso per caso?
    Il fuzzy matching assegna un punteggio alla somiglianza tra stringhe — la distanza di modifica tra due nomi. Aiuta con i refusi ma fatica con traslitterazioni, alias e nomi tra scritture diverse, e non può motivarsi da solo. Il nostro AI-Enhanced matching espande ogni query nelle varianti reali tra scritture e forme di alias prima della corrispondenza, e l'AI match review aggiunge un ragionamento su se un candidato sia davvero la stessa entità. Ottiene una copertura più ampia e una motivazione leggibile, non un numero di somiglianza inspiegato.
    Q.05In cosa si differenzia dalla corrispondenza fuzzy dei nomi?
    La corrispondenza fuzzy dei nomi assegna un punteggio alla somiglianza tra stringhe — la distanza di edit fra due nomi. Aiuta con i refusi, ma fatica con traslitterazione, alias e nomi fra scritture diverse, e non sa spiegarsi. All'interno di Full Search, la corrispondenza AI-Enhanced espande ogni query in varianti reali fra scritture e forme di alias prima del confronto, e la revisione IA delle corrispondenze aggiunge un ragionamento sul fatto che un candidato sia davvero la stessa entità. Ottieni un richiamo più ampio e una motivazione leggibile, non un numero di somiglianza inspiegato.

    Sottoponga a screening al livello giusto.

    Parti con un Quick Check deterministico ed escala a Full Search quando un nome richiede le fasi IA.

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