SOURCE REGISTER · 67 ENTRIESAS OF JUNE 2026
Copertura globale del rischio
67 fonti di screening ufficiali in un'unica piattaforma — 11 giurisdizioni principali di sanzioni e 40 liste aggiuntive, 16 liste di controllo penale, un dominio PEP dedicato con oltre 750.000 record da 134 fonti pubbliche, e adverse media basati su IA in tempo reale. La copertura viene aggiornata in modo continuo per rispettare gli standard AML/KYC.
67
Fonti di screening ufficiali
51
Giurisdizioni di sanzioni + liste aggiuntive
16
Liste di controllo penale
750,000+
Record PEP · 134 fonti
Sanzioni e liste di controllo
REG · 01 / 04Screening in tempo reale su 51 fonti di sanzioni — 11 giurisdizioni principali (US OFAC, UE, ONU, Regno Unito e altre) più 40 liste aggiuntive nazionali, settoriali e multilaterali.
U.S. OFAC Sanctions ListEU Consolidated Sanctions ListFrance National Sanctions ListPoland Sanctions ListUK Sanctions List (OFSI)UN Security Council Consolidated ListCanada Consolidated Sanctions ListAustralia DFAT Consolidated ListSwitzerland SECO Sanctions ListSouth Africa Targeted Financial SanctionsNew Zealand Sanctions ListUnited States · BIS Denied Persons ListUnited States · BIS Entity ListUnited States · BIS Unverified ListUnited States · BIS Military End User ListUnited States · OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)United States · Enforcement Actions ListCanada · Corrupt Foreign Officials Sanctions ListCanada · Public Safety Terrorist Entities ListCanada · Tunisia (PEFP) Regulations ListCanada · Ukraine (PEFP) Regulations ListCanada · Regulations Establishing a List of EntitiesCanada · Suppression of Terrorism RegulationsIsrael · Declaration on ActivistsIsrael · Seizure of Terrorist PropertyIsrael · Cryptocurrency SeizuresIsrael · Terrorist Organizations ListMultilateral development banks · Debarred Firms and IndividualsMultilateral development banks · Ineligible EntitiesMultilateral development banks · Sanctions ListMultilateral development banks · Sanctioned Firms and IndividualsArgentina · RePET Persons and EntitiesCzech Republic · National Sanctions ListEU (sectoral) · Sanctions and Enforcement TableUnited Kingdom · Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsHong Kong · Anti-Terrorism Measures Ordinance ListHong Kong · UN Sanctions Ordinance ListIndonesia · DTTOT and WMD Sanctions ListIndia · Banned Terrorist OrganisationsIndia · Individual Terrorists Under UAPALebanon · National ListSri Lanka · Proliferation of WMD SanctionsSri Lanka · Terrorism and Terrorism Financing SanctionsLatvia · Sanctions ListMonaco · Asset-Freezing Measures ListMalaysia · Sanctions ListNetherlands · National Terrorism Sanctions ListPoland · Restrictive Measures (Article 118)Qatar · National Counter-Terrorism Committee ListUnited Nations · Designated Vessels ListAustralia · Listed Terrorist Organisations
Consulti tutte le 51 fonti di sanzioni per giurisdizione nella tabella di riferimento più sotto.
Liste di controllo penale
REG · 02 / 0416 liste ufficiali di ricercati e controllo penale, incluse le Interpol Red Notices tramite ricerca live in tempo reale.
Interpol Red NoticesRicerca liveUS FBI Most WantedEuropolUK NCAGermany BKACanada RCMPNetherlands PolitieSouth Africa SAPSHong Kong ICACHong Kong PoliceRomania PolitiaTaiwan CIBJapan NPALithuania IRDGhana Police/EOCONigeria ICPC/NPF
Le Interpol Red Notices vengono verificate tramite ricerca live in tempo reale; le restanti 15 liste sono indicizzate per la ricerca istantanea.
PEP e ruoli ad alto rischio
REG · 03 / 0401
PEP e ruoli ad alto rischio
Dominio PEP dedicato: 750.000+ record strutturati da 134 fonti pubbliche, arricchiti con scoperta IA/OSINT per segnali recenti e contestuali.
- Capi di Stato e di governo
- Membri del parlamento e della magistratura
- Dirigenti di imprese statali
- Cariche diplomatiche
- Familiari e stretti collaboratori
02
Adverse media
Controlli di adverse media (OSINT) basati su IA in tempo reale, con fonti citate e cliccabili — non un feed di notizie indicizzato per parole chiave e non aggiornato.
- Criminalità finanziaria e frode
- Corruzione e concussione
- Elusione delle sanzioni
- Finanziamento del terrorismo
- Azioni di enforcement normativo
03
Titolarità e controllo
Mappatura della titolarità effettiva e del controllo — ricostruisca i titolari ultimi, gli amministratori e le parti correlate dietro un'azienda, inclusi i percorsi di controllo indiretto.
- Registri camerali
- Documentazione azionaria
- Elenchi di amministratori e dirigenti
- Analisi di rete derivata
- Percorsi di controllo indiretto
Fonti per giurisdizione
REG · 04 / 04Ogni fonte di sanzioni verificata da ScreenVeritAI, raggruppata per giurisdizione e autorità emittente — il dettaglio completo dietro al numero di copertura di 67 fonti indicato sopra.
Aggiornato al June 2026
11 giurisdizioni principali di sanzioni
| Giurisdizione | Lista |
|---|---|
| United States | U.S. OFAC Sanctions List |
| European Union | EU Consolidated Sanctions List |
| France | France National Sanctions List |
| Poland | Poland Sanctions List |
| United Kingdom | UK Sanctions List (OFSI) |
| United Nations | UN Security Council Consolidated List |
| Canada | Canada Consolidated Sanctions List |
| Australia | Australia DFAT Consolidated List |
| Switzerland | Switzerland SECO Sanctions List |
| South Africa | South Africa Targeted Financial Sanctions |
| New Zealand | New Zealand Sanctions List |
40 liste aggiuntive nazionali, settoriali e multilaterali
United States
| Lista | Autorità emittente |
|---|---|
| BIS Denied Persons List | Bureau of Industry and Security |
| BIS Entity List | Bureau of Industry and Security |
| BIS Unverified List | Bureau of Industry and Security |
| BIS Military End User List | Bureau of Industry and Security |
| OFAC Executive Order 13959 (non-SDN) | Dept. of the Treasury OFAC |
| Enforcement Actions List | Office of the Comptroller of the Currency |
Canada
| Lista | Autorità emittente |
|---|---|
| Corrupt Foreign Officials Sanctions List | Dept. of Justice Canada |
| Public Safety Terrorist Entities List | Public Safety Canada |
| Tunisia (PEFP) Regulations List | Dept. of Justice Canada |
| Ukraine (PEFP) Regulations List | Dept. of Justice Canada |
| Regulations Establishing a List of Entities | Dept. of Justice Canada |
| Suppression of Terrorism Regulations | Dept. of Justice Canada |
Israel
| Lista | Autorità emittente |
|---|---|
| Declaration on Activists | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
| Seizure of Terrorist Property | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
| Cryptocurrency Seizures | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
| Terrorist Organizations List | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
Multilateral development banks
| Lista | Autorità emittente |
|---|---|
| Debarred Firms and Individuals | World Bank |
| Ineligible Entities | European Bank for Reconstruction and Development |
| Sanctions List | Asian Development Bank |
| Sanctioned Firms and Individuals | Inter-American Development Bank |
Argentina
| Lista | Autorità emittente |
|---|---|
| RePET Persons and Entities | RePET |
Czech Republic
| Lista | Autorità emittente |
|---|---|
| National Sanctions List | Ministry of Foreign Affairs |
EU (sectoral)
| Lista | Autorità emittente |
|---|---|
| Sanctions and Enforcement Table | European Securities and Markets Authority (ESMA) |
United Kingdom
| Lista | Autorità emittente |
|---|---|
| Proscribed Terrorist Groups or Organisations | UK Home Office |
Hong Kong
| Lista | Autorità emittente |
|---|---|
| Anti-Terrorism Measures Ordinance List | Security Bureau |
| UN Sanctions Ordinance List | Commerce and Economic Development Bureau |
Indonesia
| Lista | Autorità emittente |
|---|---|
| DTTOT and WMD Sanctions List | PPATK |
India
| Lista | Autorità emittente |
|---|---|
| Banned Terrorist Organisations | Ministry of Home Affairs |
| Individual Terrorists Under UAPA | Ministry of Home Affairs |
Lebanon
| Lista | Autorità emittente |
|---|---|
| National List | Internal Security Forces |
Sri Lanka
| Lista | Autorità emittente |
|---|---|
| Proliferation of WMD Sanctions | Financial Intelligence Unit |
| Terrorism and Terrorism Financing Sanctions | Financial Intelligence Unit |
Latvia
| Lista | Autorità emittente |
|---|---|
| Sanctions List | Financial Intelligence Service |
Monaco
| Lista | Autorità emittente |
|---|---|
| Asset-Freezing Measures List | Direction du Budget et du Trésor |
Malaysia
| Lista | Autorità emittente |
|---|---|
| Sanctions List | Ministry of Home Affairs |
Netherlands
| Lista | Autorità emittente |
|---|---|
| National Terrorism Sanctions List | Government of the Netherlands |
Poland
| Lista | Autorità emittente |
|---|---|
| Restrictive Measures (Article 118) | Ministry of Finance |
Qatar
| Lista | Autorità emittente |
|---|---|
| National Counter-Terrorism Committee List | Ministry of Interior |
United Nations
| Lista | Autorità emittente |
|---|---|
| Designated Vessels List | UN Security Council |
Australia
| Lista | Autorità emittente |
|---|---|
| Listed Terrorist Organisations | Australian Government |
Domande sulla copertura: le risposte
Q & A- Q01
Su quante fonti esegue lo screening ScreenVeritAI?
- ScreenVeritAI esegue lo screening su 67 fonti ufficiali: 51 fonti di sanzioni — 11 grandi giurisdizioni sanzionatorie più 40 ulteriori liste nazionali e settoriali — e 16 watchlist penali. Un dominio separato dedicato alle persone politicamente esposte raccoglie 750.000+ record strutturati tratti da 134 fonti pubbliche. Il registro completo è pubblicato fonte per fonte in questa pagina di copertura.
- Q02
Quali giurisdizioni sanzionatorie sono coperte?
- ScreenVeritAI copre 11 grandi giurisdizioni sanzionatorie: Stati Uniti (OFAC), Unione Europea, Nazioni Unite, Regno Unito (OFSI), Francia, Polonia, Canada, Australia, Svizzera, Sudafrica e Nuova Zelanda. Accanto a queste liste consolidate esegue lo screening di 40 ulteriori liste nazionali e settoriali, ciascuna indicata con la propria autorità emittente nel registro qui sotto.
- Q03
Da dove provengono i dati PEP?
- ScreenVeritAI mantiene un dominio dedicato alle persone politicamente esposte con 750.000+ record strutturati costruiti a partire da 134 fonti pubbliche: capi di Stato e di governo, parlamentari e magistrati, dirigenti di imprese pubbliche, diplomatici, oltre a familiari e stretti collaboratori. La ricerca basata su IA e OSINT aggiunge poi ruoli recenti o contestuali che i registri strutturati non hanno ancora recepito.
- Q04
ScreenVeritAI copre anche adverse media e assetti proprietari?
- Sì. Oltre a sanzioni, watchlist penali e record PEP, ScreenVeritAI esegue lo screening degli adverse media — stampa negativa nelle lingue locali, con ogni riscontro citato — e mappa assetti proprietari, amministratori e titolari effettivi. Entrambi i domini vengono ricercati dal vivo per ogni caso anziché letti da una lista fissa, quindi non rientrano nel registro delle 67 fonti.
END OF REGISTER
Nota: alcuni dataset sono soggetti a licenze, disponibilità regionale e normativa sulla protezione dei dati. La copertura si evolve continuamente man mano che vengono aggiunte nuove fonti.