ScreenVeritAI
    SOURCE REGISTER · 75 ENTRIESAS OF JUNE 2026

    Copertura globale del rischio

    75 fonti di screening ufficiali in un'unica piattaforma — 11 giurisdizioni principali di sanzioni e 48 liste aggiuntive, 16 liste di controllo penale, un dominio PEP dedicato con oltre 750.000 record da 134 fonti pubbliche, e adverse media basati su IA in tempo reale. La copertura viene aggiornata in modo continuo per rispettare gli standard AML/KYC.

    75
    Fonti di screening ufficiali
    59
    Giurisdizioni di sanzioni + liste aggiuntive
    16
    Liste di controllo penale
    750,000+
    Record PEP · 134 fonti

    §01Sanzioni e liste di controllo

    REG · 01 / 04

    Screening in tempo reale su 59 fonti di sanzioni — 11 giurisdizioni principali (US OFAC, UE, ONU, Regno Unito e altre) più 48 liste aggiuntive nazionali, settoriali e multilaterali.

    U.S. OFAC Sanctions ListEU Consolidated Sanctions ListFrance National Sanctions ListPoland Sanctions ListUK Sanctions List (OFSI)UN Security Council Consolidated ListCanada Consolidated Sanctions ListAustralia DFAT Consolidated ListSwitzerland SECO Sanctions ListSouth Africa Targeted Financial SanctionsNew Zealand Sanctions ListUnited States · BIS Denied Persons ListUnited States · BIS Entity ListUnited States · BIS Unverified ListUnited States · BIS Military End User ListUnited States · AECA Debarred List — AdministrativeUnited States · AECA Debarred List — StatutoryUnited States · OFAC 31 CFR Part 587United States · OFAC 31 CFR Part 587 — General License 26United States · OFAC 31 CFR Part 587 — General License 30United States · OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)United States · Enforcement Actions ListCanada · Corrupt Foreign Officials Sanctions ListCanada · Public Safety Terrorist Entities ListCanada · Tunisia (PEFP) Regulations ListCanada · Ukraine (PEFP) Regulations ListCanada · Regulations Establishing a List of EntitiesCanada · Suppression of Terrorism RegulationsIsrael · Declaration on ActivistsIsrael · Seizure of Terrorist PropertyIsrael · Cryptocurrency SeizuresIsrael · Terrorist Organizations ListMultilateral development banks · Debarred Firms and IndividualsMultilateral development banks · Ineligible EntitiesMultilateral development banks · Sanctions and Third-Party FindingsMultilateral development banks · Sanctions ListMultilateral development banks · Sanctioned Firms and IndividualsArgentina · RePET Persons and EntitiesCzech Republic · National Sanctions ListEU (sectoral) · Sanctions and Enforcement TableFrance · National Asset-Freezing RegisterUnited Kingdom · Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsHong Kong · Anti-Terrorism Measures Ordinance ListHong Kong · UN Sanctions Ordinance ListIndonesia · DTTOT and WMD Sanctions ListIndia · Banned Terrorist OrganisationsIndia · Individual Terrorists Under UAPALebanon · National ListSri Lanka · Proliferation of WMD SanctionsSri Lanka · Terrorism and Terrorism Financing SanctionsLatvia · Sanctions ListMonaco · Asset-Freezing Measures ListMalaysia · Sanctions ListNetherlands · National Terrorism Sanctions ListNew Zealand · Designated Entities ListPoland · Restrictive Measures (Article 118)Qatar · National Counter-Terrorism Committee ListUnited Nations · Designated Vessels ListAustralia · Listed Terrorist Organisations

    Consulti tutte le 59 fonti di sanzioni per giurisdizione nella tabella di riferimento più sotto.

    §02Liste di controllo penale

    REG · 02 / 04

    16 liste ufficiali di ricercati e controllo penale, incluse le Interpol Red Notices tramite ricerca live in tempo reale.

    Interpol Red NoticesRicerca liveUS FBI Most WantedEuropolUK NCAGermany BKACanada RCMPNetherlands PolitieSouth Africa SAPSHong Kong ICACHong Kong PoliceRomania PolitiaTaiwan CIBJapan NPALithuania IRDGhana Police/EOCONigeria ICPC/NPF

    Le Interpol Red Notices vengono verificate tramite ricerca live in tempo reale; le restanti 15 liste sono indicizzate per la ricerca istantanea.

    §03PEP e ruoli ad alto rischio

    REG · 03 / 04

    01

    PEP e ruoli ad alto rischio

    Dominio PEP dedicato: 750.000+ record strutturati da 134 fonti pubbliche, arricchiti con scoperta IA/OSINT per segnali recenti e contestuali.

    • Capi di Stato e di governo
    • Membri del parlamento e della magistratura
    • Dirigenti di imprese statali
    • Cariche diplomatiche
    • Familiari e stretti collaboratori

    02

    Adverse media

    Controlli di adverse media (OSINT) basati su IA in tempo reale, con fonti citate e cliccabili — non un feed di notizie indicizzato per parole chiave e non aggiornato.

    • Criminalità finanziaria e frode
    • Corruzione e concussione
    • Elusione delle sanzioni
    • Finanziamento del terrorismo
    • Azioni di enforcement normativo

    03

    Titolarità e controllo

    Mappatura della titolarità effettiva e del controllo — ricostruisca i titolari ultimi, gli amministratori e le parti correlate dietro un'azienda, inclusi i percorsi di controllo indiretto.

    • Registri camerali
    • Documentazione azionaria
    • Elenchi di amministratori e dirigenti
    • Analisi di rete derivata
    • Percorsi di controllo indiretto

    §04Fonti per giurisdizione

    REG · 04 / 04

    Ogni fonte di sanzioni verificata da ScreenVeritAI, raggruppata per giurisdizione e autorità emittente — il dettaglio completo dietro al numero di copertura di 75 fonti indicato sopra.

    Aggiornato al June 2026

    11 giurisdizioni principali di sanzioni

    GiurisdizioneLista
    United StatesU.S. OFAC Sanctions List
    European UnionEU Consolidated Sanctions List
    FranceFrance National Sanctions List
    PolandPoland Sanctions List
    United KingdomUK Sanctions List (OFSI)
    United NationsUN Security Council Consolidated List
    CanadaCanada Consolidated Sanctions List
    AustraliaAustralia DFAT Consolidated List
    SwitzerlandSwitzerland SECO Sanctions List
    South AfricaSouth Africa Targeted Financial Sanctions
    New ZealandNew Zealand Sanctions List

    48 liste aggiuntive nazionali, settoriali e multilaterali

    United States

    ListaAutorità emittente
    BIS Denied Persons ListBureau of Industry and Security
    BIS Entity ListBureau of Industry and Security
    BIS Unverified ListBureau of Industry and Security
    BIS Military End User ListBureau of Industry and Security
    AECA Debarred List — AdministrativeDirectorate of Defense Trade Controls
    AECA Debarred List — StatutoryDirectorate of Defense Trade Controls
    OFAC 31 CFR Part 587Dept. of the Treasury OFAC
    OFAC 31 CFR Part 587 — General License 26Dept. of the Treasury OFAC
    OFAC 31 CFR Part 587 — General License 30Dept. of the Treasury OFAC
    OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)Dept. of the Treasury OFAC
    Enforcement Actions ListOffice of the Comptroller of the Currency

    Canada

    ListaAutorità emittente
    Corrupt Foreign Officials Sanctions ListDept. of Justice Canada
    Public Safety Terrorist Entities ListPublic Safety Canada
    Tunisia (PEFP) Regulations ListDept. of Justice Canada
    Ukraine (PEFP) Regulations ListDept. of Justice Canada
    Regulations Establishing a List of EntitiesDept. of Justice Canada
    Suppression of Terrorism RegulationsDept. of Justice Canada

    Israel

    ListaAutorità emittente
    Declaration on ActivistsNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Seizure of Terrorist PropertyNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Cryptocurrency SeizuresNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Terrorist Organizations ListNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)

    Multilateral development banks

    ListaAutorità emittente
    Debarred Firms and IndividualsWorld Bank
    Ineligible EntitiesEuropean Bank for Reconstruction and Development
    Sanctions and Third-Party FindingsEuropean Bank for Reconstruction and Development
    Sanctions ListAsian Development Bank
    Sanctioned Firms and IndividualsInter-American Development Bank

    Argentina

    ListaAutorità emittente
    RePET Persons and EntitiesRePET

    Czech Republic

    ListaAutorità emittente
    National Sanctions ListMinistry of Foreign Affairs

    EU (sectoral)

    ListaAutorità emittente
    Sanctions and Enforcement TableEuropean Securities and Markets Authority (ESMA)

    France

    ListaAutorità emittente
    National Asset-Freezing RegisterDirection générale du Trésor

    United Kingdom

    ListaAutorità emittente
    Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsUK Home Office

    Hong Kong

    ListaAutorità emittente
    Anti-Terrorism Measures Ordinance ListSecurity Bureau
    UN Sanctions Ordinance ListCommerce and Economic Development Bureau

    Indonesia

    ListaAutorità emittente
    DTTOT and WMD Sanctions ListPPATK

    India

    ListaAutorità emittente
    Banned Terrorist OrganisationsMinistry of Home Affairs
    Individual Terrorists Under UAPAMinistry of Home Affairs

    Lebanon

    ListaAutorità emittente
    National ListInternal Security Forces

    Sri Lanka

    ListaAutorità emittente
    Proliferation of WMD SanctionsFinancial Intelligence Unit
    Terrorism and Terrorism Financing SanctionsFinancial Intelligence Unit

    Latvia

    ListaAutorità emittente
    Sanctions ListFinancial Intelligence Service

    Monaco

    ListaAutorità emittente
    Asset-Freezing Measures ListDirection du Budget et du Trésor

    Malaysia

    ListaAutorità emittente
    Sanctions ListMinistry of Home Affairs

    Netherlands

    ListaAutorità emittente
    National Terrorism Sanctions ListGovernment of the Netherlands

    New Zealand

    ListaAutorità emittente
    Designated Entities ListNew Zealand Police

    Poland

    ListaAutorità emittente
    Restrictive Measures (Article 118)Ministry of Finance

    Qatar

    ListaAutorità emittente
    National Counter-Terrorism Committee ListMinistry of Interior

    United Nations

    ListaAutorità emittente
    Designated Vessels ListUN Security Council

    Australia

    ListaAutorità emittente
    Listed Terrorist OrganisationsAustralian Government
    END OF REGISTER

    Nota: alcuni dataset sono soggetti a licenze, disponibilità regionale e normativa sulla protezione dei dati. La copertura si evolve continuamente man mano che vengono aggiunte nuove fonti.

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