Screening sanzioni
Le sanzioni globali per non conformità hanno raggiunto i 19,3 miliardi di dollari nel 2024. Con la responsabilità oggettiva, pagate anche se non ne eravate a conoscenza. ScreenVeritAI esegue lo screening su ogni principale giurisdizione di sanzioni in un'unica passata — con fuzzy matching che rileva le traslitterazioni, gli alias e gli schemi di intermediazione invisibili alla ricerca esatta.
Screening sanzioni
Inserite i dati dell'entità
Screening simultaneo su più regimi
Esaminate le corrispondenze con motivazione
Tracciamento multigiurisdizionale
Un soggetto può superare ogni lista che pensavate di controllare ed essere comunque sanzionato una giurisdizione più in là. Guardate un solo screening percorrere ogni regime in un'unica passata.
Subject
Subject name redacted
Soggetto · anonimizzato · Individual · DOB 1971 (year only in file) · passport ██████17
Source register · Screening del soggetto su ogni giurisdizione di sanzioni, in un'unica passata
8 of 75 sources shown
Listing detail
Cross-check: the same subject is absent from OFAC SDN, the EU consolidated list, the UN Consolidated List and the UK Sanctions List at the file versions above. Poland publishes no API and no delta feed, so this listing only surfaces if the XLSX is polled and diffed.
+ 53 further sanctions sources and 14 further criminal watchlists screened in the same pass · 0 candidates · every source snapshot kept in the evidence PDF
Do not onboard. Freeze funds and economic resources, make nothing available to or for the listed party, escalate to the MLRO and report to MSWiA. The other seven sources stay in the file: they are what proves the check was not single-jurisdiction.
Uno screening su una sola giurisdizione avrebbe fatto passare questo soggetto. · Worked example, subject redacted · List versions as published and checked 4 September 2026
Questi non sono scenari ipotetici. Ogni caso ha prodotto sanzioni reali, indagini reali o pene detentive reali.
$216M
Ha investito per conto di un soggetto russo sanzionato. Nessuna verifica dei titolari effettivi attraverso i diversi livelli societari.
What went wrong
Nessuno screening della titolarità effettiva. Il soggetto sanzionato era nascosto dietro entità intermedie che superavano i controlli basati solo sul nome.
$9.6M
Violazioni delle sanzioni contro l'Iran canalizzate attraverso filiali a Dubai e in Svizzera. La capogruppo è stata ritenuta responsabile della condotta delle filiali.
What went wrong
Le filiali operavano al di fuori del programma di screening sanzioni della capogruppo. Le giurisdizioni intermedie mascheravano la destinazione finale.
GBP 1.16M
Sanzione record nel Regno Unito per aver reso disponibili beni alla Russia. Prima grande azione di enforcement dell'OFSI, a dimostrazione della volontà del Regno Unito di perseguire le violazioni.
What went wrong
Si dava per scontato che l'enforcement nel Regno Unito fosse solo teorico. L'OFSI ora indaga e sanziona attivamente, anche in modo retroattivo.
5 years prison
Procedimento penale per l'esportazione di auto di lusso in Russia tramite intermediari. Beni confiscati. Condanna alla reclusione.
What went wrong
Ci si è affidati alle garanzie dell'intermediario sulla destinazione finale. Nessuna verifica indipendente della catena di fornitura.
$300K
Spedizioni di televisori a un'azienda panamense con legami nascosti con il governo cubano. L'azienda non ne sapeva nulla e ha pagato l'intera sanzione.
What went wrong
Nessuna verifica dell'assetto proprietario dell'acquirente. Il collegamento con il governo cubano non era visibile nel nome dell'azienda né nella registrazione.
$50K
Ha noleggiato una singola imbarcazione il cui proprietario aveva legami con il governo cubano. Una transazione, una multa.
What went wrong
Una singola operazione non verificata. I legami governativi del proprietario dell'imbarcazione erano di pubblico dominio, ma nessuno li ha controllati.
Screening simultaneo su OFAC, UE, ONU, Regno Unito, Francia, Polonia, Canada, Australia, Svizzera, Sudafrica e Nuova Zelanda — più altre liste nazionali e settoriali. Una sola ricerca, copertura giurisdizionale completa.
Traslitterazione, risoluzione degli alias e matching fonetico catturano variazioni ortografiche, inversioni di nomi e schemi di intermediazione sfruttati in casi reali di enforcement.
Ogni screening genera evidenze con data e ora che includono dettagli della corrispondenza, riferimenti alle fonti e motivazione della decisione — progettate per il requisito di conservazione decennale di OFAC.
Quando vengono aggiunte nuove voci SDN o cambiano designazioni esistenti, il vostro prossimo screening lo riflette. Nessun dato obsoleto, nessun ritardo tra la pubblicazione della lista e il vostro controllo.
Cinque passaggi tra voi e una decisione sulle sanzioni verificabile e documentata.
Indicate il nome dell'entità, gli alias noti e il paese. Più identificativi fornite, più preciso sarà il risultato.
ScreenVeritAI interroga in parallelo ogni principale giurisdizione di sanzioni applicando fuzzy matching, traslitterazione e risoluzione degli alias a ciascuna.
Ogni possibile corrispondenza indica la lista di origine, il programma di designazione, il livello di confidenza e i campi specifici che hanno generato l'alert.
Generate un report con data e ora contenente i risultati dello screening, i riferimenti alle fonti e la vostra motivazione documentata — pronto per il dossier di compliance o la revisione normativa.
Configurate gli alert per nuove designazioni relative alle entità già verificate. Quando le liste cambiano, sarete avvisati prima della vostra prossima operazione.
Ogni screening sanzioni viene eseguito a uno di tre livelli. Parta dal livello deterministico per i grandi volumi, passi all'IA quando un caso lo richiede — le stesse fonti globali di sanzioni vengono verificate a ogni livello.
Corrispondenza deterministica esatta e strutturata. Nessuna IA nel processo — i dati non lasciano mai la piattaforma.
Aggiunge espansione delle query, traslitterazione e risoluzione degli alias per ampliare la copertura sulle varianti dei nomi.
Aggiunge un ragionamento sulle corrispondenze assistito dall'IA e indicatori di falso positivo che può leggere ed esportare.
Due modi di pagare. Pay-as-you-go al livello che sceglie — da 0,39 € a controllo, senza alcun impegno mensile, effettui tutti i controlli di cui ha bisogno. Oppure un pacchetto mensile: un plafond prepagato a tariffe di pacchetto per una fatturazione prevedibile. In entrambi i casi non c'è alcun canone mensile di piattaforma.
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Deterministico, senza IA — i dati non lasciano mai la piattaforma
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