Screening sanzioni
Le sanzioni globali per non conformità hanno raggiunto i 19,3 miliardi di dollari nel 2024. Con la responsabilità oggettiva, pagate anche se non ne eravate a conoscenza. ScreenVeritAI esegue lo screening su ogni principale giurisdizione di sanzioni in un'unica passata — con fuzzy matching che rileva le traslitterazioni, gli alias e gli schemi di intermediazione invisibili alla ricerca esatta.
Tracciamento multigiurisdizionale
Un soggetto può superare ogni lista che pensavate di controllare ed essere comunque sanzionato una giurisdizione più in là. Guardate un solo screening percorrere ogni regime in un'unica passata.
Soggetto · anonimizzato
Uno screening su una sola giurisdizione avrebbe fatto passare questo soggetto.
Questi non sono scenari ipotetici. Ogni caso ha prodotto sanzioni reali, indagini reali o pene detentive reali.
$216M
Ha investito per conto di un soggetto russo sanzionato. Nessuna verifica dei titolari effettivi attraverso i diversi livelli societari.
What went wrong
Nessuno screening della titolarità effettiva. Il soggetto sanzionato era nascosto dietro entità intermedie che superavano i controlli basati solo sul nome.
$9.6M
Violazioni delle sanzioni contro l'Iran canalizzate attraverso filiali a Dubai e in Svizzera. La capogruppo è stata ritenuta responsabile della condotta delle filiali.
What went wrong
Le filiali operavano al di fuori del programma di screening sanzioni della capogruppo. Le giurisdizioni intermedie mascheravano la destinazione finale.
GBP 1.16M
Sanzione record nel Regno Unito per aver reso disponibili beni alla Russia. Prima grande azione di enforcement dell'OFSI, a dimostrazione della volontà del Regno Unito di perseguire le violazioni.
What went wrong
Si dava per scontato che l'enforcement nel Regno Unito fosse solo teorico. L'OFSI ora indaga e sanziona attivamente, anche in modo retroattivo.
5 years prison
Procedimento penale per l'esportazione di auto di lusso in Russia tramite intermediari. Beni confiscati. Condanna alla reclusione.
What went wrong
Ci si è affidati alle garanzie dell'intermediario sulla destinazione finale. Nessuna verifica indipendente della catena di fornitura.
$300K
Spedizioni di televisori a un'azienda panamense con legami nascosti con il governo cubano. L'azienda non ne sapeva nulla e ha pagato l'intera sanzione.
What went wrong
Nessuna verifica dell'assetto proprietario dell'acquirente. Il collegamento con il governo cubano non era visibile nel nome dell'azienda né nella registrazione.
$50K
Ha noleggiato una singola imbarcazione il cui proprietario aveva legami con il governo cubano. Una transazione, una multa.
What went wrong
Una singola operazione non verificata. I legami governativi del proprietario dell'imbarcazione erano di pubblico dominio, ma nessuno li ha controllati.
10 years
Conservazione documentale richiesta da OFAC (raddoppiata rispetto a 5)
9x
Perdite azionarie in media 9 volte superiori alla sanzione imposta
Screening simultaneo su OFAC, UE, ONU, Regno Unito, Francia, Polonia, Canada, Australia, Svizzera, Sudafrica e Nuova Zelanda — più altre liste nazionali e settoriali. Una sola ricerca, copertura giurisdizionale completa.
Traslitterazione, risoluzione degli alias e matching fonetico catturano variazioni ortografiche, inversioni di nomi e schemi di intermediazione sfruttati in casi reali di enforcement.
Ogni screening genera evidenze con data e ora che includono dettagli della corrispondenza, riferimenti alle fonti e motivazione della decisione — progettate per il requisito di conservazione decennale di OFAC.
Quando vengono aggiunte nuove voci SDN o cambiano designazioni esistenti, il vostro prossimo screening lo riflette. Nessun dato obsoleto, nessun ritardo tra la pubblicazione della lista e il vostro controllo.
Cinque passaggi tra voi e una decisione sulle sanzioni verificabile e documentata.
Indicate il nome dell'entità, gli alias noti e il paese. Più identificativi fornite, più preciso sarà il risultato.
ScreenVeritAI interroga in parallelo ogni principale giurisdizione di sanzioni applicando fuzzy matching, traslitterazione e risoluzione degli alias a ciascuna.
Ogni possibile corrispondenza indica la lista di origine, il programma di designazione, il livello di confidenza e i campi specifici che hanno generato l'alert.
Generate un report con data e ora contenente i risultati dello screening, i riferimenti alle fonti e la vostra motivazione documentata — pronto per il dossier di compliance o la revisione normativa.
Configurate gli alert per nuove designazioni relative alle entità già verificate. Quando le liste cambiano, sarete avvisati prima della vostra prossima operazione.
Ogni screening sanzioni viene eseguito a uno di tre livelli. Parta dal livello deterministico per i grandi volumi, passi all'IA quando un caso lo richiede — le stesse fonti globali di sanzioni vengono verificate a ogni livello.
Corrispondenza deterministica esatta e strutturata. Nessuna IA nel processo — i dati non lasciano mai la piattaforma.
Aggiunge espansione delle query, traslitterazione e risoluzione degli alias per ampliare la copertura sulle varianti dei nomi.
Aggiunge un ragionamento sulle corrispondenze assistito dall'IA e indicatori di falso positivo che può leggere ed esportare.
Due modi di pagare. Pay-as-you-go al livello che sceglie — da €0,79 a controllo, senza alcun impegno mensile, effettui tutti i controlli di cui ha bisogno. Oppure un pacchetto mensile: un plafond prepagato a tariffe di pacchetto per una fatturazione prevedibile. In entrambi i casi non c'è alcun canone mensile di piattaforma.
Quick Check
Deterministico, senza IA — i dati non lasciano mai la piattaforma
AI-Enhanced Check
Espansione delle query, traslitterazione e risoluzione degli alias
AI Review Check
Ragionamento assistito dall'IA e indicatori di falso positivo
No monthly platform fee. Pay only for checks, reports and monitored entities.
Vedi tutti i prezziU.S. Department of the Treasury
U.S. Department of the Treasury
European External Action Service
United Nations Security Council
HM Treasury, UK Government
United States Code
Dominio PEP dedicato — 750.000+ record strutturati da 134 fonti pubbliche.
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