Sanctions lists monitored
Countries covered
Average screening time
Continuous monitoring
Cosa stai verificando?
Onboarding di un nuovo cliente
Esegui verifiche KYC/KYB prima della firma. Controlla sanzioni, esposizione PEP e media avversi in un'unica ricerca.
Come funzionaVerifica fornitori
Verifica le terze parti prima dell'approvvigionamento. Controlla esposizione a sanzioni, media avversi e titolarità effettiva.
Come funzionaDue diligence ad alto rischio
Analisi approfondita di strutture proprietarie complesse, grafi di relazioni ed esposizione PEP per entità ad alto rischio.
Vedi il workflowIntegrate into your product
Embed screening into your onboarding, payments, or CRM. One API call, full risk profile.
View docsCome funziona
Inserisci un nome o carica un file
Cerca una persona, un'azienda o carica un CSV per lo screening in batch.
Gli agenti IA analizzano le fonti globali
Il nostro sistema multi-agente verifica simultaneamente liste di sanzioni, registri, media e dati sulla proprietà.
Ricevi il tuo report di conformità
Ricevi un report pronto per l'audit con i risultati, i link alle evidenze e la valutazione del rischio.
Cosa è incluso in ogni ricerca
La conformità è più di un semplice Ctrl+F. Abbiamo costruito un motore intelligente che comprende relazioni, strutture di proprietà e contesto mediatico.
Screening sanzioni e watchlist
Verifica simultanea su OFAC SDN, EU Consolidated List, Consiglio di Sicurezza ONU, UK HM Treasury, Australia DFAT, Canada OSFI, Switzerland SECO, South Africa FIC, New Zealand Police List, Poland MSWiA — e altre. Corrispondenza fuzzy e traslitterazione integrate.
Mappatura proprietà e UBO
Il grafo interattivo rivela i titolari effettivi, le gerarchie di controllo e i legami indiretti tra entità, azionisti e dirigenti. Identifica società di comodo e collegamenti ad alto rischio spesso trascurati dallo screening tradizionale.
Monitoraggio media avversi
Analisi dei media avversi supportata da evidenze attraverso migliaia di fonti. Ogni risultato include citazioni, URL delle fonti e punteggio di rilevanza. Monitora il rischio continuo con avvisi in tempo reale.
Adverse Media Summary
1. Executive Summary
Summary of Findings: Media reports identify Acme Holdings Ltd as subject of regulatory review in connection with export control compliance. The company has been referenced in relation to third-party due diligence concerns.
Key Media Mentions:
- Export compliance review initiated (2025)
- Board restructuring following internal audit
- Settlement with regulatory authority
2. Sources
Screening automatizzato che gli strumenti tradizionali non possono eguagliare
Lo screening tradizionale si basa su liste statiche e ricerche manuali. ScreenVeritAI combina monitoraggio continuo delle sanzioni, analisi dei media avversi basata su IA e mappatura della proprietà in tempo reale — così nulla sfugge ai controlli.
| Funzionalità | ScreenVeritAI | Screening tradizionale |
|---|---|---|
| Monitoraggio delle liste di sanzioni | Continuo, aggiornamento automatico su oltre 10 regimi | Controlli manuali periodici su liste limitate |
| Screening dei media avversi | Basato su IA, multi-fonte con citazioni | Ricerche manuali su Google, nessuna tracciabilità |
| Corrispondenza dei nomi | Corrispondenza fuzzy con traslitterazione e alias | Solo corrispondenza esatta — non rileva le varianti ortografiche |
| Proprietà e mappatura UBO | Mappatura di relazioni e controllo basata su grafi | Non incluso o richiede uno strumento separato |
| Traccia di audit e prove | Link alle prove per entità, report esportabili | Registri su fogli di calcolo, nessuna attribuzione delle fonti |
| Velocità di screening | Minuti — singolo o in batch | Da ore a giorni per entità |
| Screening in batch | Upload CSV/XLSX con monitoraggio dell'avanzamento | Inserimento manuale uno per uno |
| Screening PEP | Integrato in ogni ricerca | Processo o strumento separato |
Start screening in minutes, not hours
Built for regulated industries
Your data security is our priority. Every layer of ScreenVeritAI is designed to meet the strictest compliance requirements.
GDPR Ready
Designed to meet EU data protection regulations.
EU-Based Infrastructure
All data processed and stored within the European Union.
Data Deletion on Request
Delete any screening record from your dashboard at any time.
TLS 1.3
Latest transport layer security for all connections.
Audit-Ready Architecture
Security controls designed for regulatory compliance audits.
Multi-Source Verification
Every finding cross-checked across independent data sources.
Simple, transparent pricing
Choose a plan that fits your screening volume. Upgrade or downgrade anytime.
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