Screening delle persone, verifica delle aziende.
Screen sanctions, PEP/RCA and criminal watchlists with saved findings and a downloadable PDF. Core infrastructure in Finland. Quick Check: 0,39 € per check, no AI processing. PAYG has no platform fee; top up from €5.
OFACEUUNUKCriminal watchlists
See all sourcesOne name. Many jurisdictions.
Start with the official source records.
AI review in Full Search. Quick Check remains deterministic.
Illustrative screening methods. No live check or real-person findings.
From finding to evidence
A name match is not a verdict.
See what matches, what supports it, and what still needs your review. Follow one fictional supplier from the first signal to the evidence behind it.
Find the signal.
Screen sanctions, PEP + RCA and criminal watchlists. Similar names surface as potential matches, ready to investigate.
Compare the evidence.
Full Search adds AI match review. Compare names and available identifiers against source records; missing information stays visible.
Make an informed decision.
Review the findings, their sources and unresolved questions. Your team decides what to verify next and whether to proceed.
Sanctions screening report
Fictional onboarding scenario
| A similar name. The same company? | Supplier submitted | Record to review |
|---|---|---|
| Company name | Northstar Trading | Northstar Trading Ltd |
| Jurisdiction | Netherlands | Not provided |
Jurisdiction still needs verification
Source record: Synthetic sanctions record
Demonstration data only — not an OFAC, EU, UN or UK record. Both company names are fictional in this scenario.
Compare the registration number and jurisdiction before deciding whether the record refers to this supplier. Missing details stay unresolved — not automatically cleared.
Illustrative results, not a live check. Source-backed findings support your review; the final decision stays with you.
ScreenVeritAI è la piattaforma ospitata nell'UE che controlla tutti e cinque in un'unica ricerca e ti lascia scegliere la profondità caso per caso: un Quick Check deterministico istantaneo per il volume, un Full Search con revisione IA di ogni corrispondenza quando un nome lo richiede, e Deep Research quando la domanda non è quella delle liste — mappa la rete di proprietà e dirigenti, ricerca atti regolatori e stampa nelle lingue locali, e restituisce un dossier corredato dalle fonti.
Choose the depth
Every case starts with a question.
Check a name. Investigate a signal. Follow the people behind a company. Choose the scope you need and see exactly what is included.
Your screening scope
Quick Check
Screening deterministico di sanzioni, liste di ricercati e PEP in un solo passaggio. Immediato, riproducibile, nessun dato inviato a modelli di IA.
- Sanctions, PEP + RCA and criminal watchlistsIncluded
- AI match reviewWhat is AI match review?Not included
- Adverse media researchNot included
- Ownership and related-party researchNot included
Nessun canone mensile di piattaforma. Paghi solo per i controlli e i report che esegui.
Compare all products and channels
Quattro prodotti, una piattaforma. Ogni livello qui sotto è una voce reale con un prezzo unitario pubblico: scegli la profondità caso per caso e vedi esattamente cosa verifica ciascuno prima di spendere.
Un Quick Check da 0,39 € non è una consultazione di liste sanzionatorie con un ricarico. Verifica sanzioni, liste criminali e di ricercati e un dominio PEP dedicato nello stesso passaggio, su ogni controparte. I fornitori che indicano un prezzo per controllo più basso di solito quotano solo la lista sanzionatoria — ed è proprio su liste di ricercati e PEP che un nome pulito smette più spesso di esserlo.
Dove puoi eseguirlo
Gli stessi prodotti ti raggiungono attraverso quattro canali e il prezzo non cambia con il canale. Deep Research fa eccezione in batch: a 14,90 € a riga un caricamento impegnerebbe una cifra a quattro zeri in una coda di indagini da 15–30 minuti, quindi resta una decisione caso per caso, nel portale o via API.
Nessun canone mensile di piattaforma. Paghi solo per i controlli e i report che esegui.
ScreenVeritAI supporta la revisione di conformità e la documentazione di due diligence. Le decisioni finali restano al Suo team.
Deep Research
Follow the evidence beyond the first match.
A separate Deep Research Report investigates identity, ownership, adverse media and related parties. Follow each finding back to its source — including the gaps and contradictions.
€14.90 per relazione, o a valere sul tuo piano mensile. Di norma 15–30 min come processo in background — un'esecuzione incompleta viene rimborsata automaticamente. Disponibile nel portale e tramite API REST.
Come funziona Deep Research60% Kastel Import S.R.O. · indirect via holding · since 2023
shared director on 3 further companies
6 newly found parties sent back for sanctions + PEP screening
regulator notice, published in local language only
penalty figure disagrees with press report · both cited
Fictional research example. These are illustrative relationships, not live findings or verified ownership.
See how the investigation develops
Alcuni casi non si risolvono con un controllo delle liste. Deep Research è un'indagine guidata dall'IA su una persona o un'azienda: risolve l'identità, verifica le fonti ufficiali, ricerca stampa negativa e atti regolamentari nelle lingue locali, mappa un'ampia rete di proprietari, amministratori e società collegate — sottoponendo a screening le parti che individua — e restituisce un dossier in cui ogni affermazione e ogni collegamento porta la propria fonte.
Resolve identity
Stabilisce chi intendi davvero — alias, traslitterazioni, elementi distintivi. Non unisce mai gli omonimi.
Check the official lists
Screening deterministico su sanzioni, PEP e liste di ricercati, con marca temporale sui registri.
Research the context
Filoni di ricerca paralleli su stampa negativa e atti regolamentari, giudiziari e camerali — nelle lingue locali.
Map the relationships
Costruisce un'ampia rete di proprietà e cariche — partecipazioni dirette e indirette, percentuali, date di efficacia.
Identify parties to screen
Le parti appena individuate rientrano nello screening su sanzioni, PEP e liste di ricercati.
Compare the evidence
Riscontra le risultanze su fonti indipendenti e segnala le contraddizioni come contraddizioni.
Write the dossier
Redige il dossier — comprese le lacune, le domande aperte e ciò che una persona dovrebbe verificare in seguito.
Ciò che viene ricercato dopo dipende da ciò che è appena emerso — per questo due esecuzioni non seguono mai lo stesso percorso.
Official sources
The source behind every signal.
Ogni principale giurisdizione di sanzioni — OFAC, UE, ONU, Regno Unito e altre — oltre alle liste di ricercati e controllo penale e un dominio PEP dedicato. Estratto del registro delle fonti:
Consulti il registro completo delle fonti- US Treasury OFACSDNUS
- European UnionCONSOLIDATEDEU
- United Nations SCCONSOLIDATEDUN
- HM TreasuryOFSIUK
- State SecretariatSECOCH
- Foreign Affairs & TradeDFATAU
- Global Affairs CanadaSEMACA
- InterpolNOTICESINT
Condizioni commerciali
A check when you need it. A plan when you need more.
Due modi di pagare — da scegliere per team, non per contratto.
Pay as you go
Nessun canone mensile di piattaforma. Paghi per controllo e per report — tariffe fisse a partire da 0,39 € per controllo.
Prezzi completiMonthly packs
Un plafond mensile prepagato a tariffe di pacchetto, per i team con un volume di screening costante.
Prezzi completiLo verifichi da Sé: ricarichi un saldo prepagato a partire da €5, esegua i primi controlli e legga il PDF di evidenza generato — senza bisogno di una chiamata commerciale.
Your screening workflow
The same evidence. Wherever you work.
Lo stesso screening arriva attraverso quattro canali — e ogni risultato è costruito per reggere a una revisione.
- Infrastruttura ospitata nell'UE — i dati restano nell'UE.
- Evidenze che può consegnare a un revisore — ogni corrispondenza è documentata con fonte e data/ora.
- Human-in-the-loop — le corrispondenze segnalate vengono inviate in revisione, mai decise automaticamente.
In your browser
Controlli ad-hoc con esportazione dell'evidenza in un clic.
Across your portfolio
Ri-screening del portafoglio su larga scala.
Inside your product
Screening programmatico all'interno del Suo flusso di onboarding.
On your schedule
Ri-screening programmato del Suo portafoglio salvato (beta).
Gli stessi prodotti ti raggiungono attraverso quattro canali e il prezzo non cambia con il canale. Deep Research fa eccezione in batch: a 14,90 € a riga un caricamento impegnerebbe una cifra a quattro zeri in una coda di indagini da 15–30 minuti, quindi resta una decisione caso per caso, nel portale o via API.
Le domande a cui questo report risponde
Che cosa fa ScreenVeritAI?
ScreenVeritAI è una piattaforma di screening ospitata nell'UE che verifica persone e società su liste di sanzioni, watchlist penali e record di persone politicamente esposte, indaga sugli adverse media e mappa gli assetti proprietari. Ogni esecuzione produce un report datato e corredato di fonti, esportabile in PDF e consegnabile a un revisore o a un'autorità di vigilanza.
Come si verifica se una persona o un'azienda è sanzionata?
Per verificare se una persona o un'azienda è sanzionata occorre confrontare il nome, i suoi alias noti e il Paese con le liste consolidate pubblicate dalle autorità sanzionatorie come OFAC, Unione Europea, Nazioni Unite e Regno Unito. ScreenVeritAI interroga ogni grande giurisdizione in un'unica esecuzione e conserva l'esito come evidenza riferita a un momento preciso.
Qual è la differenza tra screening KYC e KYB?
Il KYC — know your customer — verifica una persona fisica: identità, esposizione a sanzioni e status PEP, adverse media. Il KYB — know your business — verifica una società e chi la controlla: dati di registro, amministratori, soci e titolari effettivi, ciascuno sottoposto a screening a sua volta. ScreenVeritAI esegue entrambi dallo stesso campo di ricerca e restituisce un unico report combinato.
Quanto dura uno screening?
Uno screening di ScreenVeritAI si conclude in minuti, non in giorni. La maggior parte dei Quick Check — corrispondenza deterministica su sanzioni, watchlist penali e record PEP — termina in meno di due minuti. Un Full Search aggiunge corrispondenza di alias e traslitterazioni più la revisione IA di ogni candidato, mentre un Deep Research Report svolge un'indagine più lunga su assetti proprietari e adverse media.
Make your next decision with the evidence in front of you.
Screen a person or company, review the findings and keep the evidence for your case file.