Cosa stai verificando?
Dalle verifiche KYC rapide alla mappatura approfondita della proprietà — progettato per ogni scenario di screening.
Onboarding di un nuovo cliente
Esegui verifiche KYC/KYB prima della firma. Controlla sanzioni, esposizione PEP e media avversi in un'unica ricerca.
Verifica fornitori
Verifica le terze parti prima dell'approvvigionamento. Controlla esposizione a sanzioni, media avversi e titolarità effettiva.
Audit del portafoglio
Carica la tua lista clienti come CSV e avvia uno screening in batch contro tutte le fonti. Ottieni traccia di audit e report di conformità.
Due diligence ad alto rischio
Analisi approfondita di strutture proprietarie complesse, grafi di relazioni ed esposizione PEP per entità ad alto rischio.
Come funziona
Inserisci un nome o carica un file
Cerca una persona, un'azienda o carica un CSV per lo screening in batch.
Gli agenti IA analizzano le fonti globali
Il nostro sistema multi-agente verifica simultaneamente liste di sanzioni, registri, media e dati sulla proprietà.
Ricevi il tuo report di conformità
Ricevi un report pronto per l'audit con i risultati, i link alle evidenze e la valutazione del rischio.
Cosa è incluso in ogni ricerca
La conformità è più di un semplice Ctrl+F. Abbiamo costruito un motore intelligente che comprende relazioni, strutture di proprietà e contesto mediatico.
Screening sanzioni e watchlist
Verifica simultanea su OFAC SDN, EU Consolidated List, Consiglio di Sicurezza ONU, UK HM Treasury, Australia DFAT, Canada OSFI, Switzerland SECO, South Africa FIC, New Zealand Police List, Poland MSWiA — e altre. Corrispondenza fuzzy e traslitterazione integrate.
Mappatura proprietà e UBO
Il grafo interattivo rivela i titolari effettivi, le gerarchie di controllo e i legami indiretti tra entità, azionisti e dirigenti. Identifica società di comodo e collegamenti ad alto rischio spesso trascurati dallo screening tradizionale.
Monitoraggio media avversi
Analisi dei media avversi supportata da evidenze attraverso migliaia di fonti. Ogni risultato include citazioni, URL delle fonti e punteggio di rilevanza. Monitora il rischio continuo con avvisi in tempo reale.
Adverse Media Summary
1. Executive Summary
Summary of Findings: Media reports identify Acme Holdings Ltd as subject of regulatory review in connection with export control compliance. The company has been referenced in relation to third-party due diligence concerns.
Key Media Mentions:
- Export compliance review initiated (2025)
- Board restructuring following internal audit
- Settlement with regulatory authority
2. Sources
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