Screening delle persone, verifica delle aziende.
ScreenVeritAI è la piattaforma di screening AML ospitata nell'UE — sanzioni, PEP, liste di controllo penale, adverse media e verifica UBO in un'unica verifica. Scelga tra tre livelli di screening IA, dal Quick Check istantaneo alla revisione IA che segnala i probabili falsi positivi. Ogni risultato è conservato come evidenza point-in-time, difendibile davanti a un revisore.
§1Rilievi
p. 01 / 05Un'unica ricerca verifica il soggetto su ogni dominio di screening e restituisce segnali supportati da fonti — questo è ciò che la piattaforma fa emergere.
Ogni fonte di screening ufficiale · copertura aggiornata al June 2026
§2Metodo
p. 02 / 05Tre livelli di screening, applicabili in sequenza. Scelga la profondità per ogni controllo — paghi solo per ciò che esegue.
Ogni variante viene verificata su ogni fonte — e la variante che ha generato la corrispondenza viene registrata nel PDF di evidenza.
Nessun canone mensile di piattaforma. Paghi solo per controlli, report ed entità monitorate.
ScreenVeritAI supporta la revisione di conformità e la documentazione di due diligence. Le decisioni finali restano al Suo team.
Confronti i tre livelli di screening§3Fonti — appendice
p. 03 / 05Ogni principale giurisdizione di sanzioni — OFAC, UE, ONU, Regno Unito e altre — oltre alle liste di ricercati e controllo penale e un dominio PEP dedicato. Estratto del registro delle fonti:
§4Condizioni commerciali
p. 04 / 05Due modi di pagare — da scegliere per team, non per contratto.
Lo verifichi da Sé: ricarichi un saldo prepagato a partire da €5, esegua i primi controlli e legga il PDF di evidenza generato — senza bisogno di una chiamata commerciale.
Prezzi completi e fasce di volume§5Distribuzione e fiducia
p. 05 / 05Lo stesso screening arriva attraverso quattro canali — e ogni risultato è costruito per reggere a una revisione.