Screening delle persone, verifica delle aziende.

Un nome pulito su una lista sanzionatoria non è un nome chiarito. Il rischio si annida in cinque punti diversi, e ognuno cede in modo differente — ecco perché è proprio lo screening che controlla solo il primo a mettere nei guai un team compliance.

ScreenVeritAI è la piattaforma ospitata nell'UE che controlla tutti e cinque in un'unica ricerca e ti lascia scegliere la profondità caso per caso: un Quick Check deterministico istantaneo per il volume, un Full Search con revisione IA di ogni corrispondenza quando un nome lo richiede, e Deep Research quando la domanda non è quella delle liste — mappa la rete di proprietà e dirigenti, ricerca atti regolatori e stampa nelle lingue locali, e restituisce un dossier corredato dalle fonti.

Ogni fonte di screening ufficiale · copertura aggiornata al June 2026

Quattro prodotti, una piattaforma. Ogni livello qui sotto è una voce reale con un prezzo unitario pubblico: scegli la profondità caso per caso e vedi esattamente cosa verifica ciascuno prima di spendere.

Un Quick Check da 0,39 € non è una consultazione di liste sanzionatorie con un ricarico. Verifica sanzioni, liste criminali e di ricercati e un dominio PEP dedicato nello stesso passaggio, su ogni controparte. I fornitori che indicano un prezzo per controllo più basso di solito quotano solo la lista sanzionatoria — ed è proprio su liste di ricercati e PEP che un nome pulito smette più spesso di esserlo.

Gli stessi prodotti ti raggiungono attraverso quattro canali e il prezzo non cambia con il canale. Deep Research fa eccezione in batch: a 14,90 € a riga un caricamento impegnerebbe una cifra a quattro zeri in una coda di indagini da 15–30 minuti, quindi resta una decisione caso per caso, nel portale o via API.

Nessun canone mensile di piattaforma. Paghi solo per i controlli e i report che esegui.

ScreenVeritAI supporta la revisione di conformità e la documentazione di due diligence. Le decisioni finali restano al Suo team.

Alcuni casi non si risolvono con un controllo delle liste. Deep Research è un'indagine guidata dall'IA su una persona o un'azienda: risolve l'identità, verifica le fonti ufficiali, ricerca stampa negativa e atti regolamentari nelle lingue locali, mappa un'ampia rete di proprietari, amministratori e società collegate — sottoponendo a screening le parti che individua — e restituisce un dossier in cui ogni affermazione e ogni collegamento porta la propria fonte.

€14.90 per relazione, o a valere sul tuo piano mensile. Di norma 15–30 min come processo in background — un'esecuzione incompleta viene rimborsata automaticamente. Disponibile nel portale e tramite API REST.

Ogni principale giurisdizione di sanzioni — OFAC, UE, ONU, Regno Unito e altre — oltre alle liste di ricercati e controllo penale e un dominio PEP dedicato. Estratto del registro delle fonti:

Due modi di pagare — da scegliere per team, non per contratto.

Lo verifichi da Sé: ricarichi un saldo prepagato a partire da €5, esegua i primi controlli e legga il PDF di evidenza generato — senza bisogno di una chiamata commerciale.

Lo stesso screening arriva attraverso quattro canali — e ogni risultato è costruito per reggere a una revisione.

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Che cosa fa ScreenVeritAI?

ScreenVeritAI è una piattaforma di screening ospitata nell'UE che verifica persone e società su liste di sanzioni, watchlist penali e record di persone politicamente esposte, indaga sugli adverse media e mappa gli assetti proprietari. Ogni esecuzione produce un report datato e corredato di fonti, esportabile in PDF e consegnabile a un revisore o a un'autorità di vigilanza.

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Come si verifica se una persona o un'azienda è sanzionata?

Per verificare se una persona o un'azienda è sanzionata occorre confrontare il nome, i suoi alias noti e il Paese con le liste consolidate pubblicate dalle autorità sanzionatorie come OFAC, Unione Europea, Nazioni Unite e Regno Unito. ScreenVeritAI interroga ogni grande giurisdizione in un'unica esecuzione e conserva l'esito come evidenza riferita a un momento preciso.

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Qual è la differenza tra screening KYC e KYB?

Il KYC — know your customer — verifica una persona fisica: identità, esposizione a sanzioni e status PEP, adverse media. Il KYB — know your business — verifica una società e chi la controlla: dati di registro, amministratori, soci e titolari effettivi, ciascuno sottoposto a screening a sua volta. ScreenVeritAI esegue entrambi dallo stesso campo di ricerca e restituisce un unico report combinato.

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Quanto dura uno screening?

Uno screening di ScreenVeritAI si conclude in minuti, non in giorni. La maggior parte dei Quick Check — corrispondenza deterministica su sanzioni, watchlist penali e record PEP — termina in meno di due minuti. Un Full Search aggiunge corrispondenza di alias e traslitterazioni più la revisione IA di ogni candidato, mentre un Deep Research Report svolge un'indagine più lunga su assetti proprietari e adverse media.