ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · Supplier Fileclassification: demo · case SUP-2024-08820
    Toimittajan huolellisuusvelvoite

    Tarkista jokainen toimittaja ennen ensimmäistä ostotilausta

    Yksi tarkistamaton toimittaja voi altistaa organisaatiosi pakoterikkomuksille, toimitusketjupetoksille ja sääntelyrangaistuksille. ScreenVeritAI suorittaa kattavan toimittajan huolellisuusvelvoitetarkistuksen — pakotteet, PEP, kielteinen julkisuus ja tosiasiallinen omistajuus — jotta hankintatiimisi saa täydellisen riskiprofiilin ennen sopimuksen allekirjoittamista. Lopeta toimittajiesi vaatimustenmukaisuusrikkomusten periminen.

    Tarkista toimittaja nytKatso hinnoittelu

    §01Enforcement gazette

    p. 01 / 08

    What inadequate supplier screening costs

    Three companies. Three verdicts. All rooted in the same failure.

    $1.06B · Ericsson·$1.1B · Glencore·$635M · BAT·$216M · GVA Capital·$508M · BNP Paribas·$787M · Odebrecht·$1.06B · Ericsson·$1.1B · Glencore·$635M · BAT·$216M · GVA Capital·$508M · BNP Paribas·$787M · Odebrecht·

    Total supply chain and third-party penalties in the last 3 years

    $1.06B

    Ericsson · 2022

    DOJ found Ericsson paid bribes through intermediaries in Iraq, Djibouti, China, Vietnam, and Indonesia to win telecom contracts.

    What they missed: No one traced who controlled the intermediary companies receiving payments.

    $1.1B

    Glencore · 2022

    Glencore bribed officials across seven countries using a network of third-party agents — none of whom were screened for debarment.

    What they missed: Supplier screening stopped at the named company. The agents behind it were never checked.

    $635M

    British American Tobacco · 2023

    BAT was sanctioned for facilitating exports through a North Korea-linked distribution network embedded in their supply chain.

    What they missed: The distributor had a clean company name. The UBO had a sanctions designation.

    "They all passed a basic name check."

    §02Sanctions screen — every source, two hits

    p. 02 / 08

    A single-list check would have cleared this vendor.

    OFAC SDN and DGT France both flag Novex Industrial Supplies LLC. A single-list check — or a check that skips French national designations — would have cleared this vendor for onboarding.

    2 matches found — OFAC SDN (US) and DGT France (FR). Jurisdiction coverage matters.

    Exhibit — Screening: Novex Industrial Supplies LLC
    2 matches
    🇺🇸OFAC SDN
    Match
    🇪🇺EU Consolidated List
    Clear
    🇺🇳UN Security Council
    Clear
    🇬🇧UK HM Treasury
    Clear
    🇦🇺Australia DFAT
    Clear
    🇨🇭Switzerland SECO
    Clear
    🇨🇦Canada OSFI
    Clear
    🇸🇬MAS Singapore
    Clear
    🇯🇵METI Japan
    Clear
    🇫🇷DGT France
    Match
    10-source sample shown · 2 matches found

    "Two matches. Two jurisdictions. A basic vendor check would have missed the French list."

    §03Ownership trace

    p. 03 / 08

    Who really controls this vendor?

    The company name looks clean. Three corporate layers down, the ultimate beneficial owner is a different story entirely.

    Novex Industrial Supplies LLC

    Subject entity

    Mid-East Trading Co

    Cyprus · 70% stake

    Eastern Holdings BVI

    British Virgin Islands · 100%

    V. Petrov

    Ultimate Beneficial Owner

    Debarred
    Debarment list — World Bank

    3 corporate layers traced. UBO identified: V. Petrov — flagged on the World Bank debarment list.

    "The vendor looked legitimate. Three layers down, the UBO sits on a debarment list."

    §04Real enforcement cases

    p. 04 / 08

    The supply chain cases that changed compliance

    Ericsson

    DOJ / FCPA · 2022

    $1.06B

    Ericsson pleaded guilty to FCPA violations for bribing officials in Djibouti, China, Vietnam, Indonesia, and Kuwait through third-party agents in the supply chain. The company had failed to conduct adequate due diligence on intermediaries used to win telecom contracts.

    Supply chain intermediaries

    Glencore International

    DOJ / CFTC · 2022

    $1.1B

    Glencore admitted to a decade-long bribery scheme involving commodity trading agents across Africa, South America, and Southeast Asia. Suppliers and trading partners received corrupt payments funneled through shell companies in high-risk jurisdictions.

    Vendor payment network

    British American Tobacco

    OFAC / DOJ · 2023

    $635M

    BAT's subsidiary allowed a North Korean entity to participate in tobacco supply chains via a third-party partner in Singapore. The counterparty was ultimately controlled by an OFAC-designated entity. BAT's supplier screening failed to trace beneficial ownership.

    Sanctioned UBO in supply chain

    §05The verdict

    p. 05 / 08

    Decision: Reject. Under four minutes.

    Sanctions hits, a debarment-listed UBO, and adverse media — all surfaced before the first purchase order. Your procurement team has the evidence, not a gut feeling.

    Risk summary — Novex Industrial Supplies LLC
    Reject
    human review · hitl
    Sanctions2 matches — OFAC SDN, DGT France
    PEPClear — no PEP matches
    Adverse Media1 hit — procurement fraud allegation
    OwnershipUBO V. Petrov — World Bank debarment list

    Report generated in 3 min 47 sec · sources cited · audit-ready

    §06Kuinka tarkistaa uusi toimittaja — vaihe vaiheelta

    p. 06 / 08
    1

    Lähetä toimittajan tiedot

    Syötä toimittajan rekisteröity yhteisön nimi, perustamismaa ja saatavilla olevat tunnisteet kuten kauppanimet, rekisterinumerot tai johtajien nimet. Alusta hyväksyy nimet millä tahansa kirjoitusjärjestelmällä.

    2

    Tekoälyagentti suorittaa toimittajatarkistuksen

    Tekoälyagentti tarkistaa samanaikaisesti pakoteluettelot, sulkulistatietokannat, PEP-rekisterit, kielteisen julkisuuden lähteet ja yritysrekisterit. Se translitteroi nimet, luo variantteja ja jäljittää omistusketjuja — kaikki automaattisesti.

    3

    Tarkista huolellisuusvelvoitteen löydökset

    Tulokset esitetään vastaavuusluottamuspisteineen, lähdeviitteineen ja suorine linkkeineen alkuperäisdokumentteihin. Jokainen löydös sisältää päättelyketjun, jotta hankinta- ja vaatimustenmukaisuustiimisi ymmärtävät tarkalleen, mikä merkittiin ja miksi.

    4

    Hyväksy, eskaloi tai hylkää

    Tarkistustulosten perusteella alusta suosittelee riskitasoa: hyväksy toimittaja, vaadi Enhanced Due Diligence (EDD) tai hylkää. Hankintaorganisaatiosi vaatimustenmukaisuustiimi tekee lopullisen päätöksen täysien todisteiden pohjalta.

    5

    Aikatauluta säännöllinen uusintatarkistus

    Toimittajariski ei pääty liittymiseen. Aseta uusintatarkistuksen tiheys — neljännesvuosittain, puolivuosittain tai vuosittain — havaitaksesi uudet pakotemääräykset, kielteisen julkisuuden tai omistusmuutokset, jotka ilmenevät alkuperäisen hyväksynnän jälkeen.

    §07By the numbers

    p. 07 / 08

    Jokainen

    Virallinen lähde tarkistettu toimittajaa kohti

    ScreenVeritAI kattavuus

    50+

    Kieltä, joilla haetaan kielteistä julkisuutta toimittajista

    ScreenVeritAI monikielinen moottori

    <5min

    Keskimääräinen aika toimittajan täydelliseen riskiprofiiliin

    ScreenVeritAI vertailuarvot

    §08Toimittajatarkistuksen UKK

    p. 08 / 08
    01Mitä tietoja tarvitsen uuden toimittajan tarkistamiseen?
    Vähintään toimittajan rekisteröity yhteisön nimi ja perustamismaa. Kauppanimien, johtajien nimien, rekisterinumeroiden tai verotunnisteiden lisääminen parantaa vastaavuustarkkuutta. Yksityisille elinkeinonharjoittajille koko nimi ja maa riittävät tarkistuksen aloittamiseksi.
    02Kuinka kauan täydellinen toimittajatarkistus kestää?
    Useimmat tarkistukset valmistuvat alle viidessä minuutissa. Tekoälyagentti suorittaa pakote-, sulkulista-, PEP-, kielteisen julkisuuden ja omistustarkistukset rinnakkain. Monimutkaisten, usean lainkäyttöalueen omistusrakenteiden toimittajat voivat kestää hieman pidempään agentin jäljittäessä jokaista ketjua tosiasialliseen omistajaan asti.
    03Voinko tarkistaa toimittajia, jotka sijaitsevat ei-englanninkielisessä maassa?
    Kyllä. Syötä toimittajan nimi millä tahansa kirjoitusjärjestelmällä — arabiaksi, kyrillisin kirjaimin, hangulilla, kiinaksi tai latinalaisin kirjaimin. Tekoälyagentti translitteroi nimen automaattisesti, luo yleisiä kirjoitusvariantteja ja hakee paikalliskielisistä lähteistä. Tämä on erityisen tärkeää tarkistettaessa toimittajia lainkäyttöalueilla, joissa kielteinen julkisuus ja rekisteritiedot eivät ole englanniksi.
    04Tarkistaako tarkistus sulku- ja poissulkemislistoja?
    Kyllä. Jokaisen virallisen lähteen lisäksi tarkistus kattaa viranomaisten sulku- ja poissulkemistietokannat. Tämä on kriittistä organisaatioille, jotka osallistuvat julkisiin hankintoihin, joissa sulkulistatun toimittajan kanssa toimiminen voi johtaa sopimuksen purkamiseen ja oikeudelliseen vastuuseen.
    05Miten tämä eroaa toimittajan itsearviointikyselylomakkeesta?
    Itsearviointikyselylomake perustuu toimittajan itsensä ilmoittamiin riskeihin — pakotteilla olevat omistajat, vireillä olevat oikeudenkäynnit tai sääntelytoimet. ScreenVeritAI todentaa itsenäisesti tarkistamalla ulkoisia pakoteluetteloita, yritysrekistereitä, kielteistä julkisuutta ja omistustietoja. Se löytää sen, mitä toimittajat eivät paljasta, olipa kyse laiminlyönnistä tai tarkoituksesta.
    06Voinko tarkistaa koko olemassa olevan toimittajaluetteloni kerralla?
    Kyllä. Lataa CSV toimittajatiedoilla ja alusta tarkistaa ne kaikki yhdellä eräajolla. Jokainen toimittaja saa saman perusteellisen tarkistuksen kuin yksittäinen lähetys. Tämä on ihanteellinen vuosittaiseen toimittajien uudelleensertifiointiin tai kun sääntelyvaatimukset muuttuvat ja koko toimitusketjusi tarvitsee uudelleentarkistuksen.
    07Riittääkö tarkistusraportti sääntely- ja hankinta-auditointeihin?
    Raportti sisältää aikaleimalliset tulokset, lähdeviitteet, vastaavuusluottamuspisteet, riskitasoluokituksen ja päätöksen perustelut. Se on suunniteltu täyttämään hankintasäännösten dokumentointiodotukset kuten FAR 9.4, EU:n direktiivi 2014/24/EU ja Yhdistyneen kuningaskunnan lahjuslain 7 pykälä. Monet hankintatiimit käyttävät sitä ensisijaisena toimittajan huolellisuusvelvoitedokumentaationaan.
    08Voinko integroida toimittajatarkistuksen hankintajärjestelmäämme?
    Kyllä. ScreenVeritAI tarjoaa REST API:n, joka vastaanottaa toimittajatiedot ja palauttaa strukturoidut tarkistustulokset. Voit upottaa sen ERP:hen, hankintaportaaliin tai toimittajanhallinta-alustaan, jotta tarkistus käynnistyy automaattisesti uuden toimittajan liittämisen yhteydessä.
    Keskeiset termit
    KYB (Tunne liikekumppanisi)
    Prosessi yritystahon henkilöllisyyden, omistusrakenteen ja sääntelyaseman todentamiseksi ennen liikesuhteen solmimista. KYB on yritysten välinen KYC-vastine, jota AML-sääntely edellyttää ja jota yhä enenevässä määrin odotetaan hankintojen vaatimustenmukaisuusohjelmissa.
    Kolmannen osapuolen riskienhallinta (TPRM)
    Kehys ulkoisten myyjien, toimittajien ja palveluntarjoajien aiheuttamien riskien tunnistamiseksi, arvioimiseksi ja lieventämiseksi. TPRM kattaa taloudellisen vakauden, vaatimustenmukaisuuden, kyberturvallisuuden, toiminnallisen joustavuuden ja maineriskin koko toimittajan elinkaaren ajan.
    Toimittajan huolellisuusvelvoite (VDD)
    Tutkimusprosessi, joka suoritetaan ennen uuden toimittajan liittämistä. Sisältää pakoteseulan, omistuksen todentamisen, taloudellisen tilan arvioinnin, kielteisen julkisuuden tarkistuksen ja sääntelynmukaisuustarkistukset. Huolellisuusvelvoitteen syvyys skaalautuu toimittajan riskiprofiilin ja sopimuksen arvon mukaan.
    UBO (tosiasiallinen omistaja)
    Luonnollinen henkilö, joka viime kädessä omistaa tai hallitsee oikeushenkilöä, tyypillisesti määriteltynä henkilöksi, joka omistaa 25 % tai enemmän osakkeista tai äänioikeuksista. Toimittajan huolellisuusvelvoitteessa tosiasiallisten omistajien tunnistaminen on kriittistä, koska toimittaja voi olla paperilla puhdas mutta pakotteilla olevan tai poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön kontrollissa.
    Toimitusketjun vaatimustenmukaisuus
    Prosessien kokonaisuus, joka varmistaa, että jokainen taho toimitusketjussa — raaka-ainetoimittajista logistiikkakumppaneihin — täyttää sääntely-, eettiset ja sopimusvelvoitteet. Sisältää pakoteseulan, lahjontaa ehkäisevät tarkistukset, pakkotyöarvioinnit ja ympäristövaatimustenmukaisuuden todentamisen.
    Sulkulista
    Viranomaisten ylläpitämä rekisteri yrityksistä ja henkilöistä, joilta on kielletty osallistuminen julkisten hankintojen sopimuksiin. Sulkulistaus voi johtua petoksesta, korruptiosta, heikosta suorituksesta tai pakoterikkomuksista. Tärkeimmät listat sisältävät Yhdysvaltain SAM-poissulkemiset, EU:n varhaisen havaitsemisen ja poissulkemisjärjestelmän sekä Maailmanpankin kelpaamattomien yritysten luettelon.
    Sääntelylähteet
    1. 01
      FATF:n ohje kirjeenvaihtajapankkipalveluista

      Rahanpesun vastainen toimintaryhmä

    2. 02
    3. 03
    4. 04
    5. 05
    Liittyvät työnkulut

    Uuden asiakkaan tarkistus

    KYC-liittymistarkistus uusille asiakkaille ja vastapuolille.

    Kumppanin huolellisuusvelvoite

    Syvätarkistus yritysostoille, yhteisyrityksille ja liikekumppanuuksille.

    Portfolion erätarkistus

    Tarkista uudelleen koko toimittajaluettelosi tai asiakaskuntasi tunneissa.

    API-integraatio

    Upota tarkistus hankintajärjestelmääsi API:n kautta.

    chk sup-08820svai-supplier-filev13 figures · demo

    End of supplier file.

    Aloita seulonta minuuteissa.

    Valitse sopiva paketti ja aloita seulonta jo tänään.

    Katso hinnoittelu