Kaikki mitä ScreenVeritAI seuloo, yhdessä rekisterissä.
Tämä on ScreenVeritAI:n ominaisuusrekisteri — täydellinen luettelo siitä, mitä alusta seuloo ja miten jokainen tarkistus päätyy päätökseen. Jokainen pakote-, PEP-, rikosrekisteri-, kielteisen julkisuuden, omistus- ja seurantaominaisuus on lueteltu alla linkillä sen tietosivulle. Yksi AML-vaatimustenmukaisuusalusta kattaa henkilöt, yritykset, toimittajat, asiakkaat ja liikekumppanit jokaisella merkittävällä lainkäyttöalueella. Aloita rekisteristä ja avaa sitten mikä tahansa ominaisuus nähdäksesi koko menetelmän.
§01Ominaisuusrekisteri
REG · 01 / 03Yksi rivi per ominaisuus, jokaisella oma toimialuekoodi, mitä se tekee yhdellä rivillä, ja linkki koko sivulle.
Pakoteseulonta
Seulo henkilöt ja yritykset jokaista merkittävää pakotelainkäyttöaluetta vasten — OFAC, EU, YK, UK ja muut.
PEP-seulonta
Merkitse poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt ja heidän lähipiirinsä yli 750 000 julkisen lähteen profiilista.
Rikosrekisterien seulonta
Täsmäytä etsintäkuulutettujen ja lainvalvonnan seurantalistoja pakoteseulonnan yhteydessä.
Kielteisen julkisuuden seulonta
Nosta esiin kielteiset uutiset ja lähdeviitteiset maineen signaalit linkeillä alkuperäiseen uutisointiin.
KYB & UBO -varmennus
Selvitä yritysrakenne ja tosiasiallinen edunsaajuus päästäksesi vastapuolen takana olevien henkilöiden luo.
Jatkuva seuranta
Seulo salkkusi uudelleen aikataulun mukaisesti ja saa hälytys, kun kohteen tila muuttuu.
Erätarkistus
Aja CSV/XLSX-massatiedostoja samojen tarkistusten läpi työn seurannalla ja vietävällä todistusaineistolla.
Kehittäjä-API
Sulauta seulonta suoraan asiakkaan avaamiseen ja vaatimustenmukaisuuden työnkulkuihin dokumentoidun REST API:n kautta.
§02Yksi kohde, jokainen osa-alue, yksi tarkistus
REG · 02 / 03Näytä, älä kerro
Yksi kohde, jokainen osa-alue, yksi tarkistus
Yksi seulontasuoritus koskettaa jokaista rekisterin ominaisuutta kerralla. Tämä on jälki, jonka se jättää.
Jokainen osa-alue ratkeaa samassa suorituksessa — yllä oleva rekisteri on se, mitä moottori todella tarkistaa.
§03Vaatimustenmukaisuuden toimintamallit
REG · 03 / 03Käytännön oppaita näiden ominaisuuksien käyttöönottoon.
Erätarkistuksen tarkistuslista
Aja CSV/XLSX-massatarkistuksia yhdenmukaisilla kontrolleilla ja auditointitodisteilla.
PEP-seulonnan API-opas
Kytke PEP-, omistus-, kielteisen julkisuuden ja pakotesignaalien kontrollit asiakkaan avaamiseen.
Työnkulkumalli
Toiminnallinen malli seulonnan laukaisimille, triagelle ja eskalaatioille.
§04Usein kysytyt kysymykset
FAQQ.01Mitä ominaisuusrekisteri kattaa?
Se indeksoi jokaisen seulontaominaisuuden, jota alusta ajaa — pakotteet, PEP, rikosrekisterit, kielteinen julkisuus, KYB/UBO-omistus, jatkuva seuranta, erätarkistus ja kehittäjä-API — linkillä jokaisen ominaisuuden tietosivulle.
Q.02Voinko käyttää näitä ominaisuuksia rahoituspalvelujen ulkopuolella?
Kyllä. Samat työnkulut tukevat maataloutta, logistiikkaa, valmistusta, lakialaa, fintechiä ja mitä tahansa organisaatiota, joka seuloo asiakkaita, toimittajia tai kolmansia osapuolia.
Q.03Sisältyykö ominaisuuksiin erätoimintoja?
Kyllä. Erätarkistus käsittelee CSV/XLSX-tiedostoja, joissa on paljon kohteita kerralla, työn edistymisen seurannalla ja vietävillä, auditointivalmiilla tuloksilla.
Q.04Onko automaatioon saatavilla API:a?
Kyllä. Kehittäjä-API paljastaa samat seulontaominaisuudet ohjelmallisesti, joten voit sulauttaa ne olemassa oleviin asiakkaan avaamis- ja vaatimustenmukaisuusjärjestelmiin.