AI-seulontatasot
Kolme tasoa seulonnan älykkyyttä
Välittömästä deterministisestä Quick Checkistä tekoälyn tarkistamiin osumiin, jotka merkitsevät todennäköiset väärät positiiviset — valitse syvyys, jonka kukin tapaus vaatii, pakotteiden, PEP:n ja rikollisuuden tarkkailulistojen osalta. EU-isännöinti.
Дмитрий Ковалёв → Dmitri Kovalev
Translitterointivariantti luotu
OFAC SDN -ehdokas
Syntymävuosi ei täsmää: 1971 vs 1984
EU:n konsolidoitu lista -ehdokas
Nimi ja kansallisuus täsmäävät
Päättely + indikaattorit
Viety todiste-PDF:ään
Ongelma
Enemmän osumia vai vähemmän vääriä positiivisia — useimmat työkalut pakottavat valitsemaan
AI-seulonta soveltaa koneälyä pakote- ja AML-nimitäsmäytykseen: se laajentaa kyselyitä, ratkaisee translitteroinnit ja peitenimet ja päättelee, onko osuma todellinen täsmäys. Yhden jäykän merkkijonovertailun sijaan ScreenVeritAI tarjoaa kolme tasoa — joten tiimit saavat kiinni enemmän todellisia osumia käyttäen vähemmän aikaa kohinan siivoamiseen.
Kierrä täsmäytys ylös ja analyytikot hukkuvat vääriin positiivisiin; kierrä se alas ja translitteroitu nimi livahtaa läpi elävälle listalle. Yksi kiinteä algoritmi ei voi palvella sekä miljoonarivistä seurantaajoa että korkean riskin liittymispäätöstä. ScreenVeritAI jakaa ongelman kolmeen tasoon, jotka valitset per tarkistus, jotta osumaherkkyys ja tarkistajan aika säädetään kunkin tapauksen riskin mukaan koko tilin sijaan kiinteän asetuksen sijaan.
Kolme tasoa, rinnakkain
Jokainen taso seuloo samoja virallisia lähteitä. Se, mikä muuttuu, on nimien täsmäytystapa, sovelletun päättelyn määrä ja se, lähetetäänkö mitään tekoälymalleille.
| Seulontataso | Mitä se tekee | Milloin käyttää | Tekoälymalleille lähetetty data | Hinta per tarkistus |
|---|---|---|---|---|
| Quick Check | Deterministinen tarkka ja strukturoitu täsmäytys jokaisesta lähteestä — ei tekoälyä silmukassa. | Suurivolyyminen, matalamman riskin seulonta ja massaseuranta, joissa nopeus ja kustannus ratkaisevat. | Ei mitään — data ei koskaan poistu alustalta. | €0.79 |
| AI-Enhanced Check | Lisää kyselynlaajennuksen, translitteroinnin ja peitenimien täsmäytyksen laajentaakseen osumaherkkyyttä. | Ei-latinalaiset kirjoitusjärjestelmät, translitteroidut tietueet tai mikä tahansa tilanne, jossa tavallinen haku voi jättää huomiotta nimivariantit. | Vain laajennetut nimimuodot, EU-isännöityjen mallien kautta ilman datan säilytystä. | €1.39 |
| AI Review Check | Lisää tekoälyavusteisen päättelyn ja väärän positiivisen tuloksen indikaattorit jokaiselle ehdokasosumalle. | Korkean riskin liittyminen, eskalaatiot ja mikä tahansa osuma, joka sinun on selitettävä auditoijalle. | Vain osumakonteksti, EU-isännöityjen mallien kautta ilman datan säilytystä. | €1.79 |
Hinnat ovat julkisia pay-as-you-go-hintoja per tarkistus. Volyymialennuksia sovelletaan — katso volyymitaulukko alta. Luvut kesäkuulta 2026.
Täsmäytysesimerkkejä
Nimet, jotka tavallinen haku ohittaa — ja AI-Enhanced tunnistaa
Todelliset pakote- ja PEP-tietueet saapuvat harvoin täsmälleen siinä muodossa, jossa kirjoitat ne. Nämä ovat varianttiluokkia, jotka AI-Enhanced Check ratkaisee automaattisesti.
Tavallinen haku ohittaa tämän
Дмитрий Ковалёв
AI-Enhanced tunnistaa
Dmitri Kovalev · Dmitriy Kovalyov · Dmytro Kovalov
Tavallinen haku ohittaa tämän
Abdul Rasheed
AI-Enhanced tunnistaa
Abd al-Rashid · Abdurrashid
Tavallinen haku ohittaa tämän
William
AI-Enhanced tunnistaa
Bill
Tavallinen haku ohittaa tämän
Eagle Pharmaceuticals
AI-Enhanced tunnistaa
Eagle Pharma OÜ
Tavallinen haku ohittaa tämän
Łukasz Kowalski
AI-Enhanced tunnistaa
Lukasz Kowalski
Tavallinen haku ohittaa tämän
Jürgen Müller
AI-Enhanced tunnistaa
Juergen Mueller
Miten AI-tasot toimivat
Jokainen taso rakentuu alapuolellaan olevan päälle, joten lisäät älykkyyttä vain sinne, missä tapaus sitä vaatii.
Kyselynlaajennus ja translitterointi
Tavallinen haku vertaa kirjoittamaasi tarkkaa merkkijonoa listaan, ja nimet saapuvat harvoin niin puhtaasti. AI-Enhanced Check laajentaa jokaisen kyselyn muotoihin, joita todellinen tietue saattaa käyttää: se translitteroi kyrillisen, arabialaisen ja muut kirjoitusjärjestelmät, luo kirjoitusasu- ja diakriittivariantteja ja huomioi sanajärjestyksen ja nimikirjaimet. Haku sanalle Дмитрий Ковалёв tarkistetaan Dmitri Kovalevia, Dmitriy Kovalyovia ja Dmytro Kovalovia vasten; Jürgen Müller tarkistetaan Juergen Muelleria vasten. Tämä laajennus toimii samoja virallisia lähteitä vasten kuin deterministinen Quick Check, joten laajennat osumaherkkyyttä muuttamatta kattavuuttasi. Translitteroinnin tai satunnaisen aksentin taakse piiloutuneet lailliset osumat nousevat esiin ehdokkaina sen sijaan, että ne pääsisivät hiljaa läpi — juuri se epäonnistumistapa, jota vaatimustenmukaisuustiimit pelkäävät eniten.
Peitenimien, lempinimien ja toimijoiden ratkaisu
Pakotelistalla olevat ja poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt esiintyvät lempinimillä, avionimillä, yritysjälkiliittein ja paikalliskielisin muodoin. AI-Enhanced Check ratkaisee nämä: William yhdistetään Billiin, Abdul Rasheed Abd al-Rashidiin ja Abdurrashidiin, ja Eagle Pharmaceuticals Eagle Pharma OÜ:hun. Sen sijaan, että sinun pitäisi itse keksiä jokainen variantti, alusta luo peitenimijoukon ja toimijamuodot puolestasi ja seuloo ne sitten yhdessä. Yrityksille se huomioi myös oikeudellisen muodon tunnisteet — OÜ, GmbH, Ltd — jotka rutiininomaisesti rikkovat tarkan täsmäytyksen. Jokainen palautettu ehdokas on jäljitettävissä takaisin lähdetietueeseen ja varianttiin, joka sen laukaisi, joten analyytikko näkee, miksi nimi nousi esiin, ja voi vahvistaa tai hylätä sen nopeasti sen sijaan, että arvaisi työkalun logiikkaa.
Tekoälyn osumapäättely ja väärän positiivisen tuloksen indikaattorit
AI Review Check lisää päättelykerroksen laajennetun haun päälle. Jokaiselle ehdokkaalle se vertaa saatavilla olevia tunnisteita — nimi, syntymäaika, kansallisuus, toimijan tyyppi — ja tuottaa lyhyen, luettavan perustelun sille, onko tietue todennäköinen täsmäys vai ei, sekä eksplisiittiset väärän positiivisen tuloksen indikaattorit, kuten poikkeavan syntymävuoden tai eri maan. Tämä taso hyökkää suoraan hälytysväsymystä vastaan: sen sijaan, että näet jonon eriyttämättömiä osumia, tiimisi näkee, mitkä ehdokkaat kannattaa eskaloida ja millä on selkeät perusteet hyväksymiselle. Päättely ja indikaattorit viedään tuloksen mukana, joten arvio dokumentoidaan tiedostoosi. Käytä tätä tasoa korkean riskin liittymisessä, eskalaatioissa ja jokaisessa osumassa, jonka analyytikon on puolustettava.
Selitettävä suunnittelultaan
Päättely, jonka voit lukea ja viedä — ei koskaan mustan laatikon pistettä
AI Review ei koskaan pelkistä osumaa läpinäkymättömäksi riskiluvuksi. Jokaiselle ehdokkaalle se palauttaa päätöksen taustalla olevan päättelyn ja löytämänsä eksplisiittiset väärän positiivisen tuloksen indikaattorit — poikkeavat päivämäärät, eri kansallisuudet, heikko nimipäällekkäisyys — selkokielellä, jota analyytikkosi ja auditoijasi voivat lukea, kyseenalaistaa ja viedä tuloksen mukana.
- Lyhyt kirjallinen perustelu jokaiselle ehdokasosumalle
- Eksplisiittiset väärän positiivisen tuloksen indikaattorit, ei vain luku
- Jokainen ehdokas jäljitettävissä lähdetietueeseensa ja täsmäävään varianttiin
- Päättely ja indikaattorit sisältyvät aikaleimattuun todiste-PDF:ään
EU-tietojen sijainti
Deterministiset tilat eivät lähetä mitään tekoälymalleille
ScreenVeritAI on EU-isännöity Suomessa, eikä lepotilassa oleva data koskaan poistu EU:sta. Deterministinen Quick Check ja jatkuva seuranta eivät lähetä lainkaan dataa tekoälymalleille. Kun valitset tekoälyavusteisen tason, seulonta toimii EU-isännöidyillä malleilla ilman datan säilytystä.
- Quick Check ja seuranta: ei dataa tekoälymalleille
- AI-Enhanced ja AI Review: EU-isännöidyt mallit, ei säilytystä
- Lepotilassa oleva data pysyy EU:ssa (Suomessa)
- Yhdistä tasoja per tapaus — maksa vain käyttämästäsi älykkyydestä
Volyymihinnoittelu
Hinta per tarkistus laskee kuukausivolyymin kasvaessa. Samat kolme tasoa ovat saatavilla jokaisella tasolla.
| Kuukausivolyymi | Quick Check | AI-Enhanced Check | AI Review Check |
|---|---|---|---|
| Up to 500 / mo | €0.79 | €1.39 | €1.79 |
| 500+ / mo | €0.59 | €1.09 | €1.69 |
| 1,000+ / mo | €0.49 | €0.89 | €1.59 |
| 1,500+ / mo | €0.39 | €0.69 | €1.49 |
Julkiset pay-as-you-go-hinnat per tarkistus, EUR. Luvut kesäkuulta 2026.
Maksa per tarkistus — ei alustamaksua
Valitse taso per seulonta. Seulontaälykkyydelle ei ole kuukausitilausta.
Quick Check
Deterministinen, ei tekoälyä — data ei koskaan poistu alustalta
AI-Enhanced Check
Kyselynlaajennus, translitterointi ja peitenimien täsmäytys
AI Review Check
Tekoälyavusteinen päättely ja väärän positiivisen tuloksen indikaattorit
No monthly platform fee. Pay only for checks, reports and monitored entities.
ScreenVeritAI supports compliance review and due diligence documentation. Final decisions remain with your team.
Toimii yhdessä näiden kanssa
AI-tasot toimivat jokaisella alustan seulonta-alueella.