ScreenVeritAI
    Menu
    Aloita seulonta

    AI-seulontatasot

    Enemmän osumia. Nopeampi selvitys. Ei kompromissia.

    Seulo pakotteet, etsintäkuulutuslistat ja PEP jokaisessa tarkistuksessa. Aloita deterministisesti 0,39 €:stä; siirry Full Searchiin translitteraatiota, aliaksia ja jokaisen osuman selitettävää tekoälytarkastusta varten, kun riski sitä vaatii. Isännöity EU:ssa.

    Aloita seulonta Read a real, dated sample report

    Full Search · 5,90 € per report · EU-isännöinti (Suomi)

    What is AI match review?

    1. Find possible matches
    2. Compare the evidence
    3. Explain what remains uncertain

    AI match review explains why a candidate may — or may not — refer to your customer. Here is what happens after a name search.

    What is AI match review?

    AI match review explains why a candidate may — or may not — refer to your customer. Here is what happens after a name search.

    1. A similar name produces a candidate, not a verdict. Different spellings can refer to the same person — or different people.

    2. AI compares available identifiers. A conflicting birth year matters; a missing birth year cannot be treated as a match.

    3. You receive a written rationale with supporting and conflicting evidence. Your analyst decides what to investigate next.

    An AI review supports your analyst. It does not confirm identity or make a compliance decision automatically. Missing identifiers remain unresolved.

    Illustrative case
    Search subjectAlex Morgan
    Birth year: 1988
    Candidate 1Alexander Morgan
    Birth year1972

    Different birth year

    Candidate 2A. Morgan
    Birth yearNot provided

    Insufficient identifiers

    AI review rationale

    Candidate 1 has a conflicting birth year. Candidate 2 lacks a birth year, so name similarity cannot resolve the match.

    Human review required

    Fictional names and records. No live check or real sanctions finding.

    AI-enhanced sanctions screening: beyond exact-name matching

    An exact-name lookup can miss alternative spellings, aliases and names written in another script. Fuzzy matching helps surface similar names, but name similarity alone does not establish that a record refers to your customer.

    ScreenVeritAI Full Search adds AI-assisted query expansion, alias and transliteration matching, followed by AI review of candidate records. Available identifiers help explain potential false positives, so your team can review the evidence rather than rely on a similarity score alone. Quick Check remains deterministic and does not include these AI stages.

    When should you use AI-enhanced sanctions screening?

    Names across languages

    Use Full Search when a person or company may appear under aliases, transliterations or alternative spellings. Generated variants surface candidates for review; they do not establish identity.

    A potential match to investigate

    Compare the identifiers that are available in the source record. A conflicting date of birth, nationality or entity type gives your team a reason to investigate the candidate rather than treat name similarity as a verdict.

    An onboarding decision to document

    Keep the candidate records, written reasoning and cited findings in your case file. Full Search adds basic adverse media; ownership research requires a separate Deep Research Report.

    One AML Check · three screening domains

    The same sources. A deeper review.

    Every Quick Check screens sanctions, criminal watchlists and politically exposed persons in one run. The sources stay live; the result becomes evidence you can keep.

    Sanctions

    Official national and international designation lists, screened together.

    OFAC · EU · UN · UK OFSI · SECO · DFAT + more

    Criminal watchlists

    Wanted persons, law-enforcement notices and official criminal registers.

    INTERPOL · national police · official wanted lists

    PEP

    Politically exposed persons, close associates and family relationships.

    695,000+ records · 297 contributing datasets

    One query. Three registers. One auditable AML result.

    See the source behind every candidate and export point-in-time evidence for the case file.

    Katso jokainen pakotelista, tarkkailulista ja PEP-lähde, jota seulomme
    Technical method and data scope

    Kolme tasoa, rinnakkain

    Jokainen taso seuloo samoja virallisia lähteitä. Se, mikä muuttuu, on nimien täsmäytystapa, sovelletun päättelyn määrä ja se, lähetetäänkö mitään tekoälymalleille.

    Quick Check

    Mitä se tekee
    Deterministinen tarkka ja strukturoitu täsmäytys jokaisesta lähteestä — ei tekoälyä silmukassa.
    Milloin käyttää
    Suurivolyyminen, matalamman riskin seulonta ja massaseuranta, joissa nopeus ja kustannus ratkaisevat.
    Tekoälymalleille lähetetty data
    Ei tekoälymallien käsittelyä; lähdehaut voivat käyttää ulkoisia palveluja.

    AI-Enhanced matching

    Mitä se tekee
    Lisää kyselynlaajennuksen, translitteroinnin ja peitenimien täsmäytyksen laajentaakseen osumaherkkyyttä.
    Milloin käyttää
    Ei-latinalaiset kirjoitusjärjestelmät, translitteroidut tietueet tai mikä tahansa tilanne, jossa tavallinen haku voi jättää huomiotta nimivariantit.
    Tekoälymalleille lähetetty data
    Nimet ja kyselykonteksti lähetetään ulkoisille tekoälypalveluntarjoajille.

    Osumien tekoälytarkastus

    Mitä se tekee
    Lisää tekoälyavusteisen päättelyn ja väärän positiivisen tuloksen indikaattorit jokaiselle ehdokasosumalle.
    Milloin käyttää
    Korkean riskin liittyminen, eskalaatiot ja mikä tahansa osuma, joka sinun on selitettävä auditoijalle.
    Tekoälymalleille lähetetty data
    Mahdolliset osumat ja tutkimusaineisto lähetetään ulkoisille tekoälypalveluntarjoajille.

    Tekoälytehostettua täsmäytystä ja tekoälyn osumatarkastusta ei myydä erillisinä tarkistuksina — ne ovat sitä, mitä Full Search tekee. Hinnat ovat julkisia pay-as-you-go-hintoja. Jokainen tuote on kiinteähintainen per ajo. Luvut elokuulta 2026.

    Full Search

    List screening, AI-assisted name expansion, candidate review and basic adverse media in one report.

    No monthly platform fee on the pay-as-you-go plan. Pay only for the checks and reports you run.

    €5.90per reportKatso hinnoittelu

    Usein kysytyt kysymykset

    Q.01Miten tekoäly vähentää vääriä positiivisia tuloksia?
    Jokainen Quick AML Check vertaa nimeä virallisiin pakotelistoihin, etsintäkuulutuslistoihin ja poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden tietueisiin yhdellä ajolla. Se palauttaa lähteeseen linkitetyt ehdokkaat ja ajanhetken todisteen auditointipolkuasi varten. Quick Check on deterministinen, joten hakutietoja ei lähetetä tekoälymallille.
    Q.02Menevätkö tietoni tekoälymalleille?
    Tekoäly vähentää vääriä osumia Full Searchin sisäisessä tekoälytarkastusvaiheessa. Jokaisesta ehdokasosumasta se vertaa käytettävissä olevia tunnisteita ja tuottaa selkokielisen perustelun sekä nimenomaiset väärän osuman indikaattorit — täsmäämättömän syntymäajan, eri kansalaisuuden, heikon nimipäällekkäisyyden. Litteän osumajonon sijaan tiimisi näkee, mitkä ehdokkaat kannattaa eskaloida ja mitkä on selvin perustein syytä sulkea. Julkaisemme mekanismin emmekä tarkkuusprosenttia, koska tarkastajien tulee arvioida päättely itse.
    Q.03Voinko yhdistellä seulontatasoja?
    Sovellus ja ensisijainen tietokanta sijaitsevat Suomessa. Tekoäly ja ajantasainen tutkimus käyttävät ulkoisia palveluntarjoajia, kuten OpenRouteria ja Exaa. Niiden käsittelypaikat ja säilytysehdot ovat erilliset; EU-isännöinti ei takaa kaiken käsittelyn pysymistä EU:ssa tai tietojen säilyttämättä jättämistä.
    Q.04Voinko yhdistellä tuotteita tapauskohtaisesti?
    Sumea täsmäytys pisteyttää merkkijonojen samankaltaisuutta — kahden nimen muokkausetäisyyttä. Se auttaa kirjoitusvirheissä mutta kamppailee translitteroinnin, peitenimien ja eri kirjoitusjärjestelmien nimien kanssa, eikä se osaa selittää itseään. AI-Enhanced matchingimme laajentaa jokaisen kyselyn todellisiksi variaanteiksi kirjoitusjärjestelmien ja peitenimimuotojen yli ennen täsmäytystä, ja AI match review lisää päättelyn siitä, onko ehdokas todella sama toimija. Saat laajemman osumaherkkyyden ja luettavan perustelun, et selittämätöntä samankaltaisuuslukua.
    Q.05Miten tämä eroaa sumeasta nimitäsmäytyksestä?
    AI Review -tulos listaa jokaisen ehdokasosuman lyhyellä kirjallisella perustelulla ja eksplisiittisillä väärän positiivisen tuloksen indikaattoreilla — esimerkiksi syntymävuodella, joka ei täsmää, tai eri kansallisuudella. Jokainen ehdokas linkittyy takaisin lähdetietueeseensa ja varianttiin, joka sen laukaisi. Päättely ja indikaattorit sisältyvät aikaleimattuun todiste-PDF:ään, joten päätös dokumentoidaan tiedostoosi ja on puolustettavissa auditoijalle.

    Seulo oikealla tasolla.

    Aloita deterministisellä Quick Checkillä ja siirry Full Searchiin, kun nimi vaatii tekoälyvaiheet.

    Aloita seulonta Katso hinnoittelu