ScreenVeritAI
    SOURCE REGISTER · 75 ENTRIESAS OF JUNE 2026

    Globaali riski Kattavuus

    75 virallista seulontalähdettä yhdellä alustalla — 11 suurta pakotelainkäyttöaluetta ja 48 lisälistaa, 16 rikollisuuden tarkkailulistaa, oma PEP-alue yli 750 000 tietueella 134 julkisesta lähteestä, sekä reaaliaikainen tekoälypohjainen kielteisen julkisuuden seuranta. Kattavuutta päivitetään jatkuvasti AML/KYC-standardien mukaisesti.

    75
    Virallista seulontalähdettä
    59
    Pakotelainkäyttöaluetta ja lisälistaa
    16
    Rikollisuuden tarkkailulistaa
    750,000+
    PEP-tietuetta · 134 lähdettä

    §01Pakotteet ja tarkkailulistat

    REG · 01 / 04

    Reaaliaikainen seulonta 59 pakotelähteen kautta — 11 suurta lainkäyttöaluetta (US OFAC, EU, YK, UK ja muut) sekä 48 lisää kansallista, alakohtaista ja monenvälistä listaa.

    U.S. OFAC Sanctions ListEU Consolidated Sanctions ListFrance National Sanctions ListPoland Sanctions ListUK Sanctions List (OFSI)UN Security Council Consolidated ListCanada Consolidated Sanctions ListAustralia DFAT Consolidated ListSwitzerland SECO Sanctions ListSouth Africa Targeted Financial SanctionsNew Zealand Sanctions ListUnited States · BIS Denied Persons ListUnited States · BIS Entity ListUnited States · BIS Unverified ListUnited States · BIS Military End User ListUnited States · AECA Debarred List — AdministrativeUnited States · AECA Debarred List — StatutoryUnited States · OFAC 31 CFR Part 587United States · OFAC 31 CFR Part 587 — General License 26United States · OFAC 31 CFR Part 587 — General License 30United States · OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)United States · Enforcement Actions ListCanada · Corrupt Foreign Officials Sanctions ListCanada · Public Safety Terrorist Entities ListCanada · Tunisia (PEFP) Regulations ListCanada · Ukraine (PEFP) Regulations ListCanada · Regulations Establishing a List of EntitiesCanada · Suppression of Terrorism RegulationsIsrael · Declaration on ActivistsIsrael · Seizure of Terrorist PropertyIsrael · Cryptocurrency SeizuresIsrael · Terrorist Organizations ListMultilateral development banks · Debarred Firms and IndividualsMultilateral development banks · Ineligible EntitiesMultilateral development banks · Sanctions and Third-Party FindingsMultilateral development banks · Sanctions ListMultilateral development banks · Sanctioned Firms and IndividualsArgentina · RePET Persons and EntitiesCzech Republic · National Sanctions ListEU (sectoral) · Sanctions and Enforcement TableFrance · National Asset-Freezing RegisterUnited Kingdom · Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsHong Kong · Anti-Terrorism Measures Ordinance ListHong Kong · UN Sanctions Ordinance ListIndonesia · DTTOT and WMD Sanctions ListIndia · Banned Terrorist OrganisationsIndia · Individual Terrorists Under UAPALebanon · National ListSri Lanka · Proliferation of WMD SanctionsSri Lanka · Terrorism and Terrorism Financing SanctionsLatvia · Sanctions ListMonaco · Asset-Freezing Measures ListMalaysia · Sanctions ListNetherlands · National Terrorism Sanctions ListNew Zealand · Designated Entities ListPoland · Restrictive Measures (Article 118)Qatar · National Counter-Terrorism Committee ListUnited Nations · Designated Vessels ListAustralia · Listed Terrorist Organisations

    Katso kaikki 59 pakotelähdettä lainkäyttöalueittain alla olevasta viitetaulukosta.

    §02Rikollisuuden tarkkailulistat

    REG · 02 / 04

    16 virallista rikollisuuden ja etsittyjen henkilöiden tarkkailulistaa, mukaan lukien Interpol Red Notices reaaliaikaisella haulla.

    Interpol Red NoticesReaaliaikainen hakuUS FBI Most WantedEuropolUK NCAGermany BKACanada RCMPNetherlands PolitieSouth Africa SAPSHong Kong ICACHong Kong PoliceRomania PolitiaTaiwan CIBJapan NPALithuania IRDGhana Police/EOCONigeria ICPC/NPF

    Interpol Red Notices tarkistetaan reaaliaikaisella haulla; loput 15 listaa on indeksoitu välitöntä hakua varten.

    §03PEP ja korkean riskin roolit

    REG · 03 / 04

    01

    PEP ja korkean riskin roolit

    Oma PEP-alue: yli 750 000 strukturoitua tietuetta 134 julkisesta lähteestä, täydennettynä tekoäly- ja OSINT-havainnoilla ajankohtaisista ja kontekstuaalisista signaaleista.

    • Valtion- ja hallitusten päämiehet
    • Parlamentin ja oikeuslaitoksen jäsenet
    • Valtion omistamien yritysten johtajat
    • Diplomaattiset tehtävät
    • Perheenjäsenet ja lähipiiri

    02

    Kielteinen julkisuus

    Reaaliaikaiset tekoälypohjaiset kielteisen julkisuuden (OSINT) tarkistukset klikattavin, lähteisiin viittaavin tuloksin — ei vanhentunutta avainsanaindeksoitua uutissyötettä.

    • Talousrikollisuus ja petokset
    • Korruptio ja lahjonta
    • Pakotteiden kiertäminen
    • Terrorismin rahoitus
    • Sääntelyn täytäntöönpanotoimet

    03

    Omistus ja määräysvalta

    Tosiasiallisen omistuksen ja määräysvallan kartoitus — jäljitä yrityksen taustalla olevat lopulliset omistajat, johtajat ja lähipiirin osapuolet, mukaan lukien epäsuorat määräysvaltaketjut.

    • Kaupparekisterit
    • Osakkeenomistajien ilmoitukset
    • Johtaja- ja toimihenkilöluettelot
    • Johdettu verkostoanalyysi
    • Epäsuorat määräysvaltapolut

    §04Lähteet lainkäyttöalueittain

    REG · 04 / 04

    Jokainen pakotelähde, jota ScreenVeritAI seuloo, ryhmiteltynä lainkäyttöalueen ja myöntävän viranomaisen mukaan — täysi erittely yllä mainitusta 75 lähteen kattavuusluvusta.

    Tilanne June 2026

    11 suurta pakotelainkäyttöaluetta

    LainkäyttöalueLista
    United StatesU.S. OFAC Sanctions List
    European UnionEU Consolidated Sanctions List
    FranceFrance National Sanctions List
    PolandPoland Sanctions List
    United KingdomUK Sanctions List (OFSI)
    United NationsUN Security Council Consolidated List
    CanadaCanada Consolidated Sanctions List
    AustraliaAustralia DFAT Consolidated List
    SwitzerlandSwitzerland SECO Sanctions List
    South AfricaSouth Africa Targeted Financial Sanctions
    New ZealandNew Zealand Sanctions List

    48 lisää kansallista, alakohtaista ja monenvälistä listaa

    United States

    ListaMyöntävä viranomainen
    BIS Denied Persons ListBureau of Industry and Security
    BIS Entity ListBureau of Industry and Security
    BIS Unverified ListBureau of Industry and Security
    BIS Military End User ListBureau of Industry and Security
    AECA Debarred List — AdministrativeDirectorate of Defense Trade Controls
    AECA Debarred List — StatutoryDirectorate of Defense Trade Controls
    OFAC 31 CFR Part 587Dept. of the Treasury OFAC
    OFAC 31 CFR Part 587 — General License 26Dept. of the Treasury OFAC
    OFAC 31 CFR Part 587 — General License 30Dept. of the Treasury OFAC
    OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)Dept. of the Treasury OFAC
    Enforcement Actions ListOffice of the Comptroller of the Currency

    Canada

    ListaMyöntävä viranomainen
    Corrupt Foreign Officials Sanctions ListDept. of Justice Canada
    Public Safety Terrorist Entities ListPublic Safety Canada
    Tunisia (PEFP) Regulations ListDept. of Justice Canada
    Ukraine (PEFP) Regulations ListDept. of Justice Canada
    Regulations Establishing a List of EntitiesDept. of Justice Canada
    Suppression of Terrorism RegulationsDept. of Justice Canada

    Israel

    ListaMyöntävä viranomainen
    Declaration on ActivistsNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Seizure of Terrorist PropertyNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Cryptocurrency SeizuresNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Terrorist Organizations ListNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)

    Multilateral development banks

    ListaMyöntävä viranomainen
    Debarred Firms and IndividualsWorld Bank
    Ineligible EntitiesEuropean Bank for Reconstruction and Development
    Sanctions and Third-Party FindingsEuropean Bank for Reconstruction and Development
    Sanctions ListAsian Development Bank
    Sanctioned Firms and IndividualsInter-American Development Bank

    Argentina

    ListaMyöntävä viranomainen
    RePET Persons and EntitiesRePET

    Czech Republic

    ListaMyöntävä viranomainen
    National Sanctions ListMinistry of Foreign Affairs

    EU (sectoral)

    ListaMyöntävä viranomainen
    Sanctions and Enforcement TableEuropean Securities and Markets Authority (ESMA)

    France

    ListaMyöntävä viranomainen
    National Asset-Freezing RegisterDirection générale du Trésor

    United Kingdom

    ListaMyöntävä viranomainen
    Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsUK Home Office

    Hong Kong

    ListaMyöntävä viranomainen
    Anti-Terrorism Measures Ordinance ListSecurity Bureau
    UN Sanctions Ordinance ListCommerce and Economic Development Bureau

    Indonesia

    ListaMyöntävä viranomainen
    DTTOT and WMD Sanctions ListPPATK

    India

    ListaMyöntävä viranomainen
    Banned Terrorist OrganisationsMinistry of Home Affairs
    Individual Terrorists Under UAPAMinistry of Home Affairs

    Lebanon

    ListaMyöntävä viranomainen
    National ListInternal Security Forces

    Sri Lanka

    ListaMyöntävä viranomainen
    Proliferation of WMD SanctionsFinancial Intelligence Unit
    Terrorism and Terrorism Financing SanctionsFinancial Intelligence Unit

    Latvia

    ListaMyöntävä viranomainen
    Sanctions ListFinancial Intelligence Service

    Monaco

    ListaMyöntävä viranomainen
    Asset-Freezing Measures ListDirection du Budget et du Trésor

    Malaysia

    ListaMyöntävä viranomainen
    Sanctions ListMinistry of Home Affairs

    Netherlands

    ListaMyöntävä viranomainen
    National Terrorism Sanctions ListGovernment of the Netherlands

    New Zealand

    ListaMyöntävä viranomainen
    Designated Entities ListNew Zealand Police

    Poland

    ListaMyöntävä viranomainen
    Restrictive Measures (Article 118)Ministry of Finance

    Qatar

    ListaMyöntävä viranomainen
    National Counter-Terrorism Committee ListMinistry of Interior

    United Nations

    ListaMyöntävä viranomainen
    Designated Vessels ListUN Security Council

    Australia

    ListaMyöntävä viranomainen
    Listed Terrorist OrganisationsAustralian Government
    END OF REGISTER

    Huomaa: Osa tietoaineistoista on lisensoinnin, alueellisen saatavuuden ja tietosuojalainsäädännön alaisia. Kattavuus laajenee jatkuvasti uusien lähteiden myötä.

    Ready to screen against all of these sources?

    Valitse sopiva paketti ja aloita seulonta jo tänään.

    Katso hinnoittelu