SOURCE REGISTER · 67 ENTRIESAS OF JUNE 2026
Globaali riski Kattavuus
67 virallista seulontalähdettä yhdellä alustalla — 11 suurta pakotelainkäyttöaluetta ja 40 lisälistaa, 16 rikollisuuden tarkkailulistaa, oma PEP-alue yli 750 000 tietueella 134 julkisesta lähteestä, sekä reaaliaikainen tekoälypohjainen kielteisen julkisuuden seuranta. Kattavuutta päivitetään jatkuvasti AML/KYC-standardien mukaisesti.
67
Virallista seulontalähdettä
51
Pakotelainkäyttöaluetta ja lisälistaa
16
Rikollisuuden tarkkailulistaa
750,000+
PEP-tietuetta · 134 lähdettä
Pakotteet ja tarkkailulistat
REG · 01 / 04Reaaliaikainen seulonta 51 pakotelähteen kautta — 11 suurta lainkäyttöaluetta (US OFAC, EU, YK, UK ja muut) sekä 40 lisää kansallista, alakohtaista ja monenvälistä listaa.
U.S. OFAC Sanctions ListEU Consolidated Sanctions ListFrance National Sanctions ListPoland Sanctions ListUK Sanctions List (OFSI)UN Security Council Consolidated ListCanada Consolidated Sanctions ListAustralia DFAT Consolidated ListSwitzerland SECO Sanctions ListSouth Africa Targeted Financial SanctionsNew Zealand Sanctions ListUnited States · BIS Denied Persons ListUnited States · BIS Entity ListUnited States · BIS Unverified ListUnited States · BIS Military End User ListUnited States · OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)United States · Enforcement Actions ListCanada · Corrupt Foreign Officials Sanctions ListCanada · Public Safety Terrorist Entities ListCanada · Tunisia (PEFP) Regulations ListCanada · Ukraine (PEFP) Regulations ListCanada · Regulations Establishing a List of EntitiesCanada · Suppression of Terrorism RegulationsIsrael · Declaration on ActivistsIsrael · Seizure of Terrorist PropertyIsrael · Cryptocurrency SeizuresIsrael · Terrorist Organizations ListMultilateral development banks · Debarred Firms and IndividualsMultilateral development banks · Ineligible EntitiesMultilateral development banks · Sanctions ListMultilateral development banks · Sanctioned Firms and IndividualsArgentina · RePET Persons and EntitiesCzech Republic · National Sanctions ListEU (sectoral) · Sanctions and Enforcement TableUnited Kingdom · Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsHong Kong · Anti-Terrorism Measures Ordinance ListHong Kong · UN Sanctions Ordinance ListIndonesia · DTTOT and WMD Sanctions ListIndia · Banned Terrorist OrganisationsIndia · Individual Terrorists Under UAPALebanon · National ListSri Lanka · Proliferation of WMD SanctionsSri Lanka · Terrorism and Terrorism Financing SanctionsLatvia · Sanctions ListMonaco · Asset-Freezing Measures ListMalaysia · Sanctions ListNetherlands · National Terrorism Sanctions ListPoland · Restrictive Measures (Article 118)Qatar · National Counter-Terrorism Committee ListUnited Nations · Designated Vessels ListAustralia · Listed Terrorist Organisations
Katso kaikki 51 pakotelähdettä lainkäyttöalueittain alla olevasta viitetaulukosta.
Rikollisuuden tarkkailulistat
REG · 02 / 0416 virallista rikollisuuden ja etsittyjen henkilöiden tarkkailulistaa, mukaan lukien Interpol Red Notices reaaliaikaisella haulla.
Interpol Red NoticesReaaliaikainen hakuUS FBI Most WantedEuropolUK NCAGermany BKACanada RCMPNetherlands PolitieSouth Africa SAPSHong Kong ICACHong Kong PoliceRomania PolitiaTaiwan CIBJapan NPALithuania IRDGhana Police/EOCONigeria ICPC/NPF
Interpol Red Notices tarkistetaan reaaliaikaisella haulla; loput 15 listaa on indeksoitu välitöntä hakua varten.
PEP ja korkean riskin roolit
REG · 03 / 0401
PEP ja korkean riskin roolit
Oma PEP-alue: yli 750 000 strukturoitua tietuetta 134 julkisesta lähteestä, täydennettynä tekoäly- ja OSINT-havainnoilla ajankohtaisista ja kontekstuaalisista signaaleista.
- Valtion- ja hallitusten päämiehet
- Parlamentin ja oikeuslaitoksen jäsenet
- Valtion omistamien yritysten johtajat
- Diplomaattiset tehtävät
- Perheenjäsenet ja lähipiiri
02
Kielteinen julkisuus
Reaaliaikaiset tekoälypohjaiset kielteisen julkisuuden (OSINT) tarkistukset klikattavin, lähteisiin viittaavin tuloksin — ei vanhentunutta avainsanaindeksoitua uutissyötettä.
- Talousrikollisuus ja petokset
- Korruptio ja lahjonta
- Pakotteiden kiertäminen
- Terrorismin rahoitus
- Sääntelyn täytäntöönpanotoimet
03
Omistus ja määräysvalta
Tosiasiallisen omistuksen ja määräysvallan kartoitus — jäljitä yrityksen taustalla olevat lopulliset omistajat, johtajat ja lähipiirin osapuolet, mukaan lukien epäsuorat määräysvaltaketjut.
- Kaupparekisterit
- Osakkeenomistajien ilmoitukset
- Johtaja- ja toimihenkilöluettelot
- Johdettu verkostoanalyysi
- Epäsuorat määräysvaltapolut
Lähteet lainkäyttöalueittain
REG · 04 / 04Jokainen pakotelähde, jota ScreenVeritAI seuloo, ryhmiteltynä lainkäyttöalueen ja myöntävän viranomaisen mukaan — täysi erittely yllä mainitusta 67 lähteen kattavuusluvusta.
Tilanne June 2026
11 suurta pakotelainkäyttöaluetta
| Lainkäyttöalue | Lista |
|---|---|
| United States | U.S. OFAC Sanctions List |
| European Union | EU Consolidated Sanctions List |
| France | France National Sanctions List |
| Poland | Poland Sanctions List |
| United Kingdom | UK Sanctions List (OFSI) |
| United Nations | UN Security Council Consolidated List |
| Canada | Canada Consolidated Sanctions List |
| Australia | Australia DFAT Consolidated List |
| Switzerland | Switzerland SECO Sanctions List |
| South Africa | South Africa Targeted Financial Sanctions |
| New Zealand | New Zealand Sanctions List |
40 lisää kansallista, alakohtaista ja monenvälistä listaa
United States
| Lista | Myöntävä viranomainen |
|---|---|
| BIS Denied Persons List | Bureau of Industry and Security |
| BIS Entity List | Bureau of Industry and Security |
| BIS Unverified List | Bureau of Industry and Security |
| BIS Military End User List | Bureau of Industry and Security |
| OFAC Executive Order 13959 (non-SDN) | Dept. of the Treasury OFAC |
| Enforcement Actions List | Office of the Comptroller of the Currency |
Canada
| Lista | Myöntävä viranomainen |
|---|---|
| Corrupt Foreign Officials Sanctions List | Dept. of Justice Canada |
| Public Safety Terrorist Entities List | Public Safety Canada |
| Tunisia (PEFP) Regulations List | Dept. of Justice Canada |
| Ukraine (PEFP) Regulations List | Dept. of Justice Canada |
| Regulations Establishing a List of Entities | Dept. of Justice Canada |
| Suppression of Terrorism Regulations | Dept. of Justice Canada |
Israel
| Lista | Myöntävä viranomainen |
|---|---|
| Declaration on Activists | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
| Seizure of Terrorist Property | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
| Cryptocurrency Seizures | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
| Terrorist Organizations List | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
Multilateral development banks
| Lista | Myöntävä viranomainen |
|---|---|
| Debarred Firms and Individuals | World Bank |
| Ineligible Entities | European Bank for Reconstruction and Development |
| Sanctions List | Asian Development Bank |
| Sanctioned Firms and Individuals | Inter-American Development Bank |
Argentina
| Lista | Myöntävä viranomainen |
|---|---|
| RePET Persons and Entities | RePET |
Czech Republic
| Lista | Myöntävä viranomainen |
|---|---|
| National Sanctions List | Ministry of Foreign Affairs |
EU (sectoral)
| Lista | Myöntävä viranomainen |
|---|---|
| Sanctions and Enforcement Table | European Securities and Markets Authority (ESMA) |
United Kingdom
| Lista | Myöntävä viranomainen |
|---|---|
| Proscribed Terrorist Groups or Organisations | UK Home Office |
Hong Kong
| Lista | Myöntävä viranomainen |
|---|---|
| Anti-Terrorism Measures Ordinance List | Security Bureau |
| UN Sanctions Ordinance List | Commerce and Economic Development Bureau |
Indonesia
| Lista | Myöntävä viranomainen |
|---|---|
| DTTOT and WMD Sanctions List | PPATK |
India
| Lista | Myöntävä viranomainen |
|---|---|
| Banned Terrorist Organisations | Ministry of Home Affairs |
| Individual Terrorists Under UAPA | Ministry of Home Affairs |
Lebanon
| Lista | Myöntävä viranomainen |
|---|---|
| National List | Internal Security Forces |
Sri Lanka
| Lista | Myöntävä viranomainen |
|---|---|
| Proliferation of WMD Sanctions | Financial Intelligence Unit |
| Terrorism and Terrorism Financing Sanctions | Financial Intelligence Unit |
Latvia
| Lista | Myöntävä viranomainen |
|---|---|
| Sanctions List | Financial Intelligence Service |
Monaco
| Lista | Myöntävä viranomainen |
|---|---|
| Asset-Freezing Measures List | Direction du Budget et du Trésor |
Malaysia
| Lista | Myöntävä viranomainen |
|---|---|
| Sanctions List | Ministry of Home Affairs |
Netherlands
| Lista | Myöntävä viranomainen |
|---|---|
| National Terrorism Sanctions List | Government of the Netherlands |
Poland
| Lista | Myöntävä viranomainen |
|---|---|
| Restrictive Measures (Article 118) | Ministry of Finance |
Qatar
| Lista | Myöntävä viranomainen |
|---|---|
| National Counter-Terrorism Committee List | Ministry of Interior |
United Nations
| Lista | Myöntävä viranomainen |
|---|---|
| Designated Vessels List | UN Security Council |
Australia
| Lista | Myöntävä viranomainen |
|---|---|
| Listed Terrorist Organisations | Australian Government |
Vastauksia kattavuudesta
Q & A- Q01
Kuinka montaa lähdettä vasten ScreenVeritAI seuloo?
- ScreenVeritAI seuloo 67 virallista lähdettä vasten: 51 pakotelähdettä — 11 merkittävää pakotelainkäyttöaluetta sekä 40 muuta kansallista ja toimialakohtaista listaa — ja 16 rikollisuuden tarkkailulistaa. Erillinen poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden osa-alue sisältää yli 750 000 rakenteista tietuetta, jotka on koottu 134 julkisesta lähteestä. Koko rekisteri julkaistaan lähde lähteeltä tällä kattavuussivulla.
- Q02
Mitkä pakotelainkäyttöalueet ovat mukana?
- ScreenVeritAI kattaa 11 merkittävää pakotelainkäyttöaluetta: Yhdysvallat (OFAC), Euroopan unionin, YK:n, Britannian (OFSI), Ranskan, Puolan, Kanadan, Australian, Sveitsin, Etelä-Afrikan ja Uuden-Seelannin. Näiden konsolidoitujen listojen ohella seulotaan 40 muuta kansallista ja toimialakohtaista listaa, joista jokainen on nimetty alla olevassa rekisterissä julkaisevine viranomaisineen.
- Q03
Mistä PEP-tiedot ovat peräisin?
- ScreenVeritAI ylläpitää omaa poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden osa-aluetta, jossa on yli 750 000 rakenteista tietuetta 134 julkisesta lähteestä. Mukana ovat valtion- ja hallitusten päämiehet, kansanedustajat ja tuomarikunta, valtionyhtiöiden johtajat, diplomaatit sekä heidän perheenjäsenensä ja lähipiirinsä. Tekoäly- ja OSINT-haku täydentää tietoja tuoreilla tai kontekstisidonnaisilla rooleilla, joita rakenteiset rekisterit eivät ole vielä kirjanneet.
- Q04
Kattaako ScreenVeritAI myös kielteisen julkisuuden ja omistusrakenteet?
- Kyllä. Pakotteiden, rikollisuuden tarkkailulistojen ja PEP-tietueiden lisäksi ScreenVeritAI seuloo kielteistä julkisuutta — paikalliskielisiä negatiivisia uutisia, joissa jokainen löydös on lähdeviitteinen — ja kartoittaa yritysten omistuksen, johtohenkilöt ja tosiasialliset edunsaajat. Molempia tutkitaan tapauskohtaisesti reaaliajassa kiinteän listan sijaan, joten niitä ei lasketa mukaan 67 lähteen rekisteriin.
END OF REGISTER
Huomaa: Osa tietoaineistoista on lisensoinnin, alueellisen saatavuuden ja tietosuojalainsäädännön alaisia. Kattavuus laajenee jatkuvasti uusien lähteiden myötä.