ScreenVeritAI
    Target:EuroTech Solutions GmbH
    Transaction:€45M Acquisition
    Status:Screening in Progress
    Risk:Assessing

    Yritysostot ja kumppanuudet

    Ennen kädenpuristusta: tarkista jokainen liikekumppani

    Fuusiot, yritysostot ja yhteisyritykset kantavat ylimitoitettua vaatimustenmukaisuusriskiä. Kumppani, jolla on piilotettu pakotealtistus, PEP-yhteyksiä omaava hallituksen jäsen tai läpinäkymätön omistusketju korkean riskin lainkäyttöalueella, voi muuttaa strategisen sopimuksen täytäntöönpanotoimeksi. ScreenVeritAI toimittaa syvätutkimuksen huolellisuusvelvoitteen jokaisesta vastapuolesta — tosiasiallisten omistajien kaaviot, monikielinen negatiivinen media ja pakoteseuranta yli 10 pakotejärjestelmän yli — jotta sopimustiimisi saa kokonaiskuvan ennen ehtokirjeen allekirjoittamista.

    Tarkista kumppani nyt Katso hinnoittelu

    Deal #2024-DEU-047 — Due Diligence Dashboard

    Entity

    Acquisition target

    NameEuroTech Solutions GmbH
    CountryGermany (DE)
    IndustryTechnology
    Employees~340

    Transaction

    Deal parameters

    TypeFull Acquisition
    Value€45,000,000
    TimelineQ2 2026
    Ref#2024-DEU-047

    Due Diligence

    Completion status

    40%
    Financial DD
    Legal review
    Sanctions screen
    UBO / PEP check
    Adverse media

    Risk Assessment

    Current status

    PENDING

    Assessment running

    Compliance screen in progress

    Compliance Check — Layer 1

    Direct entity sanctions screen

    PASSED
    🇺🇸

    OFAC SDN

    PASS
    🇪🇺

    EU Consolidated

    PASS
    🇺🇳

    UN Security Council

    PASS
    🇬🇧

    UK HM Treasury

    PASS
    🇦🇺

    Australia DFAT

    PASS
    🇨🇭

    Switzerland SECO

    PASS

    6 of 6 lists clear. No direct sanctions matches on entity name.

    Note: Surface-level check only. Ownership layer analysis pending.

    Ownership Analysis — Layer 2

    Deep UBO tracing — 4 corporate layers

    FLAGGED
    🇩🇪

    EuroTech Solutions GmbH

    Germany

    Acquisition Target
    🇨🇭

    TechHold AG

    Switzerland

    80% owner
    🇨🇾

    Meridian Investments Ltd

    Cyprus

    100% owner
    🇻🇬

    Eastern Capital BVI

    British Virgin Islands

    100% owner

    V. Sorokin

    FLAGGED

    UBO — PEP + connected to sanctioned entity

    100% beneficial owner

    PEP designation + indirect link to OFAC-designated entity

    Ownership Graph — Interactive View

    Ownership: EuroTech Solutions GmbH — M&A deep-divePEP + Sanctions
    OWNS 60%OWNS 40%DIRECTORSUBSIDIARYUBO 100%EuroTech Solutions GmbHHolding A (Cyprus)Holding B (BVI)H. BeckerCEOMeridian Capital LtdFLAGGEDV. SorokinUBO · PEP + Sanctions linkCompanyPersonPEP / Sanctioned

    Key Finding

    The beneficial owner, V. Sorokin, is identified as a Politically Exposed Person (PEP) and has an indirect connection to an entity designated under OFAC SDN. This finding does not appear in the surface-level entity check.

    ALERT — LAYER 4Ownership chain — BVI entity

    PEP connection identified in ownership chain — V. Sorokin, Layer 4, BVI entity. Indirect exposure to OFAC SDN designated counterparty.

    Risk classification: Enhanced Due Diligence required before transaction proceeds.

    Comparable Enforcement Actions

    Research — M&A compliance failures

    Ericsson AB

    DOJ / FCPA · 2022

    $1.06B

    penalty

    Third-party due diligence failure

    Bribery through intermediaries with sanctioned-linked entities in Iraq. Compliance failures traceable to inadequate UBO screening of third-party agents.

    Airbus SE

    DOJ / SFO / PNF · 2020

    €3.6B

    penalty

    Intermediary screening failure

    Systematic use of business partners and intermediaries without adequate screening across multiple jurisdictions including Middle East and Asia.

    Ericsson

    $1.06B

    2022

    Failed to conduct adequate due diligence on third-party agents used in M&A-adjacent supply chain acquisitions. FCPA violations traced to partners in Djibouti, China, and Vietnam.

    Inadequate partner due diligence

    Airbus

    $4B

    2020

    Paid bribes through business partners and third-party consultants across 20 countries. Due diligence on intermediaries was either absent or deliberately circumvented during deal execution.

    Inadequate partner due diligence

    Risk Assessment — RAG Matrix

    HIGH RISK
    G

    Direct Sanctions Exposure

    Entity not on any active list

    No direct matches
    R

    PEP Exposure

    V. Sorokin — Layer 4 beneficial owner

    UBO is PEP
    R

    Indirect Sanctions Linkage

    UBO linked to SDN-designated entity

    OFAC connection
    A

    Corporate Structure Opacity

    BVI/Cyprus holding structure

    4 offshore layers
    A

    Adverse Media

    UBO association findings

    3 relevant hits
    R

    Overall Deal Risk

    Enhanced Due Diligence required

    HIGH RISK

    Deal Recommendation

    PROCEED WITH ENHANCED DUE DILIGENCE

    Transaction must not proceed without resolving the following conditions

    Risk analysis identified PEP exposure and indirect sanctions linkage at the UBO level. Financial and legal DD are complete. Compliance DD requires escalation.

    1.

    Obtain full disclosure on V. Sorokin's current PEP status and designations

    2.

    Conduct enhanced background on the BVI holding entity Eastern Capital

    3.

    Verify the nature of the connection to the OFAC-designated counterparty

    4.

    Consider restructuring deal to exclude or ring-fence problematic ownership layers

    5.

    Obtain legal opinion on regulatory implications for acquiring jurisdiction

    Full report generated in 6 min 12 sec · Sources cited · Deal-room ready

    Process

    Ehdotuksesta jatkuvaan seurantaan

    Viisi vaihetta kumppanuusehdotuksesta jatkuvaan vaatimustenmukaisuuteen. Useimmat tarkistukset valmistuvat alle kymmenessä minuutissa.

    1

    Kumppanuusehdotus vastaanotettu

    Uusi yritysostokohde, yhteisyrityskumppani tai strateginen liittoutuma on ehdotettu. Syötä yhteisön nimi, lainkäyttöalue ja tunnetut avainhenkilöt. Alusta hyväksyy nimet millä tahansa kirjoitusjärjestelmällä tai kielellä.

    2

    Syvätutkimustarkistus

    Tekoälyagentti suorittaa kattavan tarkistuksen: pakoteluettelot, PEP-tietokannat, negatiivinen media yli 50 kielellä ja yritysrekisteritiedot. Se jäljittää omistusketjuja, tunnistaa tosiasialliset omistajat ja seuraa johtolankoja eri lähteistä automaattisesti.

    3

    Tosiasiallisten omistajien kaavion tarkistus

    Tarkista tosiasiallisen omistajuuden kartta, joka näyttää jokaisen tahon ja henkilön kumppanin yritysrakenteessa. Jokainen solmu on tarkistettu pakote-, PEP- ja negatiivisen median tietokantoja vasten. Piilotetut yhteydet ja epäsuorat altistukset on korostettu.

    4

    Riskikomitean esitys

    Vie hallitukselle valmis todistepaketti riskihavaintoineen, lähdeviitteineen, omistuskaavioinen ja suositellulla riskitasolla. Paketti on suunniteltu neuvotteluhuoneisiin, riskikomiteoiden esityksiin ja sääntelydokumentointiin.

    5

    Jatkuva seuranta

    Kaupan päättämisen jälkeen jatkuva seuranta seuraa pakotestatuksen, PEP-yhteyksien, negatiivisen median ja omistusrakenteen muutoksia. Vaatimustenmukaisuustiimisi saa hälytyksen, kun kumppanin riskiprofiili muuttuu.

    10+

    Pakotejärjestelmää tarkistettu kumppania kohti

    ScreenVeritAI kattavuus

    50+

    Kieltä, jotka tekoälyn negatiivisen median tutkimus kattaa

    ScreenVeritAI monikielinen moottori

    <10min

    Keskimääräinen aika täydelliseen kumppanin riskiprofiiliin tosiasiallisten omistajien kaavioineen

    ScreenVeritAI vertailuarvot

    Reference

    Kumppanin huolellisuusvelvoitteen UKK

    Milloin meidän tulisi suorittaa kumppanin huolellisuusvelvoitetarkistus?
    Ennen minkään sitovan sopimuksen allekirjoittamista — ehtokirje, aiesopimus tai yhteisyrityssopimus. Tarkistus tulisi suorittaa huolellisuusvelvoitevaiheessa, ei kaupan päättämisen jälkeen. Kaupan jälkeinen pakotealtistuksen tai PEP-yhteyksien löytyminen voi laukaista sääntelytutkintoja, purkuvelvoitteita ja mainehaittaa, jonka kauppaa edeltävä tarkistus olisi estänyt.
    Mitä tietoja tarvitsemme yritysostokohteen tai yhteisyrityskumppanin tarkistamiseen?
    Vähintään yhteisön rekisteröity nimi ja lainkäyttöalue. Syvempään tarkistukseen anna tunnettujen avainhenkilöiden, hallituksen jäsenten ja merkittävien osakkeenomistajien nimet. Alusta hyväksyy nimet millä tahansa kirjoitusjärjestelmällä ja luo automaattisesti translitterointivariantteja. Lisätunnisteet kuten rekisterinumerot tai perustamispäivämäärät parantavat vastaavuustarkkuutta.
    Miten ScreenVeritAI jäljittää omistuksen monimutkaisten yritysrakenteiden läpi?
    Tekoälyagentti kartoittaa tosiasiallisen omistajuuden useiden yrityskerrosten läpi — holdingyhtiöt, nimellisosakkaat, trustit ja rajat ylittävät rakenteet. Jokainen taho ja henkilö omistusketjussa tarkistetaan pakote-, PEP- ja negatiivisen median tietokantoja vasten. Tuloksena on visuaalinen tosiasiallisten omistajien kaavio, joka näyttää tarkalleen kuka kontrolloi kumppania ja missä rakenteen kohdassa riski sijaitsee.
    Kattaako tarkistus tytäryhtiöt ja liitännäistahot?
    Kyllä. Kumppanin huolellisuusvelvoite tarkistaa emoyhtiön lisäksi myös tunnetut tytäryhtiöt, liitännäisyhtiöt ja yhteisten tosiasiallisten omistajien tahot. Yhteisyrityskumppani voi olla puhdas, mutta tytäryhtiö, joka ohjaa liiketoimintaa pakotteilla olevan lainkäyttöalueen kautta, luo epäsuoran pakotealtistuksen, joka on tunnistettava ennen kaupan etenemistä.
    Miten todistepaketti on muotoiltu neuvotteluhuoneita ja hallituksia varten?
    Tarkistus tuottaa aikaleimalla varustetun raportin, joka sisältää riskihavainnot luottamuspisteineen, lähdeviitteet alkuperäisdokumentteihin, visuaalisen tosiasiallisten omistajien omistuskaavion, PEP-altistustiedot, negatiivisen median yhteenvedot ja suositellun riskitason. Muoto on suunniteltu yritysostojen neuvotteluhuoneisiin, riskikomiteoiden esityksiin ja sääntelydokumentointiin.
    Mitä tapahtuu kaupan päättämisen jälkeen?
    ScreenVeritAI tarjoaa jatkuvaa seurantaa kaupan jälkeiseen vaatimustenmukaisuuteen. Alusta seuraa jatkuvasti pakotestatuksen, PEP-yhteyksien, negatiivisen median ja omistusrakenteen muutoksia kumppanille ja sen avainhenkilöille. Vaatimustenmukaisuustiimisi saa automaattiset hälytykset riskiprofiilin muuttuessa, varmistaen että tietosi heijastavat nykyriskiä kauppaa edeltävän tilannekuvan sijaan.
    Voimmeko tarkistaa useita yritysostokohteita tai kumppaneita kerralla?
    Kyllä. Lataa CSV yhteisötiedoilla ja alusta tarkistaa kaikki kohteet yhdellä eräajolla. Jokainen taho saa saman perusteellisen tarkistuksen — pakotteet, PEP, negatiivinen media ja omistusanalyysi. Tulokset ovat ladattavissa yksittäisinä raportteina tai koottuna portfolioyhteenvetona.
    Miten tämä liittyy FCPA:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan lahjuslain vaatimustenmukaisuuteen?
    Sekä FCPA että Yhdistyneen kuningaskunnan lahjuslaki pitävät organisaatioita vastuullisina liikekumppaniensa, agenttien ja yhteisyritysten vastapuolien korruptiivisesta toiminnasta. FCPA:n seuraajavastuusäännökset tarkoittavat, että yrityksen ostaminen tarkoittaa myös sen aiempien rikkomusten omaksumista. ScreenVeritAI:n kumppanintarkistus tunnistaa PEP-altistuksen, lahjontaan tai korruptioon liittyvän negatiivisen median ja lainkäyttöalueriskin — signaalit, joiden havaitsemiseen FCPA:n ja lahjuslain vaatimustenmukaisuusohjelmat on rakennettu.

    Keskeiset termit

    Yritysostojen huolellisuusvelvoite
    Tutkimus- ja riskinarviointiprosessi, joka suoritetaan ennen fuusion tai yrityskaupan toteuttamista. Vaatimustenmukaisuuden huolellisuusvelvoite — mukaan lukien pakote-, PEP-, negatiivisen median ja tosiasiallisen omistajuuden tarkistukset — on kriittinen osa taloudellisen ja oikeudellisen huolellisuusvelvoitteen rinnalla.
    Yhteisyrityksen vaatimustenmukaisuus
    Sääntelyvelvoite tarkistaa yhteisyrityskumppanit pakotealtistuksen, poliittisten yhteyksien ja maineriskin osalta ennen yhteiseen liiketoimintajärjestelyyn ryhtymistä. Yhteisyrityskumppanit voivat luoda suoraa pakotevastuuta organisaatiollesi, jos he ovat pakotteilla tai pakotteilla olevien henkilöiden kontrollissa.
    Kolmannen osapuolen riski
    Vaatimustenmukaisuus-, talous- ja maineriski, joka syntyy liikesuhteista ulkoisten osapuolten kanssa — mukaan lukien yritysostokohteet, yhteisyrityskumppanit, jakelijat ja agentit. Sääntelyviranomaiset pitävät organisaatioita yhä enenevässä määrin vastuullisina kolmansien osapuoltensa toiminnasta.
    Tosiasiallinen omistajuus
    Luonnollisten henkilöiden tunnistaminen, jotka viime kädessä omistavat tai hallitsevat oikeushenkilöä, tyypillisesti määriteltynä 25 % tai enemmän osakkeista tai äänioikeuksista. Yritysostotransaktioissa tosiasiallisen omistajuuden jäljittäminen monimutkaisten yritysrakenteiden läpi on välttämätöntä piilotetun pakote- tai PEP-altistuksen paljastamiseksi.
    PEP (poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö)
    Henkilö, joka hoitaa tai on hoitanut merkittävää julkista tehtävää, kuten valtionpäämies, korkea-arvoinen virkamies tai oikeudellinen hahmo. PEP-asema ulottuu perheenjäseniin ja läheisiin liikekumppaneihin. Kumppanuuden huolellisuusvelvoitteessa PEP-yhteydet hallituksen jäsenten tai osakkeenomistajien keskuudessa laukaisevat tehostetun tarkastelun lahjontaa ehkäisevän sääntelyn nojalla.
    Pakotealtistus
    Riski siitä, että liikesuhde luo suoran tai epäsuoran yhteyden pakotteilla olevaan henkilöön, tahoon tai lainkäyttöalueeseen. Pakotealtistus voi syntyä omistusketjujen, kauppareittien tai vastapuolisuhteiden kautta — vaikka välitön kumppani itsessään ei olisikaan pakotteilla.

    Sääntely- ja toimialalähteet

    1. [1]
    2. [2]
      Yhdistyneen kuningaskunnan lahjuslaki 2010 — Ohje kaupallisille organisaatioille

      Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen lainsäädäntö

    3. [3]
    4. [4]
    5. [5]
      EU:n rahanpesun torjunta-asetus (AMLR) 2024/1624

      Euroopan unionin virallinen lehti

    Liittyvät työnkulut

    Uuden asiakkaan tarkistus

    KYC-liittymistarkistukset uusille asiakassuhteille.

    Toimittajan huolellisuusvelvoite

    Tarkista toimitusketjusi piilotetun omistajuuden ja riskialtistuksen osalta.

    Portfolion erätarkistus

    Tarkista uudelleen koko vastapuoliportfoliosi yhdellä eräajolla.

    API-integraatio

    Upota tarkistus sopimuksenhallintakehykseesi REST API:n kautta.

    Aloita tarkistus minuuteissa.

    Luottokorttia ei vaadita.

    Katso hinnat