Miten se toimii
Hausta kohti selitettävissä oleva raportti
Kirjoita henkilön tai yrityksen nimi ja kysy, mikä on tärkeää. Suoritamme pakotteiden seulonnan, monikielisen haitallisen median, UBO- ja parisuhdekaavioita sekä taloustarkastuksia. Saat selitettävän, viittauksilla tuetun AML/KYC-raportin.
Kuinka se toimii (nopea)
- 1
Anna henkilön tai yrityksen nimi (käsittelemme aliaksia ja kontekstia).
- 2
Valitse työnkulku: vain seuraamukset, haitallinen media, UBO-kartoitus tai täydellinen asiakirja.
- 3
Agentit toimivat järjestyksessä, suoratoiston tilassa, kun he lukevat luetteloita ja rekistereitä.
- 4
Hanki selittävä AML/KYC-raportti, jossa on viittauksia ja omistajuuspolkuja.
Mitä saat
Selitettävät sanktiot ja PEP-osumat lähdelinkeillä
Omistuspolut kumulatiivisilla prosenttiosuuksilla
Haitallisia mediayhteenvetoja URL-osoitteineen
Ladattava, lainausvalmis AML/KYC-raportti
Pakotteiden agentti
Tarkistaa välittömästi, onko henkilö tai yritys OFAC:n, EU:n, YK:n, UK HMT:n tai kansallisilla listoilla ja käsittelee aliaksia, kirjoitusvirheitä ja translitteraatioita.
Ominaisuudet
- Hae viimeisimmät OFAC, EU Consolidated, YK, UK HMT-listat
- Normalisoi nimet, aliakset ja skriptimuunnelmat
- Palauta selittävä osuma: luettelo, ohjelma ja syy
- Suoratoiston tila reaaliaikaista näkyvyyttä varten
Miksi sillä on väliä
Todisteet toimitettu
Jokainen osuma näyttää luettelon, ohjelman, maan, syyn, lähteen URL-osoitteen ja hakutyypin.
Usein kysytyt kysymykset
Yleisiä kysymyksiä noudattamisryhmiltä.
Kuinka voin nopeasti selvittää, kuka todella omistaa ja hallitsee yritystä?
Käytä UBO-kartoitusagenttia. Se kyselee yritysrekistereistä ja -ilmoituksista, rakentaa monitasoisen omistuskaavion ja laskee kumulatiivisen ohjauksen paljastaakseen valitsemasi kynnyksen ylittävät suorat ja epäsuorat edunsaajat.
Voiko alusta tarkistaa, onko joku OFAC:n, EU:n, YK:n tai Yhdistyneen kuningaskunnan pakoteluetteloilla?
Kyllä. Sanctions Agent normalisoi nimet, aliakset ja translitteraatiot ja vastaa sitten semanttisesti OFAC SDN-, EU Consolidated-, UN-, UK HMT- ja muihin luetteloihin.
Miten tuot esiin kielteiset tiedotusvälineet eri kielillä?
Adverse Media Agent luo kohdennettuja riskikyselyitä ja lukee satoja sivuja eri kielillä ja saa lähde-URL-osoitteisiin negatiivisia kattavuus-, riita- ja täytäntöönpanomaininnat.
Merkitsetkö poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä (PEP) ja verkkolinkkejä?
Suhteet ja PEP-agentti yhdistävät johtajia, virkamiehiä, toisiinsa liittyviä yrityksiä ja PEP-tietosarjoja korostaakseen epäsuoraa altistumista riskialttiille henkilöille tai seuraamusten saaneille osapuolille.
Voinko tuottaa selitettävän AML/KYC-raportin yhdestä hausta?
Kyllä. Valitse työnkulku (vain pakotteet, vain uutiset, UBO tai koko asiakirja). Agentit toimivat peräkkäin, striimin tilan ja tuottavat viittauksilla varustetun alennusraportin, joka on valmis tarkastettavaksi.