ScreenVeritAI
    SCREENVERITAI · PROCEDURENäin se toimii

    Hausta selitettävään raporttiin

    Kirjoita henkilön tai yrityksen nimi ja kysy, mikä on olennaista. Ajamme pakote-, PEP- ja rikollisuuden tarkkailulistaseulonnan, monikielisen kielteisen julkisuuden haun, UBO- ja suhdekaavioinnin sekä talousvarmennuksen. Saat selitettävän, lähteisiin viittaavan AML/KYC-raportin.

    PakotteetMediaOmistus

    §01Näin se toimii (lyhyesti)

    PROC · 01 / 03

    1. STEP 01

      Syötä henkilön tai yrityksen nimi (käsittelemme peitenimet ja kontekstin).

    2. STEP 02

      Valitse seulontataso: Quick Check nopeaan deterministiseen listatarkistukseen, AI-Enhanced Check tai AI Review Check laajempaan täsmäytykseen ja tekoälyavusteiseen tarkistukseen, tai Deep Research täyteen selvitykseen.

    3. STEP 03

      Agentit toimivat peräkkäin ja striimaavat tilansa lukiessaan listoja ja rekistereitä.

    4. STEP 04

      Saat selitettävän AML/KYC-raportin lähdeviittein ja omistuspoluin.

    Mitä saat

    • Selitettävät pakote-, PEP- ja rikollisuuden tarkkailulistaosumat lähdelinkein
    • Omistuspolut kumulatiivisin osuuksin
    • Kielteisen julkisuuden yhteenvedot URL-osoittein
    • Ladattava AML/KYC-raportti — aikaleimattu todiste, jonka voit antaa tilintarkastajalle

    §02Tekoälyagenttimme

    PROC · 02 / 03

    Tutustu siihen, mitä kukin agentti tekee kulissien takana.

    AGENT.01

    Sanctions Agent

    Tarkistaa välittömästi, esiintyykö henkilö tai yritys OFAC:n, EU:n, YK:n, UK HMT:n tai kansallisilla pakotelistoilla — tai rikollisuuden tarkkailulistoilla — käsitellen peitenimet, kirjoitusvirheet ja translitteroinnit.

    Ominaisuudet

    • Hakee tuoreimmat OFAC-, EU Consolidated-, YK- ja UK HMT -listat sekä rikollisuuden ja etsintäkuulutettujen tarkkailulistat
    • Normalisoi nimet, peitenimet ja kirjoitusjärjestelmävariantit
    • Palauttaa selitettävän osuman: listan, ohjelman ja syyn
    • Striimaa tilan reaaliaikaista näkyvyyttä varten

    Miksi sillä on väliä

    "Ankara vastuu edellyttää, että lähiosumat tunnistetaan heti ensimmäisellä kerralla."

    Toimitettu todistusaineisto

    Jokainen osuma näyttää listan, ohjelman, maan, syyn, lähde-URL:n ja osumatyypin.

    §03Usein kysytyt kysymykset

    PROC · 03 / 03

    Yleisiä kysymyksiä vaatimustenmukaisuustiimeiltä.

    Q.01Miten voin nopeasti selvittää, kuka todella omistaa ja hallitsee yritystä?
    Käytä UBO Mapping Agentia. Se kyselee kaupparekistereitä ja ilmoituksia, rakentaa monitasoisen omistuskaavion ja laskee kumulatiivisen määräysvallan paljastaakseen valitsemasi kynnyksen ylittävät suorat ja epäsuorat tosiasialliset edunsaajat.
    Q.02Voiko alusta tarkistaa, onko joku OFAC:n, EU:n, YK:n tai UK:n pakotelistoilla?
    Kyllä. Sanctions Agent normalisoi nimet, peitenimet ja translitteroinnit ja täsmäyttää ne semanttisesti OFAC SDN-, EU Consolidated-, YK- ja UK HMT -listoihin sekä muihin listoihin.
    Q.03Miten tuotte esiin kielteisen julkisuuden eri kielillä?
    Adverse Media Agent luo kohdennettuja riskihakuja ja lukee satoja sivuja eri kielillä poimien kielteisen uutisoinnin, oikeudenkäynnit ja täytäntöönpanomaininnat lähde-URL:ien kera.
    Q.04Merkitsettekö poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt (PEP) ja verkostoyhteydet?
    Relationships and PEP Agent ristiinlinkittää johtajat, toimihenkilöt, sidosyritykset ja PEP-tietoaineistot korostaakseen epäsuoraa altistumista korkean riskin henkilöille tai pakotelistalla oleville osapuolille.
    Q.05Voinko saada selitettävän AML/KYC-raportin yhdellä haulla?
    Kyllä. Valitse Quick Check nopeaan deterministiseen listatarkistukseen, AI-Enhanced Check tai AI Review Check laajempaan täsmäytykseen tekoälyavusteisella päättelyllä, tai Deep Research täyteen selvitykseen. Agentit toimivat peräkkäin, striimaavat tilansa ja tuottavat lähdeviitteillä varustetun markdown-raportin, joka on valmis auditointiin.
    END OF PROCEDURE

    Aloita seulonta minuuteissa.

    Valitse sopiva paketti ja aloita seulonta jo tänään.

    Katso hinnoittelu