Mitä tarkistat?
Nopeista KYC-tarkistuksista syvälliseen omistuskartoitukseen — rakennettu jokaiseen tarkistusskenaarioon.
Uuden asiakkaan perehdytys
Suorita KYC/KYB-tarkistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista. Tarkista pakotteet, PEP-altistuminen ja haitallinen media yhdellä haulla.
Toimittajan ja alihankkijan tarkistus
Varmista kolmannet osapuolet ennen hankintaa. Tarkista pakotealtistuminen, haitallinen media ja tosiasialliset edunsaajat.
Portfolion auditointi
Lataa asiakaslistasi CSV-tiedostona ja erätarkista kaikista lähteistä. Saat auditointipolun ja vaatimustenmukaisuusraportit.
Korkean riskin due diligence
Syvälukaus monimutkaisiin omistusrakenteisiin, suhdekaavioihin ja PEP-altistumiseen korkean riskin entiteeteille.
Miten se toimii
Syötä nimi tai lataa tiedosto
Hae henkilöä, yritystä tai lataa CSV erätarkistusta varten.
AI-agentit tarkistavat globaalit lähteet
Moniagenttijärjestelmämme tarkistaa samanaikaisesti pakotelistoja, rekistereitä, mediaa ja omistustietoja.
Saat vaatimustenmukaisuusraportin
Vastaanota auditointivalmis raportti löydöksillä, todisteiden linkeillä ja riskiarviolla.
Mitä jokaiseen hakuun sisältyy
Vaatimustenmukaisuus on enemmän kuin vain Ctrl+F. Olemme rakentaneet älykkään moottorin, joka ymmärtää suhteet, omistusrakenteet ja mediakontekstin.
Pakote- ja tarkkailulistatarkistus
Samanaikainen tarkistus OFAC SDN:ää, EU:n konsolidoitua listaa, YK:n turvallisuusneuvostoa, UK HM Treasurya, Australian DFAT:ia, Kanadan OSFI:a, Sveitsin SECO:a, Etelä-Afrikan FIC:iä, Uuden-Seelannin poliisilistaa, Puolan MSWiA:ta — ja lisää vastaan. Sisäänrakennettu sumea vastaavuus ja translitterointi.
Omistajuuden ja UBO-kartoitus
Interaktiivinen kaavio paljastaa tosiasialliset edunsaajat, kontrollihierarkiat ja epäsuorat linkit entiteettien, osakkeenomistajien ja johtajien välillä. Tunnista pöytälaatikkoyhtiöt ja korkean riskin kytkökset, jotka usein jäävät huomaamatta perinteisessä tarkistuksessa.
Haitallisen median seuranta
Todisteisiin perustuva haitallisen median tarkistus tuhansista lähteistä. Jokainen löydös sisältää viittaukset, lähde-URL:t ja relevanssipisteet. Seuraa jatkuvaa riskiä reaaliaikaisilla hälytyksillä.
Adverse Media Summary
1. Executive Summary
Summary of Findings: Media reports identify Acme Holdings Ltd as subject of regulatory review in connection with export control compliance. The company has been referenced in relation to third-party due diligence concerns.
Key Media Mentions:
- Export compliance review initiated (2025)
- Board restructuring following internal audit
- Settlement with regulatory authority
2. Sources
Valmis automatisoimaan vaatimustenmukaisuustyönkulkusi?
Aloita ensimmäinen tarkistus ilmaiseksi — ei luottokorttia, ei sitoumuksia. Minuuteissa, ei tunneissa.