Seulo henkilöt, varmista yritykset.
Seulo nimi pakotteita, PEP:iä, etsintäkuulutuslistoja ja kielteistä mediaa vasten yhdellä ajolla — ja mene sitten niin syvälle kuin tapaus vaatii, aina täyteen tekoälyvetoiseen tutkintaan vastapuolesi ympärillä olevasta omistusverkostosta.
Miksi yksi tarkistus ei riitä
p. 01 / 07Pakotelistalla puhdas nimi ei ole selvitetty nimi. Riski istuu viidessä eri paikassa, ja jokainen pettää eri tavalla — juuri siksi seulonta, joka tarkistaa vain ensimmäisen, on se joka saattaa compliance-tiimin pulaan.
ScreenVeritAI on EU:ssa isännöity alusta, joka tarkistaa kaikki viisi yhdellä haulla ja antaa sinun valita syvyyden tapauskohtaisesti: välitön deterministinen Quick Check volyymille, Full Search jokaisen osuman tekoälytarkastuksineen kun nimi sitä vaatii, ja Deep Research kun kysymys ei ole listoista — se kartoittaa omistus- ja johtoverkoston, tutkii valvonta- ja lehdistöaineistoa paikallisilla kielillä ja palauttaa lähteillä tuetun dossierin.
Jokainen virallinen seulontalähde · kattavuus tilanteen June 2026 mukaan
Menetelmä
p. 02 / 07Neljä tuotetta, yksi alusta. Jokainen alla oleva taso on todellinen tuoterivi julkisella yksikköhinnalla — valitse syvyys tapauskohtaisesti ja näe tarkalleen, mitä kukin tarkistaa, ennen kuin kulutat mitään.
0,39 € Quick Check ei ole pakotelistahaku katteella. Se tarkistaa samalla ajolla pakotteet, rikos- ja etsintäkuulutuslistat sekä oman PEP-alueen, jokaisesta vastapuolesta. Halvempaa tarkistushintaa tarjoavat toimittajat hinnoittelevat yleensä vain pakotelistan — ja juuri etsintäkuulutuslistoilla ja PEP:ssä puhdas nimi lakkaa useimmin olemasta puhdas.
Missä voit ajaa sen
Samat tuotteet tavoittavat sinut neljän kanavan kautta, eikä hinta muutu kanavan mukana. Deep Research on eräajon poikkeus: 14,90 € rivihinnalla yksi lataus sitoisi nelinumeroisen summan 15–30 minuutin tutkintojen jonoon, joten se pysyy tapauskohtaisena päätöksenä portaalissa tai rajapinnan kautta.
Ei kuukausittaista alustamaksua. Maksat vain suorittamistasi tarkistuksista ja raporteista.
ScreenVeritAI tukee vaatimustenmukaisuuden tarkistusta ja due diligence -dokumentaatiota. Lopulliset päätökset jäävät tiimillesi.
Deep Research
p. 03 / 07Kaikkia tapauksia ei ratkaista listatarkistuksella. Deep Research on tekoälyvetoinen tutkinta yhdestä henkilöstä tai yrityksestä: se selvittää henkilöllisyyden, tarkistaa viralliset lähteet, tutkii negatiivista mediaa ja viranomaisaineistoja paikallisilla kielillä, kartoittaa laajan omistajien, johtohenkilöiden ja liitännäisyhtiöiden verkoston — tarkistaa löytämänsä uudet osapuolet — ja tuottaa asiakirjan, jossa jokaisella väitteellä ja jokaisella yhteydellä on lähteensä.
Se, mitä tutkitaan seuraavaksi, määräytyy juuri löytyneen perusteella — siksi kaksi ajoa ei kulje samaa reittiä.
€14.90 raportilta tai kuukausisuunnitelmastasi. Tyypillisesti 15–30 min taustatyönä — keskeneräinen ajo hyvitetään automaattisesti. Saatavilla portaalissa ja REST-rajapinnan kautta.
Näin Deep Research toimiiLähteet — liite
p. 04 / 07Jokainen merkittävä pakotelainkäyttöalue — OFAC, EU, YK, UK ja muut — sekä rikollisuuden ja etsintäkuulutettujen tarkkailulistat ja oma PEP-alue. Ote lähdeluettelosta:
Kaupalliset ehdot
p. 05 / 07Kaksi tapaa maksaa — valitse tiimin mukaan, ei sopimuksen mukaan.
Kokeile itse, miten se toimii: lataa ennakkomaksettu saldo alkaen 5 €, aja ensimmäiset tarkistuksesi ja lue niiden tuottama todiste-PDF — ei myyntipuhelua tarvita.
Koko hinnoitteluJakelu ja luotettavuus
p. 06 / 07Sama seulonta tavoittaa sinut neljän kanavan kautta — ja jokainen tulos on rakennettu kestämään tarkastelun.
Kysymykset, joihin tämä raportti vastaa
p. 07 / 07- A01
Mitä ScreenVeritAI tekee?
- ScreenVeritAI on EU:ssa ylläpidetty seulonta-alusta, joka tarkistaa henkilöt ja yritykset pakotelistoja, rikollisuuden tarkkailulistoja ja poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden tietueita vasten, tutkii kielteistä julkisuutta ja kartoittaa yritysten omistusrakenteet. Jokaisesta ajosta syntyy aikaleimattu ja lähdeviitteinen raportti, jonka voit viedä PDF-muotoon ja antaa tarkastajalle tai viranomaiselle.
- A02
Miten tarkistan, onko henkilö tai yritys pakotelistalla?
- Kun haluat selvittää, onko henkilö tai yritys pakotteiden kohteena, seulo nimi, sen tunnetut peitenimet ja maa pakoteviranomaisten — kuten OFACin, Euroopan unionin, YK:n ja Britannian — julkaisemia konsolidoituja listoja vasten. ScreenVeritAI kysyy jokaiselta merkittävältä lainkäyttöalueelta yhdellä ajolla ja tallentaa lopputuloksen tiettyyn hetkeen sidotuksi todistusaineistoksi.
- A03
Mitä eroa on KYC- ja KYB-seulonnalla?
- KYC eli tunne asiakkaasi varmistaa yksittäisen henkilön: henkilöllisyyden, pakote- ja PEP-altistuksen sekä kielteisen julkisuuden. KYB eli tunne yritys varmistaa yhtiön ja sen taustalla olevat ihmiset: rekisteritiedot, johtohenkilöt, osakkeenomistajat ja tosiasialliset edunsaajat, joista jokainen seulotaan vuorollaan. ScreenVeritAI ajaa molemmat samasta hakukentästä ja palauttaa yhden yhdistetyn raportin.
- A04
Kuinka kauan seulonta kestää?
- ScreenVeritAI-seulonta valmistuu minuuteissa, ei päivissä. Useimmat Quick Check -tarkistukset — deterministinen täsmäytys pakotteisiin, rikollisuuden tarkkailulistoihin ja PEP-tietueisiin — valmistuvat alle kahdessa minuutissa. Full Search lisää peitenimi- ja translitterointitäsmäytyksen sekä jokaisen osumaehdokkaan tekoälytarkastuksen, ja Deep Research Report tekee pidemmän omistus- ja mediatutkinnan.