Seulo henkilöt, varmista yritykset.
Screen sanctions, PEP/RCA and criminal watchlists with saved findings and a downloadable PDF. Core infrastructure in Finland. Quick Check: 0,39 € per check, no AI processing. PAYG has no platform fee; top up from €5.
OFACEUUNUKCriminal watchlists
See all sourcesOne name. Many jurisdictions.
Start with the official source records.
AI review in Full Search. Quick Check remains deterministic.
Illustrative screening methods. No live check or real-person findings.
From finding to evidence
A name match is not a verdict.
See what matches, what supports it, and what still needs your review. Follow one fictional supplier from the first signal to the evidence behind it.
Find the signal.
Screen sanctions, PEP + RCA and criminal watchlists. Similar names surface as potential matches, ready to investigate.
Compare the evidence.
Full Search adds AI match review. Compare names and available identifiers against source records; missing information stays visible.
Make an informed decision.
Review the findings, their sources and unresolved questions. Your team decides what to verify next and whether to proceed.
Sanctions screening report
Fictional onboarding scenario
| A similar name. The same company? | Supplier submitted | Record to review |
|---|---|---|
| Company name | Northstar Trading | Northstar Trading Ltd |
| Jurisdiction | Netherlands | Not provided |
Jurisdiction still needs verification
Source record: Synthetic sanctions record
Demonstration data only — not an OFAC, EU, UN or UK record. Both company names are fictional in this scenario.
Compare the registration number and jurisdiction before deciding whether the record refers to this supplier. Missing details stay unresolved — not automatically cleared.
Illustrative results, not a live check. Source-backed findings support your review; the final decision stays with you.
ScreenVeritAI on EU:ssa isännöity alusta, joka tarkistaa kaikki viisi yhdellä haulla ja antaa sinun valita syvyyden tapauskohtaisesti: välitön deterministinen Quick Check volyymille, Full Search jokaisen osuman tekoälytarkastuksineen kun nimi sitä vaatii, ja Deep Research kun kysymys ei ole listoista — se kartoittaa omistus- ja johtoverkoston, tutkii valvonta- ja lehdistöaineistoa paikallisilla kielillä ja palauttaa lähteillä tuetun dossierin.
Choose the depth
Every case starts with a question.
Check a name. Investigate a signal. Follow the people behind a company. Choose the scope you need and see exactly what is included.
Your screening scope
Quick Check
Deterministinen pakotteiden, etsintäkuulutuslistojen ja PEP:n tarkistus yhdellä ajolla. Välitön, toistettava, dataa ei lähetetä tekoälymalleille.
- Sanctions, PEP + RCA and criminal watchlistsIncluded
- AI match reviewWhat is AI match review?Not included
- Adverse media researchNot included
- Ownership and related-party researchNot included
Ei kuukausittaista alustamaksua. Maksat vain suorittamistasi tarkistuksista ja raporteista.
Compare all products and channels
Neljä tuotetta, yksi alusta. Jokainen alla oleva taso on todellinen tuoterivi julkisella yksikköhinnalla — valitse syvyys tapauskohtaisesti ja näe tarkalleen, mitä kukin tarkistaa, ennen kuin kulutat mitään.
0,39 € Quick Check ei ole pakotelistahaku katteella. Se tarkistaa samalla ajolla pakotteet, rikos- ja etsintäkuulutuslistat sekä oman PEP-alueen, jokaisesta vastapuolesta. Halvempaa tarkistushintaa tarjoavat toimittajat hinnoittelevat yleensä vain pakotelistan — ja juuri etsintäkuulutuslistoilla ja PEP:ssä puhdas nimi lakkaa useimmin olemasta puhdas.
Missä voit ajaa sen
Samat tuotteet tavoittavat sinut neljän kanavan kautta, eikä hinta muutu kanavan mukana. Deep Research on eräajon poikkeus: 14,90 € rivihinnalla yksi lataus sitoisi nelinumeroisen summan 15–30 minuutin tutkintojen jonoon, joten se pysyy tapauskohtaisena päätöksenä portaalissa tai rajapinnan kautta.
Ei kuukausittaista alustamaksua. Maksat vain suorittamistasi tarkistuksista ja raporteista.
ScreenVeritAI tukee vaatimustenmukaisuuden tarkistusta ja due diligence -dokumentaatiota. Lopulliset päätökset jäävät tiimillesi.
Deep Research
Follow the evidence beyond the first match.
A separate Deep Research Report investigates identity, ownership, adverse media and related parties. Follow each finding back to its source — including the gaps and contradictions.
€14.90 raportilta tai kuukausisuunnitelmastasi. Tyypillisesti 15–30 min taustatyönä — keskeneräinen ajo hyvitetään automaattisesti. Saatavilla portaalissa ja REST-rajapinnan kautta.
Näin Deep Research toimii60% Kastel Import S.R.O. · indirect via holding · since 2023
shared director on 3 further companies
6 newly found parties sent back for sanctions + PEP screening
regulator notice, published in local language only
penalty figure disagrees with press report · both cited
Fictional research example. These are illustrative relationships, not live findings or verified ownership.
See how the investigation develops
Kaikkia tapauksia ei ratkaista listatarkistuksella. Deep Research on tekoälyvetoinen tutkinta yhdestä henkilöstä tai yrityksestä: se selvittää henkilöllisyyden, tarkistaa viralliset lähteet, tutkii negatiivista mediaa ja viranomaisaineistoja paikallisilla kielillä, kartoittaa laajan omistajien, johtohenkilöiden ja liitännäisyhtiöiden verkoston — tarkistaa löytämänsä uudet osapuolet — ja tuottaa asiakirjan, jossa jokaisella väitteellä ja jokaisella yhteydellä on lähteensä.
Resolve identity
Selvittää, ketä todella tarkoitat — aliakset, translitteroinnit, erottavat tiedot. Ei koskaan yhdistä kaimoja.
Check the official lists
Deterministinen pakote-, PEP- ja etsintäkuulutustarkistus, aikaleimattuna rekistereitä vasten.
Research the context
Rinnakkaiset tutkimuslinjat negatiivisessa mediassa sekä viranomais-, oikeus- ja kaupparekisteriaineistoissa — paikallisilla kielillä.
Map the relationships
Rakentaa laajan omistus- ja johtoverkoston — suorat ja välilliset omistukset, osuudet, voimaantulopäivät.
Identify parties to screen
Uudet löydetyt osapuolet palautetaan pakote-, PEP- ja etsintäkuulutustarkistukseen.
Compare the evidence
Vahvistaa havainnot riippumattomista lähteistä ja raportoi ristiriidat ristiriitoina.
Write the dossier
Kirjoittaa asiakirjan — mukaan lukien aukot, avoimet kysymykset ja se, mitä ihmisen tulisi tarkistaa seuraavaksi.
Se, mitä tutkitaan seuraavaksi, määräytyy juuri löytyneen perusteella — siksi kaksi ajoa ei kulje samaa reittiä.
Official sources
The source behind every signal.
Jokainen merkittävä pakotelainkäyttöalue — OFAC, EU, YK, UK ja muut — sekä rikollisuuden ja etsintäkuulutettujen tarkkailulistat ja oma PEP-alue. Ote lähdeluettelosta:
Katso koko lähdeluettelo- US Treasury OFACSDNUS
- European UnionCONSOLIDATEDEU
- United Nations SCCONSOLIDATEDUN
- HM TreasuryOFSIUK
- State SecretariatSECOCH
- Foreign Affairs & TradeDFATAU
- Global Affairs CanadaSEMACA
- InterpolNOTICESINT
Kaupalliset ehdot
A check when you need it. A plan when you need more.
Kaksi tapaa maksaa — valitse tiimin mukaan, ei sopimuksen mukaan.
Pay as you go
Ei kuukausittaista alustamaksua. Maksa per tarkistus ja per raportti — kiinteät hinnat alkaen 0,39 € per tarkistus.
Koko hinnoitteluMonthly packs
Ennakkoon maksettu kuukausittainen kiintiö pakettihinnoin, tiimeille joilla on tasainen seulontavolyymi.
Koko hinnoitteluKokeile itse, miten se toimii: lataa ennakkomaksettu saldo alkaen 5 €, aja ensimmäiset tarkistuksesi ja lue niiden tuottama todiste-PDF — ei myyntipuhelua tarvita.
Your screening workflow
The same evidence. Wherever you work.
Sama seulonta tavoittaa sinut neljän kanavan kautta — ja jokainen tulos on rakennettu kestämään tarkastelun.
- EU-isännöity infrastruktuuri — data pysyy EU:ssa.
- Todisteet, jotka voit antaa tilintarkastajalle — jokainen osuma on lähteistetty ja aikaleimattu.
- Ihminen mukana silmukassa — merkityt osumat ohjataan tarkistukseen, ei koskaan automaattisesti päätettäväksi.
In your browser
Yksittäiset tarkistukset yhden klikkauksen todisteviennillä.
Across your portfolio
Salkun uusintaseulonta suuressa mittakaavassa.
Inside your product
Ohjelmallinen seulonta osana käyttöönottoprosessiasi.
On your schedule
Tallennetun salkkusi ajastettu uusintaseulonta (beta).
Samat tuotteet tavoittavat sinut neljän kanavan kautta, eikä hinta muutu kanavan mukana. Deep Research on eräajon poikkeus: 14,90 € rivihinnalla yksi lataus sitoisi nelinumeroisen summan 15–30 minuutin tutkintojen jonoon, joten se pysyy tapauskohtaisena päätöksenä portaalissa tai rajapinnan kautta.
Kysymykset, joihin tämä raportti vastaa
Mitä ScreenVeritAI tekee?
ScreenVeritAI on EU:ssa ylläpidetty seulonta-alusta, joka tarkistaa henkilöt ja yritykset pakotelistoja, rikollisuuden tarkkailulistoja ja poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden tietueita vasten, tutkii kielteistä julkisuutta ja kartoittaa yritysten omistusrakenteet. Jokaisesta ajosta syntyy aikaleimattu ja lähdeviitteinen raportti, jonka voit viedä PDF-muotoon ja antaa tarkastajalle tai viranomaiselle.
Miten tarkistan, onko henkilö tai yritys pakotelistalla?
Kun haluat selvittää, onko henkilö tai yritys pakotteiden kohteena, seulo nimi, sen tunnetut peitenimet ja maa pakoteviranomaisten — kuten OFACin, Euroopan unionin, YK:n ja Britannian — julkaisemia konsolidoituja listoja vasten. ScreenVeritAI kysyy jokaiselta merkittävältä lainkäyttöalueelta yhdellä ajolla ja tallentaa lopputuloksen tiettyyn hetkeen sidotuksi todistusaineistoksi.
Mitä eroa on KYC- ja KYB-seulonnalla?
KYC eli tunne asiakkaasi varmistaa yksittäisen henkilön: henkilöllisyyden, pakote- ja PEP-altistuksen sekä kielteisen julkisuuden. KYB eli tunne yritys varmistaa yhtiön ja sen taustalla olevat ihmiset: rekisteritiedot, johtohenkilöt, osakkeenomistajat ja tosiasialliset edunsaajat, joista jokainen seulotaan vuorollaan. ScreenVeritAI ajaa molemmat samasta hakukentästä ja palauttaa yhden yhdistetyn raportin.
Kuinka kauan seulonta kestää?
ScreenVeritAI-seulonta valmistuu minuuteissa, ei päivissä. Useimmat Quick Check -tarkistukset — deterministinen täsmäytys pakotteisiin, rikollisuuden tarkkailulistoihin ja PEP-tietueisiin — valmistuvat alle kahdessa minuutissa. Full Search lisää peitenimi- ja translitterointitäsmäytyksen sekä jokaisen osumaehdokkaan tekoälytarkastuksen, ja Deep Research Report tekee pidemmän omistus- ja mediatutkinnan.
Make your next decision with the evidence in front of you.
Screen a person or company, review the findings and keep the evidence for your case file.