ScreenVeritAI
    PORTFOLIO STATUS: STALE
    Last rescreen: 8 months ago
    3,200 entities at risk

    Jatkuva seuranta

    Tarkista uudelleen koko portfoliosi tunneissa, ei viikoissa

    Sääntelyviranomaiset vaativat olemassa olevien suhteiden uudelleentarkistusta — ei vain liittymisvaiheessa, vaan jatkuvasti. Pakoteluettelot muuttuvat viikoittain. PEP-asemat vaihtuvat. Negatiivinen media nousee esiin kuukausia viimeisen tarkistuksen jälkeen. Portfolio, joka oli puhdas kuusi kuukautta sitten, voi tänään piilottaa havaitsematonta riskiä. ScreenVeritAI:n eräuusintatarkistus käsittelee tuhansia tahoja yön yli, jotta vaatimustenmukaisuustiimisi aloittaa aamun selkeällä kuvalla siitä, kuka vaatii huomiota — ei kasaantuneiden vanhentuneiden tietojen kanssa.

    Lataa erä nyt Katso hinnoittelu

    Portfolio Health Score — Current State

    23%Portfolio compliance score

    3,200 entities · Last screened: 8 months ago

    Entities

    3,200

    in portfolio

    Last screen

    8mo

    out of date

    Coverage

    23%

    current lists

    Active Alerts

    ALERT

    47

    List updates missed

    since last rescreen

    ALERT

    12

    PEP changes undetected

    new designations unknown

    ALERT

    8

    Adverse media hits unseen

    across portfolio entities

    Event log — 8-month window

    What happened while you weren't looking

    Real enforcement events. Real designations. Any could match your portfolio.

    2024-01

    Russia 13th sanctions package

    210 entities added — energy sector and shadow fleet operators

    2024-03

    EU expanded consolidated list

    Belarus transport sector, additional Lukashenko network members

    2024-06

    OFAC Iran drone program additions

    89 entities — procurement networks and component suppliers

    2024-08

    UN Sudan designations

    RSF financing networks, 34 new individuals and entities

    2024-11

    OFAC Russia 14th package

    340 new designations — technology, defense, and finance

    2025-02

    EU critical mineral sanctions

    New sectoral restrictions on rare earth procurement

    Batch job initiated

    Upload. Process overnight. Review by morning.

    batch-job — portfolio_q1_2026.csv

    entities processed

    0

    / 3,200

    completion

    0%

    STARTRUNNING...
    _

    Job Complete — Results

    Result

    3,200

    Total screened

    all entities processed

    Result

    47

    Flagged for review

    require compliance action

    Result

    3

    New sanctions hits

    designated since last check

    Result

    12

    PEP changes

    status updates detected

    Portfolio Health Score — After Rescreen

    23%Portfolio compliance score

    3,200 entities · Last screened: 8 months ago

    Before vs After

    BEFORE — Stale PortfolioSTALE
    Portfolio size3,200
    Last rescreen8 months ago
    List updates missed47
    PEP changes unknown12

    3,200 entities with unknown compliance status. Regulator exposure unquantifiable.

    AFTER — Current PortfolioCURRENT
    RescreenedToday
    Total entities3,200
    Flagged for review47
    New sanctions hits3
    3 new sanctions designations detected
    12 PEP status changes found
    3,153 entities confirmed clear

    Process

    Kuinka eräuusintatarkistus toimii — vaihe vaiheelta

    Portfolion viennistä auditointivalmiiseen raporttiin viidessä vaiheessa. Useimmat eräajot valmistuvat yön yli.

    1

    Vie portfoliosi

    Ota nykyinen asiakkaiden, vastapuolten tai toimittajien luettelo CRM:stä, ydinpankkijärjestelmästä tai vaatimustenmukaisuustietokannasta. Vie CSV-muodossa tahojen nimillä, mailla ja saatavilla olevilla tunnisteilla.

    2

    Lataa CSV-erä

    Lataa tiedosto ScreenVeritAI:hin. Alusta validoi muodon, poistaa duplikaatit ja asettaa jokaisen tahon jonoon tarkistettavaksi. Voit seurata erän etenemistä reaaliaikaisesti hallintapaneelista.

    3

    Tekoäly käsittelee yön yli

    Tekoälyagentti tarkistaa jokaisen tahon yli 10 pakoteluetteloa, PEP-tietokantoja ja negatiivisen median lähteitä vasten. Se translitteroi nimet, jäljittää omistusketjuja ja hakee kielten välillä — kaikki toimii rinnakkain maksimaalisen läpäisykyvyn saavuttamiseksi.

    4

    Tarkista merkityt tahot

    Kun käsittely valmistuu, tiimisi saa priorisoidun luettelon tahoista, joilla on uusia tai muuttuneita havaintoja. Jokainen merkitty taho sisältää vastaavuusluottamuspisteet, lähdeviitteet ja vertailun edelliseen tarkistukseen — joten näet tarkalleen, mikä muuttui.

    5

    Luo auditointiraportti

    Vie aikaleimalla varustettu erätarkistusraportti, joka kattaa jokaisen käsitellyn tahon. Raportti sisältää havainnot, todisteiden linkit, riskiluokitukset ja yhteenvedon tehdyistä toimenpiteistä — valmis sääntelyarviointiin tai sisäiseen auditointiin.

    Manuaalinen uusintatarkistus vs ScreenVeritAI:n erä

    NäkökohtaManuaalinen uusintatarkistusScreenVeritAI-erä
    Aika 1 000 tahon uusintatarkistukseen3–6 viikkoa analyytikkoaikaaYön yli (yksi eräajo)
    Pakoteluetteloiden kattavuus1–3 luetteloa tarkistettu tahoa kohti, vaihtelee analyytikon mukaanYli 10 luetteloa tarkistettu jokaiselle taholle, joka kerta
    Negatiivisen median päivitysOhitettu useimpien tahojen kohdalla aikarajoitusten vuoksiTäysi tekoälyn syvätutkimus jokaiselle taholle erässä
    Muutosten havaitseminenEi vertailua aiempaan tarkistukseen — aloitetaan alustaKorostaa mikä muuttui viimeisen tarkistussyklin jälkeen
    KirjausketjuHajanaisina taulukkolaskennoissa, sähköposteissa ja muistiinpanoissaYksi aikaleimalla varustettu raportti erää kohti täysine todisteineen
    SkaalautuvuusLineaarinen — enemmän tahoja tarkoittaa enemmän analyytikkotuntejaRinnakkaiskäsittely — 5 000 tahoa yhdessä ajossa

    Eräuusintatarkistus lukuina

    5,000+

    Tahoa käsitelty yhdellä yöeräajolla

    ScreenVeritAI:n eräkäsittelykapasiteetti

    10+

    Pakoteluetteloa tarkistettu tahoa kohti, erän koosta riippumatta

    ScreenVeritAI kattavuus

    95%

    Analyytikkotuntien vähennys verrattuna manuaaliseen uusintatarkistukseen

    ScreenVeritAI:n asiakasvertailuarvot

    Eräuusintatarkistuksen UKK

    Kuinka monta tahoa voin käsitellä yhdessä erässä?
    ScreenVeritAI käsittelee 5 000+ tahon eriä yhdellä ajolla. Lataa CSV ja alusta käsittelee kaikki tahot rinnakkain yön yli. Suuremmille portfolioille voit ajaa useita peräkkäisiä eriä tai ottaa yhteyttä yritystason kapasiteettia varten.
    Minkä tiedostomuodon erälataus hyväksyy?
    Lataa CSV- tai XLSX-tiedosto otsikkorivillä. Pakollinen sarake on 'name' (tahon nimi). Valinnaiset sarakkeet sisältävät 'country', 'date_of_birth', 'registration_number' ja 'aliases'. Lisätunnisteet parantavat vastaavuustarkkuutta mutta eivät ole pakollisia.
    Kuinka kauan eräajo kestää valmistua?
    Käsittelyaika riippuu erän koosta ja tarkistuksen syvyydestä. 1 000 tahon erä täydellisillä pakote-, PEP- ja negatiivisen median tarkistuksilla valmistuu tyypillisesti 4–8 tunnissa. Useimmat tiimit lataavat ennen työpäivän loppua ja saavat tulokset aamulla.
    Voinko aikatauluttaa toistuvia eräuusintatarkistuksia?
    Kyllä. Käytä REST API:a eräajojen käynnistämiseen aikataulun mukaisesti — kuukausittain, neljännesvuosittain tai aina pakoteluettelojen päivittyessä. Voit myös asettaa automaattiset viennit CRM:stäsi syöttämään suoraan erälatauksen päätepisteeseen.
    Miten alusta näyttää, mikä on muuttunut viimeisen tarkistuksen jälkeen?
    Jokainen taho erätuloksissa sisältää muutosten havaitsemisyhteenvedon. Uudet pakoteosamat, PEP-aseman muutokset ja äskettäin ilmaantunut negatiivinen media korostetaan erikseen aiemmin tunnetuista havainnoista. Tiimisi keskittää tarkistusajan tahoihin, joilla on olennaisia muutoksia.
    Riittääkö eräraportti sääntelyauditointiin?
    Eräraportti sisältää aikaleimat, tahokohtaiset havainnot, lähdeviitteet, riskiluokitukset ja käsittelyyhteenvedon. Se on suunniteltu täyttämään jatkuvan seurannan asiakirjasäilytysvaatimukset FATF:n, EU:n AMLR:n, FinCEN CDD -säännön ja FCA:n ohjeen nojalla. Monet tiimit käyttävät sitä ensisijaisena auditointinäyttönä.
    Mitä tapahtuu, jos erässä oleva taho merkitään?
    Merkityt tahot ilmestyvät priorisoituun tarkistusjonoon vastaavuusluottamuspisteineen, lähdeviitteineen ja päättelyketjuineen. Vaatimustenmukaisuustiimisi tarkistaa todisteet, tekee ratkaisun, ja alusta tallentaa tuloksen — luoden täydellisen kirjausketjun havaitsemisesta ratkaisuun.
    Voinko tarkistaa uudelleen vain korkean riskin tahot koko portfolion sijaan?
    Kyllä. Sinä kontrolloit mitä kuhunkin erään menee. Monet tiimit ottavat riskiperusteisen lähestymistavan: tarkistavat korkean riskin tahot kuukausittain, keskitason neljännesvuosittain ja matalan riskin vuosittain. Vie vain asiaankuuluva segmentti järjestelmästäsi ja lataa se kohdennettuna eränä.

    Keskeiset termit

    Erätarkistus
    Prosessi, jossa useat tahot lähetetään pakote-, PEP- ja negatiivisen median tarkistukseen yhdellä operaatiolla. Erätarkistus mahdollistaa vaatimustenmukaisuustiimien suuren portfolion tehokkaan käsittelyn sen sijaan, että tahoja tarkistettaisiin yksitellen.
    Jatkuva seuranta
    Sääntelyvelvoite jatkuvasti tai säännöllisesti tarkistaa uudelleen olemassa olevat liikesuhteet voimassa olevia pakoteluetteloja, PEP-tietokantoja ja negatiivista mediaa vasten. Vaaditaan FATF:n suosituksessa 10, EU:n AMLR:ssä ja useimmissa kansallisissa AML-kehyksissä.
    Uusintatarkistus
    Aiemmin tarkistetun tahon pakote- ja riskitarkistuksen toistaminen. Uusintatarkistus havaitsee riskiaseman muutokset — kuten uudet listasijoitukset, PEP-aseman muutokset tai negatiivisen median — jotka ovat ilmaantuneet viimeisen tarkistuksen jälkeen.
    Portfolioriski
    Kaikkien aktiivisten liikesuhteiden kokonaisvaatimustenmukaisuusriski organisaation kirjoissa. Portfolioriski kasvaa, kun tahoja ei tarkisteta uudelleen säännöllisesti, koska pakotemääräykset ja negatiivinen tieto kertyvät havaitsematta.
    Sääntelyauditointi
    Sääntelyviranomaisen tai sisäisen tarkastajan suorittama tarkastus, jolla todennetaan, että organisaation vaatimustenmukaisuuskontrollit — mukaan lukien pakoteseuranta ja jatkuva seuranta — täyttävät lakisääteiset vaatimukset. Tarkastajat pyytävät tyypillisesti todisteita tarkistustiheyden, kattavuuden ja korjaavien toimenpiteiden osalta.
    Riskiperusteinen seuranta
    Lähestymistapa, jossa jatkuvan seurannan tiheys ja syvyys on suhteessa kunkin suhteen riskitasoon. Korkeamman riskin tahoja (PEP:t, korkean riskin lainkäyttöalueet, monimutkainen omistus) tarkistetaan useammin kuin matalamman riskin suhteita, kuten FATF:n riskiperusteinen lähestymistapa edellyttää.

    Sääntelylähteet jatkuvasta seurannasta

    1. [1]
    2. [2]
    3. [3]
    4. [4]
      FCA:n talousrikosopas — 3. luku: Jatkuva seuranta

      Yhdistyneen kuningaskunnan rahoitusvalvontaviranomainen

    5. [5]

    Liittyvät työnkulut

    Uuden asiakkaan tarkistus

    Täysi KYC-tarkistus uusien asiakkaiden liittymiseen.

    Uuden toimittajan tarkistus

    Tarkista myyjät ja toimittajat ennen ensimmäistä ostotilausta.

    Kumppanin huolellisuusvelvoite

    Syvätarkistus yritysostoille, yhteisyrityksille ja liikekumppanuuksille.

    API-integraatio

    Upota tarkistus järjestelmiisi ja automatisoi eräajojen käynnistys API:n kautta.

    Aloita tarkistus minuuteissa.

    Luottokorttia ei vaadita.

    Katso hinnat