ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · Portfolio Rescreenclassification: demo · batch portfolio_q1_2026
    Jatkuva seuranta

    Tarkista uudelleen koko portfoliosi tunneissa, ei viikoissa

    Sääntelyviranomaiset vaativat olemassa olevien suhteiden uudelleentarkistusta — ei vain liittymisvaiheessa, vaan jatkuvasti. Pakoteluettelot muuttuvat viikoittain. PEP-asemat vaihtuvat. Kielteinen julkisuus nousee esiin kuukausia viimeisen tarkistuksen jälkeen. Portfolio, joka oli puhdas kuusi kuukautta sitten, voi tänään piilottaa havaitsematonta riskiä. ScreenVeritAI:n eräuusintatarkistus käsittelee tuhansia tahoja yön yli, jotta vaatimustenmukaisuustiimisi aloittaa aamun selkeällä kuvalla siitä, kuka vaatii huomiota — ei kasaantuneiden vanhentuneiden tietojen kanssa.

    Portfolio status: StaleLast rescreen: 8 months ago·3,200 entities at risk
    Lataa erä nytKatso hinnoittelu

    §01Portfolio health — current state

    p. 01 / 10

    3,200 entities screened once, eight months ago. Since then the lists moved and the portfolio did not.

    23%Compliance score

    3,200 entities · last screened 8 months ago

    Entities

    3,200

    in portfolio

    Last screen

    8mo

    out of date

    Coverage

    23%

    current lists

    §02Active alerts

    p. 02 / 10

    What the portfolio missed while it sat still — every figure is exposure you cannot yet see.

    Alert

    47

    List updates missed

    since last rescreen

    Alert

    12

    PEP changes undetected

    new designations unknown

    Alert

    8

    Adverse media hits unseen

    across portfolio entities

    §03What changed

    p. 03 / 10

    What happened while you weren't looking

    Real enforcement events. Real designations. Any one could match your portfolio.

    Event log — 8-month window
    2024-01

    Russia 13th sanctions package

    210 entities added — energy sector and shadow fleet operators

    2024-03

    EU expanded consolidated list

    Belarus transport sector, additional Lukashenko network members

    2024-06

    OFAC Iran drone program additions

    89 entities — procurement networks and component suppliers

    2024-08

    UN Sudan designations

    RSF financing networks, 34 new individuals and entities

    2024-11

    OFAC Russia 14th package

    340 new designations — technology, defense, and finance

    2025-02

    EU critical mineral sanctions

    New sectoral restrictions on rare earth procurement

    §04The rescreen

    p. 04 / 10

    Upload. Process overnight. Review by morning.

    One CSV, 3,200 entities, every official source — the batch runs unattended and returns a flagged worklist.

    batch-job — portfolio_q1_2026.csv
    Live

    entities processed

    0

    / 3,200

    completion

    0%

    StartRunning...
    _

    §05Results

    p. 05 / 10

    Job complete. The full portfolio is current again — and the exceptions are named.

    Result

    3,200

    Total screened

    all entities processed

    Result

    47

    Flagged for review

    require compliance action

    Result

    3

    New sanctions hits

    designated since last check

    Result

    12

    PEP changes

    status updates detected

    Portfolio health — after rescreen
    23%Compliance score

    3,200 entities · last screened 8 months ago

    §06Before vs after

    p. 06 / 10

    The same portfolio, one rescreen apart — unknown exposure on the left, a decided worklist on the right.

    Before — stale portfolio
    Stale
    Portfolio size3,200
    Last rescreen8 months ago
    List updates missed47
    PEP changes unknown12

    3,200 entities with unknown compliance status. Regulator exposure unquantifiable.

    After — current portfolio
    Current
    RescreenedToday
    Total entities3,200
    Flagged for review47
    New sanctions hits3
    3 new sanctions designations detected
    12 PEP status changes found
    3,153 entities confirmed clear

    §07Kuinka eräuusintatarkistus toimii — vaihe vaiheelta

    p. 07 / 10

    Portfolion viennistä auditointivalmiiseen raporttiin viidessä vaiheessa. Useimmat eräajot valmistuvat yön yli.

    1

    Vie portfoliosi

    Ota nykyinen asiakkaiden, vastapuolten tai toimittajien luettelo CRM:stä, ydinpankkijärjestelmästä tai vaatimustenmukaisuustietokannasta. Vie CSV-muodossa tahojen nimillä, mailla ja saatavilla olevilla tunnisteilla.

    2

    Lataa CSV-erä

    Lataa tiedosto ScreenVeritAI:hin. Alusta validoi muodon, poistaa duplikaatit ja asettaa jokaisen tahon jonoon tarkistettavaksi. Voit seurata erän etenemistä reaaliaikaisesti hallintapaneelista.

    3

    Tekoäly käsittelee yön yli

    Tekoälyagentti tarkistaa jokaisen tahon jokaista virallista lähdettä, PEP-tietokantoja ja kielteisen julkisuuden lähteitä vasten. Se translitteroi nimet, jäljittää omistusketjuja ja hakee kielten välillä — kaikki toimii rinnakkain maksimaalisen läpäisykyvyn saavuttamiseksi.

    4

    Tarkista merkityt tahot

    Kun käsittely valmistuu, tiimisi saa priorisoidun luettelon tahoista, joilla on uusia tai muuttuneita havaintoja. Jokainen merkitty taho sisältää vastaavuusluottamuspisteet, lähdeviitteet ja vertailun edelliseen tarkistukseen — joten näet tarkalleen, mikä muuttui.

    5

    Luo auditointiraportti

    Vie aikaleimalla varustettu erätarkistusraportti, joka kattaa jokaisen käsitellyn tahon. Raportti sisältää havainnot, todisteiden linkit, riskiluokitukset ja yhteenvedon tehdyistä toimenpiteistä — valmis sääntelyarviointiin tai sisäiseen auditointiin.

    §08Manuaalinen uusintatarkistus vs ScreenVeritAI:n erä

    p. 08 / 10
    Aika 1 000 tahon uusintatarkistukseen
    Manuaalinen uusintatarkistus
    3–6 viikkoa analyytikkoaikaa
    ScreenVeritAI-erä
    Yön yli (yksi eräajo)
    Pakoteluetteloiden kattavuus
    Manuaalinen uusintatarkistus
    1–3 luetteloa tarkistettu tahoa kohti, vaihtelee analyytikon mukaan
    ScreenVeritAI-erä
    Jokainen lähde, jokainen taho, joka kerta
    Kielteisen julkisuuden päivitys
    Manuaalinen uusintatarkistus
    Ohitettu useimpien tahojen kohdalla aikarajoitusten vuoksi
    ScreenVeritAI-erä
    Täysi tekoälyn syvätutkimus jokaiselle taholle erässä
    Muutosten havaitseminen
    Manuaalinen uusintatarkistus
    Ei vertailua aiempaan tarkistukseen — aloitetaan alusta
    ScreenVeritAI-erä
    Korostaa mikä muuttui viimeisen tarkistussyklin jälkeen
    Kirjausketju
    Manuaalinen uusintatarkistus
    Hajanaisina taulukkolaskennoissa, sähköposteissa ja muistiinpanoissa
    ScreenVeritAI-erä
    Yksi aikaleimalla varustettu raportti erää kohti täysine todisteineen
    Skaalautuvuus
    Manuaalinen uusintatarkistus
    Lineaarinen — enemmän tahoja tarkoittaa enemmän analyytikkotunteja
    ScreenVeritAI-erä
    Rinnakkaiskäsittely — 5 000 tahoa yhdessä ajossa

    §09Eräuusintatarkistus lukuina

    p. 09 / 10

    5,000+

    Tahoa käsitelty yhdellä yöeräajolla

    ScreenVeritAI:n eräkäsittelykapasiteetti

    Jokainen

    Virallinen lähde tarkistettu tahoa kohti, erän koosta riippumatta

    ScreenVeritAI kattavuus

    Tuntia

    Uusintaseulotaan salkku, joka aiemmin vei analyytikoilta viikkoja käsin tehtynä

    ScreenVeritAI:n eräkäsittely

    §10Eräuusintatarkistuksen UKK

    p. 10 / 10
    01Kuinka monta tahoa voin käsitellä yhdessä erässä?
    ScreenVeritAI käsittelee 5 000+ tahon eriä yhdellä ajolla. Lataa CSV ja alusta käsittelee kaikki tahot rinnakkain yön yli. Suuremmille portfolioille voit ajaa useita peräkkäisiä eriä tai ottaa yhteyttä yritystason kapasiteettia varten.
    02Minkä tiedostomuodon erälataus hyväksyy?
    Lataa CSV- tai XLSX-tiedosto otsikkorivillä. Pakollinen sarake on 'name' (tahon nimi). Valinnaiset sarakkeet sisältävät 'country', 'date_of_birth', 'registration_number' ja 'aliases'. Lisätunnisteet parantavat vastaavuustarkkuutta mutta eivät ole pakollisia.
    03Kuinka kauan eräajo kestää valmistua?
    Käsittelyaika riippuu erän koosta ja tarkistuksen syvyydestä. 1 000 tahon erä täydellisillä pakote-, PEP- ja kielteisen julkisuuden tarkistuksilla valmistuu tyypillisesti 4–8 tunnissa. Useimmat tiimit lataavat ennen työpäivän loppua ja saavat tulokset aamulla.
    04Voinko aikatauluttaa toistuvia eräuusintatarkistuksia?
    Kyllä. Käytä REST API:a eräajojen käynnistämiseen aikataulun mukaisesti — kuukausittain, neljännesvuosittain tai aina pakoteluettelojen päivittyessä. Voit myös asettaa automaattiset viennit CRM:stäsi syöttämään suoraan erälatauksen päätepisteeseen.
    05Miten alusta näyttää, mikä on muuttunut viimeisen tarkistuksen jälkeen?
    Jokainen taho erätuloksissa sisältää muutosten havaitsemisyhteenvedon. Uudet pakoteosamat, PEP-aseman muutokset ja äskettäin ilmaantunut kielteinen julkisuus korostetaan erikseen aiemmin tunnetuista havainnoista. Tiimisi keskittää tarkistusajan tahoihin, joilla on olennaisia muutoksia.
    06Riittääkö eräraportti sääntelyauditointiin?
    Eräraportti sisältää aikaleimat, tahokohtaiset havainnot, lähdeviitteet, riskiluokitukset ja käsittelyyhteenvedon. Se on suunniteltu täyttämään jatkuvan seurannan asiakirjasäilytysvaatimukset FATF:n, EU:n AMLR:n, FinCEN CDD -säännön ja FCA:n ohjeen nojalla. Monet tiimit käyttävät sitä ensisijaisena auditointinäyttönä.
    07Mitä tapahtuu, jos erässä oleva taho merkitään?
    Merkityt tahot ilmestyvät priorisoituun tarkistusjonoon vastaavuusluottamuspisteineen, lähdeviitteineen ja päättelyketjuineen. Vaatimustenmukaisuustiimisi tarkistaa todisteet, tekee ratkaisun, ja alusta tallentaa tuloksen — luoden täydellisen kirjausketjun havaitsemisesta ratkaisuun.
    08Voinko tarkistaa uudelleen vain korkean riskin tahot koko portfolion sijaan?
    Kyllä. Sinä kontrolloit mitä kuhunkin erään menee. Monet tiimit ottavat riskiperusteisen lähestymistavan: tarkistavat korkean riskin tahot kuukausittain, keskitason neljännesvuosittain ja matalan riskin vuosittain. Vie vain asiaankuuluva segmentti järjestelmästäsi ja lataa se kohdennettuna eränä.
    Keskeiset termit
    Erätarkistus
    Prosessi, jossa useat tahot lähetetään pakote-, PEP- ja kielteisen julkisuuden tarkistukseen yhdellä operaatiolla. Erätarkistus mahdollistaa vaatimustenmukaisuustiimien suuren portfolion tehokkaan käsittelyn sen sijaan, että tahoja tarkistettaisiin yksitellen.
    Jatkuva seuranta
    Sääntelyvelvoite jatkuvasti tai säännöllisesti tarkistaa uudelleen olemassa olevat liikesuhteet voimassa olevia pakoteluetteloja, PEP-tietokantoja ja kielteistä julkisuutta vasten. Vaaditaan FATF:n suosituksessa 10, EU:n AMLR:ssä ja useimmissa kansallisissa AML-kehyksissä.
    Uusintatarkistus
    Aiemmin tarkistetun tahon pakote- ja riskitarkistuksen toistaminen. Uusintatarkistus havaitsee riskiaseman muutokset — kuten uudet listasijoitukset, PEP-aseman muutokset tai kielteisen julkisuuden — jotka ovat ilmaantuneet viimeisen tarkistuksen jälkeen.
    Portfolioriski
    Kaikkien aktiivisten liikesuhteiden kokonaisvaatimustenmukaisuusriski organisaation kirjoissa. Portfolioriski kasvaa, kun tahoja ei tarkisteta uudelleen säännöllisesti, koska pakotemääräykset ja kielteinen julkisuus kertyvät havaitsematta.
    Sääntelyauditointi
    Sääntelyviranomaisen tai sisäisen tarkastajan suorittama tarkastus, jolla todennetaan, että organisaation vaatimustenmukaisuuskontrollit — mukaan lukien pakoteseuranta ja jatkuva seuranta — täyttävät lakisääteiset vaatimukset. Tarkastajat pyytävät tyypillisesti todisteita tarkistustiheyden, kattavuuden ja korjaavien toimenpiteiden osalta.
    Riskiperusteinen seuranta
    Lähestymistapa, jossa jatkuvan seurannan tiheys ja syvyys on suhteessa kunkin suhteen riskitasoon. Korkeamman riskin tahoja (PEP:t, korkean riskin lainkäyttöalueet, monimutkainen omistus) tarkistetaan useammin kuin matalamman riskin suhteita, kuten FATF:n riskiperusteinen lähestymistapa edellyttää.
    Sääntelylähteet jatkuvasta seurannasta
    1. 01
    2. 02
    3. 03
    4. 04
      FCA:n talousrikosopas — 3. luku: Jatkuva seuranta

      Yhdistyneen kuningaskunnan rahoitusvalvontaviranomainen

    5. 05
    Liittyvät työnkulut

    Uuden asiakkaan tarkistus

    Täysi KYC-tarkistus uusien asiakkaiden liittymiseen.

    Uuden toimittajan tarkistus

    Tarkista myyjät ja toimittajat ennen ensimmäistä ostotilausta.

    Kumppanin huolellisuusvelvoite

    Syvätarkistus yritysostoille, yhteisyrityksille ja liikekumppanuuksille.

    API-integraatio

    Upota tarkistus järjestelmiisi ja automatisoi eräajojen käynnistys API:n kautta.

    chk portfolio-q1-2026svai-batch-rescreenv13 figures · demo

    End of rescreen report.

    Aloita seulonta minuuteissa.

    Valitse sopiva paketti ja aloita seulonta jo tänään.

    Katso hinnoittelu