Esimerkkiraportti
Adverse Media CheckKielteisen julkisuuden raportti
- Tuote
- Adverse Media Check
- Arviointipäivä
- Tiedon katkaisuhetki
- 2.10.2026, ajon päivämäärä
- Tutkimuksen kattavuus
- Globaali (englanti) · paikallinen (saksa) · jatkohaku
- Lähteet
- 8 viitattua, 23 haetusta tuloksesta
- Luokitus
- Esimerkki · kohteen henkilöllisyys redaktoitu
Tämä on redaktoitu web-versio Adverse Media Check -tarkistuksesta, joka ajettiin 2.10.2026 esittelytililtä samalla ohjelmistoversiolla, jota asiakkaat käyttävät. Se ei ole ajantasainen seulontatulos: ajopäivän jälkeen julkaistu aineisto ei sisälly siihen, ja viitatut sivut voivat muuttua. Sanamuodot noudattavat raporttia; kohteen nimi ja yksityishenkilöiden nimet on redaktoitu.
1 · Tiivistelmä
1,9 miljardia euroa, jota ei luultavasti koskaan ollut
01Tiivistelmä
Julkisten lähteiden uutisointi ja viralliset lausunnot yhdistävät yhtiön laajaan kirjanpito- ja petosskandaaliin. Yhtiö haki maksukyvyttömyysmenettelyä kesäkuussa 2020 ilmoitettuaan, että sen kirjanpitoon merkittyä 1,9 miljardia euroa ei luultavasti ollut olemassa. Saksan syyttäjät nostivat sittemmin syytteet entisiä johtajia vastaan väitetyn virheellisen taloudellisen raportoinnin, markkinoiden manipuloinnin, petoksen ja luottamusaseman väärinkäytön vuoksi; nämä väitteet odottavat edelleen tuomioistuimen ratkaisua. Singaporessa käydyissä asiaan liittyvissä oikeudenkäynneissä yhtiön Asia entiset työntekijät tuomittiin tytäryhtiöön liittyvistä rikoksista.
Havainnot lyhyesti
- 3.1Maksukyvyttömyyshakemus
- 3.2Väitetty järjestely: virheellinen taloudellinen raportointi, petos ja markkinoiden manipulointi
- 3.3Syytteet entisiä johtajia ja työntekijöitä vastaan
- 3.4Muut väitetyt luottamusaseman väärinkäytöt
- 3.5Syytekohtien rajaaminen Münchenin rikosasiassa
- 3.6Tytäryhtiöön liittyvät rikostuomiot
2 · Tutkimuksen kattavuus
Tutkimuksen kattavuus
02Tarkastelussa käytiin läpi valmiiksi tehty globaali englanninkielinen haku ja valmiiksi tehty paikallinen saksankielinen haku. Globaalin aineiston tarkastelun jälkeen tehtiin kohdennettu jatkohakukierros.
- Globaali
- Englanti · valmis · 10 tulosta
- Paikallinen
- Saksa · valmis · 10 tulosta
- Jatkohaku
- Englanti · valmis · 10 tulosta
- Lähteet
- 23 yksilöllistä tulosta haettu · 8 viitattu raportissa
Valmis hakukierros ilman tuloksia ei ole näyttöä siitä, ettei kohteesta ole kielteistä tietoa.
3 · Keskeiset havainnot
Keskeiset havainnot
03Jokaisessa havainnossa kerrotaan, onko kyse raportoidusta väitteestä vai julkisesta toimenpiteestä, ja havainto linkittyy lähteeseen, johon se perustuu.
3.1Maksukyvyttömyyshakemus
Yhtiö haki 25. kesäkuuta 2020 maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamista. Euroopan parlamentin taustamuistion mukaan hakemus tehtiin sen jälkeen, kun yhtiö oli ilmoittanut, ettei väitetysti escrow-tilillä ollutta 1,9 miljardia euroa ollut olemassa. Reuters uutisoi 22. kesäkuuta 2020, että yhtiön mukaan sen kirjanpitoon merkittyä 1,9 miljardia euroa ei luultavasti koskaan ollut olemassa.
3.2Väitetty järjestely: virheellinen taloudellinen raportointi, petos ja markkinoiden manipulointi
Münchenin I syyttäjänvirasto ilmoitti 22. heinäkuuta 2020 pidätyksistä ja laajennetusta tutkinnasta, joka koski epäiltyä ammattimaista järjestäytynyttä petosta noin 3,2 miljardin euron edestä. Syyttäjien mukaan eräät yhtiön entiset johtajat ja muut henkilöt sopivat vuonna 2015 paisuttavansa yhtiön taseen loppusummaa ja liikevaihtoa väitetyllä, kolmansien osapuolten maksunvälittäjien kautta kulkeneella liiketoiminnalla sekä käyttävänsä väitetysti virheellisiä tilinpäätöksiä rahoituksen hankkimiseen. Kyse oli syyttäjän väitteistä, ei syyllisyyttä koskevista ratkaisuista.
3.3Syytteet entisiä johtajia ja työntekijöitä vastaan
Münchenin I syyttäjänvirasto nosti 10. maaliskuuta 2022 syytteet yhtiön entistä toimitusjohtajaa, entistä kirjanpitopäällikköä ja Dubaissa toimivan välillisen tytäryhtiön entistä johtajaa vastaan. Syyttäjä totesi, että väitetyt tosiseikat, mukaan lukien väitetysti virheelliset konsernitilinpäätökset vuosilta 2015–2018, oli vielä näytettävä toteen tuomioistuimessa. Joulukuussa 2023 syyttäjänvirasto nosti lisäsyytteet yhtiön entistä talousjohtajaa vastaan väittäen tämän syyllistyneen tilinpäätöstietojen virheelliseen esittämiseen, markkinoiden manipulointiin, ammattimaiseen järjestäytyneeseen petokseen, luottamusaseman väärinkäyttöön sekä avunantorikoksiin.
3.4Muut väitetyt luottamusaseman väärinkäytöt
Münchenin I syyttäjänvirasto nosti 31. heinäkuuta 2024 syytteet kahta muuta yhtiön entistä hallituksen jäsentä vastaan useista väitetyistä luottamusaseman väärinkäytöistä, mukaan lukien väitteet 40 miljoonan euron vakuudettomasta "vakuustalletuksesta" tytäryhtiöiden kautta sekä merchant cash advance -luotonantoon liittyvistä järjestelyistä. Syyttäjä totesi nimenomaisesti, että väitetyt tosiseikat oli vielä näytettävä toteen tuomioistuimessa.
3.5Syytekohtien rajaaminen Münchenin rikosasiassa
Münchenin I alueellinen tuomioistuin (Landgericht) rajasi 27. helmikuuta 2025 entisiä johtajia vastaan käytävän rikosasian laajuutta ja luopui eräiden väitteiden käsittelystä, mukaan lukien väitteet, jotka koskivat vuoden 2015 konsernitilinpäätöstä, yksilöityjä takauksia ja lainoja, tiettyjä rahoitustransaktioita ja 26 väitettyä markkinoiden manipulointitapausta. Tuomioistuin totesi, että jäljelle jääviin väitettyihin petos- ja luottamusaseman väärinkäyttörikoksiin liittyy edelleen odotettavasti erittäin suuri kokonaisvahinko. Tämä menettelyllinen rajaus ei ole ratkaisu taustalla olevista väitteistä.
3.6Tytäryhtiöön liittyvät rikostuomiot
Singaporelainen tuomioistuin tuomitsi 20. kesäkuuta 2023 kaksi yhtiön Asia entistä työntekijää rikoksista, jotka liittyivät varojen kavaltamiseen yhtiöltä Asia. Toinen tuomittiin 10 kuukauden vankeuteen avunannosta salaliittoon kavaltaa varoja tytäryhtiön pankkitililtä; toinen sai 21 kuukauden vankeustuomion tunnustettuaan syyllisyytensä rikoksiin, joihin kuului muun muassa rikollinen luottamusaseman väärinkäyttö (criminal breach of trust), laskun väärentäminen ja rikoshyödyn siirtäminen.
4 · Keskeisten tapahtumien aikajana
Keskeisten tapahtumien aikajana
04Koottu edellä esitetyistä päivätyistä havainnoista. Jokainen merkintä linkittyy lähteeseen, johon raportti siinä viittaa.
- Yhtiö ilmoittaa, että sen kirjanpitoon merkittyä 1,9 miljardia euroa ei luultavasti koskaan ollut olemassa.Lähde01
- Yhtiö hakee maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamista.Lähde02
- Münchenin I syyttäjät ilmoittavat pidätyksistä ja laajentavat tutkinnan epäiltyyn ammattimaiseen järjestäytyneeseen petokseen, joka koskee noin 3,2 miljardia euroa.Lähde03
- Syyttäjät nostavat syytteet entistä toimitusjohtajaa, entistä kirjanpitopäällikköä ja Dubaissa toimivan välillisen tytäryhtiön entistä johtajaa vastaan.Lähde04
- Singaporelainen tuomioistuin tuomitsee kaksi yhtiön Asia entistä työntekijää rikoksista, jotka liittyvät kavallukseen tytäryhtiöltä.Lähde08
- Syyttäjät nostavat syytteen entistä talousjohtajaa vastaan.Lähde05
- Syyttäjät nostavat syytteet kahta muuta entistä hallituksen jäsentä vastaan väitetyistä luottamusaseman väärinkäytöistä.Lähde06
- Münchenin I alueellinen tuomioistuin rajaa entisiä johtajia vastaan käytävää rikosasiaa; jäljelle jäävien petos- ja luottamusaseman väärinkäyttösyytteiden käsittely jatkuu.Lähde07
5 · Lähteet
Lähderekisteri
05Raportin viittaamat 8 lähdettä raportin järjestyksessä. Otsikot ovat alkuperäiskielellä; nimet on redaktoitu otsikoista mutta ei linkeistä.
- 01Reuters · 'Total disaster': Phantom billions plunge into chaosenhttps://www.reuters.com/article/technology/total-disaster-phantom-billions-plunge-wirecard-into-chaos-idUSKBN23T06V/
- 02European Parliament · EGOV briefing PE 659.639 · Update on case: public hearingenhttps://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/659639/IPOL_BRI%282021%29659639_EN.pdf
- 03Staatsanwaltschaft München I · Pressemitteilung 05/2020 · Weitere Festnahmen in Sachen , Ausweitung der Ermittlungen auf gewerbsmäßigen Bandenbetrug über ca. 3,2 Mrd. Eurodehttps://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/staatsanwaltschaft/muenchen-1/presse/2020/5.php
- 04Staatsanwaltschaft München I · Pressemitteilung 02/2022 · Erste Anklageerhebung im Komplex „“ gegen und zwei weitere Angeschuldigtedehttps://www.bayern.verfassungsgerichtshof.de/gerichte-und-behoerden/staatsanwaltschaft/muenchen-1/presse/2022/2.php
- 05Staatsanwaltschaft München I · Pressemitteilung 09/2023 · Anklageerhebung im Komplex "" gegen ehemaligen Finanzvorstanddehttps://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/staatsanwaltschaft/muenchen-1/presse/2023/9.php
- 06Staatsanwaltschaft München I · Pressemitteilung 04/2024 · Weitere Anklageerhebung gegen ehemalige Vorstände der wegen Untreue (und Beihilfe zur Untreue)dehttps://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/staatsanwaltschaft/muenchen-1/presse/2024/4.php
- 07Oberlandesgericht München · Pressemitteilung 15/2025 · Landgericht München I: Strafverfahren gegen u.a. wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Bandenbetrugsdehttps://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/oberlandesgerichte/muenchen/presse/2025/15.php
- 08CNA · Duo jailed for helping finance vice-president embezzle funds in first convictionenhttps://www.channelnewsasia.com/singapore/wirecard-asia-first-global-conviction-embezzle-3573846
Jokainen havainto linkittyy sivuun, johon raportti perustuu. Kaikki 8 linkkiä avattiin ja tarkistettiin havaintoja vasten ennen julkaisua.
Esimerkkiraportti · Adverse Media Check · kohteen henkilöllisyys redaktoitu