Screening seznamů hledaných osob
Screening trestní minulosti a hledaných osob nad rámec sankcí
Oficiální seznamy hledaných a trestně stíhaných osob — FBI, Interpol Red Notices, Europol, národní policejní sbory — kontrolované při každé kontrole, společně se sankcemi a PEP. Většina dodavatelů končí u sankcí. My ne.
Interpol Red Notices
Živé vyhledávání · oznámení aktivní
FBI Most Wanted
Žádná shoda
Europol Most Wanted
Žádná shoda
Zkontrolovány všechny seznamy
Společně se sankcemi a PEP
Problém
Čistý na sankcích, hledaný policií
Screening seznamů hledaných osob je proces prověřování osoby nebo firmy vůči seznamům donucovacích orgánů a hledaných osob — oznámením zveřejněným policejními sbory, národními kriminálními úřady a Interpolem — u lidí hledaných v souvislosti s trestnou činností. Doplňuje screening sankcí a PEP a zachytí expozici, kterou žádný z těchto seznamů nepokrývá.
Sankční a PEP seznamy odpovídají na jiné otázky: je tato strana zakázaná a je politicky exponovaná. Ani jeden vám neřekne, zda je protistrana aktivně hledána národní policií kvůli podvodu, obchodování s lidmi nebo korupci. Zájem donucovacích orgánů bývá často nejranějším tvrdým signálem — může se objevit měsíce před formálním sankčním zařazením — a přesto ho většina screeningových nástrojů nikdy nehledá, což nechává slepé místo přesně tam, kde se koncentruje přeshraniční riziko.
Seznamy, které prověřujeme
Reprezentativní výběr z oficiálních seznamů hledaných a trestně stíhaných osob prověřovaných při každé kontrole, napříč národními policejními sbory, kriminálními úřady i Interpolem.
| Seznam / oznámení | Orgán | Jurisdikce |
|---|---|---|
| FBI Most Wanted | Federal Bureau of Investigation | USA |
| Interpol Red Notices | Interpol (živé vyhledávání) | Mezinárodní |
| Europol Most Wanted | Europol | Evropská unie |
| Hledané osoby | UK National Crime Agency | Spojené království |
| Hledané osoby | Bundeskriminalamt (BKA) | Německo |
| Hledané osoby | Nizozemská policie | Nizozemsko |
| Hledané osoby | Jihoafrická policejní služba | Jihoafrická republika |
| Hledané osoby | Nezávislá komise proti korupci (ICAC) | Hongkong |
Ukázka z oficiálních seznamů hledaných osob prověřovaných při každé kontrole. Údaje k červnu 2026.
Jak funguje screening seznamů hledaných osob
Seznamy hledaných osob, živé vyhledávání v Interpolu a kontrola trestní expozice standardně — ne jako placený doplněk.
Seznamy hledaných osob, standardně
Trestní expozice se neobjevuje na sankčních ani PEP seznamech — žije v registrech donucovacích orgánů a hledaných osob. ScreenVeritAI prověřuje oficiální seznamy hledaných osob při každé kontrole, společně se sankcemi a PEP, bez dalšího kroku a bez samostatného modulu. Sada zahrnuje národní policejní a kriminální úřady napříč několika regiony — mimo jiné FBI, Europol, britskou National Crime Agency, německý BKA, nizozemskou policii, jihoafrickou policejní službu a hongkongskou ICAC. Protože kontrola probíhá standardně, protistrana hledaná zahraniční policií se objeví v témže screeningu, který ji prověří i vůči sankcím — nemusíte vědět, který registr dotazovat. Každý nález je dohledatelný k vydávajícímu orgánu a jeho zveřejněnému oznámení.
Interpol Red Notices s živým vyhledáváním
Interpol Red Notices patří mezi nejdůležitější trestní signály pro přeshraniční obchod, ale neustále se mění, jak jsou oznámení vydávána a stahována. Místo porovnávání proti zastaralé kopii provádí ScreenVeritAI živé vyhledávání proti Interpol Red Notices přímo v okamžiku screeningu, takže shoda odráží aktuální stav oznámení, ne snímek z dřívější aktualizace. Red Notice je žádost o vypátrání a předběžné zatčení osoby do vydání k extradici — silný rizikový signál, který si žádá zesílenou hloubkovou kontrolu. Když kandidát odpovídá, výsledek odkazuje na podrobnosti vydávajícího orgánu, takže si analytik může oznámení sám prohlédnout a zaznamenat důvod rozhodnutí, místo aby jednal na základě nevysvětleného příznaku.
Screening nad rámec sankcí a PEP
Většina dodavatelů screeningu končí u sankcí a PEP a nechává mezeru: člověk může být čistý na každém sankčním seznamu, a přesto být aktivně hledán pro podvod, obchodování s lidmi nebo korupci národní policií. ScreenVeritAI prověřuje trestní expozici ve výchozím nastavení, takže se ta mezera uzavře, aniž byste cokoli dalšího kupovali či konfigurovali. Nejvíc to hraje roli u přeshraničního obchodu, korespondenčních vztahů a onboardingu s vysokou hodnotou, kde je zájem orgánů činných v trestním řízení často nejranějším tvrdým signálem — objeví se dřív, než kdy padne formální sankční označení. Trestní seznamy běží v každém produktu, který kontroluje seznamy, od deterministického Quick Check až po Deep Research, a spojují se se sankcemi a PEP do jednoho výsledku, který váš tým posuzuje společně, místo tří samostatných dotazů.
Screening trestní minulosti je součástí — platíte za kontrolu, nebo měsíčním balíčkem
Všechny seznamy běží při každé kontrole, neprodávají se jako samostatný modul — už od 0,79 EUR. Zvolte úroveň, kterou daný případ potřebuje, a plaťte pay-as-you-go bez měsíčního závazku, nebo kontroly čerpejte z měsíčního balíčku pro předvídatelné vyúčtování. V obou případech žádný měsíční paušál za platformu.
Quick Check
Seznamy hledaných osob zahrnuty — 0,79 EUR
Full Search
Deep Research Report
No monthly platform fee. Pay only for the checks and reports you run.
ScreenVeritAI supports compliance review and due diligence documentation. Final decisions remain with your team.
Funguje společně s
Screening trestní minulosti běží ve stejné kontrole jako každá další doména.