Vše, co ScreenVeritAI prověřuje, v jednom registru.
Toto je registr funkcí ScreenVeritAI — úplný index toho, co platforma prověřuje a jak každá kontrola dojde k rozhodnutí. Níže je uvedena každá funkce pro sankce, PEP, kriminální watchlisty, negativní média, vlastnictví i monitoring — s odkazem na její podrobnou stránku. Jedna AML compliance platforma pokrývá fyzické osoby, firmy, dodavatele, klienty i obchodní partnery napříč všemi hlavními jurisdikcemi. Začněte registrem, poté otevřete kteroukoli funkci pro úplnou metodiku.
§01Registr funkcí
REG · 01 / 03Jeden řádek na funkci, s kódem domény, popisem toho, co dělá, v jedné větě, a odkazem na celou stránku.
Screening sankcí
Prověřte fyzické osoby a firmy vůči každé hlavní sankční jurisdikci — OFAC, EU, OSN, UK a dalším.
Screening PEP
Označte politicky exponované osoby a jejich blízké spolupracovníky ze 750 000+ veřejných profilů.
Screening kriminálních watchlistů
Porovnejte se seznamy hledaných osob a watchlisty orgánů činných v trestním řízení souběžně se sankčním screeningem.
Screening negativních médií
Odhalte negativní zprávy a reputační signály podložené zdroji s odkazy na původní reportáž.
Ověření KYB a UBO
Rozkryjte korporátní strukturu a skutečné vlastnictví až k lidem za protistranou.
Průběžný monitoring
Přeprověřujte portfolio dle plánu a nechte se upozornit, když se stav subjektu změní.
Hromadný screening
Zpracujte hromadné soubory CSV/XLSX stejnými kontrolami se sledováním úlohy a exportovatelnými důkazy.
Vývojářské API
Zabudujte screening přímo do onboardingu a compliance workflow přes zdokumentované REST API.
§02Jeden subjekt, každá doména, jeden běh
REG · 02 / 03Ukázka, ne jen slova
Jeden subjekt, každá doména, jeden běh
Jeden screeningový běh se dotkne každé funkce v registru najednou. Toto je stopa, kterou zanechá.
Každá doména se vyřeší ve stejném běhu — registr výše je přesně to, co engine skutečně kontroluje.
§03Compliance playbooky
REG · 03 / 03Praktické návody, jak tyto funkce využít v praxi.
Kontrolní seznam pro hromadný screening
Spouštějte hromadné kontroly CSV/XLSX s konzistentními kontrolními mechanismy a auditními důkazy.
Průvodce API pro screening PEP
Zapojte kontroly PEP, vlastnictví, negativních médií a sankčních signálů do onboardingu.
Šablona workflow
Provozní šablona pro spouštěče screeningu, třídění a eskalace.
§04Často kladené dotazy
FAQQ.01Co registr funkcí pokrývá?
Indexuje každou screeningovou funkci, kterou platforma provádí — sankce, PEP, kriminální watchlisty, negativní média, vlastnictví KYB/UBO, průběžný monitoring, hromadné zpracování a vývojářské API — s odkazem na podrobnou stránku každé funkce.
Q.02Mohu tyto funkce použít mimo finanční sektor?
Ano. Stejné workflow podporují zemědělství, logistiku, výrobu, právní služby, fintech a jakoukoli organizaci prověřující klienty, dodavatele nebo třetí strany.
Q.03Zahrnují funkce i hromadné operace?
Ano. Hromadný screening zpracuje soubory CSV/XLSX s mnoha subjekty najednou, se sledováním průběhu úlohy a exportovatelnými, auditovatelnými výsledky.
Q.04Je k dispozici API pro automatizaci?
Ano. Vývojářské API zpřístupňuje stejné screeningové funkce programově, takže je můžete zabudovat do stávajících onboardingových a compliance systémů.