ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · KYC Case Fileclassification: demo · case KYC-2024-04471
    KYC onboarding

    Víte opravdu, s kým podepisujete smlouvu?

    Jedno jméno. Pět minut. Kompletní rizikový profil — sankce, PEP, negativní média, skutečné vlastnictví. Ještě před smlouvou, ne až po telefonátu od regulátora.

    Prověřit klienta nyníZobrazit ceník

    Subject of investigation

    p. 01 / 08

    A trading company in the UAE wants an account. What follows is what one €0.39 run returned, exhibit by exhibit.

    Case file — KYC investigation · REF KYC-2024-04471
    Under review
    EntityAl-Rashid Trading FZE
    CountryUnited Arab Emirates (UAE)
    TypeTrading Company
    Initiated4 Sep 2026 · 14:12 UTC
    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    Evidence 1 — Sanctions screen

    p. 02 / 08

    The snapshot: 51 sanctions sources. Zero hits.

    A Quick Check now runs 59 sanctions and restriction sources in one pass — OFAC, EU, UN, UK, DFAT, SECO, Canada and the national and sectoral lists behind them. In this dated illustrative snapshot, Al-Rashid Trading FZE matched none of the 51 sources checked. The exhibit shows ten of those sources.

    "No sanctions match. The ownership chain and the media are where this case turns."

    Exhibit — Sanctions screen: Al-Rashid Trading FZE
    No match
    🇺🇸 OFAC SDNNo match
    🇪🇺 EU ConsolidatedNo match
    🇺🇳 UN Security CouncilNo match
    🇬🇧 UK HM TreasuryNo match
    🇦🇺 Australia DFATNo match
    🇨🇭 Switzerland SECONo match
    🇨🇦 Canada SEMANo match
    🇸🇬 MAS SingaporeNo match
    🇯🇵 METI JapanNo match
    🇫🇷 DGT FranceNo match

    Illustrative snapshot: 10 of 51 sanctions sources shown · 0 matches

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    Evidence 2 — Ownership & PEP

    p. 03 / 08

    Who really owns this company?

    Corporate layers exist to obscure control. The €14.90 Deep Research Report follows owners and officers through them and cites a source URL for every entity and every relationship it draws.

    Exhibit 03Ownership & control — Al-Rashid Trading FZE
    PEP match · UBO
    Screened 2026-09-04 14:12 UTC59 sanctions sources · 16 criminal watchlists · 297 PEP/RCA datasetsSnapshot 2026-09-04 · point-in-time
    ClearReviewMatch / PEPverifiedunverified
    L0 · SubjectClear

    Al-Rashid Trading FZE

    Company · AE · Dubai (JAFZA)

    Reg. JAFZA-178423

    Director since 2019
    DirectorClear

    K. Al-Mansouri

    Person · AE · United Arab Emirates

    DOB 1979 · Emirates ID ···4471

    Owns 100%
    L1 · HoldingClear

    Gulf Ventures Holding Ltd

    Company · KY · Cayman Islands

    Reg. CR-342118

    45% · unverified
    ShareholderReview

    Undisclosed holder(s)

    Undisclosed · not in registry extract

    45% · no filing since 2021

    Owns 55%
    L2 · HoldingReview

    ATR International Ltd

    Company · VG · British Virgin Islands

    Co. no. 1927734

    Nominee director
    NomineeReview

    Harbourview Nominees Ltd

    Company · VG · British Virgin Islands

    Co. no. 1540021

    UBO 100%
    L3 · UBOPEP match

    F. Al-Rashid

    Person · SA · Saudi Arabia

    DOB 1971 · passport SA

    Father · primary PEP
    FamilyPEP

    M. Al-Rashid

    Person · SA · Saudi Arabia

    Former minister 2009–2014

    Findings register

    8 names · 4 layers · 2026-09-04 14:12 UTC

    01

    PEP — F. Al-Rashid, UBO (L3)

    Match · EDD

    Family member of a former minister (father, primary PEP). Reached through 3 corporate layers: KY → VG → UBO.

    PEP register · 297 contributing datasets

    02

    Sanctions — 8 names screened

    No match

    0 candidates across 59 sanctions sources (OFAC SDN, EU, UN, UK HM Treasury and the rest of the register).

    Point-in-time snapshot 2026-09-04

    03

    Criminal watchlists — 8 names screened

    No match

    0 candidates across 16 wanted-person lists; Interpol Red Notices via live lookup.

    Point-in-time snapshot 2026-09-04

    04

    Ownership — 45% of L1 not disclosed

    Review

    Registry extract lists 45% of Gulf Ventures Holding Ltd as “other shareholders”; no filing since 2021. Beneficial holder unverified.

    Registry extract (KY) 2026-08-30 · company filings

    05

    Adverse media — 3 articles, 3 languages

    Review

    Maeil Business Newspaper (KO), Ziarul Financiar (RO), Al-Sharq Al-Awsat (AR): smuggling and sanctions-evasion allegations, 2023–2024.

    Exhibit 04 · cited sources

    Specimen output · entities fictitious · demoPer name: Quick Check €0.39 · ownership map: Deep Research Report €14.90

    UBO F. Al-Rashid identified as PEP — son of a former minister. 3 corporate layers traced to reach this finding.

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    Evidence 3 — Adverse media

    p. 04 / 08

    What the press wrote, in the language it was written in

    A designation is the end of a story the local press usually runs first. A €0.99 Adverse Media Check reads those sources and puts a clickable link behind every finding.

    Exhibit 04Adverse media — Al-Rashid Trading FZE
    3 hits
    Searched 2026-09-04 14:12 UTCVariants: Al-Rashid · الراشد · 알라시드News · regulatory filings · court records
    KO

    Maeil Business Newspaper

    Jan 2024

    Review

    알라시드 트레이딩, 이란 부품 밀수 의혹

    Al-Rashid Trading suspected of Iran parts smuggling

    Match basis · Name + UAE + trading activity

    Sanctions evasion · Iran

    RO

    Ziarul Financiar

    Mar 2024

    Review

    Companie din EAU, legată de rețea de evaziune sancțiuni

    UAE company linked to sanctions evasion network

    Match basis · Name variant + UAE + network

    Sanctions evasion network

    AR

    Al-Sharq Al-Awsat

    Nov 2023

    Review

    تحقيق في شركة الراشد بشأن انتهاكات التصدير

    Investigation into Al-Rashid Co. over export violations

    Match basis · Arabic name form + UAE + exports

    Export-control violation

    3 hits · 3 languages · searched 50+ languagesAdverse Media Check €0.99 · cited sources · local-language expansion

    "Three languages. An English-only search returns an empty page and lets you read it as clean."

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    The verdict

    p. 05 / 08

    One run, €0.39, and a PDF that still says this in two years.

    Sanctions, PEP, criminal watchlists and the ownership chain land in one report. The snapshot is stored as it stood today and is never recalculated when a list moves, so the file an examiner opens is the decision you actually made.

    Final investigation report — Al-Rashid Trading FZE
    EDD Required
    human review · hitl
    SanctionsSnapshot: no match across 51 sanctions sources
    PEPMatch — UBO F. Al-Rashid
    Adverse Media3 hits across 3 languages
    Ownership3 layers traced, UBO identified

    Point-in-time snapshot · sources cited · never recalculated

    Od jména k rizikovému spisu v pěti krocích

    p. 06 / 08
    1

    Zadejte jméno

    Jméno, země, jakékoli identifikátory. Jakékoli písmo. Firma nebo fyzická osoba.

    2

    AI spustí screening napříč zdroji

    Sankce, PEP, negativní média, rejstříky vlastnictví — všechno naráz. Přepisuje do latinky, sleduje řetězce.

    3

    Zkontrolujte zjištění

    Skóre spolehlivosti, citace zdrojů, řetězce odůvodnění. Váš tým přesně vidí, proč bylo něco označeno.

    4

    Rizikové rozhodnutí

    Standardní CDD, zesílené EDD, nebo zamítnutí. Rozhodnutí je na vás — s kompletními důkazy.

    5

    Exportujte compliance spis

    Časově orazítkovaná zpráva. Zdroje, skóre, odůvodnění. Připraveno pro audit.

    By the numbers

    p. 07 / 08

    Každý

    Oficiální zdroj kontrolovaný při každém screeningu

    Pokrytí ScreenVeritAI

    50+

    Jazyků, které AI agent prohledává

    Vícejazyčný engine ScreenVeritAI

    <5 min

    K úplnému rizikovému profilu klienta

    Srovnávací hodnoty ScreenVeritAI

    Otázky

    p. 08 / 08
    01Co potřebuji k zahájení screeningu?
    Celé jméno a zemi. U firem: název subjektu a jurisdikci. Další identifikátory zvyšují přesnost, ale nejsou povinné.
    02Jak dlouho screening trvá?
    Méně než pět minut. Sankce, PEP, negativní média a vlastnictví se kontrolují paralelně.
    03Můžu prověřit jména v nelatinském písmu?
    Ano — arabština, azbuka, hangul, čínština, jakékoli písmo. AI automaticky přepisuje do latinky a generuje varianty.
    04Co se stane, když AI něco najde?
    Každé zjištění ukazuje skóre spolehlivosti, zdroj a řetězec odůvodnění. Váš tým zkontroluje a rozhodne — pokračovat, eskalovat na EDD, nebo zamítnout.
    05Můžu to napojit na náš stávající onboardingový systém?
    Ano. REST API přijme údaje o klientovi a vrátí strukturované výsledky. Zabudujte je do svého CRM, portálu nebo systému pro správu případů.
    06Stačí zpráva pro regulátory?
    Časově orazítkované výsledky, citace zdrojů, skóre spolehlivosti, riziková klasifikace, odůvodnění rozhodnutí. Navrženo pro soulad s FATF, EU AMLR, FinCEN a britským MLR.
    07Čím se to liší od kontroly sankčního seznamu?
    Kontrola seznamu vám řekne, zda je jméno zakázané. My vám řekneme, kdo firmu skutečně vlastní, zda je kdokoli napojený PEP, co o ní píší média ve více než 50 jazycích, a jak vypadá celý rizikový profil.
    08Můžu prověřit dávku klientů najednou?
    Ano. Nahrajte CSV, získáte jednotlivé reporty. Stejně důkladný screening u každého subjektu.
    Klíčové pojmy
    KYC (Know Your Customer)
    Regulatorní požadavek ověřit identitu a posoudit riziko ještě před onboardingem. Základ AML compliance.
    CDD (Customer Due Diligence)
    Standardní onboardingové kontroly: identita, vlastnictví, posouzení rizik. Vyžadováno u všech klientů podle AML předpisů.
    EDD (Enhanced Due Diligence)
    Hlubší šetření u vysoce rizikových klientů — status PEP, negativní média, vysoce rizikové jurisdikce. Vyžaduje schválení vedením.
    UBO (Ultimate Beneficial Owner / skutečný majitel)
    Osoba, která subjekt v konečném důsledku vlastní nebo ovládá — obvykle 25 % a více podílu. Povinná identifikace podle AML předpisů.
    PEP (Politically Exposed Person)
    Současný nebo bývalý významný veřejný funkcionář. Rozšiřuje se na rodinu a spolupracovníky. Vyžaduje EDD.
    Prověrka negativních médií
    Vyhledávání ve zprávách a veřejných záznamech kvůli podvodům, korupci, obcházení sankcí. Riziko často odhalí měsíce před formálním označením.
    Regulatorní zdroje
    1. 01
    2. 02
    3. 03
    4. 04
    5. 05
    Související postupy

    Prověření nového dodavatele

    Ověřte dodavatele ještě před první objednávkou.

    Prověrka partnerů (Partner Due Diligence)

    Hloubkový screening pro fúze, akvizice a partnerství.

    Hromadné přeprověření

    Přeprověřte celou svou klientskou základnu během hodin.

    Integrace API

    Zabudujte screening do svého onboardingového procesu.

    chk kyc-04471svai-case-filev13 figures · demo

    End of case file.

    Zahajte screening během několika minut.

    Vyberte si tarif a začněte prověřovat ještě dnes.

    Zobrazit ceník