ScreenVeritAI
    SOURCE REGISTER · 75 ENTRIESAS OF JUNE 2026

    Globální pokrytí rizik

    75 oficiálních screeningových zdrojů na jedné platformě — 11 hlavních sankčních jurisdikcí a 48 doplňkových seznamů, 16 seznamů hledaných osob, samostatná databáze PEP s 750 000+ záznamy ze 134 veřejných zdrojů a živá AI prověrka negativních médií. Pokrytí průběžně aktualizujeme tak, aby odpovídalo standardům AML/KYC.

    75
    Oficiálních screeningových zdrojů
    59
    Sankčních jurisdikcí a doplňkových seznamů
    16
    Seznamů hledaných osob
    750,000+
    Záznamů PEP · 134 zdrojů

    §01Sankce a seznamy hledaných osob

    REG · 01 / 04

    Screening v reálném čase napříč 59 sankčními zdroji — 11 hlavních jurisdikcí (US OFAC, EU, OSN, UK a další) plus 48 doplňkových národních, sektorových a multilaterálních seznamů.

    U.S. OFAC Sanctions ListEU Consolidated Sanctions ListFrance National Sanctions ListPoland Sanctions ListUK Sanctions List (OFSI)UN Security Council Consolidated ListCanada Consolidated Sanctions ListAustralia DFAT Consolidated ListSwitzerland SECO Sanctions ListSouth Africa Targeted Financial SanctionsNew Zealand Sanctions ListUnited States · BIS Denied Persons ListUnited States · BIS Entity ListUnited States · BIS Unverified ListUnited States · BIS Military End User ListUnited States · AECA Debarred List — AdministrativeUnited States · AECA Debarred List — StatutoryUnited States · OFAC 31 CFR Part 587United States · OFAC 31 CFR Part 587 — General License 26United States · OFAC 31 CFR Part 587 — General License 30United States · OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)United States · Enforcement Actions ListCanada · Corrupt Foreign Officials Sanctions ListCanada · Public Safety Terrorist Entities ListCanada · Tunisia (PEFP) Regulations ListCanada · Ukraine (PEFP) Regulations ListCanada · Regulations Establishing a List of EntitiesCanada · Suppression of Terrorism RegulationsIsrael · Declaration on ActivistsIsrael · Seizure of Terrorist PropertyIsrael · Cryptocurrency SeizuresIsrael · Terrorist Organizations ListMultilateral development banks · Debarred Firms and IndividualsMultilateral development banks · Ineligible EntitiesMultilateral development banks · Sanctions and Third-Party FindingsMultilateral development banks · Sanctions ListMultilateral development banks · Sanctioned Firms and IndividualsArgentina · RePET Persons and EntitiesCzech Republic · National Sanctions ListEU (sectoral) · Sanctions and Enforcement TableFrance · National Asset-Freezing RegisterUnited Kingdom · Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsHong Kong · Anti-Terrorism Measures Ordinance ListHong Kong · UN Sanctions Ordinance ListIndonesia · DTTOT and WMD Sanctions ListIndia · Banned Terrorist OrganisationsIndia · Individual Terrorists Under UAPALebanon · National ListSri Lanka · Proliferation of WMD SanctionsSri Lanka · Terrorism and Terrorism Financing SanctionsLatvia · Sanctions ListMonaco · Asset-Freezing Measures ListMalaysia · Sanctions ListNetherlands · National Terrorism Sanctions ListNew Zealand · Designated Entities ListPoland · Restrictive Measures (Article 118)Qatar · National Counter-Terrorism Committee ListUnited Nations · Designated Vessels ListAustralia · Listed Terrorist Organisations

    Všech 59 sankčních zdrojů podle jurisdikce najdete v přehledové tabulce níže.

    §02Seznamy hledaných osob

    REG · 02 / 04

    16 oficiálních seznamů hledaných a trestně stíhaných osob, včetně Interpol Red Notices ověřovaných živým vyhledáváním v reálném čase.

    Interpol Red NoticesŽivé vyhledáváníUS FBI Most WantedEuropolUK NCAGermany BKACanada RCMPNetherlands PolitieSouth Africa SAPSHong Kong ICACHong Kong PoliceRomania PolitiaTaiwan CIBJapan NPALithuania IRDGhana Police/EOCONigeria ICPC/NPF

    Interpol Red Notices se prověřuje živým vyhledáváním v reálném čase; zbývajících 15 seznamů je indexováno pro okamžité vyhledávání.

    §03PEP a vysoce rizikové role

    REG · 03 / 04

    01

    PEP a vysoce rizikové role

    Samostatná databáze PEP: 750 000+ strukturovaných záznamů ze 134 veřejných zdrojů, rozšířená o AI/OSINT vyhledávání aktuálních a kontextových signálů.

    • Hlavy států a vlád
    • Poslanci parlamentu a členové soudní moci
    • Vedoucí pracovníci státních podniků
    • Diplomatické funkce
    • Rodinní příslušníci a blízcí spolupracovníci

    02

    Negativní média

    Živá AI prověrka negativních médií (OSINT) s prokliknutelnými, citovanými zdroji — ne zastaralý zpravodajský kanál indexovaný podle klíčových slov.

    • Finanční kriminalita a podvody
    • Korupce a úplatkářství
    • Obcházení sankcí
    • Financování terorismu
    • Opatření regulátorů a orgánů dohledu

    03

    Vlastnictví a kontrola

    Mapování vlastnické a řídicí struktury — dohledáváme konečné vlastníky, jednatele a spřízněné strany za firmou, včetně nepřímých cest kontroly.

    • Obchodní rejstříky
    • Podání akcionářů
    • Seznamy jednatelů a statutárních orgánů
    • Odvozená síťová analýza
    • Nepřímé cesty kontroly

    §04Zdroje podle jurisdikce

    REG · 04 / 04

    Každý sankční zdroj, proti kterému ScreenVeritAI prověřuje, seřazený podle jurisdikce a vydávajícího orgánu — plný detail za výše uvedeným číslem 75 zdrojů.

    K datu June 2026

    11 hlavních sankčních jurisdikcí

    JurisdikceSeznam
    United StatesU.S. OFAC Sanctions List
    European UnionEU Consolidated Sanctions List
    FranceFrance National Sanctions List
    PolandPoland Sanctions List
    United KingdomUK Sanctions List (OFSI)
    United NationsUN Security Council Consolidated List
    CanadaCanada Consolidated Sanctions List
    AustraliaAustralia DFAT Consolidated List
    SwitzerlandSwitzerland SECO Sanctions List
    South AfricaSouth Africa Targeted Financial Sanctions
    New ZealandNew Zealand Sanctions List

    48 doplňkových národních, sektorových a multilaterálních seznamů

    United States

    SeznamVydávající orgán
    BIS Denied Persons ListBureau of Industry and Security
    BIS Entity ListBureau of Industry and Security
    BIS Unverified ListBureau of Industry and Security
    BIS Military End User ListBureau of Industry and Security
    AECA Debarred List — AdministrativeDirectorate of Defense Trade Controls
    AECA Debarred List — StatutoryDirectorate of Defense Trade Controls
    OFAC 31 CFR Part 587Dept. of the Treasury OFAC
    OFAC 31 CFR Part 587 — General License 26Dept. of the Treasury OFAC
    OFAC 31 CFR Part 587 — General License 30Dept. of the Treasury OFAC
    OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)Dept. of the Treasury OFAC
    Enforcement Actions ListOffice of the Comptroller of the Currency

    Canada

    SeznamVydávající orgán
    Corrupt Foreign Officials Sanctions ListDept. of Justice Canada
    Public Safety Terrorist Entities ListPublic Safety Canada
    Tunisia (PEFP) Regulations ListDept. of Justice Canada
    Ukraine (PEFP) Regulations ListDept. of Justice Canada
    Regulations Establishing a List of EntitiesDept. of Justice Canada
    Suppression of Terrorism RegulationsDept. of Justice Canada

    Israel

    SeznamVydávající orgán
    Declaration on ActivistsNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Seizure of Terrorist PropertyNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Cryptocurrency SeizuresNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Terrorist Organizations ListNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)

    Multilateral development banks

    SeznamVydávající orgán
    Debarred Firms and IndividualsWorld Bank
    Ineligible EntitiesEuropean Bank for Reconstruction and Development
    Sanctions and Third-Party FindingsEuropean Bank for Reconstruction and Development
    Sanctions ListAsian Development Bank
    Sanctioned Firms and IndividualsInter-American Development Bank

    Argentina

    SeznamVydávající orgán
    RePET Persons and EntitiesRePET

    Czech Republic

    SeznamVydávající orgán
    National Sanctions ListMinistry of Foreign Affairs

    EU (sectoral)

    SeznamVydávající orgán
    Sanctions and Enforcement TableEuropean Securities and Markets Authority (ESMA)

    France

    SeznamVydávající orgán
    National Asset-Freezing RegisterDirection générale du Trésor

    United Kingdom

    SeznamVydávající orgán
    Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsUK Home Office

    Hong Kong

    SeznamVydávající orgán
    Anti-Terrorism Measures Ordinance ListSecurity Bureau
    UN Sanctions Ordinance ListCommerce and Economic Development Bureau

    Indonesia

    SeznamVydávající orgán
    DTTOT and WMD Sanctions ListPPATK

    India

    SeznamVydávající orgán
    Banned Terrorist OrganisationsMinistry of Home Affairs
    Individual Terrorists Under UAPAMinistry of Home Affairs

    Lebanon

    SeznamVydávající orgán
    National ListInternal Security Forces

    Sri Lanka

    SeznamVydávající orgán
    Proliferation of WMD SanctionsFinancial Intelligence Unit
    Terrorism and Terrorism Financing SanctionsFinancial Intelligence Unit

    Latvia

    SeznamVydávající orgán
    Sanctions ListFinancial Intelligence Service

    Monaco

    SeznamVydávající orgán
    Asset-Freezing Measures ListDirection du Budget et du Trésor

    Malaysia

    SeznamVydávající orgán
    Sanctions ListMinistry of Home Affairs

    Netherlands

    SeznamVydávající orgán
    National Terrorism Sanctions ListGovernment of the Netherlands

    New Zealand

    SeznamVydávající orgán
    Designated Entities ListNew Zealand Police

    Poland

    SeznamVydávající orgán
    Restrictive Measures (Article 118)Ministry of Finance

    Qatar

    SeznamVydávající orgán
    National Counter-Terrorism Committee ListMinistry of Interior

    United Nations

    SeznamVydávající orgán
    Designated Vessels ListUN Security Council

    Australia

    SeznamVydávající orgán
    Listed Terrorist OrganisationsAustralian Government
    END OF REGISTER

    Poznámka: Některé datové sady podléhají licencování, regionální dostupnosti a předpisům o ochraně dat. Pokrytí se průběžně vyvíjí, jak přibývají nové zdroje.

    Ready to screen against all of these sources?

    Vyberte si tarif a začněte prověřovat ještě dnes.

    Zobrazit ceník