SOURCE REGISTER · 67 ENTRIESAS OF JUNE 2026
Globální pokrytí rizik
67 oficiálních screeningových zdrojů na jedné platformě — 11 hlavních sankčních jurisdikcí a 40 doplňkových seznamů, 16 seznamů hledaných osob, samostatná databáze PEP s 750 000+ záznamy ze 134 veřejných zdrojů a živá AI prověrka negativních médií. Pokrytí průběžně aktualizujeme tak, aby odpovídalo standardům AML/KYC.
67
Oficiálních screeningových zdrojů
51
Sankčních jurisdikcí a doplňkových seznamů
16
Seznamů hledaných osob
750,000+
Záznamů PEP · 134 zdrojů
Sankce a seznamy hledaných osob
REG · 01 / 04Screening v reálném čase napříč 51 sankčními zdroji — 11 hlavních jurisdikcí (US OFAC, EU, OSN, UK a další) plus 40 doplňkových národních, sektorových a multilaterálních seznamů.
U.S. OFAC Sanctions ListEU Consolidated Sanctions ListFrance National Sanctions ListPoland Sanctions ListUK Sanctions List (OFSI)UN Security Council Consolidated ListCanada Consolidated Sanctions ListAustralia DFAT Consolidated ListSwitzerland SECO Sanctions ListSouth Africa Targeted Financial SanctionsNew Zealand Sanctions ListUnited States · BIS Denied Persons ListUnited States · BIS Entity ListUnited States · BIS Unverified ListUnited States · BIS Military End User ListUnited States · OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)United States · Enforcement Actions ListCanada · Corrupt Foreign Officials Sanctions ListCanada · Public Safety Terrorist Entities ListCanada · Tunisia (PEFP) Regulations ListCanada · Ukraine (PEFP) Regulations ListCanada · Regulations Establishing a List of EntitiesCanada · Suppression of Terrorism RegulationsIsrael · Declaration on ActivistsIsrael · Seizure of Terrorist PropertyIsrael · Cryptocurrency SeizuresIsrael · Terrorist Organizations ListMultilateral development banks · Debarred Firms and IndividualsMultilateral development banks · Ineligible EntitiesMultilateral development banks · Sanctions ListMultilateral development banks · Sanctioned Firms and IndividualsArgentina · RePET Persons and EntitiesCzech Republic · National Sanctions ListEU (sectoral) · Sanctions and Enforcement TableUnited Kingdom · Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsHong Kong · Anti-Terrorism Measures Ordinance ListHong Kong · UN Sanctions Ordinance ListIndonesia · DTTOT and WMD Sanctions ListIndia · Banned Terrorist OrganisationsIndia · Individual Terrorists Under UAPALebanon · National ListSri Lanka · Proliferation of WMD SanctionsSri Lanka · Terrorism and Terrorism Financing SanctionsLatvia · Sanctions ListMonaco · Asset-Freezing Measures ListMalaysia · Sanctions ListNetherlands · National Terrorism Sanctions ListPoland · Restrictive Measures (Article 118)Qatar · National Counter-Terrorism Committee ListUnited Nations · Designated Vessels ListAustralia · Listed Terrorist Organisations
Všech 51 sankčních zdrojů podle jurisdikce najdete v přehledové tabulce níže.
Seznamy hledaných osob
REG · 02 / 0416 oficiálních seznamů hledaných a trestně stíhaných osob, včetně Interpol Red Notices ověřovaných živým vyhledáváním v reálném čase.
Interpol Red NoticesŽivé vyhledáváníUS FBI Most WantedEuropolUK NCAGermany BKACanada RCMPNetherlands PolitieSouth Africa SAPSHong Kong ICACHong Kong PoliceRomania PolitiaTaiwan CIBJapan NPALithuania IRDGhana Police/EOCONigeria ICPC/NPF
Interpol Red Notices se prověřuje živým vyhledáváním v reálném čase; zbývajících 15 seznamů je indexováno pro okamžité vyhledávání.
PEP a vysoce rizikové role
REG · 03 / 0401
PEP a vysoce rizikové role
Samostatná databáze PEP: 750 000+ strukturovaných záznamů ze 134 veřejných zdrojů, rozšířená o AI/OSINT vyhledávání aktuálních a kontextových signálů.
- Hlavy států a vlád
- Poslanci parlamentu a členové soudní moci
- Vedoucí pracovníci státních podniků
- Diplomatické funkce
- Rodinní příslušníci a blízcí spolupracovníci
02
Negativní média
Živá AI prověrka negativních médií (OSINT) s prokliknutelnými, citovanými zdroji — ne zastaralý zpravodajský kanál indexovaný podle klíčových slov.
- Finanční kriminalita a podvody
- Korupce a úplatkářství
- Obcházení sankcí
- Financování terorismu
- Opatření regulátorů a orgánů dohledu
03
Vlastnictví a kontrola
Mapování vlastnické a řídicí struktury — dohledáváme konečné vlastníky, jednatele a spřízněné strany za firmou, včetně nepřímých cest kontroly.
- Obchodní rejstříky
- Podání akcionářů
- Seznamy jednatelů a statutárních orgánů
- Odvozená síťová analýza
- Nepřímé cesty kontroly
Zdroje podle jurisdikce
REG · 04 / 04Každý sankční zdroj, proti kterému ScreenVeritAI prověřuje, seřazený podle jurisdikce a vydávajícího orgánu — plný detail za výše uvedeným číslem 67 zdrojů.
K datu June 2026
11 hlavních sankčních jurisdikcí
| Jurisdikce | Seznam |
|---|---|
| United States | U.S. OFAC Sanctions List |
| European Union | EU Consolidated Sanctions List |
| France | France National Sanctions List |
| Poland | Poland Sanctions List |
| United Kingdom | UK Sanctions List (OFSI) |
| United Nations | UN Security Council Consolidated List |
| Canada | Canada Consolidated Sanctions List |
| Australia | Australia DFAT Consolidated List |
| Switzerland | Switzerland SECO Sanctions List |
| South Africa | South Africa Targeted Financial Sanctions |
| New Zealand | New Zealand Sanctions List |
40 doplňkových národních, sektorových a multilaterálních seznamů
United States
| Seznam | Vydávající orgán |
|---|---|
| BIS Denied Persons List | Bureau of Industry and Security |
| BIS Entity List | Bureau of Industry and Security |
| BIS Unverified List | Bureau of Industry and Security |
| BIS Military End User List | Bureau of Industry and Security |
| OFAC Executive Order 13959 (non-SDN) | Dept. of the Treasury OFAC |
| Enforcement Actions List | Office of the Comptroller of the Currency |
Canada
| Seznam | Vydávající orgán |
|---|---|
| Corrupt Foreign Officials Sanctions List | Dept. of Justice Canada |
| Public Safety Terrorist Entities List | Public Safety Canada |
| Tunisia (PEFP) Regulations List | Dept. of Justice Canada |
| Ukraine (PEFP) Regulations List | Dept. of Justice Canada |
| Regulations Establishing a List of Entities | Dept. of Justice Canada |
| Suppression of Terrorism Regulations | Dept. of Justice Canada |
Israel
| Seznam | Vydávající orgán |
|---|---|
| Declaration on Activists | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
| Seizure of Terrorist Property | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
| Cryptocurrency Seizures | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
| Terrorist Organizations List | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
Multilateral development banks
| Seznam | Vydávající orgán |
|---|---|
| Debarred Firms and Individuals | World Bank |
| Ineligible Entities | European Bank for Reconstruction and Development |
| Sanctions List | Asian Development Bank |
| Sanctioned Firms and Individuals | Inter-American Development Bank |
Argentina
| Seznam | Vydávající orgán |
|---|---|
| RePET Persons and Entities | RePET |
Czech Republic
| Seznam | Vydávající orgán |
|---|---|
| National Sanctions List | Ministry of Foreign Affairs |
EU (sectoral)
| Seznam | Vydávající orgán |
|---|---|
| Sanctions and Enforcement Table | European Securities and Markets Authority (ESMA) |
United Kingdom
| Seznam | Vydávající orgán |
|---|---|
| Proscribed Terrorist Groups or Organisations | UK Home Office |
Hong Kong
| Seznam | Vydávající orgán |
|---|---|
| Anti-Terrorism Measures Ordinance List | Security Bureau |
| UN Sanctions Ordinance List | Commerce and Economic Development Bureau |
Indonesia
| Seznam | Vydávající orgán |
|---|---|
| DTTOT and WMD Sanctions List | PPATK |
India
| Seznam | Vydávající orgán |
|---|---|
| Banned Terrorist Organisations | Ministry of Home Affairs |
| Individual Terrorists Under UAPA | Ministry of Home Affairs |
Lebanon
| Seznam | Vydávající orgán |
|---|---|
| National List | Internal Security Forces |
Sri Lanka
| Seznam | Vydávající orgán |
|---|---|
| Proliferation of WMD Sanctions | Financial Intelligence Unit |
| Terrorism and Terrorism Financing Sanctions | Financial Intelligence Unit |
Latvia
| Seznam | Vydávající orgán |
|---|---|
| Sanctions List | Financial Intelligence Service |
Monaco
| Seznam | Vydávající orgán |
|---|---|
| Asset-Freezing Measures List | Direction du Budget et du Trésor |
Malaysia
| Seznam | Vydávající orgán |
|---|---|
| Sanctions List | Ministry of Home Affairs |
Netherlands
| Seznam | Vydávající orgán |
|---|---|
| National Terrorism Sanctions List | Government of the Netherlands |
Poland
| Seznam | Vydávající orgán |
|---|---|
| Restrictive Measures (Article 118) | Ministry of Finance |
Qatar
| Seznam | Vydávající orgán |
|---|---|
| National Counter-Terrorism Committee List | Ministry of Interior |
United Nations
| Seznam | Vydávající orgán |
|---|---|
| Designated Vessels List | UN Security Council |
Australia
| Seznam | Vydávající orgán |
|---|---|
| Listed Terrorist Organisations | Australian Government |
Pokrytí – odpovědi na nejčastější otázky
Q & A- Q01
Kolik zdrojů ScreenVeritAI prověřuje?
- ScreenVeritAI prověřuje 67 oficiálních zdrojů: 51 sankčních zdrojů – 11 hlavních sankčních jurisdikcí a 40 doplňkových národních a sektorových seznamů – a 16 seznamů hledaných osob. Samostatná databáze politicky exponovaných osob k tomu obsahuje 750 000+ strukturovaných záznamů ze 134 veřejných zdrojů. Kompletní přehled zveřejňujeme zdroj po zdroji na této stránce pokrytí.
- Q02
Které sankční jurisdikce jsou pokryté?
- ScreenVeritAI pokrývá 11 hlavních sankčních jurisdikcí: Spojené státy (OFAC), Evropskou unii, OSN, Spojené království (OFSI), Francii, Polsko, Kanadu, Austrálii, Švýcarsko, Jihoafrickou republiku a Nový Zéland. Vedle těchto konsolidovaných seznamů prověřuje ještě 40 doplňkových národních a sektorových seznamů, z nichž každý je v přehledu níže uveden i s vydávajícím orgánem.
- Q03
Odkud pocházejí data o PEP?
- ScreenVeritAI provozuje samostatnou databázi politicky exponovaných osob se 750 000+ strukturovanými záznamy ze 134 veřejných zdrojů. Pokrývá hlavy států a vlád, poslance a soudce, vedení státních podniků, diplomaty i jejich rodinné příslušníky a blízké spolupracovníky. Vyhledávání pomocí AI a OSINT navíc doplňuje aktuální nebo kontextové role, které strukturované rejstříky zatím nezachytily.
- Q04
Pokrývá ScreenVeritAI i negativní média a vlastnickou strukturu?
- Ano. Kromě sankcí, seznamů hledaných osob a záznamů PEP prověřuje ScreenVeritAI také negativní média – nepříznivé zprávy v místních jazycích, s citací u každého zjištění – a mapuje vlastnickou strukturu, statutární orgány i skutečné majitele. Obě oblasti se pro každý případ zkoumají živě, ne čtením z pevného seznamu, a proto se do přehledu 67 zdrojů nezapočítávají.
END OF REGISTER
Poznámka: Některé datové sady podléhají licencování, regionální dostupnosti a předpisům o ochraně dat. Pokrytí se průběžně vyvíjí, jak přibývají nové zdroje.