Úrovně AI screeningu
Tři úrovně inteligence screeningu
Od okamžitého deterministického Quick Check po AI-ověřené shody, které označí pravděpodobné falešné shody — zvolte hloubku, kterou daný případ potřebuje, napříč sankcemi, PEP i seznamy hledaných osob. Hostováno v EU.
Дмитрий Ковалёв → Dmitri Kovalev
Vygenerována varianta přepisu do latinky
Kandidát OFAC SDN
Neshoda data narození: 1971 vs. 1984
Kandidát EU Consolidated List
Jméno a národnost odpovídají
Odůvodnění + indikátory
Exportováno do důkazního PDF
Problém
Víc shod, nebo méně falešných shod — většina nástrojů vás nutí vybrat si
AI screening aplikuje strojovou inteligenci na porovnávání jmen v sankcích a AML: rozšiřuje dotazy, rozpoznává přepisy do latinky i aliasy a odůvod ňuje, zda je nález skutečnou shodou. Místo jednoho rigidního porovnání řetězců nabízí ScreenVeritAI tři úrovně — týmy tak zachytí víc skutečných shod a přitom stráví méně času čištěním šumu.
Zpřísníte porovnávání a analytici se utopí ve falešných shodách; povolíte ho a přepsané jméno proklouzne na živý seznam. Jediný pevný algoritmus nemůže obsloužit milionřádkový monitoring i vysoce rizikové rozhodnutí o onboardingu zároveň. ScreenVeritAI rozděluje problém do tří úrovní, které volíte pro každou kontrolu zvlášť, takže se míra záchytu i čas posuzovatele přizpůsobí riziku daného případu, místo aby byly pevně dané pro celý účet.
Tři úrovně vedle sebe
Každá úroveň prověřuje stejné oficiální zdroje. Mění se způsob porovnávání jmen, míra odůvodnění a to, co — pokud vůbec něco — se posílá AI modelům.
| Úroveň screeningu | Co dělá | Kdy ji použít | Data odesílaná AI modelům | Cena za kontrolu |
|---|---|---|---|---|
| Quick Check | Deterministické přesné a strukturované porovnávání napříč všemi zdroji — bez AI v procesu. | Vysokoobjemový, nízkorizikový screening a hromadný monitoring, kde záleží především na rychlosti a ceně. | Žádná — data neopouštějí platformu. | €0.79 |
| AI-Enhanced Check | Přidává rozšíření dotazu, přepis do latinky a rozpoznávání aliasů pro širší záchyt. | Nelatinská písma, přepsané záznamy nebo kdekoli může prostá kontrola přehlédnout varianty jména. | Jen rozšířené tvary jména, přes modely hostované v EU s nulovou retencí. | €1.39 |
| AI Review Check | Přidává AI odůvodnění a indikátory falešných shod pro každého kandidáta na shodu. | Vysoce rizikový onboarding, eskalace a jakýkoli nález, který musíte obhájit před auditorem. | Jen kontext shody, přes modely hostované v EU s nulovou retencí. | €1.79 |
Ceny jsou veřejné sazby pay-as-you-go za kontrolu. Platí objemové slevy — viz tabulka objemů níže. Údaje k červnu 2026.
Příklady porovnávání
Jména, která prostá kontrola přehlédne — a AI-Enhanced zachytí
Skutečné sankční a PEP záznamy jen zřídka přicházejí přesně v podobě, kterou zadáte. Toto jsou třídy variant, které AI-Enhanced Check rozpoznává automaticky.
Prostá kontrola tohle přehlédne
Дмитрий Ковалёв
AI-Enhanced zachytí
Dmitri Kovalev · Dmitriy Kovalyov · Dmytro Kovalov
Prostá kontrola tohle přehlédne
Abdul Rasheed
AI-Enhanced zachytí
Abd al-Rashid · Abdurrashid
Prostá kontrola tohle přehlédne
William
AI-Enhanced zachytí
Bill
Prostá kontrola tohle přehlédne
Eagle Pharmaceuticals
AI-Enhanced zachytí
Eagle Pharma OÜ
Prostá kontrola tohle přehlédne
Łukasz Kowalski
AI-Enhanced zachytí
Lukasz Kowalski
Prostá kontrola tohle přehlédne
Jürgen Müller
AI-Enhanced zachytí
Juergen Mueller
Jak úrovně AI fungují
Každá úroveň staví na té předchozí, takže inteligenci přidáváte jen tam, kde ji případ potřebuje.
Rozšíření dotazu a přepis do latinky
Prostá kontrola porovnává přesně zadaný řetězec vůči seznamu, a jména jen zřídka přicházejí tak čistě. AI-Enhanced Check rozšíří každý dotaz do podob, které by mohl mít skutečný záznam: přepisuje azbuku, arabštinu a další písma do latinky, generuje varianty pravopisu a diakritiky a zohledňuje pořadí slov i iniciály. Vyhledávání Дмитрий Ковалёв se kontroluje i vůči Dmitri Kovalev, Dmitriy Kovalyov a Dmytro Kovalov; Jürgen Müller vůči Juergen Mueller. Toto rozšíření běží proti stejným oficiálním zdrojům jako deterministický Quick Check, takže rozšiřujete záchyt beze změny pokrytí. Legitimní shody skryté za přepisem nebo zbloudilou diakritikou se objeví jako kandidáti místo aby tiše proklouzly — přesně ten scénář selhání, kterého se compliance týmy obávají nejvíc.
Rozpoznávání aliasů, přezdívek a subjektů
Sankcionované a politicky exponované osoby se objevují pod přezdívkami, jmény po sňatku, firemními příponami i místními jazykovými tvary. AI-Enhanced Check tyto varianty rozpoznává: William se propojí s Bill, Abdul Rasheed s Abd al-Rashid a Abdurrashid a Eagle Pharmaceuticals s Eagle Pharma OÜ. Místo abyste museli sami vymyslet každou variantu, platforma za vás vygeneruje sadu aliasů a firemních tvarů a prověří je společně. U firem navíc zohledňuje tokeny právní formy — OÜ, GmbH, s.r.o. — které běžně rozbíjejí přesné porovnávání. Každý vrácený kandidát je dohledatelný ke zdrojovému záznamu a variantě, která ho spustila, takže analytik vidí, proč se jméno objevilo, a rychle ho potvrdí nebo zamítne, místo aby hádal logiku nástroje.
AI odůvodnění shody a indikátory falešných shod
AI Review Check přidává vrstvu odůvodnění nad rozšířeným vyhledáváním. Pro každého kandidáta porovná dostupné identifikátory — jméno, datum narození, národnost, typ subjektu — a vytvoří krátké, čitelné zdůvodnění, proč záznam pravděpodobně je nebo není shodou, spolu s výslovnými indikátory falešné shody, jako je neshodující se rok narození nebo jiná země. Právě tato úroveň přímo řeší únavu z upozornění: místo fronty nerozlišených nálezů váš tým vidí, které kandidáty stojí za eskalaci a u kterých existují jasné důvody je vyřešit. Odůvodnění i indikátory se exportují spolu s výsledkem, takže je posouzení zdokumentováno pro váš spis. Tuto úroveň použijte u vysoce rizikového onboardingu, eskalací a u jakéhokoli nálezu, který analytik musí obhájit.
Vysvětlitelné od základu
Odůvodnění, které si přečtete a exportujete — nikdy neprůhledné skóre
AI Review nikdy neredukuje shodu na neprůhledné rizikové číslo. Pro každého kandidáta vrátí odůvodnění rozhodnutí a konkrétní indikátory falešné shody, které našel — neshodující se data, odlišné národnosti, slabý překryv jmen — v srozumitelném jazyce, který si vaši analytici i auditoři mohou přečíst, zpochybnit a exportovat spolu s výsledkem.
- Krátké písemné zdůvodnění ke každému kandidátovi na shodu
- Výslovné indikátory falešné shody, ne pouhé číslo
- Každý kandidát dohledatelný ke svému zdrojovému záznamu a shodující se variantě
- Odůvodnění i indikátory zahrnuté v časově ukotveném důkazním PDF
Rezidence dat v EU
Deterministické režimy neposílají AI modelům nic
ScreenVeritAI je hostováno v EU (Finsko) a data v klidovém stavu nikdy neopouštějí EU. Deterministický Quick Check a průběžný monitoring neposílají žádná data AI modelům. Když zvolíte úroveň s AI, screening běží na modelech hostovaných v EU s nulovou retencí dat.
- Quick Check a monitoring: nulová data AI modelům
- AI-Enhanced a AI Review: modely hostované v EU, nulová retence
- Data v klidovém stavu zůstávají v EU (Finsko)
- Kombinujte úrovně podle případu — platíte jen za inteligenci, kterou využijete
Objemové ceny
Cena za kontrolu klesá s rostoucím měsíčním objemem. Stejné tři úrovně jsou dostupné na každém stupni.
| Měsíční objem | Quick Check | AI-Enhanced Check | AI Review Check |
|---|---|---|---|
| Up to 500 / mo | €0.79 | €1.39 | €1.79 |
| 500+ / mo | €0.59 | €1.09 | €1.69 |
| 1,000+ / mo | €0.49 | €0.89 | €1.59 |
| 1,500+ / mo | €0.39 | €0.69 | €1.49 |
Veřejné sazby pay-as-you-go za kontrolu, v EUR. Údaje k červnu 2026.
Platíte za kontrolu — žádný paušál
Zvolte úroveň pro každý screening zvlášť. Za inteligenci screeningu neplatíte žádné měsíční předplatné.
Quick Check
Deterministické, bez AI — data neopouštějí platformu
AI-Enhanced Check
Rozšíření dotazu, přepis do latinky a rozpoznávání aliasů
AI Review Check
AI odůvodnění a indikátory falešných shod
No monthly platform fee. Pay only for checks, reports and monitored entities.
ScreenVeritAI supports compliance review and due diligence documentation. Final decisions remain with your team.
Funguje společně s
Úrovně AI běží napříč každou screeningovou doménou platformy.