ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · Portfolio Rescreenclassification: demo · batch portfolio_q1_2026
    Průběžný monitoring

    Kdy jste naposledy přeprověřili celé své portfolio?

    Portfolio, které bylo před šesti měsíci čisté, dnes může skrývat neodhalené riziko.

    Portfolio status: StaleLast rescreen: 8 months ago·3,200 entities at risk
    Nahrát dávku nyníZobrazit ceník

    §01Portfolio health — current state

    p. 01 / 10

    3,200 entities screened once, eight months ago. Since then the lists moved and the portfolio did not.

    23%Compliance score

    3,200 entities · last screened 8 months ago

    Entities

    3,200

    in portfolio

    Last screen

    8mo

    out of date

    Coverage

    23%

    current lists

    §02Active alerts

    p. 02 / 10

    What the portfolio missed while it sat still — every figure is exposure you cannot yet see.

    Alert

    47

    List updates missed

    since last rescreen

    Alert

    12

    PEP changes undetected

    new designations unknown

    Alert

    8

    Adverse media hits unseen

    across portfolio entities

    §03What changed

    p. 03 / 10

    What happened while you weren't looking

    Real enforcement events. Real designations. Any one could match your portfolio.

    Event log — 8-month window
    2024-01

    Russia 13th sanctions package

    210 entities added — energy sector and shadow fleet operators

    2024-03

    EU expanded consolidated list

    Belarus transport sector, additional Lukashenko network members

    2024-06

    OFAC Iran drone program additions

    89 entities — procurement networks and component suppliers

    2024-08

    UN Sudan designations

    RSF financing networks, 34 new individuals and entities

    2024-11

    OFAC Russia 14th package

    340 new designations — technology, defense, and finance

    2025-02

    EU critical mineral sanctions

    New sectoral restrictions on rare earth procurement

    §04The rescreen

    p. 04 / 10

    Upload. Process overnight. Review by morning.

    One CSV, 3,200 entities, every official source — the batch runs unattended and returns a flagged worklist.

    batch-job — portfolio_q1_2026.csv
    Live

    entities processed

    0

    / 3,200

    completion

    0%

    StartRunning...
    _

    §05Results

    p. 05 / 10

    Job complete. The full portfolio is current again — and the exceptions are named.

    Result

    3,200

    Total screened

    all entities processed

    Result

    47

    Flagged for review

    require compliance action

    Result

    3

    New sanctions hits

    designated since last check

    Result

    12

    PEP changes

    status updates detected

    Portfolio health — after rescreen
    23%Compliance score

    3,200 entities · last screened 8 months ago

    §06Before vs after

    p. 06 / 10

    The same portfolio, one rescreen apart — unknown exposure on the left, a decided worklist on the right.

    Before — stale portfolio
    Stale
    Portfolio size3,200
    Last rescreen8 months ago
    List updates missed47
    PEP changes unknown12

    3,200 entities with unknown compliance status. Regulator exposure unquantifiable.

    After — current portfolio
    Current
    RescreenedToday
    Total entities3,200
    Flagged for review47
    New sanctions hits3
    3 new sanctions designations detected
    12 PEP status changes found
    3,153 entities confirmed clear

    §07Od CSV k auditní zprávě — přes noc

    p. 07 / 10

    Většina hromadných běhů se dokončí přes noc.

    1

    Exportujte své portfolio

    Získejte seznam subjektů z CRM, jádrového bankovního systému nebo compliance databáze a exportujte jako CSV.

    2

    Nahrajte dávku CSV

    Nahrajte do ScreenVeritAI — platforma ověří, odstraní duplicity a zařadí každý subjekt do fronty ke screeningu.

    3

    AI zpracovává přes noc

    Každý subjekt se paralelně prověří napříč každým oficiálním zdrojem, databázemi PEP a zdroji negativních médií.

    4

    Zkontrolujte označené subjekty

    Váš tým dostane prioritizovaný seznam subjektů s novými nebo změněnými zjištěními, včetně toho, co se od posledního screeningu změnilo.

    5

    Vygenerujte auditní zprávu

    Exportujte časově orazítkovanou hromadnou zprávu pokrývající každý subjekt — zjištění, důkazy, rizikové klasifikace a přijatá opatření.

    §08Ruční přeprověření vs. automatizovaná dávka

    p. 08 / 10
    Doba přeprověření 1 000 subjektů
    Ruční přeprověření
    3–6 týdnů práce analytiků
    Hromadné zpracování ScreenVeritAI
    Přes noc — jeden hromadný běh
    Pokrytí sankčních seznamů
    Ruční přeprověření
    1–3 seznamy, liší se podle analytika
    Hromadné zpracování ScreenVeritAI
    Každý zdroj, u každého subjektu, pokaždé
    Obnovení negativních médií
    Ruční přeprověření
    U většiny subjektů se kvůli časové náročnosti vynechá
    Hromadné zpracování ScreenVeritAI
    Plný AI hloubkový výzkum u každého subjektu
    Detekce změn
    Ruční přeprověření
    Žádné porovnání s předchozím screeningem
    Hromadné zpracování ScreenVeritAI
    Zvýrazní, co se od posledního cyklu změnilo
    Auditní stopa
    Ruční přeprověření
    Roztříštěná mezi tabulkami a e-maily
    Hromadné zpracování ScreenVeritAI
    Jediná časově orazítkovaná zpráva s kompletními důkazy
    Škálovatelnost
    Ruční přeprověření
    Víc subjektů = víc hodin analytiků
    Hromadné zpracování ScreenVeritAI
    5 000+ subjektů v jednom paralelním běhu

    §09Hromadné přeprověření v číslech

    p. 09 / 10

    5 000+

    Subjektů zpracovaných v jednom nočním hromadném běhu

    Kapacita hromadného zpracování ScreenVeritAI

    Každý

    Oficiální zdroj kontrolovaný u každého subjektu, bez ohledu na velikost dávky

    Pokrytí ScreenVeritAI

    Hodiny

    Tolik trvá přeprověření portfolia, které ručně zabralo analytikům týdny

    Hromadné zpracování ScreenVeritAI

    §10FAQ k hromadnému přeprověření

    p. 10 / 10
    01Kolik subjektů můžu zpracovat v jedné dávce?
    5 000+ subjektů v jednom běhu. U větších portfolií spusťte více dávek za sebou, nebo nás kontaktujte kvůli kapacitě pro velké podniky.
    02Jaký formát souboru hromadné nahrání přijímá?
    CSV nebo XLSX s hlavičkovým řádkem. Povinný sloupec: 'name'. Nepovinné: 'country', 'date_of_birth', 'registration_number', 'aliases'.
    03Jak dlouho trvá dokončení hromadného běhu?
    1 000 subjektů s kompletním screeningem se typicky dokončí za 4–8 hodin. Nahrajte před koncem dne, výsledky budete mít do rána.
    04Můžu naplánovat opakující se hromadné přeprověřování?
    Ano. Použijte REST API ke spouštění běhů podle plánu — měsíčně, čtvrtletně, nebo při aktualizaci seznamů.
    05Jak platforma ukazuje, co se od posledního screeningu změnilo?
    Každý subjekt obsahuje souhrn detekce změn. Nové sankční nálezy, změny PEP a nová negativní média jsou zvýrazněny odděleně od již známých zjištění.
    06Postačuje hromadná zpráva pro regulatorní audit?
    Ano. Časová razítka, zjištění na úrovni subjektu, citace zdrojů, rizikové klasifikace a souhrn zpracování — navrženo pro požadavky FATF, EU AMLR, FinCEN i FCA.
    07Co se stane, když je subjekt v dávce označen?
    Označené subjekty se objeví v prioritizované frontě ke kontrole se skóre spolehlivosti, citacemi zdrojů a řetězci odůvodnění. Váš tým je posoudí, rozhodne a platforma výsledek zaznamená.
    08Můžu přeprověřit jen vysoce rizikové subjekty místo celého portfolia?
    Ano. Sami řídíte, co do každé dávky zahrnete. Mnoho týmů přeprověřuje vysoce rizikové subjekty měsíčně, střední čtvrtletně a nízkorizikové ročně.
    Klíčové pojmy
    Hromadný screening
    Odeslání více subjektů ke screeningu sankcí, PEP a negativních médií v jedné operaci místo po jednom.
    Průběžný monitoring
    Regulatorní povinnost pravidelně přeprověřovat existující vztahy vůči aktuálním sankčním seznamům, databázím PEP a negativním médiím.
    Přeprověření
    Opakování screeningu u dříve zkontrolovaného subjektu za účelem odhalení nových označení, změn PEP nebo negativních médií od poslední kontroly.
    Riziko portfolia
    Souhrnné compliance riziko napříč všemi aktivními obchodními vztahy — roste, pokud subjekty nejsou pravidelně přeprověřovány.
    Regulatorní audit
    Kontrola ověřující, zda compliance opatření, včetně frekvence a rozsahu screeningu, splňují zákonné požadavky.
    Rizikově orientovaný monitoring
    Frekvence přeprověřování úměrná úrovni rizika — vysoce rizikové subjekty měsíčně, střední čtvrtletně, nízkorizikové ročně.
    Regulatorní zdroje k průběžnému monitoringu
    1. 01
    2. 02
    3. 03
    4. 04
    5. 05
    Související postupy

    Prověření nového klienta

    Kompletní KYC screening pro onboarding nových klientů.

    Prověření nového dodavatele

    Ověřte dodavatele ještě před první objednávkou.

    Prověrka partnerů (Partner Due Diligence)

    Hloubkový screening pro fúze, akvizice, joint ventures a obchodní partnerství.

    Integrace API

    Zabudujte screening do svých systémů a automatizujte hromadné spouštění přes API.

    chk portfolio-q1-2026svai-batch-rescreenv13 figures · demo

    End of rescreen report.

    Zahajte screening během několika minut.

    Vyberte si tarif a začněte prověřovat ještě dnes.

    Zobrazit ceník