Screening sankcí
Compliance pokuty ve světě dosáhly v roce 2024 rekordních 19,3 miliardy USD. V režimu objektivní odpovědnosti platíte, i když jste o ničem nevěděli. ScreenVeritAI prověří každou hlavní sankční jurisdikci — OFAC, EU, OSN, UK a další — v jednom kroku, s fuzzy matching, který zachytí transliterace, aliasy i prostřednické struktury, které přesné vyhledávání mine.
Vícejurisdikční stopa
Subjekt může projít každým seznamem, který vás napadlo zkontrolovat, a přesto být sankcionován v jurisdikci vedle. Sledujte jeden screening, který prověří všechny režimy najednou.
Subjekt · anonymizováno
Screening jediné jurisdikce by tento subjekt nechal projít bez povšimnutí.
Nejde o teorie. Každý případ níže znamenal skutečné pokuty, reálná vyšetřování nebo skutečné tresty odnětí svobody.
$216M
Investice za sankcionovaného ruského občana. Kontrola konečných vlastníků přes několik korporátních vrstev zcela selhala.
What went wrong
Chyběl screening skutečného vlastnictví. Sankcionovaná osoba se skrývala za prostřednickými subjekty, které prošly pouhou kontrolou jmen.
$9.6M
Porušení íránských sankcí přes dceřiné společnosti v Dubaji a Švýcarsku. Mateřská firma nesla odpovědnost za jednání dceřiných společností.
What went wrong
Dceřiné společnosti operovaly mimo sankční screening mateřské firmy. Zprostředkující jurisdikce zakrývaly skutečnou destinaci.
GBP 1.16M
Rekordní britské vyrovnání za zpřístupnění zboží Rusku v rozporu se sankčními předpisy.
What went wrong
Firma předpokládala, že britský enforcement je jen teoretický. HMRC dnes aktivně vyšetřuje a trestá porušení sankcí — s rekordními pokutami.
5 years prison
Trestní stíhání za vývoz luxusních aut do Ruska přes prostředníky. Zabavení majetku, nepodmíněný trest.
What went wrong
Spoléhali na ujištění prostředníka o konečné destinaci. Žádný nezávislý screening dodavatelského řetězce.
$300K
Dodávky televizorů panamské firmě s vazbami na kubánskou vládu. Firma o tom nevěděla — a přesto zaplatila plnou pokutu.
What went wrong
Žádný screening vlastnické struktury kupujícího. Vazba na kubánskou vládu nebyla z názvu ani registrace společnosti patrná.
$50K
Pronájem jedné lodi vlastníkovi s vazbami na kubánskou vládu. Jedna transakce, jedna pokuta.
What went wrong
Jediná neprověřená transakce. Vazby vlastníka lodi na vládu byly veřejně dohledatelné, ale nikdo je nekontroloval.
Souběžný screening napříč OFAC, EU, OSN, UK, Austrálií, Kanadou, Švýcarskem, Jižní Afrikou, Novým Zélandem a Polskem. Jeden dotaz, plné jurisdikční pokrytí.
Transliterace, rozpoznávání aliasů a fonetické porovnávání zachytí pravopisné varianty, prohozená jména i prostřednické struktury zneužívané ve skutečných enforcement případech.
Každý screening vygeneruje časově orazítkované důkazy s podrobnostmi o shodě, odkazy na zdroje a odůvodněním — v souladu s požadavkem OFAC na archivaci po dobu 10 let.
Nové záznamy na SDN nebo změny v označeních se projeví v dalším screeningu okamžitě. Žádná zastaralá data, žádné mezery mezi publikací seznamu a vaším screeningem.
Pět kroků k auditovatelné sankční prověrce.
Vyplňte název subjektu, známé aliasy a zemi. Čím víc identifikátorů zadáte, tím přesnější bude matching.
ScreenVeritAI prověří každou hlavní sankční jurisdikci najednou — s fuzzy matching, transliterací a rozpoznáváním aliasů.
U každé potenciální shody vidíte zdrojový seznam, sankční program, míru spolehlivosti a konkrétní pole, která shodu vyvolala.
Vygenerujte orazítkovanou zprávu s výsledky screeningu, odkazy na zdroje a vaším odůvodněním — připravenou pro compliance složku i regulatorní kontrolu.
Zapněte upozornění na nová označení u prověřovaných subjektů. Když se seznamy změní, dozvíte se to dřív než provedete další transakci.
Každý sankční screening běží na jedné ze tří úrovní. Pro objem začněte deterministicky, k AI eskalujte, jen když si to případ žádá — na každé úrovni se kontrolují stejné globální sankční zdroje.
Deterministické přesné a strukturované porovnávání. Bez AI v procesu — data neopouštějí platformu.
Přidává rozšíření dotazu, transliteraci a rozpoznávání aliasů pro širší záběr u variant jmen.
Přidává AI odůvodnění shody a indikátory falešných shod, které si můžete přečíst a exportovat.
Platit můžete dvěma způsoby. Pay-as-you-go na zvolené úrovni — už od 0,79 EUR za kontrolu, bez měsíčního závazku, screenujte podle skutečné potřeby. Nebo měsíční balíček: předplacený limit za balíčkové sazby pro předvídatelné vyúčtování. V obou případech neplatíte žádný měsíční paušál za platformu.
Quick Check
Deterministické, bez AI — data neopouštějí platformu
AI-Enhanced Check
Rozšíření dotazu, transliterace a rozpoznávání aliasů
AI Review Check
AI odůvodnění shody a indikátory falešných shod
No monthly platform fee. Pay only for checks, reports and monitored entities.
Zobrazit celý ceníkU.S. Department of the Treasury
U.S. Department of the Treasury
European External Action Service
United Nations Security Council
HM Treasury, UK Government
United States Code
Samostatná databáze PEP — 750 000+ strukturovaných záznamů ze 134 veřejných zdrojů.
Oficiální zdroje hledaných a trestně stíhaných osob, prověřované společně se sankcemi.
Jděte za sankční seznamy — mapujte vlastnictví, PEP expozici a negativní média.
Prověřte stovky subjektů napříč všemi sankčními režimy jedním nahráním.
Podívejte se na všechny sankční seznamy a jurisdikce, které ScreenVeritAI pokrývá.
Nastavte nepřetržitý monitoring nových označení a změn na seznamech.
Přeprověřte celou zákaznickou a dodavatelskou základnu během několika hodin.
Hloubkový screening pro fúze, akvizice, joint ventures a obchodní partnerství.
Vyberte si tarif a začněte prověřovat ještě dnes.