ScreenVeritAI
    Menu
    Zahájit screening

    Screening sankcí

    Otázka není, jestli narazíte na sankcionovaný subjekt. Otázka je, jestli ho odhalíte včas.

    Compliance pokuty ve světě dosáhly v roce 2024 rekordních 19,3 miliardy USD. V režimu objektivní odpovědnosti platíte, i když jste o ničem nevěděli. ScreenVeritAI prověří každou hlavní sankční jurisdikci — OFAC, EU, OSN, UK a další — v jednom kroku, s fuzzy matching, který zachytí transliterace, aliasy i prostřednické struktury, které přesné vyhledávání mine.

    Spustit screeningZobrazit ceník
    ScreenVeritAI

    Screening sankcí

    OFAC
    EU
    UN
    UK
    1

    Zadejte údaje o subjektu

    2

    Paralelní screening ve více režimech

    3

    Prozkoumejte vysvětlitelné shody

    Vícejurisdikční stopa

    Vícejurisdikční stopa

    Čistý v OFAC. Čistý v EU. V Polsku sankcionovaný od roku 2022.

    Subjekt může projít každým seznamem, který vás napadlo zkontrolovat, a přesto být sankcionován v jurisdikci vedle. Sledujte jeden screening, který prověří všechny režimy najednou.

    Exhibit A · Multi-jurisdiction traceCase SV-2026-0904-0173

    Subject

    Subject name redacted

    Subjekt · anonymizováno · Individual · DOB 1971 (year only in file) · passport ██████17

    Screened
    4 September 2026 · 09:41 UTC
    Sources in the pass
    75 official sources
    Matching
    14 name variants · Latin, Cyrillic, two transliteration schemes
    Level
    Quick Check · €0.39
    ClearReviewMatchClear = no relevant listing found in that source at the file version shown. Not a statement about sources outside this register.

    Source register · Screening subjektu napříč všemi sankčními jurisdikcemi, jeden běh

    8 of 75 sources shown

    • ClearOFAC SDNUS Treasury · Specially Designated Nationals and Blocked PersonsNo relevant listing found
      List version
      file published 2026-09-03 · 19,326 entries
      Checked
      09:41:22 UTC
      Candidates
      2 candidates · discounted on date of birth
    • ClearOFAC CONSUS Treasury · Consolidated Sanctions List (non-SDN)No relevant listing found
      List version
      file published 2026-09-03 · 481 records
      Checked
      09:41:22 UTC
      Candidates
      0 candidates
    • ClearEU FSDEuropean Commission · consolidated financial sanctionsNo relevant listing found
      List version
      generated 2026-08-05 · 6,234 designations
      Checked
      09:41:23 UTC
      Candidates
      1 candidate · discounted on nationality
    • ClearUN CONSUN Security Council · Consolidated ListNo relevant listing found
      List version
      XML generated 2026-09-03 · 1,011 records
      Checked
      09:41:23 UTC
      Candidates
      0 candidates
    • ClearUK SLFCDO · UK Sanctions List (ConList.csv closed 2026-01-28)No relevant listing found
      List version
      report date 2026-09-03 · 6,334 designations
      Checked
      09:41:24 UTC
      Candidates
      0 candidates
    • ClearINTERPOL RNInterpol · Red Notices, public extractNo relevant listing found
      List version
      live lookup 2026-09-04 · queried, not mirrored
      Checked
      09:41:25 UTC
      Candidates
      0 candidates
    • ClearFBI WANTEDFBI · wanted persons, api.fbi.govNo relevant listing found
      List version
      pulled 2026-09-04 · 1,240 records
      Checked
      09:41:25 UTC
      Candidates
      0 candidates
    • MatchPL MSWiAMinistry of the Interior and Administration · national sanctions listSanctioned
      List version
      XLSX v.168 · 2026-05-26 · 554 listings in force
      Checked
      09:41:26 UTC
      Candidates
      1 candidate · confirmed on three identifiers

      Listing detail

      Legal basis
      Act of 13 April 2022 · Dz.U. 2022 poz. 835 · ministerial decision
      Listed on
      2022-04-26 · no removal date recorded
      Measures applied
      (a) zmrazení aktiv on funds and economic resources · (b) prohibition on making them available · (d) register of undesirable foreigners
      Matched on
      Latin name, the Russian-language form recorded in parentheses on the MSWiA row, and year of birth

      Cross-check: the same subject is absent from OFAC SDN, the EU consolidated list, the UN Consolidated List and the UK Sanctions List at the file versions above. Poland publishes no API and no delta feed, so this listing only surfaces if the XLSX is polled and diffed.

    + 53 further sanctions sources and 14 further criminal watchlists screened in the same pass · 0 candidates · every source snapshot kept in the evidence PDF

    Disposition · BlockO jednu jurisdikci vedle — odhaleno, protože všechny jurisdikce běží v jedné kontrole.

    Do not onboard. Freeze funds and economic resources, make nothing available to or for the listed party, escalate to the MLRO and report to MSWiA. The other seven sources stay in the file: they are what proves the check was not single-jurisdiction.

    Evidence
    SV-2026-0904-0173.pdf · point-in-time snapshot of every source at 09:41 UTC
    Re-screen
    Monthly, or on the next MSWiA version
    Billed
    1 × Quick Check · €0.39 · no platform fee

    Screening jediné jurisdikce by tento subjekt nechal projít bez povšimnutí. · Worked example, subject redacted · List versions as published and checked 4 September 2026

    Co vás chyba stojí

    Nejde o teorie. Každý případ níže znamenal skutečné pokuty, reálná vyšetřování nebo skutečné tresty odnětí svobody.

    CASE 01ENFORCED

    $216M

    GVA Capital (2025)

    Investice za sankcionovaného ruského občana. Kontrola konečných vlastníků přes několik korporátních vrstev zcela selhala.

    What went wrong

    Chyběl screening skutečného vlastnictví. Sankcionovaná osoba se skrývala za prostřednickými subjekty, které prošly pouhou kontrolou jmen.

    OFAC – vymáhání
    CASE 02ENFORCED

    $9.6M

    3M Company

    Porušení íránských sankcí přes dceřiné společnosti v Dubaji a Švýcarsku. Mateřská firma nesla odpovědnost za jednání dceřiných společností.

    What went wrong

    Dceřiné společnosti operovaly mimo sankční screening mateřské firmy. Zprostředkující jurisdikce zakrývaly skutečnou destinaci.

    OFAC – vyrovnání
    CASE 03ENFORCED

    GBP 1.16M

    Unnamed UK company (2025)

    Rekordní britské vyrovnání za zpřístupnění zboží Rusku v rozporu se sankčními předpisy.

    What went wrong

    Firma předpokládala, že britský enforcement je jen teoretický. HMRC dnes aktivně vyšetřuje a trestá porušení sankcí — s rekordními pokutami.

    Vláda Spojeného království
    CASE 04ENFORCED

    5 years prison

    German exporter (2025)

    Trestní stíhání za vývoz luxusních aut do Ruska přes prostředníky. Zabavení majetku, nepodmíněný trest.

    What went wrong

    Spoléhali na ujištění prostředníka o konečné destinaci. Žádný nezávislý screening dodavatelského řetězce.

    Duane Morris
    CASE 05ENFORCED

    $300K

    Milwaukee electronics company

    Dodávky televizorů panamské firmě s vazbami na kubánskou vládu. Firma o tom nevěděla — a přesto zaplatila plnou pokutu.

    What went wrong

    Žádný screening vlastnické struktury kupujícího. Vazba na kubánskou vládu nebyla z názvu ani registrace společnosti patrná.

    SGR Law
    CASE 06ENFORCED

    $50K

    California charter company

    Pronájem jedné lodi vlastníkovi s vazbami na kubánskou vládu. Jedna transakce, jedna pokuta.

    What went wrong

    Jediná neprověřená transakce. Vazby vlastníka lodi na vládu byly veřejně dohledatelné, ale nikdo je nekontroloval.

    SGR Law

    Čísla, která mluví za vše

    $19.3B

    Rekordní compliance pokuty celosvětově v roce 2024

    Fintech Global

    $377,700

    Maximální civilní pokuta za jedno porušení OFAC (2025)

    Federal Register

    $1M + 20 years

    Maximální trestní postih za úmyslné porušení OFAC

    50 U.S.C. § 1705

    10 years

    Povinná archivace záznamů dle OFAC (dvojnásobek oproti 5 letům)

    Federal Register

    9x

    Propad hodnoty akcií v průměru 9násobek uložené pokuty

    Armour, Mayer & Polo — JFQA

    2.71x

    Náklady na non-compliance vs. investice do compliance

    Ponemon Institute

    Každá hlavní sankční jurisdikce v jednom kroku

    Souběžný screening napříč OFAC, EU, OSN, UK, Austrálií, Kanadou, Švýcarskem, Jižní Afrikou, Novým Zélandem a Polskem. Jeden dotaz, plné jurisdikční pokrytí.

    Fuzzy matching, který odhalí to, co přesné vyhledávání mine

    Transliterace, rozpoznávání aliasů a fonetické porovnávání zachytí pravopisné varianty, prohozená jména i prostřednické struktury zneužívané ve skutečných enforcement případech.

    Audit-ready důkazy ke každému rozhodnutí

    Každý screening vygeneruje časově orazítkované důkazy s podrobnostmi o shodě, odkazy na zdroje a odůvodněním — v souladu s požadavkem OFAC na archivaci po dobu 10 let.

    Průběžná aktualizace seznamů

    Nové záznamy na SDN nebo změny v označeních se projeví v dalším screeningu okamžitě. Žádná zastaralá data, žádné mezery mezi publikací seznamu a vaším screeningem.

    Od zadání jména k rozhodnutí za méně než dvě minuty

    Pět kroků k auditovatelné sankční prověrce.

    01

    Zadejte údaje o subjektu

    Vyplňte název subjektu, známé aliasy a zemi. Čím víc identifikátorů zadáte, tím přesnější bude matching.

    02

    Paralelní screening ve více režimech

    ScreenVeritAI prověří každou hlavní sankční jurisdikci najednou — s fuzzy matching, transliterací a rozpoznáváním aliasů.

    03

    Prozkoumejte vysvětlitelné shody

    U každé potenciální shody vidíte zdrojový seznam, sankční program, míru spolehlivosti a konkrétní pole, která shodu vyvolala.

    04

    Exportujte balíček důkazů

    Vygenerujte orazítkovanou zprávu s výsledky screeningu, odkazy na zdroje a vaším odůvodněním — připravenou pro compliance složku i regulatorní kontrolu.

    05

    Nastavte průběžný monitoring

    Zapněte upozornění na nová označení u prověřovaných subjektů. Když se seznamy změní, dozvíte se to dřív než provedete další transakci.

    Co compliance tým získá

    • Vysvětlitelné sankční shody se zdrojem seznamu a skóre spolehlivosti
    • Pokrytí více režimů — konec ručního procházení seznamů jeden po druhém
    • Fuzzy matching zachycující transliterace, aliasy a fonetické varianty
    • Orazítkované balíčky důkazů splňující požadavek OFAC na archivaci 10 let
    • Rychlejší třídění nálezů díky kontextu shody a detailům sankčního programu
    • Průběžný monitoring nových označení a změn na seznamech
    • Výstupy připravené pro audit i regulatorní prověrku
    • Jednotný screening workflow pro klienty, dodavatele i protistrany

    Zvolte hloubku screeningu

    Každý sankční screening běží na jedné ze tří úrovní. Pro objem začněte deterministicky, k AI eskalujte, jen když si to případ žádá — na každé úrovni se kontrolují stejné globální sankční zdroje.

    Quick Check

    Deterministické přesné a strukturované porovnávání. Bez AI v procesu — data neopouštějí platformu.

    Full Search

    Přidává rozšíření dotazu, transliteraci a rozpoznávání aliasů pro širší záběr u variant jmen.

    Deep Research Report

    Přidává AI odůvodnění shody a indikátory falešných shod, které si můžete přečíst a exportovat.

    Porovnat tři úrovně screeningu

    Ceník screeningu sankcí

    Platit můžete dvěma způsoby. Pay-as-you-go na zvolené úrovni — už od 0,39 € za kontrolu, bez měsíčního závazku, screenujte podle skutečné potřeby. Nebo měsíční balíček: předplacený limit za balíčkové sazby pro předvídatelné vyúčtování. V obou případech neplatíte žádný měsíční paušál za platformu.

    • Quick Check

      Deterministické, bez AI — data neopouštějí platformu

      €0.39

    • Full Search

      €5.90

    • Deep Research Report

      €14.90

    No monthly platform fee. Pay only for the checks and reports you run.

    Zobrazit celý ceník

    Klíčové sankční pojmy

    OFAC (Office of Foreign Assets Control)
    Agentura amerického ministerstva financí zodpovědná za správu a vymáhání ekonomických a obchodních sankcí. OFAC spravuje seznam SDN a další sankční programy zaměřené na země, fyzické osoby a právnické subjekty.
    SDN List (Specially Designated Nationals)
    Hlavní sankční seznam OFAC obsahující fyzické a právnické osoby se zmrazenými aktivy. Americkým osobám je zakázáno obchodovat s kýmkoli na seznamu SDN. Transakce se subjekty SDN podléhají objektivní odpovědnosti.
    EU Consolidated Financial Sanctions List
    Jednotný unijní seznam všech osob, skupin a subjektů podléhajících finančním sankcím EU. Spravuje ho Evropská komise a je právně závazný ve všech členských státech.
    IEEPA (International Emergency Economic Powers Act)
    Americký federální zákon opravňující prezidenta regulovat mezinárodní obchod v reakci na stav nouze. IEEPA tvoří právní základ většiny amerických sankčních programů a za úmyslné porušení stanoví trest až 1 milion USD a 20 let vězení.
    Screening sankcí
    Proces prověřování fyzických osob, firem a transakcí vůči sankčním seznamům spravovaným vládami. Je nutný pro AML compliance a v mnoha jurisdikcích podléhá objektivní odpovědnosti.
    Sekundární sankce
    Sankce postihující neamerické osoby za transakce se sankcionovanými stranami, a to i bez přímé vazby na USA. Sekundární sankce rozšiřují dosah amerických sankčních programů na globální úroveň.
    Obcházení sankcí
    Záměrné obcházení sankčních omezení prostřednictvím prostředníků, schránkových firem, falešné dokumentace nebo jiných schémat k zamaskování zakázaných transakcí. Ve většině jurisdikcí jde o trestný čin.
    Screening na základě seznamů
    Kontrola jmen a identifikátorů protistran vůči publikovaným sankčním a watchlistům. Účinný screening vyžaduje fuzzy matching, rozpoznávání aliasů a transliteraci — jinak se varianty jmen snadno přehlédnou.

    Autoritativní zdroje

    1. [01]
      OFAC Sanctions Programs and Information

      U.S. Department of the Treasury

    2. [02]
    3. [03]
      EU Financial Sanctions Database (FSD)

      European External Action Service

    4. [04]
      UN Security Council Consolidated List

      United Nations Security Council

    5. [05]
      UK OFSI Financial Sanctions

      HM Treasury, UK Government

    6. [06]

    Screening PEP

    Samostatná databáze PEP — 750 000+ strukturovaných záznamů ze 134 veřejných zdrojů.

    Screening seznamů hledaných osob

    Oficiální zdroje hledaných a trestně stíhaných osob, prověřované společně se sankcemi.

    Screening klientů a due diligence

    Jděte za sankční seznamy — mapujte vlastnictví, PEP expozici a negativní média.

    Hromadný screening

    Prověřte stovky subjektů napříč všemi sankčními režimy jedním nahráním.

    Pokrytí sankčních seznamů

    Podívejte se na všechny sankční seznamy a jurisdikce, které ScreenVeritAI pokrývá.

    Průběžný monitoring sankcí

    Nastavte nepřetržitý monitoring nových označení a změn na seznamech.

    Hromadné přeprověření portfolia

    Přeprověřte celou zákaznickou a dodavatelskou základnu během několika hodin.

    Prověrka partnerů (Partner Due Diligence)

    Hloubkový screening pro fúze, akvizice, joint ventures a obchodní partnerství.

    Sankční screening – odpovědi na nejčastější otázky

    A01

    Jak funguje sankční screening?

    Sankční screening porovnává jméno – spolu se známými aliasy, datem narození a zemí – s konsolidovanými seznamy sankcionovaných osob, firem a plavidel, které zveřejňují státní orgány. Screeningový nástroj jméno normalizuje, použije fuzzy, fonetické a transliterační porovnávání, každou nalezenou shodu oboduje a rozhodnutí uloží jako datovaný důkaz, ke kterému se auditor může kdykoli vrátit.
    A02

    Jaké sankční seznamy je potřeba prověřovat?

    Prověřovat je potřeba minimálně sankční seznamy všech jurisdikcí, kterých se vaše podnikání dotýká: americký OFAC (SDN i konsolidovaný seznam), konsolidovaný finanční sankční seznam EU, sankce Rady bezpečnosti OSN a britský HM Treasury (OFSI). ScreenVeritAI je prověří v jediném průchodu společně s dalšími národními a sektorovými seznamy a kompletní přehled zdrojů zveřejňuje na stránce pokrytí.
    A03

    Kolik stojí kontrola sankcí?

    ScreenVeritAI účtuje sankční screening za jednotlivou kontrolu, bez měsíčního poplatku za platformu. Quick Check – deterministické porovnání se sankčními seznamy, seznamy hledaných osob a záznamy PEP, včetně časově ukotveného PDF s důkazy – stojí €0.39. Full Search, který navíc přidává rozšíření dotazu, rozpoznávání aliasů, transliteraci a AI posouzení každé nalezené shody, stojí €5.90.
    A04

    Jak často je potřeba klienty znovu prověřovat vůči sankčním seznamům?

    Každého klienta, dodavatele i partnera prověřte při onboardingu a stávající portfolio pak prověřujte znovu podle pevného harmonogramu – nové designace přibývají průběžně a čistý výsledek zastará ve chvíli, kdy se některý seznam změní. ScreenVeritAI drží subjekty v průběžném monitoringu, kontroly spouští automaticky a na změnu výsledku vás upozorní přímo v aplikaci.

    Často kladené dotazy ke screeningu sankcí

    Q01Co je screening sankcí a proč je ze zákona povinný?
    Screening sankcí je proces prověřování fyzických osob, firem a transakcí vůči sankčním seznamům, které vedou vlády. Je povinný, protože většina jurisdikcí uplatňuje objektivní odpovědnost za porušení sankcí — vaše firma může dostat pokutu, i když o porušení nevěděla. V USA může OFAC uložit civilní pokutu až 377 700 USD za jedno porušení a za úmyslné porušení podle IEEPA hrozí trestní postih až 1 milion USD a 20 let vězení.
    Q02Co se stane, když nám sankcionovaný subjekt unikne?
    Důsledky sahají od vysokých pokut až po trestní stíhání. Maximální civilní pokuta OFAC činí 377 700 USD za porušení; za úmyslné porušení dle IEEPA hrozí až 1 milion USD a 20 let vězení. V praxi jdou pokuty často do milionů: GVA Capital čelila 216 milionům USD za investování jménem sankcionovaného Rusa, 3M zaplatila 9,6 milionu USD za porušení íránských sankcí přes dceřiné společnosti. Akademický výzkum navíc ukazuje, že propad hodnoty akcií je v průměru 9násobek uložené pokuty (Armour, Mayer & Polo, JFQA) a náklady na non-compliance jsou 2,71krát vyšší než investice do compliance programu (Ponemon Institute).
    Q03Které sankční seznamy ScreenVeritAI pokrývá?
    ScreenVeritAI souběžně prověřuje všechny hlavní globální sankční jurisdikce: US OFAC (SDN a konsolidované seznamy), EU Consolidated Financial Sanctions List, sankce Rady bezpečnosti OSN, UK HM Treasury (OFSI), francouzské národní sankce, australský konsolidovaný seznam DFAT, kanadský konsolidovaný seznam OSFI, švýcarské sankce SECO, jihoafrické cílené finanční sankce FIC, novozélandský seznam označených teroristů a polský národní seznam MSWiA — plus další národní, sektorové a adverse media zdroje. Úplný zdrojový registr — sankce, seznamy hledaných osob i PEP — je zveřejněn na naší stránce pokrytí. Údaje k červnu 2026.
    Q04Dokáže screening sankcí odhalit nepřímou expozici přes prostředníky?
    Ano, ale jen se správným přístupem. Řada enforcement případů — včetně 3M (9,6 mil. USD za porušení íránských sankcí přes dceřiné firmy v Dubaji a Švýcarsku) nebo německého vývozce (5 let vězení za export aut do Ruska přes prostředníky) — se týkala sankcionovaných stran ukrytých za vrstvami prostředníků. Fuzzy matching a rozpoznávání aliasů v ScreenVeritAI zachytí pravopisné varianty, transliterace a jmenné struktury, které prostřednické schemáta typicky zneužívají.
    Q05Potřebujeme screening sankcí, i když nejsme finanční instituce?
    Ano. Sankční povinnosti dopadají prakticky na všechny firmy, nejen na banky. Elektronická firma z Milwaukee zaplatila 300 000 USD za nevědomé dodávky televizorů společnosti s vazbami na kubánskou vládu. Kalifornská charterová společnost zaplatila 50 000 USD za jediný pronájem lodi. Jurisdikce OFAC se vztahuje na jakoukoli americkou osobu či subjekt a sekundární sankce mohou postihnout i neamerické firmy obchodující se sankcionovanými stranami.
    Q06Jak dlouho musíme záznamy o screeningu uchovávat?
    OFAC nyní vyžaduje archivaci po dobu 10 let — dvojnásobek oproti dřívějším 5 rokům. Každé rozhodnutí, výsledek shody a odůvodnění musí být uložené a dohledatelné celou dekádu. ScreenVeritAI generuje orazítkované balíčky důkazů s odkazy na zdroje a dokumentovaným odůvodněním, které tento požadavek splňují.
    Q07Jaký je rozdíl mezi screeningem sankcí a due diligence klienta?
    Screening sankcí zjišťuje, zda je subjekt na zakázaném seznamu — je to jedna součást širšího compliance programu. Customer due diligence (CDD) zahrnuje komplexní hodnocení rizik: mapování skutečného vlastnictví, analýzu PEP expozice, screening adverse media a klasifikaci rizikové úrovně. Screening sankcí odpovídá, zda je subjekt zakázaný; CDD odpovídá, zda je rizikový. Většina regulatorních rámců vyžaduje obojí.
    Q08Jak fuzzy matching zlepšuje přesnost screeningu sankcí?
    Přesná shoda jmen přehlédne transliterace (např. z cyrilice do latinky), varianty aliasů, prohozená jména a pravopisné rozdíly mezi jazyky. Fuzzy matching využívá fonetické algoritmy, transliterační tabulky a rozpoznávání aliasů, aby tyto varianty odhalil. Je to klíčové, protože obcházení sankcí cílí právě na tyto mezery — drobné změny jmen, které projdou přesným vyhledáváním, ale sofistikovaný matching algoritmus je spolehlivě odhalí.
    Q09Jak rychle provedeme screening nového subjektu?
    Většina screeningů je hotová za méně než dvě minuty. Zadáte název subjektu, aliasy a zemi; ScreenVeritAI souběžně prověří každou hlavní sankční jurisdikci s fuzzy matching; výsledky dostanete s vysvětlitelným kontextem shody, skóre spolehlivosti a odkazy na zdroje. Celý proces od zadání jména po exportovatelný balíček důkazů trvá minuty, ne hodiny.
    Q10Jaké důkazy ScreenVeritAI ke každému screeningu poskytuje?
    Každý screening vygeneruje orazítkovaný balíček důkazů obsahující: zadané údaje o subjektu, přehled dotazovaných sankčních režimů, každou potenciální shodu se zdrojem seznamu a skóre spolehlivosti, konkrétní pole, která shodu vyvolala, a vaše dokumentované odůvodnění rozhodnutí. Výstup je navržen tak, aby splňoval požadavek OFAC na archivaci 10 let a regulatorní nároky na auditovatelnou compliance dokumentaci.

    Zahajte screening během několika minut.

    Vyberte si tarif a začněte prověřovat ještě dnes.

    Zobrazit ceník