Prověřujte osoby, ověřujte firmy.
Screen sanctions, PEP/RCA and criminal watchlists with saved findings and a downloadable PDF. Core infrastructure in Finland. Quick Check: 0,39 € per check, no AI processing. PAYG has no platform fee; top up from €5.
OFACEUUNUKCriminal watchlists
See all sourcesOne name. Many jurisdictions.
Start with the official source records.
AI review in Full Search. Quick Check remains deterministic.
Illustrative screening methods. No live check or real-person findings.
From finding to evidence
A name match is not a verdict.
See what matches, what supports it, and what still needs your review. Follow one fictional supplier from the first signal to the evidence behind it.
Find the signal.
Screen sanctions, PEP + RCA and criminal watchlists. Similar names surface as potential matches, ready to investigate.
Compare the evidence.
Full Search adds AI match review. Compare names and available identifiers against source records; missing information stays visible.
Make an informed decision.
Review the findings, their sources and unresolved questions. Your team decides what to verify next and whether to proceed.
Sanctions screening report
Fictional onboarding scenario
| A similar name. The same company? | Supplier submitted | Record to review |
|---|---|---|
| Company name | Northstar Trading | Northstar Trading Ltd |
| Jurisdiction | Netherlands | Not provided |
Jurisdiction still needs verification
Source record: Synthetic sanctions record
Demonstration data only — not an OFAC, EU, UN or UK record. Both company names are fictional in this scenario.
Compare the registration number and jurisdiction before deciding whether the record refers to this supplier. Missing details stay unresolved — not automatically cleared.
Illustrative results, not a live check. Source-backed findings support your review; the final decision stays with you.
Start with sanctions, PEP/RCA and criminal watchlists. Add adverse media with Full Search, or choose a separate Deep Research Report for ownership research. Review findings and their sources before making a decision.
Choose the depth
Every case starts with a question.
Check a name. Investigate a signal. Follow the people behind a company. Choose the scope you need and see exactly what is included.
Your screening scope
Quick Check
Deterministický screening proti seznamům napříč všemi zdroji. Okamžitý, reprodukovatelný, zaznamenaný jako důkaz.
- Sanctions, PEP + RCA and criminal watchlistsIncluded
- AI match reviewWhat is AI match review?Not included
- Adverse media researchNot included
- Ownership and related-party researchNot included
Žádný měsíční paušál. Platíte jen za kontroly a reporty, které spustíte.
Compare all products and channels
Tři úrovně screeningu, aplikované postupně. Zvolte hloubku pro každou kontrolu — plaťte jen za to, co spustíte.
Quick Check screens sanctions lists, criminal and wanted-person watchlists, and PEP/RCA records in one pass for 0,39 € per check.
Where you can run it
Quick Check, Adverse Media Check and Full Search are available through the portal, API, batch uploads and scheduled monitoring. Deep Research Report is available per case in the portal and API, not through batch uploads or scheduled monitoring.
Žádný měsíční paušál. Platíte jen za kontroly a reporty, které spustíte.
ScreenVeritAI podporuje compliance přezkum a dokumentaci due diligence. Konečné rozhodnutí zůstává na vašem týmu.
Deep Research
Follow the evidence beyond the first match.
A separate Deep Research Report investigates identity, ownership, adverse media and related parties. Follow each finding back to its source — including the gaps and contradictions.
€14.90 per report, or drawn from your monthly plan. Typically 15–30 min as a background job — an incomplete run is refunded automatically. Available in the portal and via the REST API.
How Deep Research works60% Kastel Import S.R.O. · indirect via holding · since 2023
shared director on 3 further companies
6 newly found parties sent back for sanctions + PEP screening
regulator notice, published in local language only
penalty figure disagrees with press report · both cited
Fictional research example. These are illustrative relationships, not live findings or verified ownership.
See how the investigation develops
Some cases are not settled by a list check. Deep Research is an AI-led investigation of one person or company: it resolves identity, screens the official sources, researches adverse media and regulatory records in local languages, maps a wide network of owners, officers and related companies — flagging the new parties it finds for screening — and returns a dossier where every claim and every edge carries its source.
Resolve identity
Compares names, aliases, transliterations and available identifiers to distinguish namesakes.
Check the official lists
Deterministic sanctions, PEP/RCA and criminal-watchlist screening, timestamped against the registers.
Research the context
Parallel research threads across adverse media, regulatory, court and corporate records — in local languages.
Map the relationships
Builds a wide ownership and officer network — direct and indirect holdings, percentages, effective dates.
Identify parties to screen
Newly found parties are named as screening referrals, with the evidence that put them there.
Compare the evidence
Corroborates findings across independent sources and reports contradictions as contradictions.
Write the dossier
Writes the dossier — including the gaps, the open questions and what a human should check next.
What gets researched next is decided by what was just found — which is why no two runs take the same path.
Official sources
The source behind every signal.
Každá významná sankční jurisdikce — OFAC, EU, OSN, UK a další — plus seznamy hledaných a trestně stíhaných osob a vyhrazená doména PEP. Výňatek ze zdrojového registru:
Zobrazit celý zdrojový registr- US Treasury OFACSDNUS
- European UnionCONSOLIDATEDEU
- United Nations SCCONSOLIDATEDUN
- HM TreasuryOFSIUK
- State SecretariatSECOCH
- Foreign Affairs & TradeDFATAU
- Global Affairs CanadaSEMACA
- InterpolNOTICESINT
Obchodní podmínky
A check when you need it. A plan when you need more.
Dva způsoby platby — vyberte podle týmu, ne podle smlouvy.
Pay as you go
Žádný měsíční paušál za platformu. Platíte za kontrolu a za report — pevné sazby už od 0,39 € za kontrolu.
Kompletní ceníkMonthly packs
Předplacený měsíční limit za balíčkové sazby — pro týmy se stabilním objemem screeningu.
Kompletní ceníkPřesvědčte se sami, jak to funguje: dobijte předplacený kredit už od 5 EUR, spusťte první kontroly a přečtěte si vygenerovaný důkazní PDF — bez obchodního hovoru.
Your screening workflow
The same evidence. Wherever you work.
Stejný screening je dostupný přes čtyři kanály — a každý výsledek je postavený tak, aby obstál při přezkumu.
- Infrastruktura hostovaná v EU — data zůstávají v EU.
- Důkazy, které můžete předat auditorovi — každá shoda má uvedený zdroj a časové razítko.
- Člověk v procesu — označené shody putují k přezkumu, nikdy se nerozhoduje automaticky.
In your browser
Ad hoc kontroly s exportem důkazů na jedno kliknutí.
Across your portfolio
Hromadné přeprověření portfolia ve velkém měřítku.
Inside your product
Programový screening přímo ve vašem onboardingovém procesu.
On your schedule
Plánované přeprověřování vašeho uloženého portfolia (beta).
Quick Check, Adverse Media Check and Full Search are available through the portal, API, batch uploads and scheduled monitoring. Deep Research Report is available per case in the portal and API, not through batch uploads or scheduled monitoring.
Otázky, na které tento report odpovídá
Co dělá ScreenVeritAI?
ScreenVeritAI je screeningová platforma hostovaná v EU, která prověřuje osoby a firmy vůči sankčním seznamům, seznamům hledaných osob a záznamům o politicky exponovaných osobách, zkoumá negativní média a mapuje vlastnickou strukturu firem. Každé spuštění vytvoří časově ukotvený report s odkazy na zdroje, který exportujete do PDF a předáte auditorovi nebo regulátorovi.
Jak zjistíte, jestli je osoba nebo firma na sankčním seznamu?
Chcete-li zjistit, jestli je osoba nebo firma sankcionovaná, prověřte jméno, jeho známé aliasy a zemi vůči konsolidovaným seznamům, které zveřejňují sankční orgány jako OFAC, Evropská unie, OSN a Spojené království. ScreenVeritAI se v jediném průchodu dotáže na všechny hlavní jurisdikce a výsledek uloží jako časově ukotvený důkaz.
Jaký je rozdíl mezi KYC a KYB screeningem?
KYC – poznej svého klienta – ověřuje fyzickou osobu: identitu, expozici vůči sankcím a PEP, negativní média. KYB – poznej svou firmu – ověřuje společnost a lidi za ní: údaje z rejstříku, statutární orgány, akcionáře a skutečné majitele, přičemž každý z nich projde vlastním screeningem. ScreenVeritAI spustí obojí z jednoho vyhledávacího pole a vrátí jeden společný report.
Jak dlouho screening trvá?
Screening ve ScreenVeritAI trvá minuty, ne dny. Většina kontrol Quick Check – deterministické porovnání se sankčními seznamy, seznamy hledaných osob a záznamy PEP – doběhne do dvou minut. Full Search navíc přidává rozpoznávání aliasů, transliteraci a AI posouzení každé nalezené shody a Deep Research Report provede delší prověrku vlastnictví a negativních médií.
Make your next decision with the evidence in front of you.
Screen a person or company, review the findings and keep the evidence for your case file.