Co potřebujete prověřit?
Od rychlých kontrol KYC po hloubkové mapování vlastnictví — vytvořeno pro každý screeningový scénář.
Onboarding nového klienta
Provádějte kontroly KYC/KYB před podpisem. Proveďte screening sankcí, expozice PEP a negativních médií v jednom vyhledávání.
Kontrola dodavatelů a partnerů
Ověřujte třetí strany před obstaráním. Zkontrolujte sankční expozici, negativní média a skutečné vlastníky.
Audit portfolia
Nahrajte seznam klientů jako CSV a provádějte hromadný screening vůči všem zdrojům. Získejte auditní stopu a compliance reporty.
Hloubková analýza vysokého rizika
Podrobná analýza složitých vlastnických struktur, vztahových grafů a expozice PEP u vysoce rizikových subjektů.
Jak to funguje
Zadejte jméno nebo nahrajte soubor
Vyhledejte osobu, firmu nebo nahrajte CSV pro hromadný screening.
AI agenti prohledávají globální zdroje
Náš multi-agentní systém současně kontroluje sankční seznamy, registry, média a vlastnická data.
Získejte svůj compliance report
Obdržíte auditovatelný report s nálezy, odkazy na důkazy a hodnocením rizika.
Co je součástí každého vyhledávání
Compliance je víc než jen Ctrl+F. Vybudovali jsme inteligentní engine, který rozumí vztahům, vlastnickým strukturám a mediálnímu kontextu.
Screening sankcí a seznamů sledovaných
Současná kontrola na seznamech OFAC SDN, EU Consolidated List, Rada bezpečnosti OSN, UK HM Treasury, Australia DFAT, Canada OSFI, Switzerland SECO, South Africa FIC, New Zealand Police List, Poland MSWiA — a další. Integrované fuzzy matching a transliterace.
Mapování vlastnictví a UBO
Interaktivní graf odhaluje skutečné vlastníky, kontrolní hierarchie a nepřímé vazby napříč subjekty, akcionáři a řediteli. Identifikujte fantomové společnosti a vysoce rizikové vazby často opomíjené tradičním screeningem.
Monitoring negativních médií
Skenování negativních médií podložené důkazy z tisíců zdrojů. Každý nález obsahuje citace, URL zdrojů a hodnocení relevance. Monitorujte průběžné riziko pomocí alertů v reálném čase.
Adverse Media Summary
1. Executive Summary
Summary of Findings: Media reports identify Acme Holdings Ltd as subject of regulatory review in connection with export control compliance. The company has been referenced in relation to third-party due diligence concerns.
Key Media Mentions:
- Export compliance review initiated (2025)
- Board restructuring following internal audit
- Settlement with regulatory authority
2. Sources
Jste připraveni automatizovat svůj compliance proces?
Začněte svůj první screening zdarma — bez kreditní karty, bez závazků. Během minut, ne hodin.