ScreenVeritAI
    TargetEuroTech Solutions GmbH
    Transaction€45M acquisition
    StatusScreening in progress
    RiskAssessing
    ScreenVeritAI · M&A Deal Roomclassification: demo · deal #2024-DEU-047
    M&A a partnerství

    Podepsali byste smlouvu s někým, koho jste neprověřili?

    Partner se skrytou sankční expozicí může vaši strategickou dohodu proměnit v enforcement případ.

    Prověřit partnera nyníZobrazit ceník

    Deal-room dashboard

    p. 01 / 09

    Deal #2024-DEU-047 — a €45M acquisition, mid due diligence. Financial and legal are done. Compliance is where deals die.

    Entity — acquisition target
    NameEuroTech Solutions GmbH
    CountryGermany (DE)
    IndustryTechnology
    Employees~340
    Transaction — deal parameters
    TypeFull acquisition
    Value€45,000,000
    TimelineQ2 2026
    Ref#2024-DEU-047
    Due diligence — status
    40%
    Financial DDDone
    Legal reviewDone
    Sanctions screenPending
    UBO / PEP checkPending
    Adverse mediaPending
    Risk assessment
    Pending
    Assessment running

    Compliance screen in progress

    Compliance — Layer 1 sanctions

    p. 02 / 09

    The surface check comes back empty: the entity name matches nothing across 51 sanctions sources. That is the easy part, and the part that lulls buyers into signing.

    Compliance check — Layer 1
    Passed
    🇺🇸OFAC SDNPass
    🇪🇺EU ConsolidatedPass
    🇺🇳UN Security CouncilPass
    🇬🇧UK HM TreasuryPass
    🇦🇺Australia DFATPass
    🇨🇭Switzerland SECOPass

    6 of 6 lists clear · no direct sanctions matches on entity name

    Note: surface-level check only · ownership layer analysis pending

    Ownership — Layer 2 tracing

    p. 03 / 09

    Corporate layers exist to obscure control. Four jurisdictions later the person behind the target comes into view, and every step of that chain carries the source URL it came from.

    Ownership analysis — Layer 2
    Flagged
    🇩🇪EuroTech Solutions GmbH

    Germany

    Acquisition target
    🇨🇭TechHold AG

    Switzerland

    80% owner
    🇨🇾Meridian Investments Ltd

    Cyprus

    100% owner
    🇻🇬Eastern Capital BVI

    British Virgin Islands

    100% owner
    V. Sorokin

    UBO — PEP + connected to sanctioned entity

    100% beneficial owner

    PEP designation + indirect link to OFAC-designated entity

    Ownership graph — interactive view

    Fig. 03Ownership graph — EuroTech Solutions GmbH
    PEP + sanctions link
    Screened 2026-09-04 14:12 UTC8 names · 4 layers · DE → CH → CY → VGSnapshot 2026-09-04
    ClearReviewMatch / PEPverifiedunverified
    L0 · TargetClear

    EuroTech Solutions GmbH

    Company · DE · Munich

    HRB 198442

    CEO · owns 20%
    DirectorClear

    H. Becker

    Person · DE · Germany

    DOB 1974 · managing director since 2016

    Owns 80%
    L1 · HoldingClear

    TechHold AG

    Company · CH · Zug

    CHE-312.884.101

    Owns 100%
    L2 · HoldingReview

    Meridian Investments Ltd

    Company · CY · Nicosia

    HE 421903

    Nominee · unverified
    NomineeReview

    Nicosia Fiduciary Services Ltd

    Company · CY · Cyprus

    HE 388120 · registered shareholder

    Owns 100%
    L3 · HoldingReview

    Eastern Capital BVI Ltd

    Company · VG · Tortola

    Co. no. 2044871

    UBO 100%
    L4 · UBOPEP match

    V. Sorokin

    Person · RU · Russian Federation

    DOB 1966 · passport RU

    Director 2017–2021
    LinkedOFAC SDN

    Severnaya Logistika OOO

    Company · RU · St Petersburg

    OGRN ···9021

    Findings — ownership layer

    No.
    Finding · evidence · source · disposition
    01

    PEP — V. Sorokin, UBO (L4)

    Regional government office (RU) 2012–2019; family members and close associates screened.

    PEP register · 134 public sources

    Match · EDD
    02

    Sanctions link — former directorship

    Director of Severnaya Logistika OOO 2017–2021; the company is OFAC SDN-designated. Indirect: no ownership link to the target.

    OFAC SDN · RU corporate registry

    Match
    03

    Structure — nominee at L2 unverified

    Meridian Investments Ltd: registered shareholder is a fiduciary; beneficial holder not filed.

    CY registry extract 2026-08-28

    Review
    04

    Sanctions & watchlists — 8 names

    0 candidates across 51 sanctions sources and 16 criminal watchlists.

    Point-in-time snapshot 2026-09-04

    No match
    Specimen · entities fictitiousDeep Research Report €14.90 · cited PDF

    Key finding

    The beneficial owner, V. Sorokin, is identified as a Politically Exposed Person (PEP) and has an indirect connection to an entity designated under OFAC SDN. This finding does not appear in the surface-level entity check.

    PEP alert & enforcement precedent

    p. 04 / 09

    A politically exposed beneficial owner, indirectly linked to a sanctioned counterparty — the exact fact pattern behind the largest M&A compliance penalties on record.

    Alert — Layer 4Ownership chain — BVI entity

    PEP connection identified in ownership chain — V. Sorokin, Layer 4, BVI entity. Indirect exposure to OFAC SDN designated counterparty.

    Risk classification: Enhanced Due Diligence required before transaction proceeds.

    Comparable enforcement actions

    Ericsson AB

    DOJ / FCPA · 2022

    $1.06B

    Third-party due diligence failure

    Bribery through intermediaries with sanctioned-linked entities in Iraq. Compliance failures traceable to inadequate UBO screening of third-party agents.

    Airbus SE

    DOJ / SFO / PNF · 2020

    €3.6B

    Intermediary screening failure

    Systematic use of business partners and intermediaries without adequate screening across multiple jurisdictions including Middle East and Asia.

    Precedent → control

    The same failure, against today's register

    Ericsson

    $1.06B · 2022

    Failed to conduct adequate due diligence on third-party agents used in M&A-adjacent supply chain acquisitions. FCPA violations traced to partners in Djibouti, China, and Vietnam.

    Screen every intermediary and its officers before the deal closes: 51 sanctions sources, 16 criminal watchlists and PEP on each name — Quick Check €0.39.

    Airbus

    €3.6B · 2020

    Paid bribes through business partners and third-party consultants across 20 countries. Due diligence on intermediaries was either absent or deliberately circumvented during deal execution.

    Map each partner's ownership and officer network and screen the parties it names — Deep Research Report €14.90, citation-backed PDF.

    Risk assessment — RAG matrix

    p. 05 / 09

    Every risk dimension, scored and cited. Green where nothing matched, red where something did, and a source line under each.

    Risk assessment — RAG matrix
    High risk
    G

    Direct sanctions exposure

    Entity not on any active list

    No direct matches
    R

    PEP exposure

    V. Sorokin — Layer 4 beneficial owner

    UBO is PEP
    R

    Indirect sanctions linkage

    UBO linked to SDN-designated entity

    OFAC connection
    A

    Corporate structure opacity

    BVI / Cyprus holding structure

    4 offshore layers
    A

    Adverse media

    UBO association findings

    3 relevant hits
    R

    Overall deal risk

    Enhanced Due Diligence required

    High risk

    Deal recommendation

    p. 06 / 09

    We issue no verdict. This is a recommendation for the person who signs: proceed, with enhanced due diligence and the conditions below resolved first.

    Deal recommendation
    Proceed w/ EDD
    human review · hitl

    Transaction must not proceed without resolving the following conditions.

    Risk analysis identified PEP exposure and indirect sanctions linkage at the UBO level. Financial and legal DD are complete. Compliance DD requires escalation.

    01

    Obtain full disclosure on V. Sorokin's current PEP status and designations

    02

    Conduct enhanced background on the BVI holding entity Eastern Capital

    03

    Verify the nature of the connection to the OFAC-designated counterparty

    04

    Consider restructuring the deal to exclude or ring-fence problematic ownership layers

    05

    Obtain a legal opinion on regulatory implications for the acquiring jurisdiction

    Full report generated in 6 min 12 sec · sources cited · deal-room ready

    Od term sheetu k vyhodnocení rizika

    p. 07 / 09

    Většina screeningů se dokončí za méně než deset minut.

    1

    Přijat návrh partnerství

    Zadejte název subjektu, jurisdikci a jakékoli známé statutární zástupce — platforma přijímá jména v jakémkoli písmu.

    2

    Hloubkový výzkum screeningu

    AI kontroluje sankční seznamy, databáze PEP, negativní média ve více než 50 jazycích i obchodní rejstříky a přitom automaticky sleduje řetězce vlastnictví.

    3

    Kontrola grafu UBO

    Prohlédněte si mapu vlastnictví — každý subjekt i osoba prověřeni, se zvýrazněnými skrytými vazbami a nepřímou expozicí.

    4

    Prezentace risk committee

    Exportujte balíček důkazů připravený pro představenstvo se zjištěními, citacemi zdrojů, vlastnickými grafy a doporučenou rizikovou úrovní.

    5

    Průběžný monitoring

    Po uzavření transakce průběžný monitoring upozorní váš tým, když se změní sankční status partnera, vazby na PEP nebo vlastnická struktura.

    By the numbers

    p. 08 / 09

    Každý

    Oficiální zdroj prověřený u každého partnera

    Pokrytí ScreenVeritAI

    50+

    Jazyků pokrytých AI výzkumem negativních médií

    Vícejazyčný engine ScreenVeritAI

    <10 min

    Průměrná doba k úplnému rizikovému profilu partnera s grafem UBO

    Srovnávací hodnoty ScreenVeritAI

    FAQ k prověrce partnerů

    p. 09 / 09
    01Kdy máme spustit prověrku partnera?
    Ještě před podpisem jakékoli závazné smlouvy. Odhalení sankční expozice až po uzavření obchodu spouští vyšetřování a povinnosti k odstoupení, kterým screening před dohodou předchází.
    02Jaké informace potřebujeme k prověření cíle M&A nebo partnera v JV?
    Minimálně registrovaný název subjektu a jurisdikci. Přesnost zvýší přidání známých statutárních zástupců, členů představenstva nebo registračních čísel.
    03Jak ScreenVeritAI sleduje vlastnictví přes složité korporátní struktury?
    AI mapuje vlastnictví přes holdingové společnosti, nominální osoby, trusty i přeshraniční struktury — a prověřuje každý subjekt i osobu v řetězci vůči databázím sankcí, PEP a negativních médií.
    04Pokrývá screening i dceřiné a přidružené subjekty?
    Ano. Screening pokrývá mateřskou společnost, dceřiné společnosti, přidružené firmy i subjekty sdílející stejné skutečné majitele.
    05Jak je balíček důkazů formátován pro deal room a představenstvo?
    Časově orazítkovaná zpráva s rizikovými zjištěními, skóre spolehlivosti, citacemi zdrojů, grafem UBO, detaily PEP, shrnutími negativních médií a doporučenou rizikovou úrovní — připravená pro deal room i regulatorní podání.
    06Co se stane po uzavření obchodu?
    Průběžný monitoring sleduje změny sankčního statusu, vazeb na PEP, negativních médií a vlastnické struktury. Váš tým dostává automatizovaná upozornění, jakmile se rizikový profil změní.
    07Můžeme prověřit více cílů M&A nebo partnerů najednou?
    Ano. Nahrajte CSV a platforma prověří všechny cíle v jednom hromadném běhu s jednotlivými reporty nebo souhrnnou zprávou.
    08Jak to souvisí s dodržováním FCPA a UK Bribery Act?
    Oba zákony vás činí odpovědnými za korupční jednání vašich obchodních partnerů. ScreenVeritAI identifikuje expozici vůči PEP, negativní média spojená s úplatkářstvím a jurisdikční riziko — přesně signály, které mají tyto compliance programy odhalit.
    Klíčové pojmy
    M&A Due Diligence
    Vyšetřování a hodnocení rizik provedené před dokončením fúze nebo akvizice, včetně kontroly sankcí, PEP, negativních médií a skutečného vlastnictví.
    Compliance joint venture
    Povinnost prověřovat partnery joint venture z hlediska sankční expozice, politických vazeb a reputačního rizika — partneři v JV mohou pro vaši organizaci vytvořit přímou sankční odpovědnost.
    Riziko třetích stran
    Compliance, finanční a reputační riziko vyplývající z obchodních vztahů s externími stranami — regulátoři vás stále častěji činí odpovědnými za jednání vašich partnerů.
    Skutečné vlastnictví
    Identifikace fyzických osob, které v konečném důsledku vlastní nebo ovládají právnický subjekt, obvykle s podílem 25 % a více na akciích nebo hlasovacích právech.
    PEP (Politically Exposed Person)
    Osoba zastávající významnou veřejnou funkci — rozšiřuje se na rodinné příslušníky a blízké spolupracovníky a spouští zesílenou kontrolu podle protikorupčních předpisů.
    Sankční expozice
    Riziko, že obchodní vztah vytváří přímou nebo nepřímou vazbu na sankcionovanou osobu, subjekt nebo jurisdikci — i když samotný přímý partner není označen.
    Regulatorní a oborové zdroje
    1. 01
    2. 02
    3. 03
    4. 04
    5. 05
    Související postupy

    Prověření nového klienta

    KYC onboarding kontroly pro nové klientské vztahy.

    Due diligence dodavatelů

    Prověřte dodavatelský řetězec z hlediska skrytého vlastnictví a rizikové expozice.

    Hromadné přeprověření portfolia

    Přeprověřte celé portfolio protistran v jednom hromadném běhu.

    Integrace API

    Zabudujte screening do svého procesu správy obchodů přes REST API.

    chk deu-047svai-deal-roomv13 figures · demo

    End of deal-room file.

    Zahajte screening během několika minut.

    Vyberte si tarif a začněte prověřovat ještě dnes.

    Zobrazit ceník