Kdo je na druhé straně vaší objednávky?
Jeden neprověřený dodavatel může zatáhnout celou vaši organizaci do sankčního vyšetřování.
§01Enforcement gazette
p. 01 / 08What inadequate supplier screening costs
Three companies. Three verdicts. All rooted in the same failure.
Total supply chain and third-party penalties in the last 3 years
$1.06B
Ericsson · 2022
DOJ found Ericsson paid bribes through intermediaries in Iraq, Djibouti, China, Vietnam, and Indonesia to win telecom contracts.
What they missed: No one traced who controlled the intermediary companies receiving payments.
$1.1B
Glencore · 2022
Glencore bribed officials across seven countries using a network of third-party agents — none of whom were screened for debarment.
What they missed: Supplier screening stopped at the named company. The agents behind it were never checked.
$635M
British American Tobacco · 2023
BAT was sanctioned for facilitating exports through a North Korea-linked distribution network embedded in their supply chain.
What they missed: The distributor had a clean company name. The UBO had a sanctions designation.
"They all passed a basic name check."
§02Sanctions screen — every source, two hits
p. 02 / 08A single-list check would have cleared this vendor.
OFAC SDN and DGT France both flag Novex Industrial Supplies LLC. A single-list check — or a check that skips French national designations — would have cleared this vendor for onboarding.
2 matches found — OFAC SDN (US) and DGT France (FR). Jurisdiction coverage matters.
"Two matches. Two jurisdictions. A basic vendor check would have missed the French list."
§03Ownership trace
p. 03 / 08Who really controls this vendor?
The company name looks clean. Three corporate layers down, the ultimate beneficial owner is a different story entirely.
Novex Industrial Supplies LLC
Subject entity
Mid-East Trading Co
Cyprus · 70% stake
Eastern Holdings BVI
British Virgin Islands · 100%
V. Petrov
Ultimate Beneficial Owner
3 corporate layers traced. UBO identified: V. Petrov — flagged on the World Bank debarment list.
"The vendor looked legitimate. Three layers down, the UBO sits on a debarment list."
§04Real enforcement cases
p. 04 / 08The supply chain cases that changed compliance
Ericsson
DOJ / FCPA · 2022
Ericsson pleaded guilty to FCPA violations for bribing officials in Djibouti, China, Vietnam, Indonesia, and Kuwait through third-party agents in the supply chain. The company had failed to conduct adequate due diligence on intermediaries used to win telecom contracts.
Glencore International
DOJ / CFTC · 2022
Glencore admitted to a decade-long bribery scheme involving commodity trading agents across Africa, South America, and Southeast Asia. Suppliers and trading partners received corrupt payments funneled through shell companies in high-risk jurisdictions.
British American Tobacco
OFAC / DOJ · 2023
BAT's subsidiary allowed a North Korean entity to participate in tobacco supply chains via a third-party partner in Singapore. The counterparty was ultimately controlled by an OFAC-designated entity. BAT's supplier screening failed to trace beneficial ownership.
§05The verdict
p. 05 / 08Decision: Reject. Under four minutes.
Sanctions hits, a debarment-listed UBO, and adverse media — all surfaced before the first purchase order. Your procurement team has the evidence, not a gut feeling.
Report generated in 3 min 47 sec · sources cited · audit-ready
§06Od nákupní žádosti k vyhodnocení rizika
p. 06 / 08Zadejte údaje o dodavateli
Zadejte název subjektu dodavatele, zemi a jakékoli dostupné identifikátory — obchodní názvy, registrační čísla nebo jména jednatelů.
AI agent spustí screening dodavatele
Sankční seznamy, registry PEP, negativní média a obchodní rejstříky se kontrolují současně s automatickým přepisem jmen do latinky.
Zkontrolujte zjištění due diligence
Výsledky zahrnují skóre spolehlivosti shody, citace zdrojů a řetězce odůvodnění, takže váš tým přesně ví, co bylo označeno a proč.
Schvalte, eskalujte, nebo zamítněte
Platforma doporučí rizikovou úroveň — konečné rozhodnutí učiní váš compliance tým pro nákup s kompletními důkazy po ruce.
Naplánujte pravidelné přeprověření
Nastavte kadenci přeprověřování, abyste po úvodním schválení zachytili nová sankční označení, negativní média nebo změny vlastnictví.
§07By the numbers
p. 07 / 08Každý
Oficiální zdroj kontrolovaný u každého dodavatele
Pokrytí ScreenVeritAI
50+
Jazyků prohledávaných kvůli negativním médiím o dodavatelích
Vícejazyčný engine ScreenVeritAI
<5 min
Průměrná doba k úplnému rizikovému profilu dodavatele
Srovnávací hodnoty ScreenVeritAI
§08FAQ ke screeningu dodavatelů
p. 08 / 0801Jaké informace potřebuji k prověření nového dodavatele?
02Jak dlouho trvá kompletní screening dodavatele?
03Můžu prověřit dodavatele z neanglicky mluvících zemí?
04Kontroluje screening seznamy vyloučených a diskvalifikovaných subjektů?
05Čím se to liší od dotazníku pro vlastní posouzení dodavatele?
06Můžu najednou prověřit celý stávající seznam dodavatelů?
07Stačí zpráva ze screeningu pro regulatorní a nákupní audity?
08Můžu screening dodavatelů integrovat do našeho nákupního systému?
- 01Pokyny FATF ke korespondenčnímu bankovnictví
Financial Action Task Force
- 02US Federal Acquisition Regulation (FAR) Subpart 9.4 — vyloučení a diskvalifikace
US General Services Administration
- 03Směrnice EU 2014/24/EU o veřejných zakázkách — důvody pro vyloučení (článek 57)
Úřední věstník Evropské unie
- 04UK Bribery Act 2010 — selhání v prevenci úplatkářství (oddíl 7)
UK Government Legislation
- 05Pokyny OFAC ke compliance závazkům — sankční riziko dodavatelského řetězce
US Department of the Treasury
Prověření nového klienta
KYC onboarding screening pro nové klienty a protistrany.
Prověrka partnerů (Partner Due Diligence)
Hloubkový screening pro fúze, akvizice a obchodní partnerství.
Hromadné přeprověření portfolia
Přeprověřte celý seznam dodavatelů nebo klientů během hodin.
Integrace API
Zabudujte screening do svého nákupního systému přes API.
End of supplier file.