ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · Supplier Fileclassification: demo · case SUP-2024-08820
    Due diligence dodavatelů

    Kdo je na druhé straně vaší objednávky?

    Jeden neprověřený dodavatel může zatáhnout celou vaši organizaci do sankčního vyšetřování.

    Prověřit dodavatele nyníZobrazit ceník

    Enforcement gazette

    p. 01 / 08

    What inadequate supplier screening costs

    Three penalties, and in each one the name on the contract was never the problem.

    $1.06B · Ericsson·$1.1B · Glencore·$635M · BAT·$216M · GVA Capital·$508M · BNP Paribas·$787M · Odebrecht·$1.06B · Ericsson·$1.1B · Glencore·$635M · BAT·$216M · GVA Capital·$508M · BNP Paribas·$787M · Odebrecht·

    Selected supply-chain and third-party enforcement penalties

    $1.06B

    Ericsson · 2022

    DOJ found Ericsson paid bribes through intermediaries in Iraq, Djibouti, China, Vietnam, and Indonesia to win telecom contracts.

    What they missed: No one traced who controlled the intermediary companies receiving payments.

    $1.1B

    Glencore · 2022

    Glencore bribed officials across seven countries using a network of third-party agents — none of whom were screened for debarment.

    What they missed: Supplier screening stopped at the named company. The agents behind it were never checked.

    $635M

    British American Tobacco · 2023

    BAT was sanctioned for facilitating exports through a North Korea-linked distribution network embedded in their supply chain.

    What they missed: The distributor had a clean company name. The UBO had a sanctions designation.

    "They all passed a basic name check."

    Sanctions screen — every source, two hits

    p. 02 / 08

    A single-list check would have cleared this vendor.

    OFAC SDN and DGT France both flag Novex Industrial Supplies LLC. One list returns nothing; the 51 sanctions sources in a €0.39 Quick Check return two, one of them a French national designation a US-only screen never looks at.

    2 matches — OFAC SDN (US) and DGT France (FR). Coverage is not a rounding error: it is the difference between two hits and none.

    Exhibit 02Sanctions screen — Novex Industrial Supplies LLC
    2 matches
    Screened 2026-09-04 14:12 UTC51 sanctions sources · 10 shownSnapshot 2026-09-04
    No matchMatch

    OFAC SDN

    US · US Treasury

    Entry SDN-40217 · NOVEX INDUSTRIAL SUPPLIES LLC · name + address · score 0.98

    Match

    EU Consolidated List

    EU · CFSP measures

    0 candidates

    No match

    UN Security Council

    UN · Consolidated list

    0 candidates

    No match

    UK HM Treasury

    GB · OFSI consolidated

    0 candidates

    No match

    Australia DFAT

    AU · Consolidated list

    0 candidates

    No match

    Switzerland SECO

    CH · Sanctions measures

    0 candidates

    No match

    Canada SEMA

    CA · Global Affairs Canada

    0 candidates

    No match

    MAS Singapore

    SG · Targeted financial sanctions

    0 candidates

    No match

    METI Japan

    JP · End-user list

    0 candidates

    No match

    DGT France

    FR · Registre national des gels

    Entry FR-2023-0917 · alias NOVEX INDUSTRIAL · name match · score 0.94

    Match
    10 of 51 sanctions sources shown · 2 matches · 16 criminal watchlists: 0 candidatesQuick Check €0.39 per name

    "Two matches. Two jurisdictions. A basic vendor check would have missed the French list."

    Ownership trace

    p. 03 / 08

    Who really controls this vendor?

    The company name matches nothing. Three corporate layers down, the ultimate beneficial owner is a different story, and the €14.90 Deep Research Report cites a source URL for every step of the chain.

    Novex Industrial Supplies LLC

    Subject entity

    Mid-East Trading Co

    Cyprus · 70% stake

    Eastern Holdings BVI

    British Virgin Islands · 100%

    V. Petrov

    Ultimate Beneficial Owner

    Debarred
    Debarment list — World Bank

    3 corporate layers traced. UBO identified: V. Petrov — flagged on the World Bank debarment list.

    "The vendor looked legitimate. Three layers down, the UBO sits on a debarment list."

    Real enforcement cases

    p. 04 / 08

    The supply chain cases that changed compliance

    Exhibit 04Enforcement precedents — supply-chain and third-party cases
    3 cases · 2022–2023Penalties as announced by DOJ, CFTC and OFACFull citations at the end of this file

    Ericsson

    DOJ / FCPA · 2022

    $1.06B

    Ericsson pleaded guilty to FCPA violations for bribing officials in Djibouti, China, Vietnam, Indonesia, and Kuwait through third-party agents in the supply chain. The company had failed to conduct adequate due diligence on intermediaries used to win telecom contracts.

    Supply chain intermediaries

    Glencore International

    DOJ / CFTC · 2022

    $1.1B

    Glencore admitted to a decade-long bribery scheme involving commodity trading agents across Africa, South America, and Southeast Asia. Suppliers and trading partners received corrupt payments funneled through shell companies in high-risk jurisdictions.

    Vendor payment network

    British American Tobacco

    OFAC / DOJ · 2023

    $635M

    BAT's subsidiary allowed a North Korean entity to participate in tobacco supply chains via a third-party partner in Singapore. The counterparty was ultimately controlled by an OFAC-designated entity. BAT's supplier screening failed to trace beneficial ownership.

    Sanctioned UBO in supply chain

    Quick Check €0.39: sanctions, PEP and 16 criminal watchlists on any name · Deep Research Report €14.90: maps the ownership and officer network and names the parties to screen

    The verdict

    p. 05 / 08

    Decision: reject — with the evidence attached.

    Two sanctions hits, a debarment-listed beneficial owner and one adverse-media finding, all of it on the record before the first purchase order. The snapshot is stored as it stood today and never recalculated when a list moves.

    Risk summary — Novex Industrial Supplies LLC
    Reject
    human review · hitl
    Sanctions2 matches of 51 sources — OFAC SDN, DGT France
    PEPNo match in 750,000+ PEP records
    Adverse Media1 hit — procurement fraud allegation
    OwnershipUBO V. Petrov — World Bank debarment list

    Point-in-time snapshot · sources cited · never recalculated

    Od nákupní žádosti k vyhodnocení rizika

    p. 06 / 08
    1

    Zadejte údaje o dodavateli

    Zadejte název subjektu dodavatele, zemi a jakékoli dostupné identifikátory — obchodní názvy, registrační čísla nebo jména jednatelů.

    2

    AI agent spustí screening dodavatele

    Sankční seznamy, registry PEP, negativní média a obchodní rejstříky se kontrolují současně s automatickým přepisem jmen do latinky.

    3

    Zkontrolujte zjištění due diligence

    Výsledky zahrnují skóre spolehlivosti shody, citace zdrojů a řetězce odůvodnění, takže váš tým přesně ví, co bylo označeno a proč.

    4

    Schvalte, eskalujte, nebo zamítněte

    Platforma doporučí rizikovou úroveň — konečné rozhodnutí učiní váš compliance tým pro nákup s kompletními důkazy po ruce.

    5

    Naplánujte pravidelné přeprověření

    Nastavte kadenci přeprověřování, abyste po úvodním schválení zachytili nová sankční označení, negativní média nebo změny vlastnictví.

    By the numbers

    p. 07 / 08

    Každý

    Oficiální zdroj kontrolovaný u každého dodavatele

    Pokrytí ScreenVeritAI

    50+

    Jazyků prohledávaných kvůli negativním médiím o dodavatelích

    Vícejazyčný engine ScreenVeritAI

    <5 min

    Průměrná doba k úplnému rizikovému profilu dodavatele

    Srovnávací hodnoty ScreenVeritAI

    FAQ ke screeningu dodavatelů

    p. 08 / 08
    01Jaké informace potřebuji k prověření nového dodavatele?
    Minimálně registrovaný název dodavatele a zemi. Přesnost zvýší přidání obchodních názvů, jmen jednatelů nebo registračních čísel.
    02Jak dlouho trvá kompletní screening dodavatele?
    Méně než pět minut. Kontroly sankcí, PEP, negativních médií a vlastnictví probíhají paralelně.
    03Můžu prověřit dodavatele z neanglicky mluvících zemí?
    Ano. Zadejte jméno v jakémkoli písmu. AI automaticky přepíše do latinky, vygeneruje varianty pravopisu a prohledá zdroje v místním jazyce.
    04Kontroluje screening seznamy vyloučených a diskvalifikovaných subjektů?
    Ano. Vládní databáze vyloučených subjektů se kontrolují společně s každým oficiálním zdrojem — klíčové pro compliance u veřejných zakázek.
    05Čím se to liší od dotazníku pro vlastní posouzení dodavatele?
    Vlastní posouzení se spoléhá na to, že dodavatel sám přizná svá rizika. ScreenVeritAI nezávisle ověřuje proti externím sankčním seznamům, rejstříkům a médiím. Najde to, co dodavatelé nepřiznají.
    06Můžu najednou prověřit celý stávající seznam dodavatelů?
    Ano. Nahrajte CSV a platforma je všechny prověří v jednom hromadném běhu — ideální pro roční recertifikaci nebo regulatorní změny.
    07Stačí zpráva ze screeningu pro regulatorní a nákupní audity?
    Ano. Časově orazítkované výsledky s citacemi zdrojů, skóre spolehlivosti a klasifikací rizikové úrovně — navrženo pro soulad s FAR 9.4, směrnicí EU 2014/24/EU a UK Bribery Act.
    08Můžu screening dodavatelů integrovat do našeho nákupního systému?
    Ano. REST API přijme údaje o dodavateli a vrátí strukturované výsledky, takže se screening spustí automaticky při zadání nového dodavatele.
    Klíčové pojmy
    KYB (Know Your Business)
    Ověření identity, vlastnictví a regulatorního postavení firmy před vstupem do obchodního vztahu — B2B protějšek KYC.
    Řízení rizika třetích stran (TPRM)
    Rámec pro identifikaci a zmírňování rizik, která přinášejí externí dodavatelé, subdodavatelé a poskytovatelé služeb napříč compliance, finanční a provozní oblastí.
    Due diligence dodavatele (VDD)
    Vyšetřování provedené před onboardingem dodavatele — screening sankcí, ověření vlastnictví, kontrola negativních médií a regulatorní compliance kontroly.
    UBO (Ultimate Beneficial Owner / skutečný majitel)
    Fyzická osoba, která v konečném důsledku vlastní nebo ovládá právnický subjekt, obvykle s podílem 25 % a více na akciích nebo hlasovacích právech.
    Compliance dodavatelského řetězce
    Procesy zajišťující, že každý subjekt v dodavatelském řetězci plní regulatorní, etické a smluvní povinnosti — od screeningu sankcí po hodnocení nucené práce.
    Seznam vyloučených subjektů
    Vládní registr firem a osob vyloučených z veřejných zakázek kvůli podvodu, korupci nebo porušení sankcí.
    Regulatorní zdroje
    1. 01
    2. 02
    3. 03
    4. 04
    5. 05
    Související postupy

    Prověření nového klienta

    KYC onboarding screening pro nové klienty a protistrany.

    Prověrka partnerů (Partner Due Diligence)

    Hloubkový screening pro fúze, akvizice a obchodní partnerství.

    Hromadné přeprověření portfolia

    Přeprověřte celý seznam dodavatelů nebo klientů během hodin.

    Integrace API

    Zabudujte screening do svého nákupního systému přes API.

    chk sup-08820svai-supplier-filev13 figures · demo

    End of supplier file.

    Zahajte screening během několika minut.

    Vyberte si tarif a začněte prověřovat ještě dnes.

    Zobrazit ceník