Ukázkový report

Adverse Media Check

Report adverse media

Subjekt: — německý zpracovatel plateb

CONFIDENTIAL / SAMPLE

Produkt: Adverse Media Check
Datum posouzení: 2. 10. 2026
Uzávěrka informací: 2. 10. 2026, datum provedení kontroly
Rozsah rešerše: Globální (angličtina) · lokální (němčina) · doplňující kolo
Zdroje: 8 citovaných z 23 nalezených výsledků
Klasifikace: Ukázka · identita subjektu redigována

Toto je redigovaná webová podoba Adverse Media Check provedeného 2. 10. 2026 z demonstračního účtu, na stejné verzi softwaru, kterou používají zákazníci. Nejde o aktuální výsledek prověrky: nic, co bylo zveřejněno po datu provedení, není zahrnuto, a citované stránky se mohou změnit. Znění odpovídá reportu; název subjektu a jména fyzických osob jsou redigována.

Stáhnout PDF

1 · Shrnutí

1,9 miliardy eur, které pravděpodobně nikdy neexistovaly

Shrnutí

Zprávy z veřejných zdrojů a oficiální prohlášení spojují společnost s rozsáhlým účetním skandálem souvisejícím s podvody. Společnost podala v červnu 2020 insolvenční návrh poté, co oznámila, že 1,9 miliardy eur vykázaných v jejím účetnictví pravděpodobně neexistovalo. Německé státní zastupitelství následně podalo obžaloby na bývalé vedoucí představitele v souvislosti s údajným nepravdivým finančním výkaznictvím, manipulací s trhem, podvodem a porušením povinnosti při správě cizího majetku; tato obvinění zůstávají předmětem soudního rozhodnutí. Související řízení v Singapuru skončila odsouzením bývalých zaměstnanců společnosti Asia za trestné činy týkající se této dceřiné společnosti.

Zjištění v kostce

3.1Insolvenční návrh
3.2Údajné schéma nepravdivého finančního výkaznictví, podvodu a manipulace s trhem
3.3Obžaloby bývalých vedoucích představitelů a pracovníků
3.4Další údajné trestné činy porušení povinnosti při správě cizího majetku
3.5Omezení předmětu mnichovského trestního řízení
3.6Odsouzení za trestné činy týkající se dceřiné společnosti

Datum posouzení2. 10. 2026

2 · Rozsah rešerše

Rozsah rešerše

Bylo posouzeno dokončené globální pokrytí v angličtině a dokončené lokální pokrytí v němčině. Po posouzení globálních důkazů bylo dokončeno cílené doplňující kolo.

Kola vyhledávání

Globální: Angličtina · dokončeno · 10 výsledků
Lokální: Němčina · dokončeno · 10 výsledků
Doplňující: Angličtina · dokončeno · 10 výsledků
Zdroje: 23 unikátních nalezených výsledků · 8 citovaných v reportu

Dokončené kolo bez výsledku není důkazem, že je subjekt čistý.

3 · Klíčová zjištění

Klíčová zjištění

U každého zjištění je uvedeno, zda jde o medializované obvinění, nebo o veřejný úkon, a odkaz na zdroj, o který se opírá.

Veřejný úkon25. 6. 2020

3.1Insolvenční návrh

Dne 25. června 2020 podala společnost návrh na zahájení insolvenčního řízení. Podle briefingu Evropského parlamentu návrh následoval po oznámení společnosti , že 1,9 miliardy eur, které měly být údajně drženy na vázaném (escrow) účtu, neexistuje. Agentura Reuters 22. června 2020 uvedla, že podle vyjádření společnosti 1,9 miliardy eur vykázaných v jejím účetnictví pravděpodobně nikdy neexistovalo.

Zdroje02 01

Obvinění a úkon státního zastupitelství22. 7. 2020

3.2Údajné schéma nepravdivého finančního výkaznictví, podvodu a manipulace s trhem

Dne 22. července 2020 oznámilo Státní zastupitelství Mnichov I zatčení a rozšíření vyšetřování pro podezření z podvodu páchaného organizovanou skupinou jako výdělečná činnost v objemu přibližně 3,2 miliardy eur. Státní zastupitelství tvrdilo, že se někteří bývalí vedoucí představitelé společnosti a další osoby v roce 2015 dohodli nadsadit bilanční sumu a tržby společnosti prostřednictvím údajných obchodů přes třetí acquirery a při získávání financování použít údajně nepravdivé účetní závěrky. Šlo o tvrzení státního zastupitelství, nikoli o zjištění viny.

Zdroj03

Veřejný úkon10. 3. 2022

3.3Obžaloby bývalých vedoucích představitelů a pracovníků

Dne 10. března 2022 podalo Státní zastupitelství Mnichov I obžalobu na bývalého generálního ředitele společnosti , bývalého vedoucího účetnictví a bývalého manažera nepřímé dceřiné společnosti se sídlem v Dubaji. Státní zastupitelství uvedlo, že tvrzené skutky, včetně údajně nepravdivých konsolidovaných účetních závěrek za roky 2015 až 2018, musí být teprve prokázány před soudem. V prosinci 2023 podalo další obžalobu na bývalého finančního ředitele (CFO) společnosti , v níž mu klade za vinu nepravdivé zobrazení údajů ve finančních výkazech, manipulaci s trhem, podvod páchaný organizovanou skupinou jako výdělečná činnost, porušení povinnosti při správě cizího majetku a pomoc k trestné činnosti.

Zdroje04 05

Veřejný úkon31. 7. 2024

3.4Další údajné trestné činy porušení povinnosti při správě cizího majetku

Dne 31. července 2024 podalo Státní zastupitelství Mnichov I obžalobu na dva další bývalé členy představenstva společnosti pro údajné opakované porušení povinnosti při správě cizího majetku, mimo jiné v souvislosti s nezajištěnou „kaucí“ (security deposit) ve výši 40 milionů eur přes dceřiné společnosti a s ujednáními zahrnujícími úvěry typu merchant cash advance. Státní zastupitelství výslovně uvedlo, že tvrzené skutky musí být teprve prokázány před soudem.

Zdroj06

Úkon soudu27. 2. 2025

3.5Omezení předmětu mnichovského trestního řízení

Dne 27. února 2025 Zemský soud Mnichov I omezil rozsah trestní věci proti bývalým vedoucím představitelům a upustil od dalšího projednávání některých obvinění, mimo jiné obvinění týkajících se konsolidované účetní závěrky za rok 2015, konkrétních záruk a úvěrů, některých transakcí financování a 26 údajných případů manipulace s trhem. Soud uvedl, že zbývající údajné trestné činy podvodu a porušení povinnosti při správě cizího majetku se nadále týkají očekávané velmi vysoké celkové škody. Toto procesní omezení nepředstavuje rozhodnutí o samotných obviněních.

Zdroj07

Odsouzení za trestný čin20. 6. 2023

3.6Odsouzení za trestné činy týkající se dceřiné společnosti

Dne 20. června 2023 singapurský soud odsoudil dva bývalé zaměstnance společnosti Asia za trestné činy týkající se zpronevěry finančních prostředků společnosti Asia. Jeden z nich byl odsouzen k 10 měsícům odnětí svobody za napomáhání ke spolčení za účelem zpronevěry z bankovního účtu dceřiné společnosti; druhý dostal 21 měsíců odnětí svobody poté, co se přiznal k trestným činům, mezi nimiž bylo trestné porušení důvěry, padělání faktury a převod výnosů z trestné činnosti.

Zdroj08

4 · Časová osa klíčových událostí

Časová osa klíčových událostí

Sestaveno z datovaných zjištění výše. Každá položka odkazuje na zdroj, který report pro ni cituje.

22. 6. 2020Společnost uvádí, že 1,9 miliardy eur vykázaných v jejím účetnictví pravděpodobně nikdy neexistovalo.Zdroj01
25. 6. 2020Společnost podává návrh na zahájení insolvenčního řízení.Zdroj02
22. 7. 2020Státní zastupitelství Mnichov I oznamuje zatčení a rozšiřuje vyšetřování na podezření z podvodu páchaného organizovanou skupinou jako výdělečná činnost v objemu asi 3,2 miliardy eur.Zdroj03
10. 3. 2022Státní zastupitelství podává obžalobu na bývalého generálního ředitele, bývalého vedoucího účetnictví a bývalého manažera nepřímé dceřiné společnosti se sídlem v Dubaji.Zdroj04
20. 6. 2023Singapurský soud odsuzuje dva bývalé zaměstnance společnosti Asia za trestné činy týkající se zpronevěry prostředků dceřiné společnosti.Zdroj08
prosinec 2023Státní zastupitelství podává obžalobu na bývalého finančního ředitele (CFO).Zdroj05
31. 7. 2024Státní zastupitelství podává obžalobu na dva další bývalé členy představenstva pro údajné porušení povinnosti při správě cizího majetku.Zdroj06
27. 2. 2025Zemský soud Mnichov I zužuje trestní věc proti bývalým vedoucím představitelům; řízení o zbývajících obviněních z podvodu a porušení povinnosti při správě cizího majetku pokračuje.Zdroj07

5 · Zdroje

Registr zdrojů

Report cituje těchto 8 zdrojů, zde v pořadí, v jakém jsou v reportu uvedeny. Názvy jsou ponechány v původním jazyce; jména jsou v názvech redigována, v odkazech nikoli.

Každé zjištění odkazuje na stránku, o kterou se report opírá. Všech 8 odkazů bylo před zveřejněním otevřeno a ověřeno proti zjištěním.

END OF SAMPLE

Ukázkový report · Adverse Media Check · identita subjektu redigována