ScreenVeritAI
    SCREENVERITAI · PROCEDUREJak to funguje

    Od vyhledání k vysvětlitelnému reportu

    Zadejte jméno osoby nebo firmy a řekněte nám, co je pro vás důležité. Provedeme screening sankcí, PEP a seznamů hledaných osob, vícejazyčnou prověrku negativních médií, mapování UBO a vztahů i finanční kontroly. Získáte vysvětlitelný AML/KYC report podložený citacemi.

    SankceMédiaVlastnictví

    §01Jak to funguje (stručně)

    PROC · 01 / 03

    1. STEP 01

      Zadejte jméno osoby nebo firmy (aliasy a kontext zpracujeme za vás).

    2. STEP 02

      Vyberte úroveň screeningu: Quick Check pro rychlou deterministickou kontrolu seznamů, AI-Enhanced Check nebo AI Review Check pro širší porovnávání s AI kontrolou, nebo Deep Research pro kompletní dossier.

    3. STEP 03

      Agenti pracují postupně a v reálném čase streamují stav, zatímco procházejí seznamy a rejstříky.

    4. STEP 04

      Získáte vysvětlitelný AML/KYC report s citacemi a vlastnickými cestami.

    Co získáte

    • Vysvětlitelné nálezy v sankcích, PEP a seznamech hledaných osob s odkazy na zdroje
    • Vlastnické cesty s kumulativními procenty
    • Souhrny negativních médií s URL adresami
    • AML/KYC report ke stažení — časově ukotvený důkaz, který můžete předat auditorovi

    §02Naši AI agenti

    PROC · 02 / 03

    Prozkoumejte, co každý agent dělá v zákulisí.

    AGENT.01

    Sanctions Agent

    Okamžitě zkontroluje, zda je osoba nebo firma na seznamech OFAC, EU, OSN, UK HMT, národních sankčních seznamech nebo v seznamech hledaných osob, a zvládá přitom aliasy, překlepy i přepisy do latinky.

    Schopnosti

    • Načte nejnovější seznamy OFAC, EU Consolidated, OSN, UK HMT, plus seznamy hledaných a trestně stíhaných osob
    • Normalizuje jména, aliasy a variantní přepisy
    • Vrátí vysvětlitelný nález: seznam, program a důvod
    • Streamuje stav pro přehled v reálném čase

    Proč na tom záleží

    "Přísná odpovědnost vyžaduje odhalit blízké shody hned napoprvé."

    Poskytnuté důkazy

    Každý nález zobrazuje seznam, program, zemi, důvod, URL zdroje a typ shody.

    §03Často kladené otázky

    PROC · 03 / 03

    Nejčastější dotazy compliance týmů.

    Q.01Jak rychle zjistím, kdo firmu skutečně vlastní a ovládá?
    Použijte Relationships and PEP Agent. Dotazuje se obchodních rejstříků a výkazů, sestavuje víceúrovňový vlastnický graf a počítá kumulativní podíl kontroly, aby odhalil přímé i nepřímé skutečné majitele nad vámi zvoleným prahem.
    Q.02Umí platforma zkontrolovat, zda je někdo na sankčních seznamech OFAC, EU, OSN nebo UK?
    Ano. Sanctions Agent normalizuje jména, aliasy a přepisy a poté je sémanticky porovnává vůči OFAC SDN, EU Consolidated, OSN, UK HMT a dalším seznamům.
    Q.03Jak odhalujete negativní média napříč jazyky?
    Adverse Media Agent generuje cílené rizikové dotazy a prochází stovky stránek napříč jazyky, přičemž vytahuje negativní zprávy, soudní spory a zmínky o opatřeních regulátorů s odkazy na zdroje.
    Q.04Označujete politicky exponované osoby (PEP) a síťové vazby?
    Relationships and PEP Agent křížově propojuje jednatele, statutární orgány, spřízněné firmy a datové sady PEP, aby upozornil na nepřímou expozici vůči vysoce rizikovým osobám nebo sankcionovaným stranám.
    Q.05Můžu z jediného vyhledávání získat vysvětlitelný AML/KYC report?
    Ano. Zvolte Quick Check pro rychlou deterministickou kontrolu seznamů, AI-Enhanced Check nebo AI Review Check pro širší porovnávání s AI úsudkem, nebo Deep Research pro kompletní dossier. Agenti pracují postupně, streamují stav a vytvářejí report ve formátu markdown podložený citacemi, připravený k auditu.
    END OF PROCEDURE

    Zahajte screening během několika minut.

    Vyberte si tarif a začněte prověřovat ještě dnes.

    Zobrazit ceník