Jak to funguje
Od hledání do vysvětlitelná zpráva
Zadejte jméno osoby nebo společnosti a zeptejte se, na čem záleží. Provádíme prověřování sankcí, vícejazyčná nepříznivá média, grafy UBO a vztahů a finanční kontroly. Získáte vysvětlitelnou, citacemi podloženou zprávu AML/KYC.
Jak to funguje (rychle)
- 1
Zadejte jméno osoby nebo společnosti (my zpracováváme aliasy a kontext).
- 2
Vyberte si pracovní postup: pouze sankce, nepříznivá média, mapování UBO nebo úplná dokumentace.
- 3
Agenti běží v pořadí, stav streamování, zatímco čtou seznamy a registry.
- 4
Získejte vysvětlitelný přehled AML/KYC s citacemi a cestami vlastnictví.
Co získáte
Vysvětlitelné sankce a zásahy PEP se zdrojovými odkazy
Cesty vlastnictví s kumulativními procenty
Nepříznivé mediální souhrny s adresami URL
Zpráva AML/KYC ke stažení, připravená pro citace
Agent pro sankce
Okamžitě zkontroluje, zda je osoba nebo firma na seznamech OFAC, EU, OSN, Spojeného království nebo na národních seznamech, zpracovává aliasy, překlepy a přepisy.
Schopnosti
- Vytáhněte si nejnovější seznamy OFAC, EU Consolidated, OSN, UK HMT
- Normalizujte názvy, aliasy a varianty skriptů
- Vraťte vysvětlitelný zásah: seznam, program a důvod
- Stav streamu pro viditelnost v reálném čase
Proč na tom záleží
Důkaz poskytnut
Každý přístup zobrazuje seznam, program, zemi, důvod, adresu URL zdroje a typ shody.
Často kladené otázky
Běžné otázky od týmů pro dodržování předpisů.
Jak mohu rychle zjistit, kdo skutečně vlastní a ovládá společnost?
Použijte UBO Mapping Agent. Dotazuje se na podnikové rejstříky a spisy, vytváří víceúrovňový graf vlastnictví a počítá kumulativní kontrolu, aby odhalil přímé a nepřímé skutečné vlastníky nad vámi zvolenou hranici.
Může platforma zkontrolovat, zda je někdo na sankčních seznamech OFAC, EU, OSN nebo Spojeného království?
Ano. Agent pro sankce normalizuje jména, aliasy a přepisy a poté sémanticky porovnává seznamy OFAC SDN, EU Consolidated, OSN, UK HMT a další.
Jak odhalujete nepříznivá média napříč jazyky?
Adverse Media Agent generuje cílené rizikové dotazy a čte stovky stránek v různých jazycích, přičemž získává negativní pokrytí, soudní spory a zmínky o vymáhání se zdrojovými adresami URL.
Označujete politicky exponované osoby (PEP) a síťové odkazy?
The Relationships and PEP Agent propojuje ředitele, vedoucí pracovníky, spřízněné společnosti a datové soubory PEP, aby upozornil na nepřímé vystavení vysoce rizikovým jednotlivcům nebo sankcionovaným stranám.
Mohu vytvořit vysvětlitelnou zprávu AML/KYC z jediného vyhledávání?
Ano. Vyberte pracovní postup (pouze sankce, pouze zprávy, UBO nebo úplná dokumentace). Agenti běží v sekvenci, stav streamu a vytvářejí zprávu o markdownu podloženou citací připravenou k auditu.