Screening zoznamov hľadaných osôb
Screening hľadaných osôb nad rámec sankcií
Oficiálne zoznamy hľadaných a trestne stíhaných osôb — FBI, Interpol Red Notices, Europol, národné orgány činné v trestnom konaní — preverované pri každej kontrole, spolu so sankciami a PEP. Väčšina dodávateľov sa zastaví pri sankciách. My nie.
Interpol Red Notices
Vyhľadávanie naživo · záznam aktívny
FBI Most Wanted
Žiadna zhoda
Europol Most Wanted
Žiadna zhoda
Skontrolované všetky zoznamy
Spolu so sankciami a PEP
Problém
Čistý voči sankciám, hľadaný políciou
Screening zoznamov hľadaných osôb je proces preverovania osoby alebo firmy voči zoznamom orgánov činných v trestnom konaní a hľadaných osôb — oznámeniam vydaným políciou, národnými kriminálnymi agentúrami a Interpolom — pre osoby hľadané v súvislosti s trestnou činnosťou. Doplňuje screening sankcií a PEP a zachytáva expozíciu, ktorú ani jeden z týchto zoznamov nepokrýva.
Zoznamy sankcií a PEP odpovedajú na iné otázky: je táto strana zakázaná a je politicky exponovaná. Ani jeden nepovie, či je protistrana aktívne hľadaná pre podvod, obchodovanie s ľuďmi alebo korupciu národnou políciou. Záujem orgánov činných v trestnom konaní je často najskorším tvrdým signálom — môže sa objaviť mesiace pred formálnym sankčným zaradením — a napriek tomu väčšina screeningových nástrojov ho vôbec nehľadá, čím necháva slepé miesto presne tam, kde sa koncentruje cezhraničné riziko.
Zoznamy, ktoré preverujeme
Reprezentatívny výber z oficiálnych zoznamov hľadaných a trestne stíhaných osôb, preverovaných pri každej kontrole, naprieč národnými políciami, kriminálnymi agentúrami a Interpolom.
| Zoznam / oznámenie | Orgán | Jurisdikcia |
|---|---|---|
| FBI Most Wanted | Federal Bureau of Investigation | USA |
| Interpol Red Notices | Interpol (vyhľadávanie naživo) | Medzinárodná |
| Europol Most Wanted | Europol | Európska únia |
| Hľadané osoby | UK National Crime Agency | Spojené kráľovstvo |
| Hľadané osoby | Bundeskriminalamt (BKA) | Nemecko |
| Hľadané osoby | Netherlands Politie | Holandsko |
| Hľadané osoby | South African Police Service | Južná Afrika |
| Hľadané osoby | Independent Commission Against Corruption (ICAC) | Hongkong |
Výber z oficiálnych zoznamov hľadaných osôb preverovaných pri každej kontrole. Údaje k júnu 2026.
Ako funguje screening zoznamov hľadaných osôb
Zoznamy hľadaných osôb, priame vyhľadávanie v Interpole a kriminálna expozícia kontrolovaná predvolene — nie ako platený doplnok.
Zoznamy hľadaných osôb, kontrolované predvolene
Kriminálna expozícia sa neobjaví na zoznamoch sankcií ani PEP — žije v registroch orgánov činných v trestnom konaní a hľadaných osôb. ScreenVeritAI preveruje oficiálne zoznamy hľadaných osôb pri každej kontrole, spolu so sankciami a PEP, bez ďalšieho kroku a bez samostatného modulu. Súbor zahŕňa národné polície a kriminálne agentúry z viacerých regiónov — okrem iných FBI, Europol, britskú National Crime Agency, nemecký BKA, holandskú Politie, juhoafrickú políciu a hongkonský ICAC. Keďže kontrola beží predvolene, protistrana hľadaná zahraničnou políciou sa objaví v tom istom screeningu, ktorý ju preverí voči sankciám, namiesto toho, aby ste museli vedieť, ktorý register overiť. Každý nález je dohľadateľný k vydávajúcemu orgánu a jeho publikovanému oznámeniu.
Interpol Red Notices s vyhľadávaním naživo
Interpol Red Notices patria medzi najdôležitejšie kriminálne signály pre cezhraničný obchod, no menia sa neustále, keďže oznámenia sa vydávajú aj sťahujú. Namiesto porovnávania voči zastaranej kópii vykonáva ScreenVeritAI priame vyhľadávanie voči Interpol Red Notices priamo v čase screeningu, takže zhoda odráža aktuálny stav oznámenia, nie snímku z predchádzajúcej aktualizácie. Red Notice je žiadosť o vypátranie a predbežné zatknutie osoby do vydania na extradíciu — silný rizikový signál, ktorý vyžaduje Enhanced Due Diligence. Keď kandidát zodpovedá zhode, výsledok odkazuje na detail vydávajúceho orgánu, takže váš analytik môže samotné oznámenie skontrolovať a zaznamenať dôvod rozhodnutia namiesto konania na základe nevysvetleného príznaku.
Screening nad rámec sankcií a PEP
Väčšina dodávateľov skríningu končí pri sankciách a PEP a necháva medzeru: človek môže byť čistý na každom sankčnom zozname, a napriek tomu byť aktívne hľadaný za podvod, obchodovanie s ľuďmi alebo korupciu národnou políciou. ScreenVeritAI preveruje trestnú expozíciu v predvolenom nastavení, takže sa tá medzera uzavrie bez toho, aby ste čokoľvek ďalšie kupovali či konfigurovali. Najviac to zaváži pri cezhraničnom obchode, korešpondenčných vzťahoch a onboardingu s vysokou hodnotou, kde je záujem orgánov činných v trestnom konaní často najskorším tvrdým signálom — objaví sa skôr, než kedy padne formálne sankčné označenie. Trestné zoznamy bežia v každom produkte, ktorý kontroluje zoznamy, od deterministického Quick Check až po Deep Research, a spájajú sa so sankciami a PEP do jedného výsledku, ktorý váš tím posudzuje spoločne namiesto troch samostatných dopytov.
Kriminálny screening je súčasťou — platíte za kontrolu alebo za mesačný balík
Všetky zoznamy bežia pri každej kontrole, nepredávajú sa ako samostatný modul — zahrnuté už od 0,79 €. Vyberte úroveň, akú daný prípad potrebuje, a platíte pay-as-you-go bez mesačného záväzku, alebo kontroly čerpajte z mesačného balíka pre predvídateľné vyúčtovanie. V oboch prípadoch žiadny mesačný poplatok za platformu.
Quick Check
Zoznamy hľadaných osôb zahrnuté — 0,79 €
Full Search
Deep Research Report
No monthly platform fee. Pay only for the checks and reports you run.
ScreenVeritAI supports compliance review and due diligence documentation. Final decisions remain with your team.
Funguje spolu s
Kriminálny screening beží v tej istej kontrole ako každá ďalšia doména.