Úrovne AI screeningu
Tri úrovne inteligencie screeningu
Od okamžitého deterministického Quick Check až po AI-preverené zhody, ktoré označia pravdepodobné falošné nálezy — vyberte hĺbku, akú si prípad vyžaduje, naprieč sankciami, PEP aj zoznamami hľadaných osôb. Hostované v EÚ.
Дмитрий Ковалёв → Dmitri Kovalev
Vygenerovaný variant transliterácie
Kandidát OFAC SDN
Nesúlad dátumu narodenia: 1971 vs. 1984
Kandidát z konsolidovaného zoznamu EÚ
Meno a národnosť sa zhodujú
Odôvodnenie + indikátory
Exportované do PDF dôkazu
Problém
Viac zhôd, alebo menej falošných nálezov — väčšina nástrojov vás núti vybrať si
AI screening aplikuje strojovú inteligenciu na porovnávanie mien pri sankciách a AML: rozširuje dopyty, rieši transliterácie a aliasy a odôvodňuje, či je nález skutočnou zhodou. Namiesto jedného rigidného porovnávania reťazcov ponúka ScreenVeritAI tri úrovne — takže tímy zachytia viac skutočných zhôd a zároveň strávia menej času čistením šumu.
Zvýšite citlivosť porovnávania a analytici sa utopia vo falošne pozitívnych výsledkoch; znížite ju a transliterované meno prekĺzne na živý zoznam. Jeden pevný algoritmus nedokáže obslúžiť milión-riadkový monitoring aj vysoko rizikové rozhodnutie o onboardingu naraz. ScreenVeritAI rozdeľuje problém na tri úrovne, ktoré si vyberáte pre každú kontrolu, takže citlivosť aj čas kontrolóra sa prispôsobia riziku daného prípadu namiesto toho, aby boli pevne dané pre celý účet.
Tri úrovne vedľa seba
Každá úroveň preveruje rovnaké oficiálne zdroje. Mení sa spôsob porovnávania mien, miera odôvodnenia a to, či sa vôbec (a čo) posiela do AI modelov.
| Úroveň screeningu | Čo robí | Kedy ju použiť | Dáta odoslané do AI modelov | Cena za kontrolu |
|---|---|---|---|---|
| Quick Check | Deterministické presné a štruktúrované porovnávanie naprieč každým zdrojom — bez AI v procese. | Vysoký objem, nižšie riziko screeningu a hromadný monitoring, kde najviac záleží na rýchlosti a cene. | Žiadne — dáta nikdy neopustia platformu. | €0.79 |
| AI-Enhanced Check | Pridáva rozšírenie dopytu, transliteráciu a rozpoznávanie aliasov na rozšírenie záberu. | Písma iné ako latinka, transliterované záznamy alebo kdekoľvek, kde obyčajné vyhľadávanie môže minúť varianty mena. | Iba rozšírené tvary mena, cez modely hostované v EÚ s nulovou retenciou. | €1.39 |
| AI Review Check | Pridáva AI-asistované odôvodnenie a indikátory falošne pozitívnych výsledkov pre každého kandidáta na zhodu. | Vysoko rizikový onboarding, eskalácie a akýkoľvek nález, ktorý musíte vysvetliť audítorovi. | Iba kontext zhody, cez modely hostované v EÚ s nulovou retenciou. | €1.79 |
Ceny sú verejné pay-as-you-go sadzby za kontrolu. Platia objemové zľavy — pozrite tabuľku objemov nižšie. Údaje k júnu 2026.
Príklady porovnávania
Mená, ktoré obyčajné vyhľadávanie minie — a AI-Enhanced zachytí
Skutočné záznamy zo sankčných a PEP zoznamov len málokedy prídu presne v tvare, aký zadáte. Toto sú triedy variantov, ktoré AI-Enhanced Check rieši automaticky.
Toto obyčajné vyhľadávanie minie
Дмитрий Ковалёв
AI-Enhanced zachytí
Dmitri Kovalev · Dmitriy Kovalyov · Dmytro Kovalov
Toto obyčajné vyhľadávanie minie
Abdul Rasheed
AI-Enhanced zachytí
Abd al-Rashid · Abdurrashid
Toto obyčajné vyhľadávanie minie
William
AI-Enhanced zachytí
Bill
Toto obyčajné vyhľadávanie minie
Eagle Pharmaceuticals
AI-Enhanced zachytí
Eagle Pharma OÜ
Toto obyčajné vyhľadávanie minie
Łukasz Kowalski
AI-Enhanced zachytí
Lukasz Kowalski
Toto obyčajné vyhľadávanie minie
Jürgen Müller
AI-Enhanced zachytí
Juergen Mueller
Ako fungujú AI úrovne
Každá úroveň stavia na tej predchádzajúcej, takže inteligenciu pridávate iba tam, kde si to prípad vyžaduje.
Rozšírenie dopytu a transliterácia
Obyčajné vyhľadávanie porovnáva presný reťazec, ktorý zadáte, voči zoznamu, a mená málokedy prídu takto čisto. AI-Enhanced Check rozšíri každý dopyt do tvarov, aké by mohol mať skutočný záznam: prepisuje cyriliku, arabčinu a ďalšie písma do latinky, generuje pravopisné a diakritické varianty a zohľadňuje poradie slov a iniciály. Vyhľadávanie Дмитрий Ковалёв sa porovná s Dmitri Kovalev, Dmitriy Kovalyov aj Dmytro Kovalov; Jürgen Müller sa porovná s Juergen Mueller. Toto rozšírenie beží voči rovnakým oficiálnym zdrojom ako deterministický Quick Check, takže rozšírite záber bez zmeny pokrytia. Legitímne zhody skryté za transliteráciou alebo náhodnou diakritikou sa objavia ako kandidáti namiesto toho, aby ticho prešli — presne ten scenár zlyhania, ktorého sa compliance tímy obávajú najviac.
Rozpoznávanie aliasov, prezývok a entít
Sankcionované aj politicky exponované osoby sa objavujú pod prezývkami, menami po sobáši, firemnými príponami a miestnymi jazykovými tvarmi. AI-Enhanced Check ich rieši: William sa prepojí s Bill, Abdul Rasheed s Abd al-Rashid aj Abdurrashid a Eagle Pharmaceuticals s Eagle Pharma OÜ. Namiesto toho, aby ste si museli sami spomenúť na každý variant, platforma za vás vygeneruje množinu aliasov a tvarov entít a preverí ich spoločne. Pri firmách zohľadňuje aj tokeny právnej formy — OÜ, GmbH, Ltd — ktoré bežne narúšajú presné porovnávanie. Každý vrátený kandidát je dohľadateľný k zdrojovému záznamu a variantu, ktorý ho vyvolal, takže analytik vidí, prečo sa meno objavilo, a rýchlo ho potvrdí alebo zamietne namiesto hádania logiky nástroja.
AI odôvodnenie zhody a indikátory falošne pozitívnych výsledkov
AI Review Check pridáva k rozšírenému vyhľadávaniu vrstvu odôvodnenia. Pre každého kandidáta porovná dostupné identifikátory — meno, dátum narodenia, národnosť, typ subjektu — a vytvorí krátke, čitateľné zdôvodnenie, prečo je záznam pravdepodobnou zhodou alebo nie, spolu s explicitnými indikátormi falošne pozitívnych výsledkov, ako je nesúlad roku narodenia alebo iná krajina. Práve táto úroveň priamo rieši únavu z upozornení: namiesto radu nerozlíšených nálezov váš tím vidí, ktorých kandidátov sa oplatí eskalovať a pri ktorých existujú jasné dôvody na zamietnutie. Odôvodnenie a indikátory sa exportujú spolu s výsledkom, takže úsudok je zdokumentovaný pre váš spis. Túto úroveň použite pri vysoko rizikovom onboardingu, eskaláciách a pri každom náleze, ktorý musí analytik obhájiť.
Vysvetliteľné už z podstaty
Odôvodnenie, ktoré si prečítate a exportujete — nikdy len čierna skrinka so skóre
AI Review nikdy nezredukuje zhodu na nepriehľadné číslo rizika. Pri každom kandidátovi vráti odôvodnenie rozhodnutia a konkrétne indikátory falošne pozitívnych výsledkov, ktoré našiel — nesúlad dátumov, odlišné národnosti, slabý prekryv mena — v jasnom jazyku, ktorý si vaši analytici aj audítori môžu prečítať, spochybniť a exportovať spolu s výsledkom.
- Krátke písomné zdôvodnenie pre každého kandidáta na zhodu
- Explicitné indikátory falošne pozitívnych výsledkov, nie iba číslo
- Každý kandidát dohľadateľný k svojmu zdrojovému záznamu a porovnanému variantu
- Odôvodnenie a indikátory zahrnuté v PDF dôkaze platnom k danému okamihu
Umiestnenie dát v EÚ
Deterministické režimy neposielajú AI modelom nič
ScreenVeritAI je hostované v EÚ, vo Fínsku, a dáta v pokoji nikdy neopustia EÚ. Deterministický Quick Check aj priebežný monitoring neposielajú do AI modelov žiadne dáta. Keď si zvolíte AI-asistovanú úroveň, screening beží na modeloch hostovaných v EÚ s nulovou retenciou dát.
- Quick Check a monitoring: nulové dáta do AI modelov
- AI-Enhanced a AI Review: modely hostované v EÚ, nulová retencia
- Dáta v pokoji zostávajú v EÚ (Fínsko)
- Kombinujte úrovne podľa prípadu — platíte iba za využitú inteligenciu
Objemové ceny
Sadzba za kontrolu klesá s rastúcim mesačným objemom. Rovnaké tri úrovne sú dostupné na každom stupni.
| Mesačný objem | Quick Check | AI-Enhanced Check | AI Review Check |
|---|---|---|---|
| Up to 500 / mo | €0.79 | €1.39 | €1.79 |
| 500+ / mo | €0.59 | €1.09 | €1.69 |
| 1,000+ / mo | €0.49 | €0.89 | €1.59 |
| 1,500+ / mo | €0.39 | €0.69 | €1.49 |
Verejné pay-as-you-go sadzby za kontrolu, v EUR. Údaje k júnu 2026.
Platíte za kontrolu — žiadny poplatok za platformu
Vyberte úroveň pre každý screening. Pre inteligenciu screeningu neexistuje mesačné predplatné.
Quick Check
Deterministické, bez AI — dáta nikdy neopustia platformu
AI-Enhanced Check
Rozšírenie dopytu, transliterácia a rozpoznávanie aliasov
AI Review Check
AI-asistované odôvodnenie a indikátory falošne pozitívnych výsledkov
No monthly platform fee. Pay only for checks, reports and monitored entities.
ScreenVeritAI supports compliance review and due diligence documentation. Final decisions remain with your team.
Funguje spolu s
AI úrovne bežia naprieč každou screeningovou doménou na platforme.