Všetko, čo ScreenVeritAI preveruje, v jednom registri.
Toto je register funkcií ScreenVeritAI — úplný index toho, čo platforma preveruje a ako ka ždá kontrola dospeje k rozhodnutiu. Nižšie je uvedená každá funkcia pre sankcie, PEP, trestné watchlisty, adverse media, vlastníctvo aj monitoring — s odkazom na jej podrobnú stránku. Jedna AML compliance platforma pokrýva fyzické osoby, firmy, dodávateľov, klientov aj obchodných partnerov naprieč všetkými hlavnými jurisdikciami. Začnite registrom, potom otvorte ktorúkoľvek funkciu pre úplnú metodiku.
§01Register funkcií
REG · 01 / 03Jeden riadok na funkciu, s kódom domény, popisom toho, čo robí, v jednej vete, a odkazom na celú stránku.
Screening sankcií
Preverte fyzické osoby a firmy voči každej hlavnej sankčnej jurisdikcii — OFAC, EÚ, OSN, UK a ďalším.
Screening PEP
Označte politicky exponované osoby a ich blízkych spolupracovníkov zo 750 000+ verejných profilov.
Screening trestných watchlistov
Porovnajte so zoznamami hľadaných osôb a watchlistmi orgánov činných v trestnom konaní súbežne so sankčným behom.
Adverse media screening
Odhaľte negatívne správy a reputačné signály podložené zdrojmi s odkazmi na pôvodné spravodajstvo.
Overenie KYB a UBO
Rozkryte korporátnu štruktúru a skutočné vlastníctvo až k ľuďom za protistranou.
Ongoing monitoring
Opätovne preverujte portfólio podľa plánu a nechajte sa upozorniť, keď sa stav subjektu zmení.
Hromadný screening
Spracujte hromadné súbory CSV/XLSX rovnakými kontrolami so sledovaním úlohy a exportovateľnými dôkazmi.
Vývojárske API
Zabudujte screening priamo do onboardingu a compliance workflow cez zdokumentované REST API.
§02Jeden subjekt, každá doména, jeden beh
REG · 02 / 03Ukážka, nie len slová
Jeden subjekt, každá doména, jeden beh
Jeden screeningový beh sa dotkne každej funkcie v registri naraz. Toto je stopa, ktorú zanechá.
Každá doména sa vyrieši v tom istom behu — register vyššie je presne to, čo engine skutočne kontroluje.
§03Compliance playbooky
REG · 03 / 03Praktické návody, ako tieto funkcie využiť v praxi.
Kontrolný zoznam pre hromadný screening
Spúšťajte hromadné kontroly CSV/XLSX s konzistentnými kontrolnými mechanizmami a audit dôkazmi.
Sprievodca API pre screening PEP
Zapojte kontroly PEP, vlastníctva, adverse media a sankčných signálov do onboardingu.
Šablóna workflow
Prevádzková šablóna pre spúšťače screeningu, triedenie a eskalácie.
§04Často kladené otázky
FAQQ.01Čo register funkcií pokrýva?
Indexuje každú screeningovú funkciu, ktorú platforma vykonáva — sankcie, PEP, trestné watchlisty, adverse media, vlastníctvo KYB/UBO, ongoing monitoring, hromadné spracovanie a vývojárske API — s odkazom na podrobnú stránku každej funkcie.
Q.02Môžem tieto funkcie použiť mimo finančného sektora?
Áno. Rovnaké workflow podporujú poľnohospodárstvo, logistiku, výrobu, právne služby, fintech a akúkoľvek organizáciu preverujúcu klientov, dodávateľov alebo tretie strany.
Q.03Zahŕňajú funkcie aj hromadné operácie?
Áno. Hromadný screening spracuje súbory CSV/XLSX s mnohými subjektmi naraz, so sledovaním priebehu úlohy a exportovateľnými, auditovateľnými výsledkami.
Q.04Je k dispozícii API pre automatizáciu?
Áno. Vývojárske API sprístupňuje rovnaké screeningové funkcie programovo, takže ich môžete zabudovať do existujúcich onboardingových a compliance systémov.