ScreenVeritAI
    SCREENVERITAI · PROCEDUREAko to funguje

    Od vyhľadávania po vysvetliteľný report

    Zadajte meno osoby alebo firmy a opýtajte sa na to, na čom záleží. Vykonáme screening sankcií, PEP a zoznamov hľadaných osôb, viacjazyčné negatívne médiá, graf UBO a vzťahov a finančné kontroly. Získate vysvetliteľný AML/KYC report podložený citáciami.

    SankcieMédiáVlastníctvo

    §01Ako to funguje (v skratke)

    PROC · 01 / 03

    1. STEP 01

      Zadajte meno osoby alebo firmy (aliasy a kontext vyriešime za vás).

    2. STEP 02

      Vyberte úroveň screeningu: Quick Check pre rýchlu deterministickú kontrolu zoznamov, AI-Enhanced Check alebo AI Review Check pre širšie porovnávanie a AI-asistovanú kontrolu, alebo Deep Research pre kompletné dossier.

    3. STEP 03

      Agenti bežia postupne za sebou a priebežne zobrazujú stav, kým čítajú zoznamy a registre.

    4. STEP 04

      Získate vysvetliteľný AML/KYC report s citáciami a cestami vlastníctva.

    Čo získate

    • Vysvetliteľné nálezy zo sankcií, PEP a zoznamov hľadaných osôb s odkazmi na zdroje
    • Cesty vlastníctva s kumulatívnymi percentami
    • Súhrny negatívnych médií s URL adresami
    • Stiahnuteľný AML/KYC report — dôkaz platný k danému okamihu, ktorý môžete odovzdať audítorovi

    §02Naši AI agenti

    PROC · 02 / 03

    Preskúmajte, čo každý agent robí v pozadí.

    AGENT.01

    Agent pre sankcie

    Okamžite skontroluje, či sa osoba alebo firma nachádza na zoznamoch OFAC, EÚ, OSN, UK HMT, národných sankčných zoznamoch alebo v zoznamoch hľadaných osôb, pričom spracúva aliasy, preklepy a transliterácie.

    Schopnosti

    • Načíta najnovšie zoznamy OFAC, EÚ Consolidated, OSN, UK HMT, plus zoznamy hľadaných a trestne stíhaných osôb
    • Normalizuje mená, aliasy a varianty písma
    • Vráti vysvetliteľný nález: zoznam, program a dôvod
    • Priebežne zobrazuje stav pre viditeľnosť v reálnom čase

    Prečo na tom záleží

    "Objektívna zodpovednosť vyžaduje, aby ste podobné zhody zachytili hneď na prvýkrát."

    Poskytnutý dôkaz

    Každý nález zobrazuje zoznam, program, krajinu, dôvod, URL adresu zdroja a typ zhody.

    §03Často kladené otázky

    PROC · 03 / 03

    Bežné otázky compliance tímov.

    Q.01Ako rýchlo zistím, kto skutočne vlastní a ovláda firmu?
    Použite agenta pre mapovanie UBO. Prehľadá firemné registre a podania, vytvorí viacúrovňový graf vlastníctva a vypočíta kumulatívnu kontrolu, aby odhalil priamych aj nepriamych konečných užívateľov výhod nad vami zvolenou hranicou.
    Q.02Vie platforma skontrolovať, či je niekto na sankčných zoznamoch OFAC, EÚ, OSN alebo UK?
    Áno. Agent pre sankcie normalizuje mená, aliasy a transliterácie a následne ich sémanticky porovná so zoznamami OFAC SDN, EÚ Consolidated, OSN, UK HMT a ďalšími.
    Q.03Ako odhaľujete negatívne médiá naprieč jazykmi?
    Agent pre negatívne médiá generuje cielené rizikové dopyty a prehľadáva stovky stránok naprieč jazykmi, pričom získava negatívne správy, súdne spory a zmienky o donucovacích opatreniach s URL adresami zdrojov.
    Q.04Označujete politicky exponované osoby (PEP) a sieťové väzby?
    Agent pre vzťahy a PEP prepája štatutárov, konateľov, prepojené firmy a dátové sady PEP, aby poukázal na nepriamu expozíciu voči vysoko rizikovým osobám alebo sankcionovaným stranám.
    Q.05Môžem vytvoriť vysvetliteľný AML/KYC report z jedného vyhľadávania?
    Áno. Vyberte Quick Check pre rýchlu deterministickú kontrolu zoznamov, AI-Enhanced Check alebo AI Review Check pre širšie porovnávanie s AI-asistovaným odôvodnením, alebo Deep Research pre kompletné dossier. Agenti bežia postupne, priebežne zobrazujú stav a vytvoria markdown report podložený citáciami, pripravený na audit.
    END OF PROCEDURE

    Začnite screening za pár minút.

    Vyberte si plán a začnite preverovať už dnes.

    Zobraziť cenník