Ako to funguje
Od hľadania po vysvetliteľná správa
Zadajte meno osoby alebo spoločnosti a opýtajte sa, na čom záleží. Vykonávame skríning sankcií, viacjazyčné nepriaznivé médiá, grafy UBO a vzťahov a finančné kontroly. Získate vysvetliteľnú správu AML/KYC podloženú citáciami.
Ako to funguje (rýchlo)
- 1
Zadajte meno osoby alebo spoločnosti (my riešime aliasy a kontext).
- 2
Vyberte si pracovný postup: iba sankcie, nepriaznivé médiá, mapovanie UBO alebo úplná dokumentácia.
- 3
Agenti bežia v poradí, stav streamovania, zatiaľ čo čítajú zoznamy a registre.
- 4
Získajte vysvetliteľný prehľad AML/KYC s citáciami a cestami vlastníctva.
Čo získate
Vysvetliteľné sankcie a zásahy PEP so zdrojovými odkazmi
Cesty vlastníctva s kumulatívnymi percentami
Nepriaznivé súhrny médií s adresami URL
Stiahnuteľná správa AML/KYC pripravená na citáciu
Agent pre sankcie
Okamžite skontroluje, či sa osoba alebo firma nachádza na zoznamoch OFAC, EÚ, OSN, Spojeného kráľovstva alebo národných zoznamov, pričom spracováva aliasy, preklepy a prepisy.
Schopnosti
- Vytiahnite najnovšie zoznamy OFAC, EÚ Consolidated, OSN, UK HMT
- Normalizujte názvy, aliasy a varianty skriptov
- Vráti vysvetliteľný zásah: zoznam, program a dôvod
- Stav streamu pre viditeľnosť v reálnom čase
Prečo na tom záleží
Poskytnutý dôkaz
Každý prístup zobrazuje zoznam, program, krajinu, dôvod, adresu URL zdroja a typ zhody.
Často kladené otázky
Bežné otázky od tímov dodržiavania pravidiel.
Ako môžem rýchlo zistiť, kto skutočne vlastní a ovláda spoločnosť?
Použite UBO Mapping Agent. Dopytuje sa v podnikových registroch a podaniach, vytvára viacúrovňový graf vlastníctva a počíta kumulatívnu kontrolu na odhalenie priamych a nepriamych skutočných vlastníkov nad vami zvolenú hranicu.
Môže platforma skontrolovať, či je niekto na sankčných zoznamoch OFAC, EÚ, OSN alebo Spojeného kráľovstva?
áno. Agent pre sankcie normalizuje mená, aliasy a prepisy a potom sa sémanticky zhoduje so zoznamami OFAC SDN, EÚ Consolidated, OSN, UK HMT a inými zoznamami.
Ako odhaľujete nepriaznivé médiá v rôznych jazykoch?
Adverse Media Agent generuje cielené rizikové dopyty a číta stovky stránok v rôznych jazykoch, pričom získava negatívne pokrytie, súdne spory a zmienky o presadzovaní so zdrojovými adresami URL.
Označujete politicky exponované osoby (PEP) a sieťové prepojenia?
The Relationships and PEP Agent prepája riaditeľov, úradníkov, spriaznené spoločnosti a súbory údajov PEP, aby poukázal na nepriame vystavenie vysoko rizikovým jednotlivcom alebo sankcionovaným stranám.
Môžem vytvoriť vysvetliteľnú správu AML/KYC z jedného vyhľadávania?
áno. Vyberte pracovný postup (iba sankcie, iba správy, UBO alebo úplná dokumentácia). Agenti bežia v poradí, stav streamu a vytvárajú správu o znížení cien podloženú citáciami, ktorá je pripravená na audit.