ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · KYC Case Fileclassification: demo · case KYC-2024-04471
    KYC onboarding

    Viete naozaj, s kým podpisujete zmluvu?

    Jedno meno. Päť minút. Kompletný rizikový profil — sankcie, PEP, negatívne médiá, skutočné vlastníctvo. Ešte pred zmluvou, nie až keď zavolá regulátor.

    Preveriť klienta terazZobraziť cenník

    Subject of investigation

    p. 01 / 08

    A trading company in the UAE wants an account. What follows is what one €0.39 run returned, exhibit by exhibit.

    Case file — KYC investigation · REF KYC-2024-04471
    Under review
    EntityAl-Rashid Trading FZE
    CountryUnited Arab Emirates (UAE)
    TypeTrading Company
    Initiated4 Sep 2026 · 14:12 UTC
    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    Evidence 1 — Sanctions screen

    p. 02 / 08

    The snapshot: 51 sanctions sources. Zero hits.

    A Quick Check now runs 59 sanctions and restriction sources in one pass — OFAC, EU, UN, UK, DFAT, SECO, Canada and the national and sectoral lists behind them. In this dated illustrative snapshot, Al-Rashid Trading FZE matched none of the 51 sources checked. The exhibit shows ten of those sources.

    "No sanctions match. The ownership chain and the media are where this case turns."

    Exhibit — Sanctions screen: Al-Rashid Trading FZE
    No match
    🇺🇸 OFAC SDNNo match
    🇪🇺 EU ConsolidatedNo match
    🇺🇳 UN Security CouncilNo match
    🇬🇧 UK HM TreasuryNo match
    🇦🇺 Australia DFATNo match
    🇨🇭 Switzerland SECONo match
    🇨🇦 Canada SEMANo match
    🇸🇬 MAS SingaporeNo match
    🇯🇵 METI JapanNo match
    🇫🇷 DGT FranceNo match

    Illustrative snapshot: 10 of 51 sanctions sources shown · 0 matches

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    Evidence 2 — Ownership & PEP

    p. 03 / 08

    Who really owns this company?

    Corporate layers exist to obscure control. The €14.90 Deep Research Report follows owners and officers through them and cites a source URL for every entity and every relationship it draws.

    Exhibit 03Ownership & control — Al-Rashid Trading FZE
    PEP match · UBO
    Screened 2026-09-04 14:12 UTC59 sanctions sources · 16 criminal watchlists · 297 PEP/RCA datasetsSnapshot 2026-09-04 · point-in-time
    ClearReviewMatch / PEPverifiedunverified
    L0 · SubjectClear

    Al-Rashid Trading FZE

    Company · AE · Dubai (JAFZA)

    Reg. JAFZA-178423

    Director since 2019
    DirectorClear

    K. Al-Mansouri

    Person · AE · United Arab Emirates

    DOB 1979 · Emirates ID ···4471

    Owns 100%
    L1 · HoldingClear

    Gulf Ventures Holding Ltd

    Company · KY · Cayman Islands

    Reg. CR-342118

    45% · unverified
    ShareholderReview

    Undisclosed holder(s)

    Undisclosed · not in registry extract

    45% · no filing since 2021

    Owns 55%
    L2 · HoldingReview

    ATR International Ltd

    Company · VG · British Virgin Islands

    Co. no. 1927734

    Nominee director
    NomineeReview

    Harbourview Nominees Ltd

    Company · VG · British Virgin Islands

    Co. no. 1540021

    UBO 100%
    L3 · UBOPEP match

    F. Al-Rashid

    Person · SA · Saudi Arabia

    DOB 1971 · passport SA

    Father · primary PEP
    FamilyPEP

    M. Al-Rashid

    Person · SA · Saudi Arabia

    Former minister 2009–2014

    Findings register

    8 names · 4 layers · 2026-09-04 14:12 UTC

    01

    PEP — F. Al-Rashid, UBO (L3)

    Match · EDD

    Family member of a former minister (father, primary PEP). Reached through 3 corporate layers: KY → VG → UBO.

    PEP register · 297 contributing datasets

    02

    Sanctions — 8 names screened

    No match

    0 candidates across 59 sanctions sources (OFAC SDN, EU, UN, UK HM Treasury and the rest of the register).

    Point-in-time snapshot 2026-09-04

    03

    Criminal watchlists — 8 names screened

    No match

    0 candidates across 16 wanted-person lists; Interpol Red Notices via live lookup.

    Point-in-time snapshot 2026-09-04

    04

    Ownership — 45% of L1 not disclosed

    Review

    Registry extract lists 45% of Gulf Ventures Holding Ltd as “other shareholders”; no filing since 2021. Beneficial holder unverified.

    Registry extract (KY) 2026-08-30 · company filings

    05

    Adverse media — 3 articles, 3 languages

    Review

    Maeil Business Newspaper (KO), Ziarul Financiar (RO), Al-Sharq Al-Awsat (AR): smuggling and sanctions-evasion allegations, 2023–2024.

    Exhibit 04 · cited sources

    Specimen output · entities fictitious · demoPer name: Quick Check €0.39 · ownership map: Deep Research Report €14.90

    UBO F. Al-Rashid identified as PEP — son of a former minister. 3 corporate layers traced to reach this finding.

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    Evidence 3 — Adverse media

    p. 04 / 08

    What the press wrote, in the language it was written in

    A designation is the end of a story the local press usually runs first. A €0.99 Adverse Media Check reads those sources and puts a clickable link behind every finding.

    Exhibit 04Adverse media — Al-Rashid Trading FZE
    3 hits
    Searched 2026-09-04 14:12 UTCVariants: Al-Rashid · الراشد · 알라시드News · regulatory filings · court records
    KO

    Maeil Business Newspaper

    Jan 2024

    Review

    알라시드 트레이딩, 이란 부품 밀수 의혹

    Al-Rashid Trading suspected of Iran parts smuggling

    Match basis · Name + UAE + trading activity

    Sanctions evasion · Iran

    RO

    Ziarul Financiar

    Mar 2024

    Review

    Companie din EAU, legată de rețea de evaziune sancțiuni

    UAE company linked to sanctions evasion network

    Match basis · Name variant + UAE + network

    Sanctions evasion network

    AR

    Al-Sharq Al-Awsat

    Nov 2023

    Review

    تحقيق في شركة الراشد بشأن انتهاكات التصدير

    Investigation into Al-Rashid Co. over export violations

    Match basis · Arabic name form + UAE + exports

    Export-control violation

    3 hits · 3 languages · searched 50+ languagesAdverse Media Check €0.99 · cited sources · local-language expansion

    "Three languages. An English-only search returns an empty page and lets you read it as clean."

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    The verdict

    p. 05 / 08

    One run, €0.39, and a PDF that still says this in two years.

    Sanctions, PEP, criminal watchlists and the ownership chain land in one report. The snapshot is stored as it stood today and is never recalculated when a list moves, so the file an examiner opens is the decision you actually made.

    Final investigation report — Al-Rashid Trading FZE
    EDD Required
    human review · hitl
    SanctionsSnapshot: no match across 51 sanctions sources
    PEPMatch — UBO F. Al-Rashid
    Adverse Media3 hits across 3 languages
    Ownership3 layers traced, UBO identified

    Point-in-time snapshot · sources cited · never recalculated

    Od mena k rizikovému spisu v piatich krokoch

    p. 06 / 08
    1

    Zadajte meno

    Meno, krajina, akékoľvek identifikátory. Ľubovoľné písmo. Firma alebo fyzická osoba.

    2

    AI spustí viaczdrojový screening

    Sankcie, PEP, negatívne médiá, vlastnícke registre — všetko naraz. Transliteruje, sleduje reťazce.

    3

    Skontrolujte nálezy

    Skóre spoľahlivosti, citácie zdrojov, reťazce odôvodnenia. Váš tím presne vidí, prečo bolo niečo označené.

    4

    Rizikové rozhodnutie

    Štandardná CDD, rozšírená EDD alebo zamietnutie. Vaše rozhodnutie — s kompletnými dôkazmi.

    5

    Exportujte compliance spis

    Časovo opečiatkovaný report. Zdroje, skóre, zdôvodnenie. Pripravené na audit.

    By the numbers

    p. 07 / 08

    Každý

    Oficiálny zdroj skontrolovaný na screening

    Pokrytie ScreenVeritAI

    50+

    Jazykov, ktoré AI agent prehľadáva

    Viacjazyčný engine ScreenVeritAI

    <5 min

    Do kompletného rizikového profilu klienta

    Referenčné hodnoty ScreenVeritAI

    Otázky

    p. 08 / 08
    01Čo potrebujem na spustenie screeningu?
    Celé meno a krajinu. Pri firmách: názov subjektu a jurisdikciu. Ďalšie identifikátory zlepšia presnosť, no nie sú povinné.
    02Ako dlho trvá screening?
    Menej ako päť minút. Sankcie, PEP, negatívne médiá a vlastníctvo bežia súbežne.
    03Môžem preveriť mená v písme, ktoré nie je latinka?
    Áno — arabčina, cyrilika, hangul, čínština, ľubovoľné písmo. AI automaticky transliteruje a generuje varianty.
    04Čo sa stane, keď AI niečo nájde?
    Každý nález zobrazuje skóre spoľahlivosti, zdroj a reťazec odôvodnenia. Váš tím to skontroluje a rozhodne — pokračovať, eskalovať na EDD, alebo zamietnuť.
    05Môžem to napojiť na náš existujúci onboardingový systém?
    Áno. REST API prijme údaje o klientovi a vráti štruktúrované výsledky. Zabudujte ho do svojho CRM, portálu alebo systému na správu prípadov.
    06Stačí report pre regulátorov?
    Časovo opečiatkované výsledky, citácie zdrojov, skóre spoľahlivosti, riziková klasifikácia, zdôvodnenie rozhodnutia. Navrhnuté pre súlad s FATF, EÚ AMLR, FinCEN aj UK MLR.
    07Čím sa to líši od kontroly voči sankčnému zoznamu?
    Kontrola zoznamu vám povie, či je meno zakázané. My vám povieme, kto firmu skutočne vlastní, či je niekto prepojený PEP, čo hovoria médiá vo viac než 50 jazykoch a ako vyzerá kompletný rizikový profil.
    08Môžem preveriť hromadnú dávku klientov?
    Áno. Nahrajte CSV, dostanete individuálne reporty. Rovnako dôkladný screening pre každý subjekt.
    Kľúčové pojmy
    KYC (Know Your Customer)
    Regulačná požiadavka overiť identitu a posúdiť riziko pred onboardingom. Základ AML compliance.
    CDD (Customer Due Diligence)
    Štandardné kontroly pri onboardingu: identita, vlastníctvo, posúdenie rizika. Povinné pre všetkých klientov podľa AML predpisov.
    EDD (Enhanced Due Diligence)
    Hlbšie vyšetrovanie pre vysoko rizikových klientov — PEP status, negatívne médiá, vysoko rizikové jurisdikcie. Vyžaduje schválenie vedením.
    UBO (Ultimate Beneficial Owner)
    Osoba, ktorá subjekt v konečnom dôsledku vlastní alebo ovláda — zvyčajne 25 %+ podielu. Povinná identifikácia podľa AML predpisov.
    PEP (Politically Exposed Person)
    Súčasný alebo bývalý významný verejný funkcionár. Vzťahuje sa aj na rodinu a spolupracovníkov. Vyžaduje EDD.
    Screening negatívnych médií
    Vyhľadávanie v správach a verejných záznamoch pre podvod, korupciu, obchádzanie sankcií. Často odhalí riziko mesiace pred formálnym zaradením.
    Regulačné zdroje
    1. 01
    2. 02
      EU Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) 2024/1624

      Official Journal of the European Union

    3. 03
      FinCEN Customer Due Diligence Rule (31 CFR 1010.230)

      Financial Crimes Enforcement Network

    4. 04
      UK Money Laundering Regulations 2017

      UK Government Legislation

    5. 05
      FATF Risk-Based Approach for Banking

      Financial Action Task Force

    Súvisiace postupy

    Preverte nového dodávateľa

    Overte dodávateľov ešte pred prvou objednávkou.

    Due diligence partnerov

    Hĺbkový screening pre fúzie, akvizície a partnerstvá.

    Hromadné opätovné preverenie

    Opätovne preverte celú klientsku základňu za pár hodín.

    Integrácia API

    Zabudujte screening do svojho onboardingového procesu.

    chk kyc-04471svai-case-filev13 figures · demo

    End of case file.

    Začnite screening za pár minút.

    Vyberte si plán a začnite preverovať už dnes.

    Zobraziť cenník