ScreenVeritAI
    SOURCE REGISTER · 75 ENTRIESAS OF JUNE 2026

    Globálne riziko Pokrytie

    75 oficiálnych screeningových zdrojov na jednej platforme — 11 hlavných sankčných jurisdikcií a 48 doplnkových zoznamov, 16 zoznamov hľadaných osôb, samostatná doména PEP s 750 000+ záznamami zo 134 verejných zdrojov a živé AI negatívne médiá. Pokrytie sa priebežne aktualizuje, aby spĺňalo štandardy AML/KYC.

    75
    Oficiálnych screeningových zdrojov
    59
    Sankčných jurisdikcií + doplnkových zoznamov
    16
    Zoznamov hľadaných osôb
    750,000+
    Záznamov PEP · 134 zdrojov

    §01Sankcie a zoznamy sledovaných osôb

    REG · 01 / 04

    Screening v reálnom čase naprieč 59 zdrojmi sankcií — 11 hlavných jurisdikcií (US OFAC, EÚ, OSN, UK a ďalšie) plus 48 doplnkových národných, sektorových a multilaterálnych zoznamov.

    U.S. OFAC Sanctions ListEU Consolidated Sanctions ListFrance National Sanctions ListPoland Sanctions ListUK Sanctions List (OFSI)UN Security Council Consolidated ListCanada Consolidated Sanctions ListAustralia DFAT Consolidated ListSwitzerland SECO Sanctions ListSouth Africa Targeted Financial SanctionsNew Zealand Sanctions ListUnited States · BIS Denied Persons ListUnited States · BIS Entity ListUnited States · BIS Unverified ListUnited States · BIS Military End User ListUnited States · AECA Debarred List — AdministrativeUnited States · AECA Debarred List — StatutoryUnited States · OFAC 31 CFR Part 587United States · OFAC 31 CFR Part 587 — General License 26United States · OFAC 31 CFR Part 587 — General License 30United States · OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)United States · Enforcement Actions ListCanada · Corrupt Foreign Officials Sanctions ListCanada · Public Safety Terrorist Entities ListCanada · Tunisia (PEFP) Regulations ListCanada · Ukraine (PEFP) Regulations ListCanada · Regulations Establishing a List of EntitiesCanada · Suppression of Terrorism RegulationsIsrael · Declaration on ActivistsIsrael · Seizure of Terrorist PropertyIsrael · Cryptocurrency SeizuresIsrael · Terrorist Organizations ListMultilateral development banks · Debarred Firms and IndividualsMultilateral development banks · Ineligible EntitiesMultilateral development banks · Sanctions and Third-Party FindingsMultilateral development banks · Sanctions ListMultilateral development banks · Sanctioned Firms and IndividualsArgentina · RePET Persons and EntitiesCzech Republic · National Sanctions ListEU (sectoral) · Sanctions and Enforcement TableFrance · National Asset-Freezing RegisterUnited Kingdom · Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsHong Kong · Anti-Terrorism Measures Ordinance ListHong Kong · UN Sanctions Ordinance ListIndonesia · DTTOT and WMD Sanctions ListIndia · Banned Terrorist OrganisationsIndia · Individual Terrorists Under UAPALebanon · National ListSri Lanka · Proliferation of WMD SanctionsSri Lanka · Terrorism and Terrorism Financing SanctionsLatvia · Sanctions ListMonaco · Asset-Freezing Measures ListMalaysia · Sanctions ListNetherlands · National Terrorism Sanctions ListNew Zealand · Designated Entities ListPoland · Restrictive Measures (Article 118)Qatar · National Counter-Terrorism Committee ListUnited Nations · Designated Vessels ListAustralia · Listed Terrorist Organisations

    Úplný prehľad všetkých 59 sankčných zdrojov podľa jurisdikcie nájdete v referenčnej tabuľke nižšie.

    §02Zoznamy hľadaných osôb

    REG · 02 / 04

    16 oficiálnych zoznamov hľadaných a trestne stíhaných osôb, vrátane Interpol Red Notices formou priameho vyhľadávania v reálnom čase.

    Interpol Red NoticesVyhľadávanie naživoUS FBI Most WantedEuropolUK NCAGermany BKACanada RCMPNetherlands PolitieSouth Africa SAPSHong Kong ICACHong Kong PoliceRomania PolitiaTaiwan CIBJapan NPALithuania IRDGhana Police/EOCONigeria ICPC/NPF

    Interpol Red Notices sa preveruje priamym vyhľadávaním v reálnom čase; zvyšných 15 zoznamov je indexovaných pre okamžité vyhľadávanie.

    §03PEP a vysoko rizikové funkcie

    REG · 03 / 04

    01

    PEP a vysoko rizikové funkcie

    Samostatná doména PEP: 750 000+ štruktúrovaných záznamov zo 134 verejných zdrojov, doplnených o AI/OSINT zisťovanie aktuálnych a kontextových signálov.

    • Hlavy štátov a vlád
    • Poslanci parlamentu a predstavitelia súdnictva
    • Vedúci predstavitelia štátnych podnikov
    • Diplomatické funkcie
    • Rodinní príslušníci a blízki spolupracovníci

    02

    Negatívne médiá

    Živé AI kontroly negatívnych médií (OSINT) s klikateľnými, citovanými zdrojmi — nie zastaraný news feed indexovaný podľa kľúčových slov.

    • Finančná kriminalita a podvody
    • Korupcia a úplatkárstvo
    • Obchádzanie sankcií
    • Financovanie terorizmu
    • Regulačné donucovacie opatrenia

    03

    Vlastníctvo a kontrola

    Mapovanie vlastníckej a riadiacej štruktúry — dohľadávame konečných vlastníkov, konateľov a prepojené strany za firmou, vrátane nepriamych ciest kontroly.

    • Obchodné registre
    • Podania akcionárov
    • Zoznamy štatutárov a konateľov
    • Odvodená sieťová analýza
    • Nepriame cesty kontroly

    §04Zdroje podľa jurisdikcie

    REG · 04 / 04

    Každý sankčný zdroj, voči ktorému ScreenVeritAI preveruje, zoskupený podľa jurisdikcie a vydávajúceho orgánu — kompletný detail za číslom 75 zdrojov pokrytia vyššie.

    K dátumu June 2026

    11 hlavných sankčných jurisdikcií

    JurisdikciaZoznam
    United StatesU.S. OFAC Sanctions List
    European UnionEU Consolidated Sanctions List
    FranceFrance National Sanctions List
    PolandPoland Sanctions List
    United KingdomUK Sanctions List (OFSI)
    United NationsUN Security Council Consolidated List
    CanadaCanada Consolidated Sanctions List
    AustraliaAustralia DFAT Consolidated List
    SwitzerlandSwitzerland SECO Sanctions List
    South AfricaSouth Africa Targeted Financial Sanctions
    New ZealandNew Zealand Sanctions List

    48 doplnkových národných, sektorových a multilaterálnych zoznamov

    United States

    ZoznamVydávajúci orgán
    BIS Denied Persons ListBureau of Industry and Security
    BIS Entity ListBureau of Industry and Security
    BIS Unverified ListBureau of Industry and Security
    BIS Military End User ListBureau of Industry and Security
    AECA Debarred List — AdministrativeDirectorate of Defense Trade Controls
    AECA Debarred List — StatutoryDirectorate of Defense Trade Controls
    OFAC 31 CFR Part 587Dept. of the Treasury OFAC
    OFAC 31 CFR Part 587 — General License 26Dept. of the Treasury OFAC
    OFAC 31 CFR Part 587 — General License 30Dept. of the Treasury OFAC
    OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)Dept. of the Treasury OFAC
    Enforcement Actions ListOffice of the Comptroller of the Currency

    Canada

    ZoznamVydávajúci orgán
    Corrupt Foreign Officials Sanctions ListDept. of Justice Canada
    Public Safety Terrorist Entities ListPublic Safety Canada
    Tunisia (PEFP) Regulations ListDept. of Justice Canada
    Ukraine (PEFP) Regulations ListDept. of Justice Canada
    Regulations Establishing a List of EntitiesDept. of Justice Canada
    Suppression of Terrorism RegulationsDept. of Justice Canada

    Israel

    ZoznamVydávajúci orgán
    Declaration on ActivistsNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Seizure of Terrorist PropertyNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Cryptocurrency SeizuresNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Terrorist Organizations ListNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)

    Multilateral development banks

    ZoznamVydávajúci orgán
    Debarred Firms and IndividualsWorld Bank
    Ineligible EntitiesEuropean Bank for Reconstruction and Development
    Sanctions and Third-Party FindingsEuropean Bank for Reconstruction and Development
    Sanctions ListAsian Development Bank
    Sanctioned Firms and IndividualsInter-American Development Bank

    Argentina

    ZoznamVydávajúci orgán
    RePET Persons and EntitiesRePET

    Czech Republic

    ZoznamVydávajúci orgán
    National Sanctions ListMinistry of Foreign Affairs

    EU (sectoral)

    ZoznamVydávajúci orgán
    Sanctions and Enforcement TableEuropean Securities and Markets Authority (ESMA)

    France

    ZoznamVydávajúci orgán
    National Asset-Freezing RegisterDirection générale du Trésor

    United Kingdom

    ZoznamVydávajúci orgán
    Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsUK Home Office

    Hong Kong

    ZoznamVydávajúci orgán
    Anti-Terrorism Measures Ordinance ListSecurity Bureau
    UN Sanctions Ordinance ListCommerce and Economic Development Bureau

    Indonesia

    ZoznamVydávajúci orgán
    DTTOT and WMD Sanctions ListPPATK

    India

    ZoznamVydávajúci orgán
    Banned Terrorist OrganisationsMinistry of Home Affairs
    Individual Terrorists Under UAPAMinistry of Home Affairs

    Lebanon

    ZoznamVydávajúci orgán
    National ListInternal Security Forces

    Sri Lanka

    ZoznamVydávajúci orgán
    Proliferation of WMD SanctionsFinancial Intelligence Unit
    Terrorism and Terrorism Financing SanctionsFinancial Intelligence Unit

    Latvia

    ZoznamVydávajúci orgán
    Sanctions ListFinancial Intelligence Service

    Monaco

    ZoznamVydávajúci orgán
    Asset-Freezing Measures ListDirection du Budget et du Trésor

    Malaysia

    ZoznamVydávajúci orgán
    Sanctions ListMinistry of Home Affairs

    Netherlands

    ZoznamVydávajúci orgán
    National Terrorism Sanctions ListGovernment of the Netherlands

    New Zealand

    ZoznamVydávajúci orgán
    Designated Entities ListNew Zealand Police

    Poland

    ZoznamVydávajúci orgán
    Restrictive Measures (Article 118)Ministry of Finance

    Qatar

    ZoznamVydávajúci orgán
    National Counter-Terrorism Committee ListMinistry of Interior

    United Nations

    ZoznamVydávajúci orgán
    Designated Vessels ListUN Security Council

    Australia

    ZoznamVydávajúci orgán
    Listed Terrorist OrganisationsAustralian Government
    END OF REGISTER

    Poznámka: Niektoré dátové sady podliehajú licenčným podmienkam, regionálnej dostupnosti a zákonom o ochrane údajov. Pokrytie sa priebežne rozširuje o nové zdroje.

    Ready to screen against all of these sources?

    Vyberte si plán a začnite preverovať už dnes.

    Zobraziť cenník