SOURCE REGISTER · 67 ENTRIESAS OF JUNE 2026
Globálne riziko Pokrytie
67 oficiálnych screeningových zdrojov na jednej platforme — 11 hlavných sankčných jurisdikcií a 40 doplnkových zoznamov, 16 zoznamov hľadaných osôb, samostatná doména PEP s 750 000+ záznamami zo 134 verejných zdrojov a živé AI negatívne médiá. Pokrytie sa priebežne aktualizuje, aby spĺňalo štandardy AML/KYC.
67
Oficiálnych screeningových zdrojov
51
Sankčných jurisdikcií + doplnkových zoznamov
16
Zoznamov hľadaných osôb
750,000+
Záznamov PEP · 134 zdrojov
Sankcie a zoznamy sledovaných osôb
REG · 01 / 04Screening v reálnom čase naprieč 51 zdrojmi sankcií — 11 hlavných jurisdikcií (US OFAC, EÚ, OSN, UK a ďalšie) plus 40 doplnkových národných, sektorových a multilaterálnych zoznamov.
U.S. OFAC Sanctions ListEU Consolidated Sanctions ListFrance National Sanctions ListPoland Sanctions ListUK Sanctions List (OFSI)UN Security Council Consolidated ListCanada Consolidated Sanctions ListAustralia DFAT Consolidated ListSwitzerland SECO Sanctions ListSouth Africa Targeted Financial SanctionsNew Zealand Sanctions ListUnited States · BIS Denied Persons ListUnited States · BIS Entity ListUnited States · BIS Unverified ListUnited States · BIS Military End User ListUnited States · OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)United States · Enforcement Actions ListCanada · Corrupt Foreign Officials Sanctions ListCanada · Public Safety Terrorist Entities ListCanada · Tunisia (PEFP) Regulations ListCanada · Ukraine (PEFP) Regulations ListCanada · Regulations Establishing a List of EntitiesCanada · Suppression of Terrorism RegulationsIsrael · Declaration on ActivistsIsrael · Seizure of Terrorist PropertyIsrael · Cryptocurrency SeizuresIsrael · Terrorist Organizations ListMultilateral development banks · Debarred Firms and IndividualsMultilateral development banks · Ineligible EntitiesMultilateral development banks · Sanctions ListMultilateral development banks · Sanctioned Firms and IndividualsArgentina · RePET Persons and EntitiesCzech Republic · National Sanctions ListEU (sectoral) · Sanctions and Enforcement TableUnited Kingdom · Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsHong Kong · Anti-Terrorism Measures Ordinance ListHong Kong · UN Sanctions Ordinance ListIndonesia · DTTOT and WMD Sanctions ListIndia · Banned Terrorist OrganisationsIndia · Individual Terrorists Under UAPALebanon · National ListSri Lanka · Proliferation of WMD SanctionsSri Lanka · Terrorism and Terrorism Financing SanctionsLatvia · Sanctions ListMonaco · Asset-Freezing Measures ListMalaysia · Sanctions ListNetherlands · National Terrorism Sanctions ListPoland · Restrictive Measures (Article 118)Qatar · National Counter-Terrorism Committee ListUnited Nations · Designated Vessels ListAustralia · Listed Terrorist Organisations
Úplný prehľad všetkých 51 sankčných zdrojov podľa jurisdikcie nájdete v referenčnej tabuľke nižšie.
Zoznamy hľadaných osôb
REG · 02 / 0416 oficiálnych zoznamov hľadaných a trestne stíhaných osôb, vrátane Interpol Red Notices formou priameho vyhľadávania v reálnom čase.
Interpol Red NoticesVyhľadávanie naživoUS FBI Most WantedEuropolUK NCAGermany BKACanada RCMPNetherlands PolitieSouth Africa SAPSHong Kong ICACHong Kong PoliceRomania PolitiaTaiwan CIBJapan NPALithuania IRDGhana Police/EOCONigeria ICPC/NPF
Interpol Red Notices sa preveruje priamym vyhľadávaním v reálnom čase; zvyšných 15 zoznamov je indexovaných pre okamžité vyhľadávanie.
PEP a vysoko rizikové funkcie
REG · 03 / 0401
PEP a vysoko rizikové funkcie
Samostatná doména PEP: 750 000+ štruktúrovaných záznamov zo 134 verejných zdrojov, doplnených o AI/OSINT zisťovanie aktuálnych a kontextových signálov.
- Hlavy štátov a vlád
- Poslanci parlamentu a predstavitelia súdnictva
- Vedúci predstavitelia štátnych podnikov
- Diplomatické funkcie
- Rodinní príslušníci a blízki spolupracovníci
02
Negatívne médiá
Živé AI kontroly negatívnych médií (OSINT) s klikateľnými, citovanými zdrojmi — nie zastaraný news feed indexovaný podľa kľúčových slov.
- Finančná kriminalita a podvody
- Korupcia a úplatkárstvo
- Obchádzanie sankcií
- Financovanie terorizmu
- Regulačné donucovacie opatrenia
03
Vlastníctvo a kontrola
Mapovanie vlastníckej a riadiacej štruktúry — dohľadávame konečných vlastníkov, konateľov a prepojené strany za firmou, vrátane nepriamych ciest kontroly.
- Obchodné registre
- Podania akcionárov
- Zoznamy štatutárov a konateľov
- Odvodená sieťová analýza
- Nepriame cesty kontroly
Zdroje podľa jurisdikcie
REG · 04 / 04Každý sankčný zdroj, voči ktorému ScreenVeritAI preveruje, zoskupený podľa jurisdikcie a vydávajúceho orgánu — kompletný detail za číslom 67 zdrojov pokrytia vyššie.
K dátumu June 2026
11 hlavných sankčných jurisdikcií
| Jurisdikcia | Zoznam |
|---|---|
| United States | U.S. OFAC Sanctions List |
| European Union | EU Consolidated Sanctions List |
| France | France National Sanctions List |
| Poland | Poland Sanctions List |
| United Kingdom | UK Sanctions List (OFSI) |
| United Nations | UN Security Council Consolidated List |
| Canada | Canada Consolidated Sanctions List |
| Australia | Australia DFAT Consolidated List |
| Switzerland | Switzerland SECO Sanctions List |
| South Africa | South Africa Targeted Financial Sanctions |
| New Zealand | New Zealand Sanctions List |
40 doplnkových národných, sektorových a multilaterálnych zoznamov
United States
| Zoznam | Vydávajúci orgán |
|---|---|
| BIS Denied Persons List | Bureau of Industry and Security |
| BIS Entity List | Bureau of Industry and Security |
| BIS Unverified List | Bureau of Industry and Security |
| BIS Military End User List | Bureau of Industry and Security |
| OFAC Executive Order 13959 (non-SDN) | Dept. of the Treasury OFAC |
| Enforcement Actions List | Office of the Comptroller of the Currency |
Canada
| Zoznam | Vydávajúci orgán |
|---|---|
| Corrupt Foreign Officials Sanctions List | Dept. of Justice Canada |
| Public Safety Terrorist Entities List | Public Safety Canada |
| Tunisia (PEFP) Regulations List | Dept. of Justice Canada |
| Ukraine (PEFP) Regulations List | Dept. of Justice Canada |
| Regulations Establishing a List of Entities | Dept. of Justice Canada |
| Suppression of Terrorism Regulations | Dept. of Justice Canada |
Israel
| Zoznam | Vydávajúci orgán |
|---|---|
| Declaration on Activists | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
| Seizure of Terrorist Property | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
| Cryptocurrency Seizures | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
| Terrorist Organizations List | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
Multilateral development banks
| Zoznam | Vydávajúci orgán |
|---|---|
| Debarred Firms and Individuals | World Bank |
| Ineligible Entities | European Bank for Reconstruction and Development |
| Sanctions List | Asian Development Bank |
| Sanctioned Firms and Individuals | Inter-American Development Bank |
Argentina
| Zoznam | Vydávajúci orgán |
|---|---|
| RePET Persons and Entities | RePET |
Czech Republic
| Zoznam | Vydávajúci orgán |
|---|---|
| National Sanctions List | Ministry of Foreign Affairs |
EU (sectoral)
| Zoznam | Vydávajúci orgán |
|---|---|
| Sanctions and Enforcement Table | European Securities and Markets Authority (ESMA) |
United Kingdom
| Zoznam | Vydávajúci orgán |
|---|---|
| Proscribed Terrorist Groups or Organisations | UK Home Office |
Hong Kong
| Zoznam | Vydávajúci orgán |
|---|---|
| Anti-Terrorism Measures Ordinance List | Security Bureau |
| UN Sanctions Ordinance List | Commerce and Economic Development Bureau |
Indonesia
| Zoznam | Vydávajúci orgán |
|---|---|
| DTTOT and WMD Sanctions List | PPATK |
India
| Zoznam | Vydávajúci orgán |
|---|---|
| Banned Terrorist Organisations | Ministry of Home Affairs |
| Individual Terrorists Under UAPA | Ministry of Home Affairs |
Lebanon
| Zoznam | Vydávajúci orgán |
|---|---|
| National List | Internal Security Forces |
Sri Lanka
| Zoznam | Vydávajúci orgán |
|---|---|
| Proliferation of WMD Sanctions | Financial Intelligence Unit |
| Terrorism and Terrorism Financing Sanctions | Financial Intelligence Unit |
Latvia
| Zoznam | Vydávajúci orgán |
|---|---|
| Sanctions List | Financial Intelligence Service |
Monaco
| Zoznam | Vydávajúci orgán |
|---|---|
| Asset-Freezing Measures List | Direction du Budget et du Trésor |
Malaysia
| Zoznam | Vydávajúci orgán |
|---|---|
| Sanctions List | Ministry of Home Affairs |
Netherlands
| Zoznam | Vydávajúci orgán |
|---|---|
| National Terrorism Sanctions List | Government of the Netherlands |
Poland
| Zoznam | Vydávajúci orgán |
|---|---|
| Restrictive Measures (Article 118) | Ministry of Finance |
Qatar
| Zoznam | Vydávajúci orgán |
|---|---|
| National Counter-Terrorism Committee List | Ministry of Interior |
United Nations
| Zoznam | Vydávajúci orgán |
|---|---|
| Designated Vessels List | UN Security Council |
Australia
| Zoznam | Vydávajúci orgán |
|---|---|
| Listed Terrorist Organisations | Australian Government |
Otázky o pokrytí, zodpovedané
Q & A- Q01
Koľko zdrojov ScreenVeritAI preveruje?
- ScreenVeritAI preveruje 67 oficiálnych zdrojov: 51 sankčných zdrojov — 11 hlavných sankčných jurisdikcií plus 40 doplnkových národných a sektorových zoznamov — a 16 zoznamov hľadaných osôb. Samostatná doména politicky exponovaných osôb obsahuje 750 000+ štruktúrovaných záznamov zo 134 verejných zdrojov. Úplný register zverejňujeme zdroj po zdroji na tejto stránke pokrytia.
- Q02
Ktoré sankčné jurisdikcie sú pokryté?
- ScreenVeritAI pokrýva 11 hlavných sankčných jurisdikcií: Spojené štáty (OFAC), Európsku úniu, Organizáciu Spojených národov, Spojené kráľovstvo (OFSI), Francúzsko, Poľsko, Kanadu, Austráliu, Švajčiarsko, Juhoafrickú republiku a Nový Zéland. Popri týchto konsolidovaných zoznamoch preveruje 40 doplnkových národných a sektorových zoznamov, každý uvedený v registri nižšie spolu s vydávajúcou autoritou.
- Q03
Odkiaľ pochádzajú údaje o PEP?
- ScreenVeritAI spravuje samostatnú doménu politicky exponovaných osôb so 750 000+ štruktúrovanými záznamami postavenými zo 134 verejných zdrojov: hlavy štátov a vlád, poslanci a sudcovia, manažment štátnych podnikov, diplomati aj ich rodinní príslušníci a blízki spolupracovníci. Vyhľadávanie cez AI a OSINT dopĺňa nedávne alebo kontextové funkcie, ktoré štruktúrované registre ešte nezachytili.
- Q04
Pokrýva ScreenVeritAI aj adverse media a vlastnícku štruktúru?
- Áno. Okrem sankcií, zoznamov hľadaných osôb a záznamov PEP preveruje ScreenVeritAI aj adverse media — negatívne správy v miestnych jazykoch, s citovaným zdrojom pri každom zistení — a mapuje vlastnícku štruktúru, štatutárov a konečných užívateľov výhod. Obe oblasti sa pre každý prípad skúmajú naživo, nie čítajú z pevného zoznamu, a preto sa do registra 67 zdrojov nezapočítavajú.
END OF REGISTER
Poznámka: Niektoré dátové sady podliehajú licenčným podmienkam, regionálnej dostupnosti a zákonom o ochrane údajov. Pokrytie sa priebežne rozširuje o nové zdroje.