Preverte osoby, overte firmy.

Meno, ktoré je na sankčnom zozname čisté, ešte nie je meno vyjasnené. Riziko sedí na piatich rôznych miestach a každé zlyháva inak — preto práve skríning, ktorý kontroluje len to prvé, dostane compliance tím do problémov.

ScreenVeritAI je platforma hostovaná v EÚ, ktorá kontroluje všetkých päť v jedinom vyhľadávaní a necháva vás zvoliť hĺbku pre každý prípad: okamžitý deterministický Quick Check pre objem, Full Search s kontrolou každej zhody pomocou AI, keď to meno vyžaduje, a Deep Research, keď otázka nie je o zoznamoch — zmapuje vlastnícku a štatutárnu sieť, preskúma regulačné a tlačové záznamy v miestnych jazykoch a vráti dossier podložený zdrojmi.

Každý oficiálny screeningový zdroj · pokrytie k June 2026

Štyri produkty, jedna platforma. Každá úroveň nižšie je skutočná položka s verejnou jednotkovou cenou — vyberte hĺbku podľa prípadu a presne uvidíte, čo ktorá preveruje, ešte než čokoľvek miniete.

Quick Check za 0,39 € nie je dopyt na sankčný zoznam s prirážkou. V tom istom prechode preverí sankcie, kriminálne a pátracie zoznamy aj vyhradenú PEP doménu, a to u každého partnera. Dodávatelia s nižšou cenou za kontrolu zvyčajne účtujú len sankčný zoznam — a práve pri pátracích zoznamoch a PEP najčastejšie prestáva byť čisté meno čisté.

Tie isté produkty sa k vám dostanú štyrmi kanálmi a cena sa s kanálom nemení. Deep Research je výnimkou v dávke: pri 14,90 € za riadok by jedno nahranie zaviazalo štvorcifernú sumu do frontu 15–30-minútových vyšetrovaní, takže zostáva rozhodnutím pre konkrétny prípad, v portáli alebo cez API.

Žiadny mesačný poplatok za platformu. Platíte len za kontroly a reporty, ktoré spustíte.

ScreenVeritAI podporuje compliance kontrolu a dokumentáciu hĺbkovej previerky. Konečné rozhodnutia zostávajú na vašom tíme.

Niektoré prípady kontrola zoznamov nevyrieši. Deep Research je vyšetrovanie riadené AI voči jednej osobe alebo firme: vyrieši identitu, preverí oficiálne zdroje, preskúma negatívne médiá a regulačné spisy v miestnych jazykoch, zmapuje širokú sieť vlastníkov, štatutárov a prepojených spoločností — a novo nájdené subjekty preverí — a vráti dossier, v ktorom každé tvrdenie aj každá väzba nesie svoj zdroj.

€14.90 za správu, alebo z vášho mesačného plánu. Zvyčajne 15–30 min ako úloha na pozadí — nedokončený beh sa automaticky vracia. Dostupné v portáli a cez REST API.

Každá väčšia sankčná jurisdikcia — OFAC, EÚ, OSN, UK a ďalšie — plus zoznamy hľadaných osôb a orgánov činných v trestnom konaní a vyhradená doména PEP. Výňatok z registra zdrojov:

Dva spôsoby platby — vyberte podľa tímu, nie podľa zmluvy.

Presvedčte sa sami, ako to funguje: dobite si predplatený kredit už od 5 €, spustite prvé kontroly a prečítajte si vygenerovaný dôkazový PDF — bez predajného hovoru.

Ten istý screening k vám prichádza cez štyri kanály — a každý výsledok je postavený tak, aby obstál pri kontrole.

A01

Čo robí ScreenVeritAI?

ScreenVeritAI je screeningová platforma hostovaná v EÚ, ktorá preveruje osoby a firmy voči sankčným zoznamom, trestným watchlistom a záznamom o politicky exponovaných osobách, skúma adverse media a mapuje vlastnícku štruktúru. Každý beh vytvorí datovaný report s odkazmi na zdroje, ktorý si viete exportovať do PDF a predložiť audítorovi alebo regulátorovi.

A02

Ako zistiť, či je osoba alebo firma na sankčnom zozname?

Ak chcete zistiť, či je osoba alebo firma sankcionovaná, preverte meno, jeho známe aliasy a krajinu voči konsolidovaným zoznamom sankčných autorít, ako sú OFAC, Európska únia, Organizácia Spojených národov a Spojené kráľovstvo. ScreenVeritAI sa dopytuje všetkých hlavných jurisdikcií v jednom prechode a výsledok ukladá ako časovo ukotvený dôkaz.

A03

Aký je rozdiel medzi KYC a KYB screeningom?

KYC — know your customer — overuje fyzickú osobu: identitu, sankčnú a PEP expozíciu, adverse media. KYB — know your business — overuje firmu a ľudí za ňou: údaje z registra, štatutárov, spoločníkov a konečných užívateľov výhod, pričom každý prechádza vlastným screeningom. ScreenVeritAI spúšťa oba postupy z toho istého vyhľadávacieho poľa a vráti jeden spoločný report.

A04

Ako dlho trvá screening?

Screening v ScreenVeritAI je hotový v minútach, nie v dňoch. Väčšina kontrol Quick Check — deterministické porovnávanie naprieč sankciami, trestnými watchlistmi a záznamami PEP — sa dokončí do dvoch minút. Full Search pridáva porovnávanie aliasov a transliterácií plus AI posúdenie každej možnej zhody a Deep Research Report vedie dlhšie vyšetrovanie vlastníctva a adverse media.