Sanctions lists monitored
Countries covered
Average screening time
Continuous monitoring
Čo potrebujete preveriť?
Onboarding nového klienta
Vykonávajte kontroly KYC/KYB pred podpisom. Vykonajte screening sankcií, expozíciu PEP a negatívnych médií v jednom vyhľadávaní.
Ako to fungujeKontrola dodávateľov a partnerov
Overujte tretie strany pred obstaraním. Skontrolujte sankčnú expozíciu, negatívne médiá a skutočných vlastníkov.
Ako to fungujeHĺbková analýza vysokého rizika
Podrobná analýza zložitých vlastníckych štruktúr, vzťahových grafov a expozície PEP u vysoko rizikových subjektov.
Pozrieť postupIntegrate into your product
Embed screening into your onboarding, payments, or CRM. One API call, full risk profile.
View docsAko to funguje
Zadajte meno alebo nahrajte súbor
Vyhľadajte osobu, firmu alebo nahrajte CSV pre hromadný screening.
AI agenti prehľadávajú globálne zdroje
Náš multi-agentný systém súčasne kontroluje sankčné zoznamy, registre, médiá a vlastnícke dáta.
Získajte svoj compliance report
Obdržíte auditovateľný report s nálezmi, odkazmi na dôkazy a hodnotením rizika.
Čo je súčasťou každého vyhľadávania
Compliance je viac než len Ctrl+F. Vybudovali sme inteligentný engine, ktorý rozumie vzťahom, vlastníckym štruktúram a mediálnemu kontextu.
Screening sankcií a zoznamov sledovaných
Súčasná kontrola na zoznamoch OFAC SDN, EU Consolidated List, Bezpečnostná rada OSN, UK HM Treasury, Australia DFAT, Canada OSFI, Switzerland SECO, South Africa FIC, New Zealand Police List, Poland MSWiA — a ďalšie. Integrované fuzzy matching a transliterácia.
Mapovanie vlastníctva a UBO
Interaktívny graf odhaľuje skutočných vlastníkov, kontrolné hierarchie a nepriame väzby naprieč subjektmi, akcionármi a riaditeľmi. Identifikujte fantómové spoločnosti a vysoko rizikové väzby často prehliadané tradičným screeningom.
Monitoring negatívnych médií
Skenovanie negatívnych médií podložené dôkazmi z tisícov zdrojov. Každý nález obsahuje citácie, URL zdrojov a hodnotenie relevancie. Monitorujte priebežné riziko pomocou alertov v reálnom čase.
Adverse Media Summary
1. Executive Summary
Summary of Findings: Media reports identify Acme Holdings Ltd as subject of regulatory review in connection with export control compliance. The company has been referenced in relation to third-party due diligence concerns.
Key Media Mentions:
- Export compliance review initiated (2025)
- Board restructuring following internal audit
- Settlement with regulatory authority
2. Sources
Automatizovaný screening, ktorý tradičné nástroje nedokážu nahradiť
Tradičný screening sa spolieha na statické zoznamy a ručné vyhľadávanie. ScreenVeritAI kombinuje priebežné monitorovanie sankcií, AI skenovanie negatívnych médií a mapovanie vlastníctva v reálnom čase — takže nič neprenikne.
| Funkcionalita | ScreenVeritAI | Tradičný screening |
|---|---|---|
| Monitorovanie sankčných zoznamov | Priebežné, automaticky aktualizované naprieč 10+ režimami | Periodické ručné kontroly voči obmedzeným zoznamom |
| Screening negatívnych médií | Poháňaný AI, multi-source s citáciami | Ručné vyhľadávanie na Googli, žiadna auditná stopa |
| Porovnávanie mien | Fuzzy matching s transliteráciou a aliasmi | Iba presná zhoda — míňa varianty pravopisu |
| Vlastníctvo a mapovanie UBO | Grafové mapovanie vzťahov a kontroly | Nie je zahrnuté alebo vyžaduje samostatný nástroj |
| Auditná stopa a dôkazy | Odkazy na dôkazy per subjekt, exportovateľné reporty | Záznamy v tabuľkách, žiadna atribúcia zdrojov |
| Rýchlosť screeningu | Minúty — jednotlivo alebo hromadne | Hodiny až dni na subjekt |
| Hromadný screening | Nahrávanie CSV/XLSX so sledovaním priebehu | Ručné zadávanie po jednom |
| Screening PEP | Integrovaný do každého vyhľadávania | Samostatný proces alebo nástroj |
Start screening in minutes, not hours
Built for regulated industries
Your data security is our priority. Every layer of ScreenVeritAI is designed to meet the strictest compliance requirements.
GDPR Ready
Designed to meet EU data protection regulations.
EU-Based Infrastructure
All data processed and stored within the European Union.
Data Deletion on Request
Delete any screening record from your dashboard at any time.
TLS 1.3
Latest transport layer security for all connections.
Audit-Ready Architecture
Security controls designed for regulatory compliance audits.
Multi-Source Verification
Every finding cross-checked across independent data sources.
Simple, transparent pricing
Choose a plan that fits your screening volume. Upgrade or downgrade anytime.
Ste pripravení automatizovať svoj compliance proces?
Začnite svoj prvý screening zadarmo — bez kreditnej karty, bez záväzkov. Počas minút, nie hodín.