Preverte osoby, overte firmy.
Screen sanctions, PEP/RCA and criminal watchlists with saved findings and a downloadable PDF. Core infrastructure in Finland. Quick Check: 0,39 € per check, no AI processing. PAYG has no platform fee; top up from €5.
OFACEUUNUKCriminal watchlists
See all sourcesOne name. Many jurisdictions.
Start with the official source records.
AI review in Full Search. Quick Check remains deterministic.
Illustrative screening methods. No live check or real-person findings.
From finding to evidence
A name match is not a verdict.
See what matches, what supports it, and what still needs your review. Follow one fictional supplier from the first signal to the evidence behind it.
Find the signal.
Screen sanctions, PEP + RCA and criminal watchlists. Similar names surface as potential matches, ready to investigate.
Compare the evidence.
Full Search adds AI match review. Compare names and available identifiers against source records; missing information stays visible.
Make an informed decision.
Review the findings, their sources and unresolved questions. Your team decides what to verify next and whether to proceed.
Sanctions screening report
Fictional onboarding scenario
| A similar name. The same company? | Supplier submitted | Record to review |
|---|---|---|
| Company name | Northstar Trading | Northstar Trading Ltd |
| Jurisdiction | Netherlands | Not provided |
Jurisdiction still needs verification
Source record: Synthetic sanctions record
Demonstration data only — not an OFAC, EU, UN or UK record. Both company names are fictional in this scenario.
Compare the registration number and jurisdiction before deciding whether the record refers to this supplier. Missing details stay unresolved — not automatically cleared.
Illustrative results, not a live check. Source-backed findings support your review; the final decision stays with you.
ScreenVeritAI je platforma hostovaná v EÚ, ktorá kontroluje všetkých päť v jedinom vyhľadávaní a necháva vás zvoliť hĺbku pre každý prípad: okamžitý deterministický Quick Check pre objem, Full Search s kontrolou každej zhody pomocou AI, keď to meno vyžaduje, a Deep Research, keď otázka nie je o zoznamoch — zmapuje vlastnícku a štatutárnu sieť, preskúma regulačné a tlačové záznamy v miestnych jazykoch a vráti dossier podložený zdrojmi.
Choose the depth
Every case starts with a question.
Check a name. Investigate a signal. Follow the people behind a company. Choose the scope you need and see exactly what is included.
Your screening scope
Quick Check
Deterministické preverenie sankcií, pátracích zoznamov a PEP v jednom prechode. Okamžité, reprodukovateľné, bez odosielania dát do AI modelov.
- Sanctions, PEP + RCA and criminal watchlistsIncluded
- AI match reviewWhat is AI match review?Not included
- Adverse media researchNot included
- Ownership and related-party researchNot included
Žiadny mesačný poplatok za platformu. Platíte len za kontroly a reporty, ktoré spustíte.
Compare all products and channels
Štyri produkty, jedna platforma. Každá úroveň nižšie je skutočná položka s verejnou jednotkovou cenou — vyberte hĺbku podľa prípadu a presne uvidíte, čo ktorá preveruje, ešte než čokoľvek miniete.
Quick Check za 0,39 € nie je dopyt na sankčný zoznam s prirážkou. V tom istom prechode preverí sankcie, kriminálne a pátracie zoznamy aj vyhradenú PEP doménu, a to u každého partnera. Dodávatelia s nižšou cenou za kontrolu zvyčajne účtujú len sankčný zoznam — a práve pri pátracích zoznamoch a PEP najčastejšie prestáva byť čisté meno čisté.
Kde to môžete spustiť
Tie isté produkty sa k vám dostanú štyrmi kanálmi a cena sa s kanálom nemení. Deep Research je výnimkou v dávke: pri 14,90 € za riadok by jedno nahranie zaviazalo štvorcifernú sumu do frontu 15–30-minútových vyšetrovaní, takže zostáva rozhodnutím pre konkrétny prípad, v portáli alebo cez API.
Žiadny mesačný poplatok za platformu. Platíte len za kontroly a reporty, ktoré spustíte.
ScreenVeritAI podporuje compliance kontrolu a dokumentáciu hĺbkovej previerky. Konečné rozhodnutia zostávajú na vašom tíme.
Deep Research
Follow the evidence beyond the first match.
A separate Deep Research Report investigates identity, ownership, adverse media and related parties. Follow each finding back to its source — including the gaps and contradictions.
€14.90 za správu, alebo z vášho mesačného plánu. Zvyčajne 15–30 min ako úloha na pozadí — nedokončený beh sa automaticky vracia. Dostupné v portáli a cez REST API.
Ako Deep Research funguje60% Kastel Import S.R.O. · indirect via holding · since 2023
shared director on 3 further companies
6 newly found parties sent back for sanctions + PEP screening
regulator notice, published in local language only
penalty figure disagrees with press report · both cited
Fictional research example. These are illustrative relationships, not live findings or verified ownership.
See how the investigation develops
Niektoré prípady kontrola zoznamov nevyrieši. Deep Research je vyšetrovanie riadené AI voči jednej osobe alebo firme: vyrieši identitu, preverí oficiálne zdroje, preskúma negatívne médiá a regulačné spisy v miestnych jazykoch, zmapuje širokú sieť vlastníkov, štatutárov a prepojených spoločností — a novo nájdené subjekty preverí — a vráti dossier, v ktorom každé tvrdenie aj každá väzba nesie svoj zdroj.
Resolve identity
Určí, koho skutočne myslíte — aliasy, transliterácie, rozlišovacie znaky. Nikdy nezlučuje menovcov.
Check the official lists
Deterministické preverenie sankcií, PEP a pátracích zoznamov s časovou pečiatkou voči registrom.
Research the context
Paralelné výskumné línie naprieč negatívnymi médiami a regulačnými, súdnymi a obchodnými spismi — v miestnych jazykoch.
Map the relationships
Buduje širokú vlastnícku a personálnu sieť — priame aj nepriame podiely, percentá, dátumy účinnosti.
Identify parties to screen
Novo nájdené subjekty sa vracajú do preverenia sankcií, PEP a pátracích zoznamov.
Compare the evidence
Overuje zistenia naprieč nezávislými zdrojmi a rozpory hlási ako rozpory.
Write the dossier
Spíše dossier — vrátane medzier, otvorených otázok a toho, čo má človek preveriť ďalej.
Čo sa bude skúmať ďalej, určuje to, čo sa práve našlo — preto žiadne dva behy nejdú rovnakou cestou.
Official sources
The source behind every signal.
Každá väčšia sankčná jurisdikcia — OFAC, EÚ, OSN, UK a ďalšie — plus zoznamy hľadaných osôb a orgánov činných v trestnom konaní a vyhradená doména PEP. Výňatok z registra zdrojov:
Zobraziť úplný register zdrojov- US Treasury OFACSDNUS
- European UnionCONSOLIDATEDEU
- United Nations SCCONSOLIDATEDUN
- HM TreasuryOFSIUK
- State SecretariatSECOCH
- Foreign Affairs & TradeDFATAU
- Global Affairs CanadaSEMACA
- InterpolNOTICESINT
Obchodné podmienky
A check when you need it. A plan when you need more.
Dva spôsoby platby — vyberte podľa tímu, nie podľa zmluvy.
Pay as you go
Žiadny mesačný poplatok za platformu. Platíte za kontrolu a za report — pevné sadzby už od 0,39 € za kontrolu.
Úplný cenníkMonthly packs
Vopred uhradený mesačný limit za balíkové sadzby — pre tímy so stabilným objemom screeningu.
Úplný cenníkPresvedčte sa sami, ako to funguje: dobite si predplatený kredit už od 5 €, spustite prvé kontroly a prečítajte si vygenerovaný dôkazový PDF — bez predajného hovoru.
Your screening workflow
The same evidence. Wherever you work.
Ten istý screening k vám prichádza cez štyri kanály — a každý výsledok je postavený tak, aby obstál pri kontrole.
- Infraštruktúra hostovaná v EÚ — dáta zostávajú v EÚ.
- Dôkazy, ktoré môžete odovzdať audítorovi — každá zhoda má uvedený zdroj a časovú pečiatku.
- Človek v procese rozhodovania — označené zhody smerujú na kontrolu, nikdy sa nerozhodujú automaticky.
In your browser
Jednotlivé kontroly s exportom dôkazu na jedno kliknutie.
Across your portfolio
Hromadné opätovné preverenie portfólia vo veľkom rozsahu.
Inside your product
Programový screening priamo vo vašom onboardingovom procese.
On your schedule
Plánované opätovné preverenie vášho uloženého portfólia (beta).
Tie isté produkty sa k vám dostanú štyrmi kanálmi a cena sa s kanálom nemení. Deep Research je výnimkou v dávke: pri 14,90 € za riadok by jedno nahranie zaviazalo štvorcifernú sumu do frontu 15–30-minútových vyšetrovaní, takže zostáva rozhodnutím pre konkrétny prípad, v portáli alebo cez API.
Otázky, na ktoré tento report odpovedá
Čo robí ScreenVeritAI?
ScreenVeritAI je screeningová platforma hostovaná v EÚ, ktorá preveruje osoby a firmy voči sankčným zoznamom, trestným watchlistom a záznamom o politicky exponovaných osobách, skúma adverse media a mapuje vlastnícku štruktúru. Každý beh vytvorí datovaný report s odkazmi na zdroje, ktorý si viete exportovať do PDF a predložiť audítorovi alebo regulátorovi.
Ako zistiť, či je osoba alebo firma na sankčnom zozname?
Ak chcete zistiť, či je osoba alebo firma sankcionovaná, preverte meno, jeho známe aliasy a krajinu voči konsolidovaným zoznamom sankčných autorít, ako sú OFAC, Európska únia, Organizácia Spojených národov a Spojené kráľovstvo. ScreenVeritAI sa dopytuje všetkých hlavných jurisdikcií v jednom prechode a výsledok ukladá ako časovo ukotvený dôkaz.
Aký je rozdiel medzi KYC a KYB screeningom?
KYC — know your customer — overuje fyzickú osobu: identitu, sankčnú a PEP expozíciu, adverse media. KYB — know your business — overuje firmu a ľudí za ňou: údaje z registra, štatutárov, spoločníkov a konečných užívateľov výhod, pričom každý prechádza vlastným screeningom. ScreenVeritAI spúšťa oba postupy z toho istého vyhľadávacieho poľa a vráti jeden spoločný report.
Ako dlho trvá screening?
Screening v ScreenVeritAI je hotový v minútach, nie v dňoch. Väčšina kontrol Quick Check — deterministické porovnávanie naprieč sankciami, trestnými watchlistmi a záznamami PEP — sa dokončí do dvoch minút. Full Search pridáva porovnávanie aliasov a transliterácií plus AI posúdenie každej možnej zhody a Deep Research Report vedie dlhšie vyšetrovanie vlastníctva a adverse media.
Make your next decision with the evidence in front of you.
Screen a person or company, review the findings and keep the evidence for your case file.