Čo potrebujete preveriť?
Od rýchlych kontrol KYC po hĺbkové mapovanie vlastníctva — vytvorené pre každý screeningový scenár.
Onboarding nového klienta
Vykonávajte kontroly KYC/KYB pred podpisom. Vykonajte screening sankcií, expozíciu PEP a negatívnych médií v jednom vyhľadávaní.
Kontrola dodávateľov a partnerov
Overujte tretie strany pred obstaraním. Skontrolujte sankčnú expozíciu, negatívne médiá a skutočných vlastníkov.
Audit portfólia
Nahrajte zoznam klientov ako CSV a vykonávajte hromadný screening voči všetkým zdrojom. Získajte auditnú stopu a compliance reporty.
Hĺbková analýza vysokého rizika
Podrobná analýza zložitých vlastníckych štruktúr, vzťahových grafov a expozície PEP u vysoko rizikových subjektov.
Ako to funguje
Zadajte meno alebo nahrajte súbor
Vyhľadajte osobu, firmu alebo nahrajte CSV pre hromadný screening.
AI agenti prehľadávajú globálne zdroje
Náš multi-agentný systém súčasne kontroluje sankčné zoznamy, registre, médiá a vlastnícke dáta.
Získajte svoj compliance report
Obdržíte auditovateľný report s nálezmi, odkazmi na dôkazy a hodnotením rizika.
Čo je súčasťou každého vyhľadávania
Compliance je viac než len Ctrl+F. Vybudovali sme inteligentný engine, ktorý rozumie vzťahom, vlastníckym štruktúram a mediálnemu kontextu.
Screening sankcií a zoznamov sledovaných
Súčasná kontrola na zoznamoch OFAC SDN, EU Consolidated List, Bezpečnostná rada OSN, UK HM Treasury, Australia DFAT, Canada OSFI, Switzerland SECO, South Africa FIC, New Zealand Police List, Poland MSWiA — a ďalšie. Integrované fuzzy matching a transliterácia.
Mapovanie vlastníctva a UBO
Interaktívny graf odhaľuje skutočných vlastníkov, kontrolné hierarchie a nepriame väzby naprieč subjektmi, akcionármi a riaditeľmi. Identifikujte fantómové spoločnosti a vysoko rizikové väzby často prehliadané tradičným screeningom.
Monitoring negatívnych médií
Skenovanie negatívnych médií podložené dôkazmi z tisícov zdrojov. Každý nález obsahuje citácie, URL zdrojov a hodnotenie relevancie. Monitorujte priebežné riziko pomocou alertov v reálnom čase.
Adverse Media Summary
1. Executive Summary
Summary of Findings: Media reports identify Acme Holdings Ltd as subject of regulatory review in connection with export control compliance. The company has been referenced in relation to third-party due diligence concerns.
Key Media Mentions:
- Export compliance review initiated (2025)
- Board restructuring following internal audit
- Settlement with regulatory authority
2. Sources
Ste pripravení automatizovať svoj compliance proces?
Začnite svoj prvý screening zadarmo — bez kreditnej karty, bez záväzkov. Počas minút, nie hodín.