ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · Portfolio Rescreenclassification: demo · batch portfolio_q1_2026
    Priebežný monitoring

    Kedy ste naposledy opätovne preverili celé svoje portfólio?

    Portfólio, ktoré bolo čisté pred šiestimi mesiacmi, môže dnes skrývať neodhalené riziko.

    Portfolio status: StaleLast rescreen: 8 months ago·3,200 entities at risk
    Nahrať hromadnú úlohu terazZobraziť cenník

    §01Portfolio health — current state

    p. 01 / 10

    3,200 entities screened once, eight months ago. Since then the lists moved and the portfolio did not.

    23%Compliance score

    3,200 entities · last screened 8 months ago

    Entities

    3,200

    in portfolio

    Last screen

    8mo

    out of date

    Coverage

    23%

    current lists

    §02Active alerts

    p. 02 / 10

    What the portfolio missed while it sat still — every figure is exposure you cannot yet see.

    Alert

    47

    List updates missed

    since last rescreen

    Alert

    12

    PEP changes undetected

    new designations unknown

    Alert

    8

    Adverse media hits unseen

    across portfolio entities

    §03What changed

    p. 03 / 10

    What happened while you weren't looking

    Real enforcement events. Real designations. Any one could match your portfolio.

    Event log — 8-month window
    2024-01

    Russia 13th sanctions package

    210 entities added — energy sector and shadow fleet operators

    2024-03

    EU expanded consolidated list

    Belarus transport sector, additional Lukashenko network members

    2024-06

    OFAC Iran drone program additions

    89 entities — procurement networks and component suppliers

    2024-08

    UN Sudan designations

    RSF financing networks, 34 new individuals and entities

    2024-11

    OFAC Russia 14th package

    340 new designations — technology, defense, and finance

    2025-02

    EU critical mineral sanctions

    New sectoral restrictions on rare earth procurement

    §04The rescreen

    p. 04 / 10

    Upload. Process overnight. Review by morning.

    One CSV, 3,200 entities, every official source — the batch runs unattended and returns a flagged worklist.

    batch-job — portfolio_q1_2026.csv
    Live

    entities processed

    0

    / 3,200

    completion

    0%

    StartRunning...
    _

    §05Results

    p. 05 / 10

    Job complete. The full portfolio is current again — and the exceptions are named.

    Result

    3,200

    Total screened

    all entities processed

    Result

    47

    Flagged for review

    require compliance action

    Result

    3

    New sanctions hits

    designated since last check

    Result

    12

    PEP changes

    status updates detected

    Portfolio health — after rescreen
    23%Compliance score

    3,200 entities · last screened 8 months ago

    §06Before vs after

    p. 06 / 10

    The same portfolio, one rescreen apart — unknown exposure on the left, a decided worklist on the right.

    Before — stale portfolio
    Stale
    Portfolio size3,200
    Last rescreen8 months ago
    List updates missed47
    PEP changes unknown12

    3,200 entities with unknown compliance status. Regulator exposure unquantifiable.

    After — current portfolio
    Current
    RescreenedToday
    Total entities3,200
    Flagged for review47
    New sanctions hits3
    3 new sanctions designations detected
    12 PEP status changes found
    3,153 entities confirmed clear

    §07Od CSV k auditnému reportu — cez noc

    p. 07 / 10

    Väčšina hromadných behov sa dokončí cez noc.

    1

    Exportujte svoje portfólio

    Vytiahnite zoznam subjektov z CRM, core bankového systému alebo compliance databázy a exportujte ako CSV.

    2

    Nahrajte hromadnú úlohu CSV

    Nahrajte do ScreenVeritAI — platforma overí, odstráni duplicity a zaradí každý subjekt do fronty na screening.

    3

    AI spracuje úlohu cez noc

    Každý subjekt sa preverí súbežne voči každému oficiálnemu zdroju, databázam PEP a zdrojom negatívnych médií.

    4

    Skontrolujte označené subjekty

    Váš tím dostane prioritizovaný zoznam subjektov s novými alebo zmenenými nálezmi vrátane toho, čo sa zmenilo od posledného screeningu.

    5

    Vygenerujte auditný report

    Exportujte časovo opečiatkovaný hromadný report pokrývajúci každý subjekt — nálezy, dôkazy, rizikové klasifikácie a prijaté opatrenia.

    §08Ručné opätovné preverenie vs. automatizovaná hromadná úloha

    p. 08 / 10
    Čas na opätovné preverenie 1 000 subjektov
    Ručné opätovné preverenie
    3 – 6 týždňov práce analytika
    Hromadná úloha ScreenVeritAI
    Cez noc — jeden hromadný beh
    Pokrytie sankčných zoznamov
    Ručné opätovné preverenie
    1 – 3 zoznamy, líši sa podľa analytika
    Hromadná úloha ScreenVeritAI
    Každý zdroj, každý subjekt, zakaždým
    Obnovenie negatívnych médií
    Ručné opätovné preverenie
    Pri väčšine subjektov vynechané pre nedostatok času
    Hromadná úloha ScreenVeritAI
    Kompletný AI hĺbkový prieskum pre každý subjekt
    Detekcia zmien
    Ručné opätovné preverenie
    Žiadne porovnanie s predchádzajúcim screeningom
    Hromadná úloha ScreenVeritAI
    Zvýrazní, čo sa zmenilo od posledného cyklu
    Auditná stopa
    Ručné opätovné preverenie
    Roztrieštená medzi tabuľkami a e-mailami
    Hromadná úloha ScreenVeritAI
    Jeden časovo opečiatkovaný report s kompletnými dôkazmi
    Škálovateľnosť
    Ručné opätovné preverenie
    Viac subjektov = viac hodín práce analytikov
    Hromadná úloha ScreenVeritAI
    5 000+ subjektov v jednom súbežnom behu

    §09Hromadné opätovné preverenie v číslach

    p. 09 / 10

    5 000+

    Subjektov spracovaných v jednom hromadnom behu cez noc

    Kapacita hromadného spracovania ScreenVeritAI

    Každý

    Oficiálny zdroj skontrolovaný na subjekt, bez ohľadu na veľkosť hromadnej úlohy

    Pokrytie ScreenVeritAI

    Hodiny

    Toľko trvá opätovné preverenie portfólia, ktoré ručne trvalo analytikom týždne

    Hromadné spracovanie ScreenVeritAI

    §10Časté otázky k hromadnému opätovnému preverovaniu

    p. 10 / 10
    01Koľko subjektov môžem spracovať v jednej hromadnej úlohe?
    5 000+ subjektov v jednom behu. Pri väčších portfóliách spustite viacero postupných hromadných úloh alebo nás kontaktujte kvôli enterprise kapacite.
    02Aký formát súboru hromadné nahranie prijíma?
    CSV alebo XLSX s hlavičkovým riadkom. Povinný stĺpec: 'name'. Voliteľné: 'country', 'date_of_birth', 'registration_number', 'aliases'.
    03Ako dlho trvá dokončenie hromadného behu?
    1 000 subjektov s kompletným screeningom sa typicky dokončí za 4 – 8 hodín. Nahrajte pred koncom dňa, výsledky do rána.
    04Môžem naplánovať opakované hromadné opätovné preverenia?
    Áno. Použite REST API na spúšťanie behov podľa plánu — mesačne, štvrťročne alebo pri aktualizácii zoznamov.
    05Ako platforma zobrazuje, čo sa zmenilo od posledného screeningu?
    Každý subjekt obsahuje súhrn detekcie zmien. Nové sankčné nálezy, zmeny PEP a nové negatívne médiá sú zvýraznené oddelene od už známych nálezov.
    06Je hromadný report dostatočný pre regulačný audit?
    Áno. Časové pečiatky, nálezy na úrovni subjektu, citácie zdrojov, rizikové klasifikácie a súhrn spracovania — navrhnuté pre požiadavky FATF, EÚ AMLR, FinCEN a FCA.
    07Čo sa stane, ak je subjekt v hromadnej úlohe označený?
    Označené subjekty sa objavia v prioritizovanom fronte na kontrolu so skóre spoľahlivosti, citáciami zdrojov a reťazcami odôvodnenia. Váš tím skontroluje, rozhodne a platforma zaznamená výsledok.
    08Môžem opätovne preveriť iba vysoko rizikové subjekty namiesto celého portfólia?
    Áno. Vy určujete, čo ide do každej hromadnej úlohy. Mnohé tímy opätovne preverujú vysoko rizikové subjekty mesačne, stredne rizikové štvrťročne a nízko rizikové ročne.
    Kľúčové pojmy
    Hromadný screening
    Odoslanie viacerých subjektov na screening sankcií, PEP a negatívnych médií v jednej operácii namiesto po jednom.
    Priebežný monitoring
    Regulačná povinnosť pravidelne opätovne preverovať existujúce vzťahy voči aktuálnym sankčným zoznamom, databázam PEP a negatívnym médiám.
    Opätovné preverenie
    Zopakovanie screeningu už skontrolovaného subjektu na odhalenie nových zaradení, zmien PEP alebo negatívnych médií od poslednej kontroly.
    Riziko portfólia
    Súhrnné compliance riziko naprieč všetkými aktívnymi obchodnými vzťahmi — rastie, ak sa subjekty pravidelne opätovne nepreverujú.
    Regulačný audit
    Kontrola overujúca, že compliance kontroly vrátane frekvencie a rozsahu screeningu spĺňajú zákonné požiadavky.
    Rizikovo orientovaný monitoring
    Frekvencia opätovného preverovania úmerná úrovni rizika — vysoko rizikové subjekty mesačne, stredné štvrťročne, nízko rizikové ročne.
    Regulačné zdroje o priebežnom monitoringu
    1. 01
    2. 02
    3. 03
    4. 04
    5. 05
    Súvisiace postupy

    Preverte nového klienta

    Kompletný KYC screening pre onboarding nového klienta.

    Preverte nového dodávateľa

    Overte dodávateľov ešte pred prvou objednávkou.

    Due diligence partnerov

    Hĺbkový screening pre fúzie, akvizície a obchodné partnerstvá.

    Integrácia API

    Zabudujte screening do svojich systémov a automatizujte spúšťanie hromadných úloh cez API.

    chk portfolio-q1-2026svai-batch-rescreenv13 figures · demo

    End of rescreen report.

    Začnite screening za pár minút.

    Vyberte si plán a začnite preverovať už dnes.

    Zobraziť cenník